Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ, các dịch vụ ngân hàng điện tử mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong giao dịch, thanh toán và quản lý tài chính. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích đó, các loại tội phạm công nghệ cao cũng ngày càng gia tăng hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Thời gian gần đây, nổi lên tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng để gọi điện, nhắn tin hoặc liên hệ qua mạng xã hội với nội dung thông báo khách hàng có “điểm thưởng sắp hết hạn”, “được hoàn tiền tri ân”, “nhận quà tặng giá trị lớn” hoặc “được nâng hạng khách hàng VIP”.
Để tạo lòng tin, các đối tượng thường sử dụng số điện thoại, tài khoản mạng xã hội có hình ảnh, logo giống ngân hàng thật. Sau đó, chúng hướng dẫn người dân truy cập vào các đường link giả mạo website ngân hàng hoặc yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP, thậm chí cài đặt ứng dụng lạ trên điện thoại nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.
Đáng chú ý, các website giả mạo hiện nay được thiết kế rất tinh vi với giao diện gần giống hoàn toàn trang chính thức của ngân hàng, khiến nhiều người khó nhận biết thật – giả. Ngay sau khi nạn nhân nhập thông tin hoặc mã OTP, các đối tượng sẽ nhanh chóng đăng nhập tài khoản và thực hiện hành vi chuyển tiền, rút tiền trong thời gian rất ngắn.
Không chỉ dừng lại ở hình thức nhắn tin, gọi điện thông thường, nhiều đối tượng còn sử dụng công nghệ AI để giả giọng nói tổng đài viên, giả hình ảnh nhân viên ngân hàng nhằm tăng mức độ tin cậy. Một số trường hợp còn thực hiện cuộc gọi video, mặc đồng phục và sử dụng phông nền có logo ngân hàng để đánh lừa người dân.
Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp bị chiếm đoạt số tiền từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng chỉ vì mất cảnh giác trước các lời mời “nhận thưởng miễn phí”. Trong khi đó, các ngân hàng hiện nay hầu như không yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập đường link lạ để nhận quà hay quy đổi điểm thưởng. Mọi giao dịch chính thức đều được thực hiện thông qua ứng dụng hoặc website chính thống của ngân hàng.
Trước tình hình trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao tinh thần cảnh giác; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo, Messenger hoặc email không rõ nguồn gốc.
Ngày 6/4, Vương Văn Lượng (tức Wang Wen Liang) bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phát thông báo truy tìm đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Bộ đội biên phòng 33 tỉnh, thành; Công an các phòng nghiệp vụ và 168 xã, phường, đặc khu.
Vương Văn Lượng cao khoảng 1,65m; tóc hớt cao hai bên; hai tay, chân phải có hình xăm phủ kín.
Công an TP HCM cho biết đang làm rõ vụ án mạng xảy ra tại hẻm Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, vào ngày 29/3. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Wang Wen Liang có nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra đề nghị các đơn vị khi phát hiện nghi can này thì mời về trụ sở làm việc và thông báo ngay cho Đội 3, Phòng PC02, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Hoặc gọi số 0918.209.038, gặp điều tra viên Nguyễn Chí Thanh để tiếp nhận, xử lý.
Theo VietNamnet, ngày 7/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND Tp.HCM phê chuẩn.
Đây là kết quả từ việc thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an Tp.HCM và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", triệt xóa các ổ nhóm lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để hoạt động phạm tội.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và thu thập tài liệu, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu bất thường tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Đơn vị này đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của chi nhánh công ty tại các địa chỉ như: số 5 đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A - 40B đường Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 đường Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, Tp.HCM).
Kết quả điều tra xác định, đây là một vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại đông đảo với phương thức hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ.
Các đối tượng xây dựng bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo hoành tráng, tư vấn lập lờ cho đến ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ". Sau khi khách hàng sập bẫy, nhóm này tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối, ép buộc hoặc dụ dỗ nạn nhân rót thêm tiền đầu tư để chiếm đoạt.
Thông tin thêm trên tờ VTCNews, bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với những tài sản có liên quan đến vụ án với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.
Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Nguyễn Danh Thành được xác định giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại Tp.HCM; Đinh Sơn Hải, Giám đốc kinh doanh, bị cáo buộc trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại.
Công an Tp.HCM đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc từng bị lôi kéo bằng phương thức tương tự chủ động liên hệ Cơ quan CSĐT để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 57 người, trong đó có nhiều bác sĩ, điều dưỡng, công an, kiểm sát, về cáo buộc Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc, Tàng trữ, Sử dụng trái phép ma túy. Trong đó Viện trưởng pháp y tâm thân Trung ương Trần Văn Trường bị cáo buộc Nhận hối lộ.
Bị can chính có hoạt động xuyên suốt vụ án là vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông. Mai Anh từng có 7 tiền án, tiền sự; Đông có 13 tiền án, tiền sự.
Nhà chức trách nhận định dù bị nhiều cơ quan tố tụng khởi tố, bắt giam về các tội danh song Mai Anh không ăn năn hối cải mà cầm đầu nhiều vụ vi phạm pháp luật. Mai Anh không có bệnh tâm thần nhưng đã ngụy tạo vỏ bọc là bệnh nhân để tiếp tục phạm tội.
Theo kết luận, Viện pháp y tâm thần Trung ương là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng giám định pháp y tâm thần theo quy định và điều trị người bệnh có quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.
Tuy nhiên, việc giám định tâm thần và chữa bệnh bắt buộc chưa được quy định chặt chẽ. Kết luận giám định của hội đồng dựa vào định tính của mỗi giám định viên là chủ yếu. Trong khi đó kết quả khám của giám định viên lại mang tính quyết định chủ yếu qua theo dõi hành vi của người giám định.
Lợi dụng kẽ hở này, vợ chồng Mai Anh và Đông cùng nhiều người khác đã đưa tiền để chạy kết quả giám định tâm thần. Đồng thời, nhóm Mai Anh còn dùng chính Viện pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội khác. Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã dùng tiền, vật chất khác (như tổ chức cho các cán bộ đi nghỉ dưỡng) để hối lộ nhằm được bỏ qua các sai phạm, tạo điều kiện ra ngoài tự do, ở phòng riêng có điều hòa và đưa hai con nhỏ, hai người giúp việc vào sống chung.
Tiền đưa theo hàng tháng, các dịp lễ hoặc thời điểm Mai Anh muốn ra ngoài. Công an cáo buộc, Mai Anh đã đưa hối lộ tổng cộng 1,3 tỷ đồng và môi giới hối lộ 3,8 tỷ đồng.
Viện trưởng Trường bị cáo buộc đã tiếp tay cho các sai phạm của Mai Anh. Ông đã nhận 3 tỷ đồng trực tiếp từ Mai Anh và nhiều người khác để tạo điều kiện kết luận giám định tâm thần cho 17 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án.
Các giám định không đúng thực trạng bệnh. Qua đó, người phạm tội được kết luận bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, được đi chữa bệnh bắt buộc. Sau khi nhận tiền, ông Trường chia cho các thành viên khác trong hội đồng giám định là cấp dưới của mình và giữ lại 2,3 tỷ đồng.
Công an còn xác định ông Trường nhận 2,5 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó phòng tổ chức, nhằm tạo điều kiện tuyển dụng cho một số cá nhân được vào làm việc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.
