Phát hiện 3 đối tượng bán hơn 1000 chiếc điện thoại giả

Ngày 28/4, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Phạm Thị Mai (SN 1982, ngụ Tp.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Chiếm giữ trái phép tài sản.

Bị cáo Mai là nhân viên tín dụng tại Ngân hàng A. - Chi nhánh Chơn Thành. Đến ngày 22/12/2022 Mai được điều động nhận nhiệm vụ nhân viên phòng tổng hợp Chi nhánh Chơn Thành Tây Bình Phước.

Từ năm 2017 đến năm 2022, Mai kinh doanh bất động sản bị thua lỗ, nợ tiền của nhiều người nên Mai đã đưa ra thông tin gian dối rằng Mai từng là Phó Giám đốc Ngân hàng bị mất chức nên cần tiến để lo phục chức, cần tiền để nhận chuyển nhượng đất hoặc vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Bằng các lý do trên, mai đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trần Anh Cường (SN 1961, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và ông Nim A Sy tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Maii khai vào ngày 28/5/2023, Mai nói với ông Cường là cần tiền để lo phục chức nên hỏi vay 220 triệu đồng. Ông Cường tin tưởng nên 3 lần chuyển tổng cộng cho Mai tổng số tiền 220 triệu đồng. Việc vay mượn này giữa ông Cường và Mai có lập Hợp đồng vay tiền công chứng tại Văn phòng công chứng Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ.

Hơn nửa tháng sau, Mai đưa ra lý do cần tiền để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng thửa đất số 265, tờ bản đồ số 15, ấp Hiếu Cảm, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai, nên hỏi vay ông Cường 772 triệu đồng. Để ông Cường tin tưởng. Mai chụp ảnh gửi cho ông Cường hợp đồng đặt cọc và bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng thừa đất số 265 và Mai hứa hẹn sau khi nhận chuyển nhượng thì Mai sẽ sang tay (lướt sóng) để trả lại tiền cho ông Cường. Tin tưởng, ông Cường đã chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Mai.

Tổng số tiền ông Cường chuyển cho Mai là 992 triệu đồng. Sau đó, Mai không trả lại tiền cho ông Cường nên ngày 20/01/2024, ông Cường tố cáo Mai chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (cũ).

Ngoài việc đưa ra thông tin gian dối để « phục chức » hoặc chuyển nhượng đất, bị cáo Mai còn lấy lý do cần tiền đảo hạn ngân hàng để lừa của ông Nim A Sy hơn 700 triệu đồng.

Theo đó, tháng 6/2022, Mai liên hệ ông Sy hỏi vay số tiền 700 triệu đồng với mục đích đảo hạn ngân hàng. Do tin tưởng thông tin Mai đưa ra là thật nên ông Sy đồng ý cho Mai vay tiền. Ngày 08/06/2022, ông Nim A Sy và Phạm Thị Mai lập 1 Giấy vay tiền đảo hạn ngân hàng có nội dung về việc ông Sy giao cho Mai 700 triệu đồng với mục đích "đảo hạn ngân hàng", thời hạn vay tiền 02 ngày.

Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ, Mai không thực hiện nên ông Sy gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM.

Quá trình điều tra, Phạm Thị Mai khai nhận do thiếu nợ của nhiều người và không có khả năng trả nợ nên Mai đã chiếm đoạt tiền của ông Cường và ông Sy để sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài hết.

Ngoài ra, bị cáo Mai còn bị thừa nhận đã chiếm giữ trái phép số tiền 499 triệu đồng của bà Ban Thị Nhân khi bà này chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản của Mai. Dù bà Nhân nhiều lần liên hệ đề nghị Mai chuyển trả lại tiền nhưng Mai không thực hiện, mà sử dụng tiêu xài hết.

Ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo Mai tỏ ra hối hận, mong được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ.

Tuy nhiên, HĐXX sau khi nghị án đã cho rằng, hành vi của Phạm Thị Mai là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, cần phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Công bố bản luận tội trưa nay 21-5, viện kiểm sát đề nghị mức án 5-6 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bà Tiến bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, cùng nhóm cán bộ cấp dưới gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỉ.

Theo cáo buộc từ viện kiểm sát, trong vụ án này, sai phạm liên quan việc thuê tư vấn nước ngoài gây thất thoát hơn 70 tỉ đồng. Khoản còn lại hơn 733 tỉ đồng được cơ quan tố tụng xác định số tiền gây lãng phí khi dự án đình trệ kéo dài.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cựu cán bộ cấp dưới liên đới phải bồi thường hơn 800 tỉ đồng - là số tiền bị xác định gây thất thoát, lãng phí tại dự án hai bệnh viện.

Trong đó viện kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) có vai trò chính trong vụ án, phải bồi thường số tiền nhiều nhất hơn 394 tỉ.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị viện kiểm sát đề nghị phải bồi thường hơn 108 tỉ đồng. Bà được ghi nhận đã nộp lại 7,5 tỉ nhận từ cấp dưới và cùng gia đình nộp khắc phục hậu quả 17 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị đề nghị phải bồi thường hơn 223 tỉ đồng.

Đối với số tiền nhận hối lộ, viện kiểm sát nhận định ông Nguyễn Chiến Thắng phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 88 tỉ đồng đã nhận từ các nhà thầu. Sau khi trừ đi phần tiền đã chuyển cho người khác, ông này còn phải nộp lại 25 tỉ đồng. Viện kiểm sát ghi nhận ông Thắng hiện đã nộp lại 1 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn bị cáo buộc nhận hối lộ 12,5 tỉ đồng. Viện kiểm sát ghi nhận bị cáo đã nộp hơn 3 tỉ, hiện phải nộp lại hơn 9 tỉ đồng.

Về trách nhiệm hình sự, ông Thắng bị viện kiểm sát đề nghị mức án 30 năm tù, ông Tuấn bị đề nghị 23-25 năm tù. Cả hai ông bị cáo buộc phạm hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.

Ông Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 2 triệu USD, tương đương hơn 46 tỉ đồng. Viện kiểm sát ghi nhận bị cáo đã nộp lại hơn 36 tỉ và đề nghị tòa buộc số tiền còn phải nộp là hơn 9 tỉ.

Theo quan điểm luận tội của đại diện viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn đối với tài sản nhà nước. Việc đưa vụ án ra xét xử kịp thời thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm sai phạm, “không có vùng cấm” trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc đưa vụ án ra xét xử là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Không chỉ các hành vi chiếm đoạt, gây thiệt hại, mà các vi phạm về thất thoát, lãng phí cũng hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự, bản luận tội nêu.

Đại diện viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án điển hình về thất thoát, lãng phí tài sản công trong quá trình triển khai các dự án đầu tư y tế. Trong đó bị cáo Nguyễn Chiến Thắng được xác định giữ vai trò chính.

Theo cơ quan công tố, ông Thắng là người có năng lực, chuyên môn cao nên được giao giữ cương vị Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm. Chất lượng, hiệu quả triển khai các dự án phụ thuộc lớn vào vai trò điều hành của bị cáo. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, quan điểm luận tội của viện kiểm sát cho rằng trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, bị cáo đã ký quyết định thành lập Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, đồng thời ủy quyền cho đơn vị này đại diện làm chủ đầu tư dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Theo nhận định của viện kiểm sát, bà Tiến đã tin tưởng vào đề xuất của Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm cùng kết quả thẩm định của các đơn vị chuyên môn, từ đó ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, phê duyệt dự án và phương án thiết kế kiến trúc khi chưa kiểm tra đầy đủ tính đúng đắn, hợp pháp của hồ sơ, tài liệu liên quan.

Viện kiểm sát cho rằng với vai trò người đứng đầu ngành y tế thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải chịu trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát trước khi ký các quyết định quan trọng, dẫn đến hàng loạt sai phạm phát sinh trong quá trình triển khai dự án, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 803 tỉ đồng. Vì vậy cần áp dụng mức án đủ nghiêm đối với cựu Bộ trưởng.

Tuy nhiên đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị tòa xem xét cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến hưởng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 7,5 tỉ đồng và nộp thêm 17 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả vụ án.

Theo đánh giá từ cơ quan công tố, bà Tiến là người tích cực nhất trong việc khắc phục hậu quả. Trong quá trình điều tra, cựu Bộ trưởng cũng được đánh giá thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, góp phần làm rõ bản chất vụ án.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thu (55 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (66 tuổi, ngụ phường Tân Định) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng cấm".

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP phát hiện đường dây "sản xuất, buôn bán hàng cấm" là đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước nên đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP tiến hành kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán đông dược tại các địa chỉ:

Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường (số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và số 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung) do Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải làm chủ cơ sở.

Quá trình kiểm tra, ban chuyên án phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP và phát hiện một lượng lớn đông dược trị bệnh da liễu. Toàn bộ số thuốc này chưa đăng ký lưu hành, không được phép lưu hành và được xem là hàng cấm.

Đồng thời, ban chuyên án đã cử tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do hai người trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành phía Bắc.

Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt ông Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải, thu giữ số sản phẩm đông dược trị giá hơn 1,8 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 3-2024 đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, ban chuyên án sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động của các nghi can là hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế và tiềm ẩn nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh, những người đang phải đấu tranh, chiến đấu chống lại bệnh tật.

Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi cao điểm 45 ngày đêm của Công an TP.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ