Bắt tạm giam kẻ uống rượu, không bằng lái, kẹp 3 phóng xe gây tai nạn chết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin đang tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hồ Ngọc Tiên Trung - ông chủ Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam và đồng phạm.

Đại tá Tống Như Sơn - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra phương thức, thủ đoạn của Trung và đồng phạm.

Theo Đại tá Tống Như Sơn, Cục phó C01, Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam từ năm 2009 và trực tiếp làm Giám đốc. Sau đó, ông thuê 37 bác sĩ có giấy phép, chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám trên địa bàn Tp.HCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa và đăng ký là hộ kinh doanh cá thể.

Theo C01, dù đứng tên nhiều pháp nhân và chủ hộ khác nhau, các cơ sở này thực tế đều do ông Trung quản lý, điều hành. Việc phân tán hoạt động qua nhiều đơn vị bị cáo buộc nhằm chia nhỏ doanh thu, giảm số thuế phải kê khai và nộp ngân sách.

C01 bước đầu xác định, từ khi thành lập, hệ thống Nha khoa Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu thực tế khoảng 2.532 tỷ đồng.

Riêng số tiền bị cho là chiếm đoạt từ thủ đoạn gian dối về răng sứ, trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 5/2026, tạm tính hơn 121 tỷ đồng.

Để thu hút người sử dụng dịch vụ, Trung tổ chức bộ phận marketing gồm 19 nhân viên phụ trách bán hàng, sản xuất nội dung và quảng cáo trực tuyến trên hai website chính thức của Đại Nam cùng các nền tảng mạng xã hội.

Hệ thống được giới thiệu là cơ sở nha khoa uy tín, chất lượng, có đội ngũ bác sĩ là tiến sĩ, thạc sĩ và chuyên gia răng hàm mặt. Nội dung quảng cáo cam kết người sử dụng dịch vụ được bác sĩ giàu kinh nghiệm thăm khám, điều trị bằng thiết bị hiện đại từ châu Âu và theo quy trình chuyên nghiệp.

Các website còn giới thiệu vật liệu chính hãng, trụ implant xuất xứ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc cùng nhiều dòng răng sứ cao cấp như Cercon Heat, Emax, Lava Plus và Diamond Plus, có độ bền, tính thẩm mỹ cao, thời hạn bảo hành dài.

Nha khoa Đại Nam đồng thời công khai bảng giá, chương trình khuyến mại và cam kết dịch vụ an toàn, chính xác, hiệu quả để tạo niềm tin, thu hút người có nhu cầu.

Theo C01, ông Trung bố trí 415 nhân viên tại các phòng khám, phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện kỹ thuật nha khoa.

Nhiều lễ tân được giao đón tiếp, chăm sóc và thu tiền. Khi khách đến, họ hỏi nhu cầu, tình trạng răng miệng, nhập thông tin, hướng dẫn khám và giới thiệu bác sĩ, nha sĩ.

Sau khi có chỉ định làm răng sứ, nhân viên căn cứ bảng giá, mẫu răng và chương trình khuyến mại để tư vấn, mời khách lựa chọn các dòng cao cấp được giới thiệu có xuất xứ Đức, Mỹ hoặc Nhật Bản.

Theo Đại tá Sơn, trái với nội dung quảng cáo, ông Trung bị cáo buộc yêu cầu phòng thí nghiệm sử dụng vật liệu sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, có giá trị thấp hơn, để chế tác răng.

Trong khi đó, phiếu chỉ định, hồ sơ và thẻ bảo hành vẫn ghi tên loại răng sứ cao cấp mà khách đã đăng ký. Việc này khiến họ tin rằng mình được sử dụng đúng sản phẩm đã lựa chọn, từ đó hệ thống hưởng khoản tiền chênh lệch.

C01 xác định, thời gian đầu, Trung yêu cầu thu tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân do mình quản lý hay nhờ người khác đứng tên. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu liên quan 42 tài khoản được mở và sử dụng để nhận tiền.

Trung còn bị cáo buộc cho nhân viên dùng phần mềm KiotViet, file Excel, Google Drive và sổ nội bộ để theo dõi doanh thu thực tế, nhưng chỉ phản ánh một phần số tiền này trong sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế.

Một phần nguồn tiền thu được từ hệ thống được cho là đã dùng để mua nhà đất, vàng, ôtô và đồng hồ giá trị lớn.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Phòng Cảnh sát hình sự Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) và 4 người về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo Điều 291 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết ngày 1/6.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2024, Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) sang Campuchia làm việc tại sòng bài gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Đến cuối năm, Thanh về nước nhưng vẫn giữ liên lạc với nhiều người Việt tại Campuchia qua ứng dụng Telegram. Nhận thấy nhu cầu cần tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động phi pháp của nhóm này, Thanh bắt đầu móc nối, lập đường dây gom tài khoản để bán kiếm lời.

Để qua mặt sự kiểm soát gắt gao của các nhà mạng và ngân hàng trong việc siết chặt sim chính chủ, nhóm của Thanh đã nhắm vào tài khoản doanh nghiệp.

Các nghi phạm lên mạng xã hội Facebook quảng cáo, tìm kiếm những thanh niên từ 18 đến 20 tuổi đã bỏ học, không việc làm, có lối sống đua đòi để rủ rê, lôi kéo. Chúng dùng thông tin cá nhân của thanh niên này để mua sim điện thoại chính chủ.

Tiếp đó, Thanh đặt hàng trên mạng để hoàn thiện thủ tục thành lập các công ty ma, rồi đưa nhóm thanh niên này đến ngân hàng mở hàng loạt tài khoản đứng tên doanh nghiệp.

Ngay sau khi tài khoản được kích hoạt thành công, nhóm của Thanh lập tức thu giữ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và Gmail quản lý để bàn giao toàn bộ quyền kiểm soát cho các nghi phạm tại Campuchia.

Cơ quan điều tra xác định, mỗi tài khoản doanh nghiệp bán sang Campuchia, nhóm của Thanh được trả công từ 5 đến 9 triệu đồng.

Nhà chức trách cáo buộc với phương thức này, chỉ trong thời gian ngắn, đường dây của Thanh đã lập hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Các tài khoản này sau đó đã được nhóm nghi phạm tại Campuchia sử dụng làm công cụ tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến.

Phòng Cảnh sát hình sự Hưng Yên nhận định đây là loại tội phạm nguồn về công nghệ thông tin, mạng viễn thông cực kỳ nguy hiểm, trực tiếp tiếp tay cho làn sóng lừa đảo công nghệ cao gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin Gốc: Vnexpress

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an phường Song Liễu vừa bắt quả tang Lò Văn L. (SN 1994, trú tổ dân phố Đa Tiện, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) cùng Hoàng Văn C. (SN 2002, trú cùng địa phương) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, công an làm rõ L. quản lý một đội thợ gồm 12 công nhân chuyên làm nghề buộc cốt pha tại Khu công nghiệp Thuận Thành. Mặc dù thỏa thuận mức lương là 400.000 đồng/ngày, nhưng thực tế nhóm lao động này không nhận được đủ tiền mặt.

Hằng ngày, L. phát cho mỗi người 3 gói heroin (định giá khoảng 100.000 đồng/gói) vào 3 buổi sáng, trưa và tối. Điều đáng nói là "ông chủ" này còn thiết lập một hệ thống sổ sách ghi chép cực kỳ chi tiết khi tự tay chấm công hàng ngày cho từng công nhân, ghi chép số lượng gói ma túy đã phát cho mỗi người. Cuối tháng, số tiền ma túy đã ứng sẽ được trừ thẳng vào bảng lương thực tế.

Trước đó, vào ngày 28/4, L. đã chi 10 triệu đồng để nhập heroin từ một đối tượng tên Lò Văn H. (quê Lào Cai). Số ma túy này được chia nhỏ thành hơn 120 gói để sẵn sàng cấp phát cho thợ. Toàn bộ 12 công nhân dưới quyền L. đều xác nhận đã nhận và sử dụng hết số heroin này.

Lực lượng công an đã bắt quả tang L. cùng đồng bọn khi đang tụ tập sử dụng ma túy tại phòng trọ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại Bắc Ninh và Hưng Yên, cơ quan chức năng đã thu giữ tổng cộng 145 gói heroin tại nhà L. (trọng lượng gần 6 gam), thêm 12 gam heroin tại nơi ở của đối tượng cung cấp là Lò Văn H..

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự các đối tượng để làm rõ hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tin Gốc: Người Đưa Tin