Hành vi của bà Chu Thị Thành (mẹ “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa) bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố về tội Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Cùng vụ án, 22 người còn lại bị đề nghị truy tố ở hai tội trên hoặc Trốn thuế.
Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy – bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh.
Theo đăng ký doanh nghiệp ban đầu, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Thành sở hữu hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa nắm hơn 31,65%; còn ông Vương Đình Quán giữ 0,1%.
Đến lần thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, Thiên Minh Đức có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu khi đó của bà Thành tăng lên 77,15%; ông Khoa còn 22,77% và ông Quán nắm 0,08%.
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn nên bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách.
Bà này còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận mua bán.
Theo cơ quan điều tra, mục đích là thu tiền nhanh để đầu tư các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu (BOG). Thời điểm đó, mức trích quỹ từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.
Từ chỉ đạo này, cấp dưới của bà Thành giao chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, rồi xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An).
Để tránh bị phát hiện, kế toán yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau đó, tiền được rút ra giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.
C03 xác định từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty mà không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng cũng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng.
Sau đó, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.
Tổng số tiền quỹ bình ổn xăng dầu bị chiếm đoạt được C03 xác định là khoảng 79 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn. Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để “xuất khống” lượng hàng tồn này.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ từng kết luận Thiên Minh Đức có sai phạm trong sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu và kê khai thuế bảo vệ môi trường. Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2018-2021, số thuế bảo vệ môi trường doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng.
Chiều 6/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết, đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán giấm acetic giả, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Trước đó, tiếp tục thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và triển khai thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố về tháng cao điểm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường các biện pháp công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực.
Qua đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện Công ty TNHH SXTM xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn, trụ sở tại phường Chợ Lớn, TP.Hồ Chí Minh, do Trần Minh Thư (SN 1979, cư trú: phường An Lạc, TP.Hồ Chí Minh) làm Giám đốc có hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán giấm acetic giả xuất xứ Hàn Quốc.
Sau khi nắm rõ hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Phú Định, phường Chợ Lớn khám xét khẩn cấp kho hàng, trụ sở Công ty Thư Trần Hơn, thu giữ 198 thùng, can hóa chất các loại.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty Thư Trần Hớn không đăng ký và không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất các loại hóa chất. Tuy nhiên, từ tháng 9/2025 đến nay, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên sản xuất giấm acetic giả sử dụng trong thực phẩm.
Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua acid acetic sử dụng trong công nghiệp do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất, sau đó pha trộn với nước thành giấm acetic sử dụng trong thực phẩm, chiết vào các thùng, can rỗng của mặt hàng giấm acetic xuất xứ Hàn Quốc thật để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Từ tháng 9/2025 đến nay, các đối tượng đã sản xuất hơn 500 thùng, can giấm giả đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính rất lớn.
Được biết, acid acetic sử dụng trong công nghiệp là loại không phải lên men tự nhiên; được ứng dụng, sử dụng trong ngành dệt, nhuộm vải, trong ngành gỗ (chống mốc, giúp sản phẩm có độ bền cao hơn)... Nếu sử dụng hóa chất này trong thực phẩm sẽ gây nguy cơ ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng/dạ dày, tổn thương gan, thận do tồn dư kim loại nặng (như chì, arsen). Chất này có thể gây trào ngược dạ dày, đau bụng, loét thực quản và thậm chí tử vong nếu nồng độ cao.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Minh Thư và 3 nhân viên Công ty Thư Trần Hớn gồm: Trần Ngũ Châu (SN 1987, em ruột Thư), Võ Phi Cường (SN 1968, trú phường Phú Định, TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Nhì (SN 1981, trú xã An Trạch, tỉnh Cà Mau) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Ngày 29-6, TAND Lâm Đồng mở lại phiên tòa phúc thẩm liên quan 6 cựu chiến binh ở vùng Đắk Nông cũ kêu oan trong vụ hủy hoại rừng xảy ra từ năm 2015.
Đây là phiên tòa phúc thẩm lần thứ 3 của vụ án.
Tại phiên phúc thẩm lần này, các bị cáo tiếp tục kêu oan.
Tại phiên phúc thẩm ngày 29-6, ông Trần Thanh Toàn - đại diện Viện KSND tỉnh Lâm Đồng - nêu quan điểm các nội dung kháng cáo của các bị cáo không có cơ sở và đề nghị hội đồng xét xử giữ nguyên mức án sơ thẩm.
Theo ông Toàn, tòa cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội hủy hoại rừng là có cơ sở, đúng người đúng tội.
Việc khám nghiệm hiện trường, các biên bản làm việc, mức độ thiệt hại trong vụ án, những giám định viên tham gia… đều đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan.
Tại phần tranh luận, các luật sư bào chữa cho 6 bị cáo đề nghị hội đồng xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm, làm rõ nhiều nội dung còn mâu thuẫn trong vụ án.
Luật sư Nguyễn Kim Vinh cho rằng qua phần xét hỏi tại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát toàn trích dẫn những lời khai nhận tội.
Theo luật sư Vinh, những lời khai trên của các bị cáo đã trải qua nhiều phiên tòa lần trước, hoàn toàn giống nhau, không sai sót một chi tiết nào.
"Lời khai của bị cáo không phải là chứng cứ buộc tội, mà phải căn cứ thêm các chứng cứ khác. Tôi kiến nghị triệu tập điều tra viên của vụ án để đối chất", luật sư Vinh đề nghị tại tòa.
Tương tự, các luật sư còn lại cho rằng bản án sơ thẩm vừa rồi mà TAND khu vực 6 tỉnh Lâm Đồng vẫn sử dụng chứng cứ cũ, trong khi bản án giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM chỉ ra nhiều mâu thuẫn.
Các luật sư còn lại đề nghị cần làm rõ thêm các nội dung như: xác định hiện trạng rừng, tiêu chí đánh giá rừng, khu đất xảy ra vụ án, những biên bản ghi nhận ban đầu của hiện trường và kết luận giám định…
"Nguồn gốc đất trong vụ án này từ đâu ra. Ban đầu diện tích hơn 30ha, sau đó teo tóp dần còn khoảng 1ha. Phải chỉ rõ tọa độ chính xác, không thể mô tả một cách chung chung theo tiểu khu… Vị trí mà quy kết các bị cáo trong vụ án có rừng hay không. Phải làm rõ vấn đề này", luật sư Lê Văn Hoan đề nghị.
Đối đáp lại các lời bào chữa, ông Toàn cho biết hồ sơ vụ án căn cứ vào các quyết định hiện trạng rừng từ tỉnh Đắk Nông cũ và những lời khai nhân chứng. Ngoài ra các cơ quan tố tụng còn đối chiếu, xác định thêm hình ảnh vệ tinh, đây là căn cứ khoa học.
Đối chiếu các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, ông Toàn khẳng nơi đây có rừng, không phải đất trống. Còn một số thiếu sót trong hồ sơ vụ án, cấp sơ thẩm đã bổ sung chứ không phải hợp thức hóa.
Theo ông Toàn, trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định các bị cáo đã xâm phạm rừng.
Sáng 30-6, phiên toà phúc thẩm lần 3 tiếp tục phần tranh luận.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, đơn vị này vừa triệt xóa đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một số cơ sở karaoke tại khu vực vùng lõi đô thị cũ như Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành… thường xuyên tuyển dụng nữ nhân viên phục vụ khách hát karaoke, đồng thời có biểu hiện trao đổi, "sang tay", chuyển nhượng nhân viên giữa các quán, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm.
Ngày 1/5, trinh sát nắm được thông tin cháu N.N.T.G. (SN 2012, trú phường Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng) vừa trở về nhà sau thời gian bị ép phục vụ tại quán karaoke T.V. ở Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai lực lượng tiếp cận nạn nhân, vận động gia đình phối hợp trình báo; đồng thời thành lập 6 tổ trinh sát phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự khu vực 3, 4, 5 đồng loạt xác minh, truy xét tại nhiều địa bàn thuộc Tp.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.
Do nạn nhân còn nhỏ tuổi, tâm lý hoảng loạn, lời khai ban đầu rời rạc, chỉ nhớ tên hoặc biệt danh các đối tượng nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 12 giờ đồng hồ, lực lượng cảnh sát hình sự đã làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc, triệu tập 11 đối tượng liên quan để đấu tranh.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định 6 đối tượng trực tiếp tham gia hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt, giữ người trái pháp luật gồm: Nguyễn Thị Diệp; Trần Thái Bảo (SN 2006); Dương Minh Thanh (SN 1994); Lâm Gia Huy (SN 2005), cùng trú xã Thăng An, Tp.Đà Nẵng; Trương Đình Hiếu (SN 1990) và Đặng Quang Hậu (SN 2002), cùng trú Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 12/2025, cháu G. xin làm nhân viên phục vụ karaoke thông qua giới thiệu của một người đàn ông để làm việc tại một quán karaoke trên địa bàn Tp.Đà Nẵng. Trong quá trình làm việc, G. vay mượn tiền từ các nhân viên và quản lý quán. Sau đó, G. tiếp tục được chuyển sang làm việc tại quán karaoke khác do Dương Minh Thanh quản lý.
Khi cháu G. bỏ về nhà, Thanh cùng đồng bọn đã tổ chức truy tìm, cưỡng ép đưa nạn nhân trở lại phòng trọ, khóa cửa nhốt bên trong và tiếp tục "phạt nợ" thêm hàng triệu đồng. Sau đó, nhóm này thỏa thuận chuyển G. cho Nguyễn Thị Diệp để đưa đi phục vụ tại quán karaoke khác nhằm "gán nợ". Diệp tiếp tục liên hệ với Trương Đình Hiếu - chủ quán karaoke T.V. tại Đặc khu Lý Sơn để nhận chuyển giao nạn nhân.
Tại đây, các đối tượng đã yêu cầu cháu G. viết giấy nhận nợ hơn 34 triệu đồng, buộc tiếp tục làm việc để trả nợ. Đến ngày 28/4, cháu G. mượn được điện thoại liên lạc với người thân cầu cứu và được gia đình đón về vào ngày 30/4.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng xác định: Dương Minh Thanh và Trần Thái Bảo có hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và mua bán người dưới 16 tuổi (với vai trò bên bán); Nguyễn Thị Diệp, Trương Đình Hiếu và Đặng Quang Hậu có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi (với vai trò bên mua); Lâm Gia Huy có hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.
