Ngày 23/6, TAND Hà Nội xét xử 17 bị cáo trong vụ án tham ô xảy ra tại Công ty Nam Triệu – doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an.
Nguyễn Văn Hưng, 55 tuổi, cựu Chủ tịch Nam Triệu, bị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Lê Tiến Quý, 48 tuổi, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30, bị truy tố về tội Tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, thời gian điều hành Xí nghiệp X30, Hưng đã dùng nhiều thủ đoạn nâng khống giá trị các hợp đồng sản xuất trang thiết bị cho ngành công an như giá đỡ súng, tủ tài liệu, tay nắm cửa… để chiếm đoạt tiền.
Sau khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Nam Triệu, Hưng tiếp tục áp dụng cách thức này với các hợp đồng sản xuất ghế thẩm vấn, hàng rào cơ động và nhiều thiết bị khác.
Dù không còn trực tiếp điều hành X30, Hưng vẫn chỉ đạo Quý nâng khống chi phí sản xuất để trục lợi. Cáo trạng xác định Hưng biết rõ X30 không đủ máy móc, nhân lực để sản xuất mà phải thuê đơn vị bên ngoài.
Cụ thể, chi phí sản xuất ghế thẩm vấn bị nâng từ 15,8 triệu đồng lên 19 triệu đồng mỗi chiếc. Với hợp đồng 1.000 hàng rào cơ động, chi phí từ 4 triệu đồng một sản phẩm được nâng lên 5,2 triệu đồng.
VKS cáo buộc riêng hợp đồng sản xuất ghế thẩm vấn đã gây thiệt hại 17 tỷ đồng. Trong đó, Hưng được hưởng lợi 7,1 tỷ đồng, Quý hưởng 9,6 tỷ đồng.
Số tiền này được Quý chuyển cho một phó phòng kế hoạch của Công ty Nam Triệu theo chỉ đạo của Hưng để chi cho hoạt động “ngoại giao, quan hệ”.
Bị u gan sắp lên bàn mổ vẫn bị sếp gọi điện đòi chia tiền
Bị cáo Quý khai chiều nay tại tòa rằng đã thừa nhận sai phạm, song cho biết mọi việc, từ tỷ lệ nâng khống đến việc nhận, chi tiền, đều làm theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng.
Theo lời khai, dù đã làm Tổng giám đốc Nam Triệu, ông Hưng vẫn giữ một phòng làm việc riêng tại Xí nghiệp X30 để trực tiếp điều hành công việc.
Ngoài mức nâng khống giá từ 10% đến 13% do Hưng quy định, Quý khai còn được yêu cầu “thu thêm cho anh khoảng 5 tỷ để anh có quà cho lãnh đạo”.
Bị cáo cho biết dù hợp đồng chưa ký, tiền tạm ứng vẫn nằm trong tài khoản doanh nghiệp, nhưng liên tục bị Hưng gọi điện đòi tiền, yêu cầu “ký đại một hợp đồng khống nào đó để lấy tiền ra”. Theo lời Quý, trước đây Hưng cũng nhiều lần làm như vậy.
Quý khai sau nhiều lần bị gọi điện đòi chia tiền và đe dọa cách chức, ông đã lấy tiền mặt cá nhân, mang một tỷ đồng đến phòng làm việc của Hưng. Tổng cộng có 6 lần Quý trực tiếp đưa tiền cho cấp trên theo cách này.
Theo lời khai tại tòa, từ tháng 5/2022 đến đầu năm 2023, Quý đã 6 lần đưa tiền cho Hưng. Bị cáo trình bày cụ thể từng thời điểm, số tiền, cách đóng gói và giao nhận.
Theo lời khai, cả 6 lần đưa tiền đều diễn ra theo một mô típ. Hưng liên tục gọi điện yêu cầu Quý chuẩn bị tiền, thường với lý do sắp có đoàn lãnh đạo đến kiểm tra, công tác nên cần tiền để “ngoại giao”.
Cũng có lần, theo lời Quý, Hưng biết doanh nghiệp vừa chi tiền chênh cho mình nên chủ động gọi điện yêu cầu đưa lại. “Doanh nghiệp đó làm ăn lâu với anh Hưng nên hôm trước họ thanh toán, hôm sau anh Hưng gọi bị cáo đòi tiền ngay”, Quý khai.
Số tiền Hưng yêu cầu mỗi lần từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng.
Quý khai sau đó chuẩn bị tiền thành từng tệp 100 tờ mệnh giá 500.000 đồng, cho vào túi nylon. Bị cáo cho biết vẫn nhớ lần nào dùng túi màu xanh, lần nào dùng túi màu đỏ, lần nào cho vào cặp da.
Chuẩn bị xong, Quý mang tiền sang phòng làm việc của Hưng và đặt trên bàn. Theo lời khai, cả 6 lần đều diễn ra như vậy. Hưng mở ra kiểm đếm rồi cất vào phòng riêng.
Đáng chú ý nhất là lần đưa tiền thứ năm vào tháng 7/2022, khi lô ghế thẩm vấn chưa hoàn thiện và X30 có nguy cơ bị phạt hợp đồng gần 8 tỷ đồng. Quý khai Hưng đã chỉ đạo đưa 2 tỷ đồng để “ngoại giao” với đoàn nghiệm thu của Cục.
Theo lời khai của bị cáo, để qua đợt kiểm tra, Hưng còn chỉ đạo công nhân xếp chồng những chiếc ghế chưa hoàn thiện, phủ bạt kín rồi buộc lại để tạo cảm giác đủ số lượng. “Việc sau đó anh Hưng sẽ lo nốt”, Quý khai.
Tuy nhiên, lần đưa tiền thứ sáu mới là điều khiến Quý nhớ nhất.
Bị cáo khai tháng 12/2022, khi đang mắc bệnh gan nặng, phát hiện khối u và đã có lịch phẫu thuật, vẫn nhận 3 giấy triệu tập của Hưng yêu cầu ra Hà Nội để mang tiền “chi ngoại giao”.
Theo lời khai, Quý chuẩn bị 10 xấp tiền, tổng cộng 500 triệu đồng, cho vào cặp da rồi bay ra Hà Nội, mang lên phòng làm việc của Hưng tại Công ty Nam Triệu.
“Bị cáo giao tiền cho anh Hưng xong, phải ra sân bay về rồi vào thẳng bệnh viện để mổ gan ngay”, Quý khai.
Theo VKS, tổng số tiền Quý trực tiếp đưa cho Hưng qua 6 lần là 4,8 tỷ đồng.
Số tiền còn lại, Quý khai tiếp tục chi theo chỉ đạo của Hưng, gồm đưa cho một số cán bộ tại Nam Triệu để “ngoại giao”, chi quà Tết và làm việc với các đoàn công tác.
Phần còn lại, bị cáo thừa nhận dùng cho hoạt động chung của X30 và một phần để chữa bệnh, song không khai cụ thể số tiền.
Quý cho biết các nhân viên tại xí nghiệp chỉ hưởng lương, không được chia lợi ích từ khoản tiền này.
Trong khi đó, bị cáo Hưng chưa khai báo.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày, hiện tiếp tục phần xét hỏi.
Ngày 2-6, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện một ổ nhóm 33 nghi phạm có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, hoạt động núp bóng danh nghĩa Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.
Đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo) cùng 17 người khác là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty.
Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 nghi phạm còn lại để tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên mạng Internet.
Tuy nhiên phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Mạnh đã chỉ đạo các quản lý, nhân viên xây dựng hệ thống tạo hàng loạt "backlink", bài viết và nội dung quảng bá trên Internet.
Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.
Quá trình điều tra xác định, nhằm che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng.
Ngoài ra việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.
Khám xét nơi ở, các địa điểm liên quan, cơ quan công an đã thu giữ hơn 7 tỉ đồng, gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng.
Lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính, 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.
Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỉ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.
"Vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo, SEO trên môi trường mạng để tiếp tay cho các website vi phạm pháp luật. Đặc biệt là các trang đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn không gian mạng", Công an TP Hà Nội đánh giá.
Ngày 23/12/1985, cảnh sát tìm thấy hài cốt cháy đen trong đống đổ nát của một dinh thự ba tầng gần Milford Haven.
Các viên đạn súng hoa cải được tìm thấy trong bức tường của phòng ngủ tầng một, nơi phát hiện thi thể, gần đó có một vật trông giống như bịt mắt hoặc bịt miệng còn sót lại sau đám cháy.
Qua điều tra, Helen Thomas, 54 tuổi, đã bị trói và bắn chết vào ngày 22/12 cùng với anh trai Richard - triệu phú nông dân. Thi thể Richard được tìm thấy với một vết thương do đạn bắn thẳng vào bụng.
Ngày 29/6/1989, thi thể cặp vợ chồng du khách người Anh Peter và Gwenda Dixon được phát hiện trên con đường ven biển ở Pembrokeshire. Họ tới đây để đi bộ đường dài.
Cặp đôi bị trói, ép đưa thẻ ngân hàng và mã PIN, bị cướp 300 bảng Anh rồi bắn vào mặt bằng chính khẩu súng dùng để giết Helen và Richard.
Bất chấp mọi nỗ lực điều tra của cảnh sát, hung thủ trốn tránh pháp luật trong nhiều năm, không ai bị buộc tội trong các vụ giết người.
Kẻ sát nhân trên gameshow
Năm 2006, Thanh tra cảnh sát Steve Wilkins trở về xứ Wales sau một thời gian làm việc tại Scotland Yard và bắt đầu công việc mới với vai trò Phó giám đốc Sở cảnh sát Dyfed Powys.
Khi đó, khoa học pháp y ADN đang cho thấy tác động lớn, giúp nâng cao tỷ lệ phá án trong các vụ án nghiêm trọng. Vì vậy, Steve quyết định thành lập một nhóm điều tra lại hai vụ giết người kép xảy ra vào những năm 1980.
Steve biết rằng một số lượng lớn tang vật từ cuộc điều tra ban đầu vẫn còn được lưu giữ và hy vọng chúng sẽ cung cấp bằng chứng quan trọng mà ông cần.
Sau khi phân tích, nhóm của Steve xác định nghi phạm là John Cooper, sinh năm 1944, đang thụ án 14 năm tù vì nhiều vụ trộm cắp bạo lực ở Pembrokeshire.
Cooper nghiện cờ bạc, thường xuyên đánh đập vợ Pat và các con, có lần làm gãy lưng con trai. Hắn đã bắn chết con chó nhà nuôi bằng một phát súng vào đầu, giết chết những con gà cưng của các con để mua vui và dùng búa giết một con lợn trong vòng nửa giờ.
Steve tin rằng Cooper là hung thủ, nhưng cần phải tìm ra "bằng chứng thép" trước khi tên tội phạm được xem xét ân xá vì lo ngại hắn sẽ tiếp tục gây án.
Sau khi biết Cooper từng xuất hiện trên gameshow nổi tiếng Bullseye của đài ITV, Steve hợp tác với người dẫn chương trình Jonathan Hill để tìm kiếm đoạn phim lưu trữ năm đó. Trong chương trình, Cooper đã không trả lời đủ câu hỏi kiến thức tổng quát trong vòng đầu tiên, sau đó ném trượt cả ba mũi phi tiêu trong vòng chung kết.
Jonathan đối chiếu đoạn phim với bức phác họa nghi phạm của cảnh sát năm 1989. Nghi phạm được mô tả là người đàn ông râu tóc rậm rạp, được nhìn thấy đang sử dụng thẻ ATM của nạn nhân Peter Dixon tại một máy rút tiền sau án mạng.
Cooper ghi hình Bullseye vào ngày 28/5/1989, đúng một tháng trước vụ sát hại vợ chồng Dixon. Jonathan nhận ra ngay Cooper có ngoại hình rất giống với hình ảnh duy nhất về nghi phạm.
"Tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy John Cooper lại tự tin đến mức trơ tráo như vậy", Jonathan nói.
Jonathan lập tức gửi ảnh đối chiếu cho thanh tra Steve. "Chỉ nhìn vào nó thôi, tôi có thể nói rằng trong 33 năm làm cảnh sát, dù đã xem hàng trăm bức phác họa nhưng tôi chưa từng thấy trường hợp nào giống đến thế. Đó là khoảnh khắc khiến tôi sững sờ và nghĩ 'Chính là hắn!'", Steve chia sẻ.
Ngoài diện mạo, những lời Cooper nói về tình yêu thiên nhiên hoang dã và mô tả chi tiết về địa lý vùng nông thôn phía tây xứ Wales càng làm dấy lên nhiều nghi ngờ. Điều đó cho thấy hắn có hiểu biết sâu sắc về khu vực nơi cặp đôi đi bộ đường dài người Anh bị giết.
Bằng chứng vô tình từ người vợ
Sau ba năm rưỡi tỉ mỉ điều tra, thanh tra Steve vẫn chưa có kết quả ADN như mong đợi. Cooper được thả tự do vào tháng 1/2009. Đêm đầu tiên hắn về nhà, Pat qua đời vì một cơn đau tim. Tuy nhiên, Pat vô tình cung cấp bằng chứng quan trọng giúp đưa Cooper ra trước công lý.
Một nữ cảnh sát nhận thấy chiếc quần shorts kaki bị thu giữ ở nhà Cooper trông giống chiếc quần trong ảnh phác họa và có vẻ là của phụ nữ. Quần shorts này sau đó được xác định thuộc về nạn nhân Gwenda Dixon và được Cooper giữ lại như một "chiến lợi phẩm" cùng với đồ trang sức, khung ảnh của các nạn nhân khác.
Vợ Cooper, vốn là thợ may, không hề hay biết nên đã lên gấu ống quần, nhờ đó đã giữ lại bằng chứng ADN quan trọng là vết máu nhỏ trong các đường may.
Mẫu ADN trùng khớp với ADN của con gái Peter Dixon. "Con gái Peter đang ở đảo Cyprus vào thời điểm xảy ra vụ giết người, vậy thì làm sao ADN của cô ấy lại có trong quần shorts của John Cooper trừ khi chúng thực sự thuộc về gia đình Dixon? Thật không thể tin được hành động đơn giản của Pat cuối cùng lại khiến hắn phải đối mặt với công lý", thanh tra Steve giải thích.
Một chiếc tất thuộc về Richard Thomas cũng được tìm thấy tại nhà Cooper, trong khi vết máu của Peter Dixon được tìm thấy bên dưới lớp sơn mới trên khẩu súng hoa cải của Cooper.
Cooper bị bắt vào tháng 5/2009 sau cuộc điều tra kéo dài và chi phí giám định pháp y vượt quá ngân sách hơn 1 triệu bảng Anh.
Tại tòa, con trai của Cooper kể lại việc cha mình thường lang thang khắp thị trấn Milford Haven ở Pembrokeshire, với một khẩu súng hoa cải giấu dưới áo khoác. Cooper bị cáo buộc đang tìm kiếm mục tiêu để đột nhập. Hắn sa vào con đường tội phạm sau khi mất hàng nghìn bảng Anh đầu tư vào thị trường bất động sản và đánh bạc thua hết 90.000 bảng Anh.
Cooper bị kết án về mọi tội danh và nhận 4 án tù chung thân vào tháng 5/2011.
Bồi thẩm đoàn cũng kết tội Cooper về tội dùng súng đe dọa 5 thiếu niên trong rừng ở Milford Haven vào năm 1996, cưỡng hiếp một thiếu nữ 16 tuổi và xâm hại tình dục một thiếu nữ 15 tuổi.
Kể từ khi bị bắt giam, Cooper còn bị nghi ngờ liên quan đến ít nhất 5 vụ án mạng khác có thể xảy ra ở khu vực Pembrokeshire. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Nguyễn Kỳ Dũng sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại 12/61 Vị Xuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình; chỗ ở tại 122 Hùng Vương, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Đây là đối tượng côn đồ cộm cán, ngang ngược, nổi danh trong giới "anh chị" ở tỉnh Nam Định (cũ), có quan hệ xã hội phức tạp; đã có 03 tiền án về các tội: "Cướp giật tài sản", "Cố ý gây thương tích", "Trộm cắp tài sản".
Nhiều năm trước, Nguyễn Kỳ Dũng cầm đầu băng nhóm côn đồ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn tỉnh Nam Định (cũ). Sau khi bị Công an thành phố Nam Định (cũ) đấu tranh triệt xóa, làm tan rã băng nhóm; Nguyễn Kỳ Dũng sống khép kín, ngụy tạo vỏ bọc an toàn nhưng lực lượng Công an vẫn đưa vào diện quản lý, giám sát chặt chẽ mọi di biến động.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trên không gian mạng, ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn với tổng lượng tiền giao dịch lên tới hơn 1.200 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 bị can, trong đó 4 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và 4 bị can về tội "Đánh bạc".
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Kỳ Dũng có tham gia đánh bạc với các đối tượng cầm đầu đường dây.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Dũng. Kết quả lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng tiền mặt, 15 chỉ vàng cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hoạt động phạm tội.
Khi bị bắt giữ, Nguyễn Kỳ Dũng chống đối, lì lợm, không khai nhận hành vi phạm tội, không ký vào các biên bản tố tụng. Dù đối tượng lì lợm, ngoan cố nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu thập, củng cố các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng. Lệnh bắt, khám xét bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Quá trình lực lượng chức năng bắt giữ, khám xét nhà đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng đã nhận được sự ủng hộ, ngợi khen của cấp ủy, chính quyền và người dân.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng; tổ chức truy bắt và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
