Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.HCM, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và hành vi hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã trái phép, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã làm rõ đường dây mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã không rõ nguồn gốc, đồng thời phát hiện nhiều cá nhân, trong đó có cán bộ kiểm lâm, có hành vi tiếp tay cho các đối tượng vi phạm thông qua việc lập khống hồ sơ, xác nhận sai nguồn gốc lâm sản, nhận hối lộ và hợp thức hóa giấy tờ nhằm che giấu hoạt động phạm tội.
Trước đó, qua công tác rà soát địa bàn, lĩnh vực đa dạng sinh học, Công an Tp.HCM phát hiện hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng do Trương Thị Kim Hà (SN 1978) làm chủ có biểu hiện nghi vấn nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép. Ngày 7/5, Công an Tp.HCM phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ tiến hành kiểm tra cơ sở này.
Qua kiểm tra xác định, do biết trước thông tin về việc kiểm tra, Nguyễn Văn Lời – cán bộ Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ được phân công tham gia đoàn kiểm tra – đã điện thoại báo trước cho Hà để di chuyển số động vật hoang dã đang nuôi nhốt ra khỏi địa điểm kinh doanh nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện Trương Thị Kim Hà cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã tại một kho hàng cách cơ sở kinh doanh khoảng 20 mét, gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát, tất cả đều không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.Kết quả giám định xác định có 73 cá thể thuộc Danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo quy định tại Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT và 360 cá thể động vật hoang dã thông thường.
Làm việc với cơ quan điều tra, Trương Thị Kim Hà thừa nhận đã thu mua động vật hoang dã không rõ nguồn gốc từ nhiều nguồn khác nhau để nuôi nhốt, kinh doanh nhằm thu lợi bất chính. Để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật trên, Hà đã tìm kiếm thông tin trên mạng Internet về chủng loại, số lượng động vật, sau đó đặt Nguyễn Hạnh Phúc mua các bảng kê lâm sản tương ứng. Đồng thời, Hà nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Văn Lời để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ cấp phép nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã.
Tiếp tục truy xét mở rộng điều tra vụ án, Công an Tp.HCM đã xác minh, điều tra làm rõ thêm 8 đối tượng liên quan trong việc lập khống hồ sơ, xác nhận sai nguồn gốc lâm sản, mua bán bảng kê lâm sản và tiếp tay cho hoạt động mua bán động vật hoang dã trái phép. Trong đó có một số cán bộ kiểm lâm được xác định có hành vi nhận hối lộ, giả mạo trong công tác để xác nhận nguồn gốc lâm sản không đúng thực tế, lập biên bản xác minh khống, ký xác nhận vào hồ sơ không bảo đảm căn cứ pháp lý đã làm sai lệch thông tin quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho các đối tượng vi phạm che giấu hành vi phạm tội xác nhận hồ sơ trái quy định, hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã,
Cụ thể: Nguyễn Hạnh Phúc (SN 1985; ngụ: phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) liên hệ với 4 đối tượng là Phan Dương Khánh Ly (SN 1992; ngụ: xã Thăng Bình, Đà Nẵng) chủ cơ sở nuôi chim ở Đà Nẵng; Nguyễn Hồ Quang Nghĩa (SN 1975; ngụ: phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) chủ cơ sở nuôi chim tại Khánh Hòa; Nguyễn Văn Tam (SN 1991; ngụ: phường Lâm Viên, Lâm Đồng) và Vũ Thế Nam (SN 1997; ngụ: xã Vĩnh Hòa, Hải Phòng) chủ cơ sở nuôi chim ở Hải Phòng đặt mua bảng kê lâm sản.
Chủ các cơ sở nuôi chim nêu trên liên hệ Kiểm lâm viên tại Hải Phòng và Đà Nẵng xin xác nhận bảng kê lâm sản có nội dung không đúng với thực tế. Trong đó, Nguyễn Văn Xuân (SN 1982; ngụ: phường Bàn Thạch, Tp.Đà Nẵng) và Phùng Bá Thắng (SN 1989; ngụ: xã Xuân Phú, Tp.Đà Nẵng) đều là Cán bộ kiểm lâm Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 5 thuộc Chi cục kiểm lâm Tp.Đà Nẵng lập, ký xác nhận khống vào biên bản xác minh nguồn gốc lâm sản, xác nhận bảng kê lâm sản cho chủ cơ sở nuôi chim Phan Dương Khánh Ly. Mạc Đỗ Kiên (SN 1983; ngụ: xã An Lão, Tp.Hải Phòng; Cán bộ kiểm lâm Hạt kiểm lâm khu vực II, Tp.Hải Phòng) đã thực hiện việc giải quyết hồ sơ xác nhận bảng kê lâm sản trái quy định cho chủ cơ sở nuôi chim Vũ Thế Nam. Sau khi có các hồ sơ kê khai lâm sản nêu trên, Ly và Nam đã bán chô Phúc, từ đó Phúc bán lại Trương Thị Thu Hà để kiếm lời.
Chiều 4/5, Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu Thành viên HĐQT Công ty Sadeco - công ty con của Công ty Tân Thuận IPC, 100% vốn Nhà nước; kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim - Công ty Nguyễn Kim) bị TAND TP HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Mức án được tòa đưa ra sau khi ghi nhận ông Vinh có nhiều tình tiết giảm nhẹ: phạm tội với vai trò không đáng kể trong vụ án, hợp tác với cơ quan điều, hậu quả vụ án đã được khắc phục nhưng bị cáo và gia đình vẫn nộp thêm 100 triệu đồng.
Trước đó, khi nói lời sau cùng, ông Vinh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng; đồng thời trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, có hai con nhỏ, vợ mắc bệnh hiểm nghèo, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm lo cho gia đình.
Trong phần bào chữa cho bị cáo Vinh, luật sư đề nghị tòa ghi nhận việc trước khi xuất cảnh, thân chủ đã phối hợp với cơ quan điều tra và rời Việt Nam khi chưa bị khởi tố. Sau khi qua Mỹ bị cáo không thể về Việt Nam do vướng dịch và do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Bị cáo nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan tố tụng, trình bày hoàn cảnh và bày tỏ mong muốn trở về đầu thú, hợp tác điều tra. Đến cuối năm 2025, sau khi sắp xếp việc gia đình bị cáo đã về nước để đầu thú hưởng sự khoan hồng.
Bản án xác định, trước ngày 7/12/2017, Công ty Sadecocó 60,7% vốn thuộc doanh nghiệp Nhà nước.
Ông Tề Trí Dũng cùng các thành viên đại diện phần vốn đã sử dụng kết quả thẩm định của một đơn vị không có chức năng để quyết định bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần, thấp hơn giá trị thực, gây thiệt hại hơn 1.103 tỷ đồng, trong đó thất thoát tài sản Nhà nước hơn 669 tỷ đồng.
Khi đó, Phạm Nhật Vinh là thành viên HĐQT Sadeco, đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc Nguyễn Kim. Với vai trò thành viên HĐQT, Phạm Nhật Vinh có trách nhiệm bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của cổ đông và doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với mức giá thấp, mang lại lợi ích cho đối tác này.
Dù đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim, ông vẫn tham gia họp, biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần không qua đấu giá, không thẩm định giá, giúp Nguyễn Kim trở thành cổ đông chi phối, nắm 54,7% vốn điều lệ Sadeco.
Quá trình điều tra và tại tòa hôm nay ông Vinh cho rằng do tin tưởng quy trình đã được Sadeco thực hiện trước đó nên không tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, không rà soát đầy đủ tài liệu liên quan. Bị cáo khẳng định không hưởng lợi cá nhân.
Vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco là một trong những sai phạm trong đại án xảy ra tại Công ty Tân Thuận (IPC) và các đơn vị liên quan, trong đó có trách nhiệm của ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thành Uỷ TP HCM.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, ngày 1/5, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này cho biết đã ban hành kết luận điều tra chuyển VKSND tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với bị can Bùi Văn Hải (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 10/2023, Bùi Văn Hải đến cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh N. (trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) để mua vật tư và giới thiệu mình đang làm việc tại một ngân hàng khi nào có nhu cầu vay vốn thì liên hệ với Hải để làm hồ sơ vay.
Đến khoảng tháng 10/2024, anh N. nhờ Hải làm hồ sơ vay với hạn mức 10 tỷ đồng, Hải yêu cầu anh N. gửi hình ảnh tài sản thế chấp qua mạng xã hội Zalo cho Hải xem và nói tài sản của anh N. có thể vay vốn được 16 tỷ đồng tại ngân hàng. Cùng thời gian trên, do làm ăn thua lỗ, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh N. nên đã đưa thông tin gian dối yêu cầu anh N. chuyển tiền cho Hải để nộp phí thẩm định giá tài sản, mua bảo hiểm gói vay.
Do tin tưởng, anh N. đã chuyển cho Hải tổng cộng 562.450.000 đồng, Hải tiêu xài cá nhân hết. Đến tháng 2/2025, anh N. đến Ngân hàng VPBank chi nhánh Châu Đốc để hỏi hồ sơ vay vốn thì phát hiện Hải không phải là nhân viên ngân hàng và không có hồ sơ vay của anh nên đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT.
Ngày 20/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan.
Sau khi HĐXX công bố bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cho biết đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền bị quy kết hưởng lợi cá nhân, theo cáo buộc ở bản án sơ thẩm.
Bên cạnh đó, ông Phong khai còn nộp thêm 70 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án cho bị cáo Đinh Cao Cường (cựu chuyên viên Cục An toàn thực phẩm), với lý do điều kiện gia đình của Cường rất khó khăn.
Cùng vụ án, bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cũng nộp thêm hơn 1,9 tỷ đồng. Bà Nga đồng thời cung cấp thêm một số tài liệu mới liên quan đến thành tích, khen thưởng, hoạt động thiện nguyện để đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Đến 15h10, chủ tọa vẫn đang kiểm tra lại những tài liệu mới được các bị cáo nộp làm căn cứ kháng cáo bản án sơ thẩm.
Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của 34 bị cáo. Trong đó, hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các bị cáo còn lại xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án treo.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù, bị cáo Trần Việt Nga 15 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ.
Hai cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn lần lượt bị tuyên 12 năm tù và 7 năm tù. Một số cán bộ, chuyên viên cấp dưới thuộc Cục An toàn thực phẩm cũng bị tuyên án về cùng tội danh.
Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, cá nhân.
Các bị cáo bị xác định đã nhận tiền để thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.
Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ là hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng; bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi hơn 8,1 tỷ đồng.
Ngoài nhóm bị cáo bị tuyên phạm tội Nhận hối lộ, cấp sơ thẩm cũng tuyên án đối với nhiều bị cáo là đại diện doanh nghiệp, cá nhân về tội Đưa hối lộ.
Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo đưa ra nhiều tình tiết mới, trong đó có việc nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, bổ sung tài liệu về nhân thân, thành tích, hoàn cảnh gia đình để đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 20 đến 22/5.
