Vụ án gây lãng phí 803 tỷ đồng tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, liên quan cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều cựu cán bộ Bộ Y tế, được TAND Hà Nội đưa ra xét xử sáng 20/5.
Theo cáo buộc, sau sai phạm trong việc chỉ định công ty tư vấn thiết kế nước ngoài quen biết mà không qua khảo sát, Ban Quản lý dự án tiếp tục có sai phạm trong thẩm định, lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu, gây lãng phí hơn 733,5 tỷ đồng.
Tại tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Vụ phó Trang thiết bị và Công trình y tế, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án, được HĐXX hỏi về quan điểm đối với số tiền thiệt hại bị quy kết.
Ông Thắng cho rằng con số thiệt hại là “hết sức nặng nề” với bản thân và cấp dưới. Bị cáo nói thời điểm đó chỉ tập trung làm dự án, không nhận thức được sai phạm và cũng không có quyết định cụ thể nào để nghĩ sẽ gây thiệt hại lớn như vậy.
Theo lời ông Thắng, giai đoạn đó có quá nhiều quy định, “đúng mục này lại sai mục kia”, nên bị cáo không biết mình làm sai. “Biết sai đã không làm”, ông nói.
Chủ tọa sau đó chất vấn: “Bị cáo làm trưởng ban, phụ trách xây dựng kỹ thuật mà văn bản pháp luật thời điểm đó không đọc thì bị cáo làm cái gì?”.
Ông Thắng đáp không thể tìm hiểu hết vì nhiều nội dung nằm ngoài năng lực chuyên môn của mình.
HĐXX yêu cầu bị cáo thành khẩn khi nói “không biết”, đồng thời công bố lại lời khai trong giai đoạn điều tra và tại tòa để ông “suy nghĩ lại”.
Theo đó, ông Thắng từng thừa nhận việc thuê công ty tư vấn nước ngoài VK xuất phát từ “gợi ý” của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, dù không tổ chức khảo sát.
Khi VK không cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm, ông Thắng vẫn chấp thuận triển khai các thủ tục nhằm chỉ định công ty này làm tư vấn thiết kế.
“Bị cáo bảo bây giờ mới nhận ra sai, thế sao lúc đấy vẫn cố áp giá và điều kiện để VK được làm dự án với mức giá đó? Có thông tư, hướng dẫn nào quy định cách tính giá như vậy không mà vẫn trình bộ trưởng ký?”, chủ tọa hỏi.
Cựu Vụ phó khi đó thừa nhận đã làm sai nhưng không báo cáo lại bộ trưởng mà tiếp tục thực hiện theo phương án đã triển khai.
‘Nhà thầu tự mang 88 tỷ đồng đến biếu
Ngoài tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, ông Thắng bị truy tố thêm tội Nhận hối lộ.
Hành vi của ông bị phát giác sau khi có đơn tố cáo của 10 nhà thầu gửi đến cơ quan điều tra với cùng nội dung: sau khi trúng thầu, ông Thắng yêu cầu phải đưa cho mình 5%/giá trị được thanh toán.
Các nhà thầu cho biết do muốn được tạo điều kiện, không bị gây khó khăn trong quá trình thi công, thanh quyết toán nên buộc phải chi tiền theo yêu cầu.
Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền ông Thắng đã nhận là 88,5 tỷ đồng. Việc “cắt phế” này, theo cáo buộc, tiếp tục được duy trì với cả người kế nhiệm ông Thắng. Nhiều lần giao tiền diễn ra ngay tại phòng làm việc của bị cáo.
Tại tòa hôm nay, ông Thắng phủ nhận việc đưa ra yêu cầu với các nhà thầu, cho rằng doanh nghiệp “tự mang tiền đến”.
Chủ tọa lập tức chất vấn: “Họ mang đến mà không muốn nhận thì sao không nói đây là tiền bất hợp pháp, tôi không nhận? Chả ai tự dưng lại mang tiền đến nếu không bị đòi”.
Nghe câu hỏi, ông Thắng ngập ngừng rồi đáp: “Vâng, thế thì hôm nay bị cáo mới đứng đây”.
Theo VKS, ông Nguyễn Chiến Thắng khai sau khi nhận tiền từ các nhà thầu đã đưa cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD.
Ngoài ra, ông Thắng còn khai đã chi gần 8,2 tỷ đồng cho 3 cấp dưới tại Ban Quản lý dự án; 500 triệu đồng để chúc Tết lãnh đạo Bộ Y tế; hơn 5,5 tỷ đồng cho một số cá nhân tại Ban Dự án trọng điểm Bộ Y tế; hơn 6 tỷ đồng bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo ban; 900 triệu đồng cho hoạt động chung; 2,4 tỷ đồng cho một số cá nhân thuộc các bộ, ngành và 1,6 tỷ đồng cho một số đơn vị thuộc Bộ Y tế.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến khai chỉ nhận 2,5 tỷ đồng từ ông Thắng, không phải 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD như lời khai của bị cáo này.
Theo cáo trạng, bà Tiến cho rằng khi nhận tiền “không được cho biết nguồn gốc số tiền”. Trong các buổi đối chất tại cơ quan điều tra, ông Thắng giữ nguyên lời khai về số tiền đã đưa, còn bà Tiến giữ nguyên lời khai về số tiền đã nhận.
Dù vậy, trong quá trình điều tra, cựu bộ trưởng đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 14,5 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, trong tổng số hơn 88 tỷ đồng nhận từ các nhà thầu, ông Thắng còn bị xác định đã đổi 2 triệu USD tiền mặt để “chạy án” khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra dấu hiệu sai phạm tại dự án.
Số tiền này được ông Thắng đưa cho Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, song việc “lo việc” không thành.
Cơ quan điều tra xác định Thiêm đã sử dụng hết số tiền trên vào mục đích cá nhân và hiện bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã thi hành các quyết định tố tụng với bà Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành).
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến 2024, bà Lan cùng Nguyễn Tường Thi tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Bà Lan sau đó sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa số liệu đầu vào cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành.
Cơ quan công an cáo buộc hành vi này nhằm mục đích trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến đường dây tội phạm hoạt động tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ). Trước đó, ngày 6/3/2025, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án này để làm rõ các sai phạm về kinh tế.
Theo Công an TP Đà Nẵng, việc mua bán hóa đơn trái phép để trục lợi ngân sách là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định.
Trước đó, các đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn thường sử dụng thủ đoạn thành lập "công ty ma" để xuất khống hóa đơn cho các doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa chi phí, nhằm giảm số thuế phải nộp. Tháng 3 vừa qua, Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây bán hóa đơn khống, ghi doanh số hơn 2.000 tỷ đồng.
Theo cáo trạng mới được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành, bị can Vũ Đức Tĩnh (cố vấn cao cấp của Bankland) cùng các đồng phạm bị truy tố với cáo buộc thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền lên đến gần 480 tỉ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư.
Theo cáo trạng, dù không đứng tên cổ đông hay giữ chức danh pháp lý trong doanh nghiệp, Vũ Đức Tĩnh được xác định là "cố vấn cao cấp" đứng sau chi phối toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái Bankland.
Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland được thành lập năm 2021, toàn bộ chi phí do Vũ Đức Tĩnh chi trả. Tĩnh cũng trực tiếp chỉ đạo kịch bản huy động vốn, điều phối dòng tiền và hưởng lợi từ hoạt động của các công ty.
Để tạo vỏ bọc, Tĩnh cùng Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như dựng lên bộ máy lãnh đạo với đầy đủ chức danh giống một doanh nghiệp lớn như Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, hệ thống kế toán, quản lý tài sản… nhưng thực chất công ty không có hoạt động kinh doanh sinh lời, cáo trạng nêu.
Để huy động tiền, Công ty Bankland dựng lên các “hợp đồng hợp tác đầu tư” với viễn cảnh cùng kinh doanh, chia lợi nhuận ở hàng loạt lĩnh vực như bất động sản, du lịch, công nghệ...
Tuy nhiên kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này thực tế không hề triển khai các hoạt động như quảng bá, mà chỉ dùng hợp đồng làm vỏ bọc huy động vốn, không tài sản đảm bảo, cam kết lãi suất từ 3 - 5,1%/tháng, tương đương tới 43,2%/năm.
Nhóm của Tĩnh dẫn dụ bị hại rót tiền cho "hệ sinh thái" Bankland để được trở thành cổ đông hoặc nhà đầu tư.
Với vai trò cổ đông, chỉ cần góp từ 10 triệu đồng, khách hàng được cấp tài khoản, tham gia hệ thống, hưởng lãi cao, nhận thẻ VIP, thậm chí được “biến” thành nhân viên với mức lương hứa hẹn từ 10 đến hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.
Tuy nhiên nhà đầu tư sẽ bị cuốn vào "vòng xoáy" đa cấp, lôi kéo được càng nhiều người tham gia thì cấp bậc và thu nhập càng tăng.
Ở lựa chọn còn lại, nhà đầu tư được hứa hẹn lãi suất “khủng” theo kỳ hạn dài. Nhóm của Tĩnh giăng bẫy, với khoản từ 1 tỉ đồng, khách hàng được quảng bá nhận tới 1,7 triệu đồng mỗi ngày, kèm cam kết cấp sổ đỏ trị giá gần một nửa số tiền góp vốn.
Để tăng sức hút, lãnh đạo công ty còn liên tục tung ra các chương trình khuyến mại với quà tặng giá trị lớn như vàng, ô tô, xe SH, iPhone, du lịch… để dẫn dụ nhà đầu tư rót tiền.
Theo cáo trạng, thực tế hoạt động chi trả lợi nhuận của Bankland chỉ diễn ra trong thời gian ngắn từ tháng 3 đến 5-2022. Sau đó, từ giữa năm 2022, dòng tiền đứt gãy, công ty ngừng trả lãi, thưởng và các quyền lợi như cam kết.
Viện kiểm sát cáo buộc, với phương thức và thủ đoạn trên, nhóm của Vũ Đức Tĩnh đã chiếm đoạt tổng số tiền 461 tỉ đồng của hơn 4.700 nhà đầu tư.
Không chỉ dừng ở huy động vốn, nhóm của Tĩnh còn dựng lên một "kịch bản" lừa đảo khác với phương thức lập sàn giao dịch riêng để phát hành cổ phiếu vô giá trị.
Theo cáo trạng, dù chưa đủ điều kiện pháp lý, chưa có hoạt động kinh doanh, tháng 6-2022, lãnh đạo Bankland vẫn công bố thành lập sàn "Banklandexchange", phát hành cổ phiếu của công ty này có mã BLI với quy mô tới 10.000 tỉ cổ phiếu.
Giá khởi điểm do nhóm của Tĩnh tự đặt ra là 0,0001 USD/cổ phiếu, kèm theo hàng loạt gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD cho các nhà đầu tư sở hữu BLI tự giao dịch với nhau.
Nhà đầu tư được khuyến khích mua cổ phiếu để giao dịch nội bộ hoặc đổi lấy bất động sản trên "hệ sinh thái" do chính Công ty Bankland vẽ ra.
Công ty Bankland còn liên tục tung ra các chương trình khuyến mại kích cầu nhằm thu hút các nhà đầu tư nộp tiền vào công ty để mua các gói cổ phiếu với phần thưởng, quà tặng là tiền mặt, vàng, nhà đất, tặng ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone, chuyến du lịch...
"Về bản chất đây là một đồng tiền ảo do Công ty Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường", cáo trạng nêu.
Bằng thủ đoạn trên, nhóm của Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như tiếp tục chiếm đoạt gần 16 tỉ đồng của 535 người, viện kiểm sát cáo buộc.
Đến tháng 10-2022, toàn bộ hệ thống Bankland bắt đầu sụp đổ. Website ngừng hoạt động, nhà đầu tư không thể truy cập tài khoản. Trụ sở công ty tại tòa nhà trên đường Cầu Giấy cũng không còn hoạt động.
Kết quả xác minh cho thấy từ khi thành lập đến khi dừng hoạt động, doanh nghiệp này chỉ nộp thuế môn bài 3 triệu đồng, không phát sinh bất kỳ hoạt động kê khai thuế nào khác.
Viện kiểm sát cáo buộc nhóm Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như... đã chiếm đoạt tiền của 4.700 bị hại thông qua các hình thức góp vốn hợp tác đầu tư, đặt cọc mua bất động sản và mua cổ phiếu BLI của Công ty Bankland với tổng số tiền 480 tỉ đồng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 bị can gồm: Nguyễn Thị Hiền (SN 1977, cư trú tỉnh Nghệ An), Huỳnh Kim Long (SN 1964, cư trú Tp.HCM), La Văn Phép (SN 1972), Tống Hoàng Huy (SN 1974), Nguyễn Bội Ngọc (SN 1989), La Minh Huyên (SN 1994, cùng cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng La Thị Kim Phương (SN 2000, cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra làm rõ.
Trong quá trình điều tra xác định, Long và Hiền (Hiền là người sống chung như vợ chồng với Long) sử dụng tài khoản mạng xã hội để tiếp cận ông N.Đ.K. (SN 1972, cư trú tỉnh Thái Nguyên), giới thiệu có tượng Phật Di Lặc bằng "đồng đen", được rao bán với giá 300 tỷ đồng.
Đầu tháng 4/2026, vợ chồng Long liên lạc, hẹn ông K. đến xã Tri Tôn, tỉnh An Giang để "thử hàng", thì ông K. đồng ý. Sau đó, vợ chồng Long đến xã Tri Tôn gặp Phép, Huy, Huyên để bàn bạc kế hoạch, phân vai cụ thể cho từng người và kêu Ngọc và Phương cùng tham gia.
Sáng 18/4, tại khu vực hồ Tà Pạ, xã Tri Tôn, lợi dụng lúc ông K. đang khấn vái, Phép đã tráo tấm kính và nhiệt kế bình thường bằng các vật dụng đã được chuẩn bị sẵn (kính vỡ và nhiệt kế có thủy ngân đông cứng), tạo hiện tượng "kỳ lạ" như lời giới thiệu ban đầu. Tin là đồng đen thật, ông K. đồng ý giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc để làm tin trước khi đi Tp.HCM thẩm định. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, Huyên đã nhanh chóng tẩu thoát theo kế hoạch rồi chia nhau tiêu xài.
Biết mình bị lừa, ông K. đã đến cơ quan công an trình báo, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tri Tôn tiến hành điều tra, truy xét nóng nhóm đối tượng. Chỉ sau 24 giờ vào cuộc, các trinh sát đã xác định và bắt giữ các đối tượng gây án.
