Bắt đối tượng giở trò đồi bại với bé gái

Sau hơn nửa tháng xét xử và nghị án, sáng 5/5, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với 38 bị cáo liên quan trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của hàng trăm bị hại.

Theo HĐXX, 2 bị cáo Lê Thị Kim Hòa (SN 1993, quê tỉnh Khánh Hoà), Đào Thị Kiều Oanh (SN 1989, quê Tp.Huế) có quan hệ quen biết do trước đó từng có thời gian làm nhân viên tư vấn, quản lý nhóm viên tư vấn, giám sát viên quản lý chung của các Công ty tài chính như FE Credeit, Smartnet, Bankus,...

Tháng 7/2022, Đào Thị Kiều Oanh nhờ người yêu lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Quốc tế P&L (viết tắt là Công ty P&L) để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset.

Tháng 10/2022, Đào Thị Kiều Oanh gặp Lê Thị Kim Hòa và cùng thống nhất mỗi người góp tiền thuê nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình (cũ), Tp.HCM, lập chi nhánh Công ty Mirae Asset để tư vấn các sản phẩm cho vay của công ty này.

Đồng thời, Oanh, Hòa tổ chức thực hiện hoạt động chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng của khách hàng thông qua hình thức tư vấn, chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM (tư vấn là không mất phi nhưng giữ lại, chiếm đoạt 25-27% tổng tiền của khách hàng giao dịch thẻ).

Để thực hiện hành vi phạm tội, Đào Thị Kiều Oanh mua dữ liệu thông tin khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng, đăng ký/mượn/thuê gian hàng kinh doanh hàng hóa online (gian hàng ảo), kết nối cổng thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán điện tử Alepay/Vimo.

Từ đó, theo quy trình 3 bước khép kín, Oanh và Hòa tuyển hàng chục nhân viên làm Telesale, thuê người lập trang web, thống nhất với Lê Thị Tuyết Hương (chị ruột của Hòa) và Dương Bảo Trâm (chị bà con của Hòa) làm nhiệm vụ giải ngân.

Bước 1: Nhân viên Telesale gọi diện thoại cho khách hàng, giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng (tương ứng với ngân hàng mà khách hàng có tài khoản thẻ tín dụng) và tư vấn là đang có chương trình rút 75% hạn mức khả dụng của tài khoản thẻ tín dụng về tài khoản thẻ ATM để chi tiêu tiền mặt, không bị tổn phí rút tiền.

Nếu khách đồng ý, nhân viên Telesale yêu cầu khách hàng chụp ảnh hai mặt thẻ tín dụng, căn cước công dân, cung cấp số tài khoản ngân hàng khách hàng muốn nhận tiền và gửi qua zalo cho Telesale.

Bước 2: Thông tin của khách hàng sẽ được chuyển lên group zalo "Giải ngân CRC P&L" để quản lý xác nhận, rồi thông qua hai người được giao nhiệm vụ giải ngân là Tuyết Hương, hoặc Bảo Trâm để nhận đường link để điền thông tin khách hàng. Đồng thời Telesale liên hệ khách hàng để khách hàng cung cấp mã OTP. Khi cung cấp mã OTP xong, toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng của khách hàng sẽ bị rút sạch.

Bước 3: Khi rút toàn bộ tiền trong tài khoản khách hàng, nhóm này sẽ chuyển cho khách 75%. Trường hợp có khách hàng thắc mắc về số tiền bị trừ trong tài khoản thẻ tín dụng nhiều hơn số tiền được chuyển về thẻ ATM, nhân viên Telesale hoặc quản lý sẽ trấn an và giải thích đây là tiền trả góp, khi nào khách hàng thực hiện trả góp xong, ngân hàng sẽ hoàn tiền chênh lệch vào tài khoản khách hàng. Tuy nhiên, sau đó nhóm này chặn số điện thoại để khách hàng không thể liên lạc được.

Bằng thủ đoạn nói trên, trong khoảng thời gian từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/12/2022, lợi dụng chính sách sử dụng tiền trước trả sau đối với thẻ tín dụng của khách hàng (đã được phía ngân hàng cung cấp) và chính sách liên kết giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử, các bị cáo Lê Thị Kim Hòa và Đào Thị Kiều Oanh và đồng phạm đã thực hiện 618 giao dịch với tổng doanh số hơn 7,23 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 1,86 tỷ đồng của các bị hại.

HĐXX cho rằng, bị cáo Lê Thị Kim Hòa, Đào Thị Kiều Oanh giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm; phải chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt của cả hệ thống là hơn 1,86 tỷ đồng.

36 đồng phạm còn lại phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng và chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt từ hơn 10 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trái phép tài sản của người khác nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe, phóng ngừa chung.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Hoà mức án 12 năm tù và Đào Thị Kiều Oanh 11 nămt tù cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

36 đồng phạm của Hoà và Oanh bị tuyên phạt các mức án từ 1 năm tù nhưng hưởng án treo đến 10 năm tù cùng về tội danh trên.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Ngày 22/5, TAND Tp.HCM mở phiên tòa phúc thẩm hình sự, xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thanh (SN 1992, ngụ Tp.HCM); Trần Bá Khiêm (SN 1998, ngụ Tp.HCM) và Nguyễn Quang Minh (SN 1992, quê tỉnh Gia Lai) về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản án sơ thẩm xác định, khoảng 21h ngày 19/7/2024, Trần Bá Khiêm ngồi uống bia cùng với Nguyễn Tấn Nghĩa và được Nghĩa kể cho biết việc anh trai của Nghĩa là Nguyễn Văn Trọng đang bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa vì trộm cắp tài sản. Từ đó, Nghĩa nhờ Khiêm tìm cách giúp cho Trọng được tại ngoại.

Ngày 21/7/2024, Khiêm gặp bạn tên Nguyễn Phan Hoàng Kha và nói cho Kha biết việc Nghĩa nhờ như trên thì Kha nói có quen biết Nguyễn Thị Thanh Thanh quen biết rất nhiều người có thể giải quyết được, nghe vậy Khiêm xin số điện thoại của Thanh.

Đến ngày 22/7/2024, Khiêm gọi điện thoại cho Thanh tự giới thiệu là em của Kha và nhờ Thanh giải quyết cho Nguyễn Văn Trọng được tại ngoại thì Thanh nói sẽ báo lại cho Khiêm sau.

Sau đó, Khiêm gọi điện thoại thông báo cho Nghĩa biết có người tên Thanh đồng ý giúp cho Trọng được tại ngoại. Nghe vậy, Nghĩa gọi điện thoại cho Trần Thị Ngọc Điệp (là người sống chung như vợ chồng với Nguyễn Văn Trọng) báo có người tên Thanh đồng ý giúp cho Trọng được tại ngoại. Điệp hỏi Nghĩa hết bao nhiêu tiền thì Nghĩa nói Thanh sẽ báo giá sau, Điệp đồng ý.

Ngày 24/7/2025, Thanh gọi điện thoại cho Nguyễn Quang Minh nhờ giải quyết cho Trọng được tại ngoại thì Minh nói để nhờ người khác rồi sẽ báo lại. Lúc này, Thanh không biết Minh có giúp cho Trọng tại ngoại được không nhưng vẫn điện thoại cho Khiêm đồng ý giúp cho Trọng tại ngoại và yêu cầu đưa trước 15 triệu đồng là tiền đặt cọc.

Khiêm thông báo việc này cho Nghĩa. Nghĩa thông báo tiếp cho Điệp và Điệp đã chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản của Thanh.

Đến ngày 29/7/2024, Nguyễn Quang Minh gọi điện thoại cho Thanh thông báo giá lo cho Trọng được tại ngoại là từ 110 – 190 triệu đồng. Nghe vậy, Thanh nói với Minh là sẽ báo giá 190 triệu đồng đồng, Minh đồng ý.

Bị cáo Thanh tiếp tục gọi cho Khiêm thông báo phải chuẩn bị 190 triệu đồng để lo cho Trọng thì Khiêm thỏa thuận nâng lên 210 triệu đồng, trong đó 20 triệu chênh lệch này Khiêm được hưởng.

Qua trao đổi của Khiêm, anh TRọng và chị Điệp đồng ý đưa 210 triệu đồng để lo cho Trọng được tại ngoại.

Khi Khiêm, Nghĩa và Điệp gặp Thanh tại nhà của Thanh thì bị cáo Thanh nói có quen biết rất nhiều cán bộ làm trong ngành Công an và đã liên hệ với cán bộ thụ lý hồ sơ của Trọng và sẽ giúp cho Trọng tại ngoại trong vòng 15 ngày kể từ khi Thanh nhận được tiền.

Nghe vậy, Điệp đồng ý và đưa cho Khiêm 1 túi nilon, màu xanh bên trong chứa tổng số tiền 210 triệu đồng. Trong sớ tiền này, Thanh cầm 190 triệu, 20 triệu đưa lại cho Khiêm.

Nhận được tiền, Thanh chuyển 135 triệu cho Nguyễn Quang Minh, còn lại Thanh giữ tiêu xài cá nhân.

Chờ lâu không thấy anh Trọng được tại ngoại, Nghĩa và chị Điệp gọi hỏi thì Thanh viện cớ việc Trọng có có nhiều tiền án, tiền sự nên sau lễ 2/9/2024 mới giải quyết được. Nghe vậy, Điệp đồng ý.

Đến ngày 01/9/2024, Thanh gọi điện thoại cho Minh hỏi có giải quyết cho Trọng được tại ngoại không thì Minh trả lời xin tại ngoại khó quá và nói Thanh báo lại gia đình Trọng hướng xử lý xin án treo được không, nghe vậy Thanh biết Minh không giải quyết cho Trọng được tại ngoại.

Trong thời gian từ ngày 06/9/2024 đến ngày 17/10/2024, thấy Trọng vẫn chưa được tại ngoại nên Điệp nhắn tin cho Thanh yêu cầu được qua nhà Thanh nói chuyện, Thanh đồng ý. Tại nhà của Thanh, người nhà anh Trọng đống ý tiếp tục chờ kết quả nhưng yêu cầu Thanh phải viết giấy đã nhận số tiền 225 triệu đồng, Thanh đồng ý.

Từ ngày 18/10/2024 đến ngày 05/12/2024, Điệp nhiều lần hối thúc nhưng Minh và Thanh viện nhiều lý do để trì hoãn. Do không còn tin tưởng, Điệp thông báo không nhờ Minh và Thanh giúp nữa và yêu cầu trả lại tiền.

Lo sợ bị tố cáo, Thanh đã chuyển trả trước cho Điệp 100 triệu đồng. Ngày 27/12/2024, Diệp hẹn Thanh đến quán cà phê nói chuyện và yêu cầu Thanh trả số tiền còn lại nhưng Thanh nói chưa có. Bức xúc, Diệp báo công an đến đưa Thanh về trụ sở làm việc.

Qua truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã bắt được Trần Bá Khiêm và Nguyễn Quang Minh. Ngoài ra, Nguyễn Quang Minh còn khai nhận, sau khi nhận số tiền 135 triệu đồng đồng từ Thanh thì Minh đã chuyển cho Lê Văn Tùng (chưa rõ lai lịch) số tiền 80 triệu đồng để nhờ giải quyết cho Trọng được tại ngoại, số tiền 55 triệu đồng còn lại Minh đã tiêu xài cá nhân hết.

Hồi tháng 2/2026, TAND Khu vực 9 – Tp.HCM mở phiên tòa sở thẩm, tuyên phạt Trần Bá Khiêm và Nguyễn Thị Thanh Thanh cùng mức án 8 năm tù; Nguyễn Quang Minh 2 năm 6 tháng tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cho rằng bản án cao, bị cáo Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, bị cáo Thanh thừa nhận hành vi phạm tội, và mong được khoan hồng, giảm nhẹ một phần hình phạt vì hiện đang phải nuôi con nhỏ.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Khoảng 11h trưa 23-4, tại Km3+330 đường tỉnh 622C, giao với Km919+198 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong (Quảng Ngãi), xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và cần chắn đường ngang.

Video hiện trường cho thấy thời điểm trên, đèn giao thông bật đỏ, gác chắn hạ xuống. Nhưng người đàn ông vẫn lao xe máy đến, tông mạnh vào gác chắn.

Thấy sự việc nguy hiểm, hai nhân viên đường sắt lao đến hỗ trợ người đàn ông. Đồng thời khẩn trương kéo gác chắn bị tông bật vào đường ray ra ngoài, đảm bảo an toàn cho tàu hỏa lưu thông.

Lúc này người đàn ông gây ra vụ tai nạn vẫn loay hoay với chiếc xe máy, bất chấp nguy hiểm khi tàu đã cận kề.

Một nhân viên gác chắn đã hét lớn, và đẩy người đàn ông ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chưa đến 30 giây, tàu hỏa đã lao qua đường ngang.

Theo thông tin ban đầu, ông Lê Quang Tuấn (39 tuổi, trú xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy biển số 76B1-238… theo hướng đông - tây. Khi đến vị trí trên, ông Tuấn vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng và va chạm với cần chắn, làm cần chắn bị gãy đôi.

Sau vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát giao thông khu vực 2, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Công an tỉnh Quảng Ngãi, phối hợp Công an xã Thọ Phong tổ chức khám nghiệm, ghi nhận cần chắn đường ngang bị hư hỏng, xe máy bị hư hại.

Kết quả kiểm tra cho thấy ông Tuấn vi phạm nồng độ cồn mức 3, với kết quả đo được 1,111 mg/lít khí thở; không phát hiện vi phạm ma túy.

Tổ cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe đối với ông Tuấn về các hành vi: vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, điều khiển xe làm hỏng cần chắn và điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ