Trước những sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố 21 vụ án với 187 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an bước đầu xác định nhóm này đã chiếm đoạt của 493 người nộp tiền mua và đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ. Công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các nghi phạm, thu hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 60 tỷ đồng trong tài khoản cùng 7 ôtô, 10 sổ đỏ, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm đã lừa đảo thông qua hai hình thức chính là mua bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ song thực tế không bán kỳ nghỉ cho khách nào để chiếm đoạt tiền.
Đầu tiên, chúng thành lập các công ty bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”. Sau đó dùng “mác” này để lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, đánh vào tâm lý thích được quà tặng quà của người dân. Các “chân rết” sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn 4 sao.
Chúng cam kết với khách hàng rằng không cần mua hàng hay mang theo tiền mặt mà chỉ cần căn cước công dân để “xác nhận thân phận”. Khách mời đến công ty theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói du lịch giao động từ 200 đến 900 triệu đồng. Mức giá tùy theo kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng, như từ 5 đến 40 năm.
Nhằm lôi kéo khách hàng, nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá, kết hợp với ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện. Chúng còn hứa hẹn về khả năng sinh lời khi không còn nhu cầu sẽ chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác.
Các chiêu trò này khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc. Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản nào.
Công an xác định, trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.
‘Ma trận’ môi giới bán kỳ nghỉ
Chiêu trò thứ hai là lợi dụng nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ do khó khăn về tài chính. Những người từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Chúng có lợi thế bởi nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu người đang sở hữu kỳ nghỉ.
Các công ty này có một đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn. Chúng chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh, từ 2-12% phí môi giới tùy theo vị trí.
“Mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới”, công an xác định.
Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và thường chỉ dùng sim rác. Nhóm này cũng đưa ra thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường.
Thông thường, giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng. Việc này khiến khách hàng tin tưởng là sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần.
Đến thời điểm khách hàng đã rơi vào vòng xoáy, nhóm tư vấn yêu cầu họ phải nộp tiền qua nhiều hình thức. Một là đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng. Hai là chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ.
Trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 đến 1,5 tháng. Tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.
Ngoài ra, các nghi phạm còn liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác. Mặt khác, chúng cũng tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều người với nhau, phân công vai trò cụ thể.
Tại các công ty môi giới mua bán, có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng. Công an đánh giá, nhóm này thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau. Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.
Ngày 4-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa (36 tuổi, ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Trước đó ngày 29-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo về một cơ sở làm giá đỗ bằng hóa chất độc hại.
Tiến hành xác minh, điều tra, khám xét khẩn cấp nơi làm giá đỗ của Chu Thị Hòa, lực lượng công an phát hiện, thu giữ hơn 4 tấn giá đỗ đang chuẩn bị bán ra thị trường.
Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định giá đỗ do Hòa sản xuất có chứa chất điều hòa sinh trưởng thực vật 6-Benzylaminopurine (6-BAP).
Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận khi ủ giá đỗ được 2 ngày tuổi, Hòa dùng 6-BAP để kích thích giá đỗ lớn nhanh, mập, đẹp để dễ tiêu thụ.
Trung bình mỗi ngày, Hòa sản xuất khoảng 700kg đến 1 tấn giá đỗ, chủ yếu đưa ra các chợ đầu mối khu vực Vĩnh Phúc (Phú Thọ), Sơn Tây (Hà Nội) và một phần tại tỉnh Lào Cai.
Công an xác định từ đầu năm 2024 đến nay, Hòa đã sản xuất, bán ra thị trường 510 tấn giá đỗ có dùng chất 6-BAP.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu để xử lý theo quy định.
Ngày 29/5, Công an tỉnh Cà Mau đã có kết luận điều tra liên quan vụ việc ông Trần Văn Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, trước đó bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng. Vụ việc xảy ra năm 2022-2023.
Cơ quan điều tra xác định, ông Tâm với vai trò là người đứng đầu đơn vị, chủ tài khoản. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông đã kiểm kê các thiết bị của nhà trường, thấy thiếu một số thiết bị nên thông báo thực hiện mua sắm để phục vụ cho hoạt động của nhà trường đúng với chức trách, nhiệm vụ.
Tuy nhiên, quá trình mua vật tư và thiết bị cho nhà trường, ông Tâm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài sản, đã mua 3 hóa đơn khống của 2 doanh nghiệp và một hóa đơn của một công ty tư nhân xuất bán có giá trị cao hơn giá trị mua vật tư.
Sau đó, ông Tâm duyệt chi quyết toán tổng số tiền hơn 13 triệu đồng từ nguồn kinh phí học phí năm 2022 và nguồn kinh phí thường xuyên năm 2023 của trường, chiếm đoạt số tiền hơn 6,1 triệu đồng, thanh toán số tiền 6,9 triệu đồng sai quy định tài chính.
"Hành vi của ông Trần Văn Tâm đủ yếu tố cấu thành tội Tham ô tài sản", theo cơ quan điều tra.
Cơ quan điều tra xác định, xét thấy số tiền ông Tâm chiếm đoạt không lớn, đã tự nguyện nộp lại số tiền chiếm đoạt và chi sai nguyên tắc tài chính; tổng giá trị tài sản do ông Tâm mua vật tư, thuê người làm ra có lợi cho nhà trường, giá trị thực tế sản phẩm làm ra cao hơn so với số tiền trường bỏ ra mua vật tư.
Ông Tâm cũng được xác định có nhân thân tốt, được tặng bằng khen, giấy khen trong quá trình cống hiến cho ngành giáo dục và hiện không còn nguy hiểm cho xã hội.
Từ lý do đó, cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra đối với bị can Trần Văn Tâm (miễn trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự).
Như Dân trí đã đưa tin, khoảng tháng 7/2022, ông Trần Văn Tâm nhận nhiệm vụ làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây. Thấy trường thiếu một số thiết bị phục vụ công tác dạy học nên ông Tâm mua vật tư về tự làm các sản phẩm như kệ ti vi, ghế thang… để nhà trường sử dụng.
Sau đó, ông Tâm liên hệ một số doanh nghiệp để làm hóa đơn hợp thức hóa thủ tục thanh toán các khoản chi. Vụ việc của ông Tâm được cơ quan chức năng huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (cũ) xác định sai phạm với số tiền 10,7 triệu đồng.
Ngày 17/2, TAND huyện Ngọc Hiển (cũ) mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù về tội Tham ô tài sản.
Ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau (cũ) mở phiên phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cho viện kiểm sát để điều tra lại.
Đến ngày 16/8, ông Tâm được VKSND khu vực 5 (Cà Mau) quyết định cho bảo lĩnh thay thế biện pháp tạm giam.
Ngày 13/5, Việt bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.
Theo điều tra, Việt làm thuê cho chị An, 36 tuổi, ngụ xã Long Điền. Tối 11/5, Việt cùng bà chủ đến chợ Mỹ Luông để mua xôi.
Trước khi đi, Việt mang theo dao để "phòng thân" cũng như bảo vệ bà chủ. Bà này từng bị hành hung bởi một nhóm người ở địa phương, do mâu thuẫn trong làm ăn.
Tại cửa hàng bán xôi, bà chủ của Việt xảy ra cự cãi với Hùng, 47 tuổi. Lúc này, Hùng buông lời khiêu khích, đòi "tay đôi" với Việt. Nghi phạm rút dao đâm, chém nhiều nhát khiến Hùng tử vong.
