Hành vi của bà Chu Thị Thành (mẹ “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa) bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố về tội Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Cùng vụ án, 22 người còn lại bị đề nghị truy tố ở hai tội trên hoặc Trốn thuế.
Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy – bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh.
Theo đăng ký doanh nghiệp ban đầu, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Thành sở hữu hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa nắm hơn 31,65%; còn ông Vương Đình Quán giữ 0,1%.
Đến lần thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, Thiên Minh Đức có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu khi đó của bà Thành tăng lên 77,15%; ông Khoa còn 22,77% và ông Quán nắm 0,08%.
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn nên bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách.
Bà này còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận mua bán.
Theo cơ quan điều tra, mục đích là thu tiền nhanh để đầu tư các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu (BOG). Thời điểm đó, mức trích quỹ từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.
Từ chỉ đạo này, cấp dưới của bà Thành giao chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, rồi xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An).
Để tránh bị phát hiện, kế toán yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau đó, tiền được rút ra giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.
C03 xác định từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty mà không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng cũng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng.
Sau đó, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.
Tổng số tiền quỹ bình ổn xăng dầu bị chiếm đoạt được C03 xác định là khoảng 79 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn. Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để “xuất khống” lượng hàng tồn này.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ từng kết luận Thiên Minh Đức có sai phạm trong sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu và kê khai thuế bảo vệ môi trường. Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2018-2021, số thuế bảo vệ môi trường doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng.
Ngày 13/5, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Ma Cai (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) và đồng phạm liên quan đến hành vi bắt cóc giám đốc người đồng hương để đòi 10 triệu Nhân dân tệ tiền chuộc.
Theo bản án vừa tuyên, do cần tiền tiêu xài nên bị cáo Ma Cai nhận lời từ một người đàn ông Trung Quốc đến Việt Nam tìm kiếm anh Ye Sun Jun (Quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ.
Thực hiện ý định, Ma Cai đã thuê Li Chuang (SN 1978); Fan Guohui (SN 1986, cả 2 cùng quốc tịch Trung Quốc) cùng đến Việt Nam đòi nợ.
Để thuận tiện trong việc giao tiếp, Li Chuang đã thuê Lê Thị Bích Xuyên (SN 1990, ngụ Tp.Cần Thơ) làm người phiên dịch và thuê người Việt Nam hỗ trợ nhóm của Ma Cai bắt giữ, đòi tiền anh Ye Sun Jun đồng thời hứa với Xuyên sau khi xong việc sẽ cho 500.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng).
Ngày 09/02/2025, Ma Cai cùng Lê Thị Bích Xuyên bay từ Lào về Việt Nam, rồi thuê phòng tại chung cư Hà Đô, phường Hòa Hưng, Tp.HCM để ở.
Thông qua nhiều người, Lê Thị Bích Xuyên gặp Trần Sinh Phi (SN 1989, quê tỉnh Gia Lai). Xuyên hứa sẽ chia cho Phi số tiền 1,5 tỷ đồng nếu phi bắt giữ anh Ye Sun Jun. Bị cáo Phi gặp Huỳnh Văn Toàn (SN 1995, quê tỉnh Gia Lai) nhờ Toàn cùng thực hiện hành vi bắt cóc nạn nhân và Phi hứa cho Toàn 200 triệu sau khi xong việc.
Toàn đồng ý nên đã rủ Nguyễn Thành Lợi (SN 1994) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1997, cả hai cùng quê tỉnh Gia Lai) cùng tìm kiếm và theo dõi anh Ye Sun Jun.
Chiều tối 27/02/2025, khi Li Chuang và Ma Cai thấy anh Ye Sun Jun cùng bạn bè đang ăn cùng bạn thì gọi điện cho Xuyên thông báo địa điểm.
Nhận tin, Xuyên gọi điện cho đồng bọn là Toàn. Toàn gọi cho Vũ và Lợi để đi gặp Xuyên. Tại điểm gặp, ngoài Xuyên còn có Fan Guohui và Huang Xunjun và cả nhóm thống nhất sẽ đi bắt có anh Ye Sun Jun.
Khi thấy anh Ye Sun Jun và vợ và bạn lên xe ôtô 7 rời đi thì thì Vũ điều khiển xe ôtô đuổi theo. Đến trước số 94 đường số 9, khu phố 4, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM thì Vũ ép xe anh Ye Sun Jun vào lề. Đồng thời, Fan Guohui xuống xe xông đến mở cửa kéo anh Ye Sun Jun ra khỏi xe.
Các đồng bọn còn lại cũng xuống giúp sức, dùng hung khí ép anh Ye Sun Jun phải lên xe ôtô của Vũ rồi chở thẳng đến xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Đồng thời nhóm của Vũ gửi định vị cho Xuyên biết.
Bị cáo Xuyên khai, sau khi nhận được địa chỉ đã hướng dẫn Li Chuang điều khiển xe máy chở Ma Cai và đồng bọn đến để bắt đòi tiền chuộc từ anh Ye Sun Jun.
Để anh Ye Sun Jun chuyển tiền, nhóm của Ma Cai dùng dao, búa đe doạ buộc anh Jun chuyển số tiền 10.000.000 USDT thì sẽ thả về. Sau một hồi thương thảo, nhóm của Mai Cai chỉ yêu cầu anh Jun chuyển số tiền 5.000.000 USDT.
Vì bị đánh và hoảng loạn, anh Ye Sun Jun đã nhắn tin, gọi điện thoại cho người thân và bạn bè để chuyển số tiền 600.000 USDT theo tài khoản Ma Cai chỉ định.
Nhận được tin trình báo từ người nhà nạn nhân, Công an Tp.HCM phối hợp với nhiều lực lượng liên quan tiến hành truy nóng và bắt giữ nhóm đối tượng bắt cóc, đòi tiền chuộc nói trên. Riêng đối với Lợi bỏ chạy và ẩn nấp trong rừng đến ngày 04/03/2025 thì bị bắt giữ.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền nhân thân, sức khỏe và tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm.
Quá trình lượng hình, HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết như các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận làm căn cứ giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Ma Cai mức án 6 năm tù giam; Li Chuang và Fan Guohui bị tuyên phạt cùng mức án 5 năm tù; Lê Thị Bích Xuyên 4 năm và Huỳnh Văn Toàn 3 năm tù về các tội Bắt người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, Sở cảnh sát Seodaemun ở Seoul đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố gồm sáu người: Psy, 3 nhân viên y tế (trong đó có một giáo sư và một bác sĩ trẻ từ một bệnh viện đại học ở Seoul) và hai nhân viên công ty, với cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế. Cả 6 người được tại ngoại.
Psy bị cáo buộc đã nhận đơn thuốc Xanax và Stilnox tại một bệnh viện đại học ở Seoul từ năm 2022 đến năm 2025 mà không cần khám trực tiếp. Sau đó, anh ta nhờ người thứ ba, chẳng hạn như người quản lý của mình, đến lấy thuốc hộ.
Xanax và Stilnox là thuốc hướng thần chủ yếu được sử dụng để điều trị rối loạn giấc ngủ, lo âu và trầm cảm. Do nguy cơ gây nghiện và phụ thuộc cao, các quy trình y tế và luật liên quan quy định rằng chỉ bệnh nhân đã được khám sức khỏe trực tiếp tại bệnh viện mới có thể nhận được đơn thuốc này.
Theo Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc, hành vi nhận thuốc kê đơn thông qua người trung gian, tối đa 1 năm tù hoặc 10 triệu won tiền phạt (173 triệu đồng).
Psy, 47 tuổi, tên thật là Park Jae-sang, nổi tiếng toàn cầu với ca khúc Gangnam Style (2012)- video đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube và là video được xem nhiều nhất trên nền tảng này từ tháng 11/2012 đến tháng 7/2017. Sau 13 năm, video đã đạt hơn 5,9 tỷ lượt xem.
Ngày 19/5, Vũ, 53 tuổi, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long, bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Động thái này được Công an TP HCM thực hiện trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, rà soát các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, làm giả giấy tờ liên quan lĩnh vực xây dựng và bất động sản.
Theo điều tra, Vũ là Giám đốc Công ty CP Thiết kế Đầu tư Xây dựng Cửu Long (nay đổi tên thành Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long), trụ sở tại TP HCM.
Từ năm 2019 đến 2022, Vũ tiếp cận một phụ nữ 68 tuổi và một người đàn ông tại TP HCM, giới thiệu có khả năng làm thủ tục pháp lý cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và công trình thương mại.
Để tạo lòng tin, Vũ dùng pháp nhân công ty ký hợp đồng thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi nhận tiền, ông này bị cáo buộc móc nối với người khác làm giả nhiều giấy tờ của cơ quan quản lý nhà nước như chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng... rồi giao cho khách để thể hiện hồ sơ đã được phê duyệt.
Tin các giấy tờ là thật, các nạn nhân tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc giao tài sản cho Vũ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.
Công an cũng xác định Ngô Minh Tuấn (43 tuổi) có liên quan vụ án và kêu gọi người này ra trình diện để phục vụ điều tra.
Để mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị những người từng giao dịch, chuyển tiền hoặc là nạn nhân liên hệ điều tra viên Nguyễn Minh Đức, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế, qua số điện thoại 0937620620 để cung cấp thông tin, tài liệu.
