Ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan ma túy

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội Thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Nguyễn Như Duy (SN 1998), Nguyễn Công Mạnh (SN 2003), Nguyễn Như Chiến (SN 2003, cùng trú ở xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Minh Hải (SN 2008, ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, Công an xã Thái Thụy phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn gom nhặt thông tin cá nhân, đặc biệt là căn cước công dân của học sinh các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy và một số địa phương lân cận.

Quá trình điều tra cơ quan công an bắt giữ toàn bộ các đối tượng Nguyễn Như Duy, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Như Chiến và Nguyễn Minh Hải. Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 28 điện thoại di động các loại, 90 thẻ SIM của nhiều nhà mạng (đã và chưa kích hoạt), gần 40 thẻ ngân hàng của nhiều ngân hàng khác nhau cùng 2 bộ máy tính và nhiều tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ khoảng tháng 12/2024 đến tháng 5/2026 đã sử dụng các lời mời chào như "mua tài khoản giá cao", "cho thuê tài khoản có tiền" để dụ dỗ học sinh mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho nhóm đối tượng.

Theo cảnh sát, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các học sinh, các đối tượng đã thu thập, mua bán, trao đổi 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy.

Để có được mỗi tài khoản, các đối tượng chỉ trả từ 200.000 đến 300.000 đồng cho người đứng tên mở tài khoản, sau đó bán lại nhằm thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Tin Gốc: Dân Trí

Thông tin được Công an Hà Nội cho biết tại hội nghị cung cấp thông tin về 24 vụ án liên quan mua bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Gần 200 người đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có hai người bị điều tra thêm tội Rửa tiền.

Quá trình khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của 27 công ty liên quan, công an đã thu nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền. Công an tạm giữ tiền, tài sản của các bị can với tổng giá trị khoảng 680 tỷ đồng. Trong đó có 17 tỷ đồng tiền mặt, 60 tỷ đồng tiền tài khoản, 11 ôtô, 19 bất động sản, 3 sổ tiết kiệm 12 tỷ đồng. Công an cũng tạm dừng giao dịch hai bất động sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.

Công an ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các nghi phạm là 2.700 tỷ đồng. Trong đó, các công ty đã ký khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với các bị hại. Song hiện nay, cơ quan điều tra mới ghi lời khai của 496 người với hơn 181 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Về nhân thân các bị can, Công an thành phố Hà Nội cho hay có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc với độ tuổi trung bình từ 20 đến 40 tuổi. Đa số các giám đốc doanh nghiệp có trình độ cử nhân và người trẻ nhất là 26 tuổi. Nhiều giám đốc còn liên tiếp mở các công ty khác nhau để lừa đảo.

Với các bị hại, công an đề nghị đến cơ quan nơi cư trú trình báo, xuất trình giấy tờ, tài liệu để phối hợp giải quyết.

Trong sáng nay, đại diện VKSND thành phố Hà Nội cho biết các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là dân sự giữa hai bên. Song đây lại là ranh giới giữa dân sự và hình sự khiến nhà chức trách phải "dày công chứng minh". Sau đó xác định các nghi phạm lừa các bị hại mua hợp đồng nghỉ dưỡng không có thật để "đánh tráo khái niệm dân sự và hình sự".

Nạn nhân chủ yếu là người già

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến 2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty và phân công vai trò cho từng bộ phận cụ thể. Qua đó bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được thống nhất với nhau.

Các bị can cầm đầu sau đó còn cung cấp thông tin khách hàng đã được thu thập từ công ty cũ hoặc thu mua dữ liệu từ người khác để xây dựng kịch bản tư vấn nhằm lừa bị hại một lần nữa.

Công an xác định, nhóm lừa đảo lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào. Người dân được mời đến các hội nghị, nhận voucher du lịch miễn phí nên đã bị mất cảnh giác.

Các sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá trị từ 200 đến 900 triệu đồng tùy theo thời hạn hợp đồng, 5 đến 40 năm. Đối với các khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đây, nhân viên tư vấn cam kết bằng miệng sẽ môi giới chuyển nhượng giúp khách hàng với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị của hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Song trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

Ngoài ra, nhóm cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi. Nhưng không dừng lại, chúng tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng mới.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, nhóm cầm đầu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.

Cùng sáng hôm nay, Công an TP HCM thông báo đã triệt phá các đường dây lừa đảo núp bóng 11 doanh nghiệp du lịch, khởi tố 11 vụ án và tạm giam gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng cộng 5.563 hợp đồng bị thu giữ. Trong hàng nghìn khách hàng sập bẫy, người bị thiệt hại nặng nhất đã ký tới 42 hợp đồng, mất đến 8,5 tỷ đồng.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 5/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chí đang bị điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nhà chức trách đang làm rõ dấu hiệu phạm tội khác của bị can.

Trước đó, tối 15/2, ông Chí uống rượu say, phát sinh mâu thuẫn với hai người đàn ông cùng thôn, dùng dao chém họ bị thương. Mọi người can ngăn, gọi ôtô cấp cứu để chở các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đặng Thùy Trâm (ở phường Đức Phổ, phía nam xã Lân Phong).

Tuy nhiên, khi xe chạy thì ông Chí lái xe máy vượt lên ôtô cứu thương, chặn đầu và đập phá. Hình ảnh nhân chứng ghi lại cho thấy ông ta đòi lao vào xe để tiếp tục đánh 2 nạn nhân.

Tài xế xe cấp cứu cố gắng lách để tránh Chí, nhằm kịp thời đưa người các nạn nhân đến bệnh viện. Chí vẫn bám đuổi, lạng lách, đánh võng trước đầu ôtô suốt chặng đường hơn 10 km.

Khi đến ngã tư ở phường Đức Phổ, khi Chí tiếp tục chặn xe cứu thương và đập kính, tài xế và người đi đường quá bức xúc nên đã khống chế ông ta, báo cảnh sát đến xử lý.

Tin Gốc: Vnexpress