Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của nhóm lừa đảo xuyên quốc gia do Nguyễn Đăng Dũng (SN 1990, trú tại xã Tân Kỳ, Nghệ An) cầm đầu. Liên quan đến vụ án này, công an cũng đã bắt giữ 23 đối tượng là nhân viên trong công ty của Dũng.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Đăng Dũng sang Campuchia lập công ty, tuyển nhân viên nhằm thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.
Dũng chia nhân viên thành nhiều tổ, mỗi tổ 6-8 người, phân công tổ trưởng để dễ điều hành, quản lý.
Các nhân viên được đào tạo cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng”.
Kịch bản lừa đảo thiết kế theo quy trình 4 bước gồm: “xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen”, “dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ”, “bắt đầu có đơn hàng – tạo lòng tin” và “giết khách”.
Đối tượng nhóm lừa đảo này nhắm tới là những người đàn ông thành đạt ở trong nước. Bởi vậy, chúng lập các tài khoản mạng xã hội, xây dựng hình tượng là những người phụ nữ xinh đẹp, công việc ổn định, kinh tế khá giả để kết bạn với “con mồi”.
Sau khi tạo lòng tin, xây dựng tình cảm khiến nạn nhân “say tình ảo”, các đối tượng sẽ dẫn dụ tham gia thực hiện “nhiệm vụ” mua hàng qua mạng với hứa hẹn hoa hồng khủng. Khi nạn nhân đầu tư một số tiền lớn, chúng sẽ thực hiện bước “giết khách” và chiếm đoạt tiền.
Từ ngày 20 đến 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), công an các địa phương trong tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt Dũng và đồng bọn.
Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Đặc biệt, có nạn nhân bị lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.
Cơ quan công an xác định, trong vụ việc, Phạm Văn Tùng (SN 1995) và Nguyễn Đăng Hiếu (SN 1993, cùng trú tại xã Tân Kỳ) đã giúp sức đắc lực cho Dũng với vai trò chủ quản.
Ban chuyên án đang đấu tranh, mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi nạn nhân bị lừa đảo bởi kịch bản trên liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Khoa (SN 1982, trú xã Ô Diên) về hành vi hủy hoại tài sản.
Trước đó, khoảng 13h ngày 19/4, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo cháy tại một xưởng sản xuất đồ gỗ ở làng nghề Tân Hội, xã Ô Diên. Ngay sau đó, các đơn vị đã khẩn trương có mặt, tổ chức dập lửa. Vụ cháy gây thiệt hại ước tính khoảng 1,9 tỷ đồng.
Quá trình xác minh, xác định Nguyễn Bá Khoa là người gây ra vụ việc. Tại cơ quan công an, Khoa khai trưa cùng ngày có uống rượu tại một quán ăn gần khu vực. Sau đó, do không làm chủ được hành vi, đối tượng đi vào khu làng nghề, dùng bật lửa đốt giấy rồi ném vào khu vực chứa vật liệu sát vách xưởng, khiến lửa bùng phát cháy lớn và lan rộng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 24/4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Khoa để xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 17-4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này đã mời làm việc một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, đùa giỡn, ném bột và chạy xe giàn hàng ngang trên tuyến đường thuộc khu vực phường Nguyệt Hóa.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh nhóm thanh, thiếu niên chạy trên nhiều xe máy đùa giỡn, ném bột trên tuyến đường thuộc khu vực phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đã có rất nhiều người vào xem, bình luận và chia sẻ gây bức xúc trong dư luận.
Sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời nhóm thanh, thiếu niên đến làm việc.
Tại buổi làm việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã giải thích, phân tích rõ mức độ nguy hiểm của hành vi đùa giỡn, chạy xe hàng ngang khi tham gia giao thông. Đồng thời làm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ và trích xuất hình ảnh, thông tin phương tiện để kiểm tra điều kiện của người điều khiển xe máy.
Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh (địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.
Ngày 16/5, tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng 3 - VKSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh, Giám đốc Nhà xe Vân Anh, và Nguyễn Thị Thanh Ngần về tội Trốn thuế.
Trong quá trình nhà xe nổi tiếng ở Thanh Hóa này hoạt động, năm 2024 - 2025, Trịnh Thị Vân Anh (SN 1983; Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty) đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần (SN 1982, ngụ phường Hạc Thành; kế toán trưởng) thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tổng số tiền thuế bị thất thoát theo tài liệu điều tra của cơ quan chức năng xác định là hơn 34,6 tỷ đồng.
Đến ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trốn thuế.
Ngày 1/5, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần, đề nghị VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn theo quy định pháp luật.
Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan điều tra cung cấp, Phòng 3 - VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
