Lừa “chạy án”, 2 gã từng đi tù chiếm đoạt 19 tỷ đồng

Ngày 20/5, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, 67 tuổi, quê Hà Tĩnh, bị TAND Hà Nội xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bà hiện tại ngoại sau khi được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh. Cựu bộ trưởng có 4 luật sư đăng ký bào chữa.

Cùng tội danh, VKS truy tố ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó giám đốc điều hành Ban.

Bộ luật Hình sự hiện hành quy định hành vi phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ một tỷ đồng trở lên có thể đối mặt khung hình phạt 10-20 năm.

>>Danh sách 10 bị cáo

VKSND Tối cao xác định, dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Khi dự án đang chọn 10 gói thầu xây lắp, với các nhà thầu liên hệ và được giúp đỡ, bà Tiến sẽ trao đổi để họ trực tiếp làm việc, thống nhất với ông Thắng. Còn các nhà thầu liên hệ trực tiếp với ông Thắng thì ông xin ý kiến bà Tiến.

Khi bà Tiến đồng ý, ông Thắng sẽ thống nhất với doanh nghiệp. Mọi việc tiếp theo giao cho bị can Trần Văn Sinh, khi đó là Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban Y tế trọng điểm, để trao đổi, phối hợp lập hồ sơ mời thầu, đánh giá các điều kiện.

Ông Thắng thỏa thuận về việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Từ đó, các nhà thầu làm 10 gói thầu xây lắp của hai dự án đã đưa trực tiếp cho ông Thắng tổng gần 88,5 tỷ đồng

Từ tháng 9/2017, ông Thắng nghỉ hưu nên ông Tuấn đảm nhiệm thay và tiếp tục nhận tiền như lệ cũ, tổng hơn 12 tỷ đồng.

>>Xem thêm hiện trạng 2 dự án

Cấp dưới khai đưa hơn 20 tỷ, cựu bộ trưởng nói chỉ cầm 7,5 tỷ

Quá trình điều tra, ông Thắng thừa nhận đã cầm gần 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu. Ông khai đã chi cho bộ trưởng Kim Tiến tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD; ngoài ra còn chi cho các cá nhân tại bộ ngành, lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm... song đều không có tài liệu chứng minh.

Người kế nhiệm ông Thắng là bị can Tuấn thừa nhận sau khi nhận hơn 12 tỷ đồng từ các nhà thầu đã chi cho bà Kim Tiến 5 tỷ đồng. Còn lại, ông chi chung cho các hoạt động của Ban Y tế trọng điểm 5,89 tỷ đồng và sử dụng cá nhân 1,28 tỷ đồng;

Cựu bộ trưởng thừa nhận đã nhận từ ông Tuấn 5 tỷ đồng, song riêng về khoản tiền ông Thắng đưa, bà nói chỉ cầm 2,5 tỷ, không phải 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD lời khai của ông này.

Khi nhận tiền, bà khẳng định "không được cho biết về nguồn gốc số tiền này", cáo trạng nêu,

Khi đổi chất, ông Thắng giữ nguyên lời khai về số tiền đưa, bà Kim Tiến giữ nguyên lời khai về số tiền nhận.

Dù vậy, quá trình điều tra, bà Tiến tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 14,5 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Tiến bị cáo buộc có sai phạm chính trong vụ án, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Phiên tòa được xét xử công khai, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn - Phó chánh án TAND Hà Nội làm chủ tọa, dự kiến 6 ngày.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 4 bị can: Lâm, 33 tuổi; Nguyễn Thị Thoan, 33 tuổi, cùng trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Long, 36 tuổi và Lại Quý Dương, 31 tuổi, cùng trú Hà Nội, về tội Buôn lậu, theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Gần đây nhà chức trách phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh tại phường Hạc Thành bán xe với giá rẻ bất thường, nghi vấn kinh doanh hàng nhập lậu.

Cảnh sát nhận định các cửa hàng này nằm trong đường dây vận chuyển xe điện từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, sau đó đưa về Hà Nội tập kết rồi phân phối vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Ngày 11/5, Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra đồng loạt các địa điểm liên quan, gồm cơ sở tổng kho xe điện trên đường Lê Hiến Tông do Lý Hồng Lâm làm chủ và cửa hàng xe đạp điện Renbike trên đường Tây Sơn do Nguyễn Thị Thoan quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 94 xe điện tại kho của Lâm và 30 xe điện tại cửa hàng của Thoan. Toàn bộ xe điện ba bánh đều không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định.

Làm việc với cơ quan điều tra, các bị can khai từ tháng 3/2026 đã sử dụng mạng xã hội WeChat để liên hệ với các đầu mối bên Trung Quốc đặt mua xe điện nhập lậu nhằm kiếm lời.

Để đưa hàng về Việt Nam, Lâm và Thoan thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức vận chuyển qua đường tiểu ngạch nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, chi phí 1-1,3 triệu đồng mỗi m3 hàng hóa.

Theo cảnh sát, Long là người điều phối toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng lậu, lập các nhóm Zalo để cập nhật lịch trình hàng hóa từ Trung Quốc về kho tại Hà Nội rồi thông báo cho các đầu mối ở Thanh Hóa đến nhận hàng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét kho hàng do Long quản lý tại Hà Nội, thu giữ thêm nhiều xe điện không rõ nguồn gốc. Tổng số tang vật bị thu giữ hơn 500 xe điện ba bánh, trị giá trên 4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định Lại Quý Dương được Long thuê quản lý kho, theo dõi hoạt động vận chuyển hàng hóa. Biết rõ số xe điện là hàng nhập lậu, Dương vẫn tham gia hỗ trợ các bị can tiêu thụ hàng hóa.

Nguyễn Thanh Long và Lại Quý Dương đã bị tạm giam, hai người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra một số mắt xích trong đường dây buôn lậu xuyên biên giới này.

Tin Gốc: Vnexpress

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, đơn vị này vừa triệt xóa đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một số cơ sở karaoke tại khu vực vùng lõi đô thị cũ như Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành… thường xuyên tuyển dụng nữ nhân viên phục vụ khách hát karaoke, đồng thời có biểu hiện trao đổi, "sang tay", chuyển nhượng nhân viên giữa các quán, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Ngày 1/5, trinh sát nắm được thông tin cháu N.N.T.G. (SN 2012, trú phường Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng) vừa trở về nhà sau thời gian bị ép phục vụ tại quán karaoke T.V. ở Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai lực lượng tiếp cận nạn nhân, vận động gia đình phối hợp trình báo; đồng thời thành lập 6 tổ trinh sát phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự khu vực 3, 4, 5 đồng loạt xác minh, truy xét tại nhiều địa bàn thuộc Tp.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Do nạn nhân còn nhỏ tuổi, tâm lý hoảng loạn, lời khai ban đầu rời rạc, chỉ nhớ tên hoặc biệt danh các đối tượng nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 12 giờ đồng hồ, lực lượng cảnh sát hình sự đã làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc, triệu tập 11 đối tượng liên quan để đấu tranh.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định 6 đối tượng trực tiếp tham gia hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt, giữ người trái pháp luật gồm: Nguyễn Thị Diệp; Trần Thái Bảo (SN 2006); Dương Minh Thanh (SN 1994); Lâm Gia Huy (SN 2005), cùng trú xã Thăng An, Tp.Đà Nẵng; Trương Đình Hiếu (SN 1990) và Đặng Quang Hậu (SN 2002), cùng trú Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 12/2025, cháu G. xin làm nhân viên phục vụ karaoke thông qua giới thiệu của một người đàn ông để làm việc tại một quán karaoke trên địa bàn Tp.Đà Nẵng. Trong quá trình làm việc, G. vay mượn tiền từ các nhân viên và quản lý quán. Sau đó, G. tiếp tục được chuyển sang làm việc tại quán karaoke khác do Dương Minh Thanh quản lý.

Khi cháu G. bỏ về nhà, Thanh cùng đồng bọn đã tổ chức truy tìm, cưỡng ép đưa nạn nhân trở lại phòng trọ, khóa cửa nhốt bên trong và tiếp tục "phạt nợ" thêm hàng triệu đồng. Sau đó, nhóm này thỏa thuận chuyển G. cho Nguyễn Thị Diệp để đưa đi phục vụ tại quán karaoke khác nhằm "gán nợ". Diệp tiếp tục liên hệ với Trương Đình Hiếu - chủ quán karaoke T.V. tại Đặc khu Lý Sơn để nhận chuyển giao nạn nhân.

Tại đây, các đối tượng đã yêu cầu cháu G. viết giấy nhận nợ hơn 34 triệu đồng, buộc tiếp tục làm việc để trả nợ. Đến ngày 28/4, cháu G. mượn được điện thoại liên lạc với người thân cầu cứu và được gia đình đón về vào ngày 30/4.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng xác định: Dương Minh Thanh và Trần Thái Bảo có hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và mua bán người dưới 16 tuổi (với vai trò bên bán); Nguyễn Thị Diệp, Trương Đình Hiếu và Đặng Quang Hậu có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi (với vai trò bên mua); Lâm Gia Huy có hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Tin Gốc: Người Đưa Tin