Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn.
Theo đó, trong các ngày 2 và 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng công an các địa phương phát hiện, triệt xóa 2 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã bắt giữ, triệu tập làm việc 8 đối tượng có liên quan, thu giữ hơn 5.000 trang tài liệu cùng nhiều dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng cuối tháng 5/2026, Nguyễn Đức Khoa (SN 1981, trú phường An Khê) được giao quản lý một tài khoản Agent để tổ chức đánh bạc. Khoa giao tài khoản này cho Lê Phước Tú (SN 1966, trú phường Thanh Khê) quản lý, sử dụng. Tú tiếp tục chia thành 9 tài khoản Member, trực tiếp sử dụng một tài khoản để cá độ, đồng thời giao các tài khoản còn lại cho Nguyễn Văn Thuận (SN 1970, trú phường An Khê), Hồ Duy Hưng (SN 1968, trú phường Hòa Cường), Nguyễn Hoàng Xuân (SN 1967, trú phường An Hải), Lê Văn Tín (trú phường Cẩm Lệ) cùng một số đối tượng khác tham gia đánh bạc. Hằng tuần, Tú tổng hợp kết quả thắng, thua để thanh toán với Khoa và được hưởng hoa hồng 2.000 đồng cho mỗi “đô” đặt cược.
Cũng với phương thức trên, khoảng đầu tháng 6/2026, Nguyễn Văn Hòa (SN 1975, trú phường Thanh Khê, hiện ở phường Hòa Cường) nhận một tài khoản Agent từ đối tượng tên T. (chưa rõ lai lịch) để tổ chức đánh bạc. Hòa chia tài khoản này thành 6 tài khoản Member; trực tiếp sử dụng 2 tài khoản để cá độ, các tài khoản còn lại giao cho Linh Trung Hải (SN 1987, hiện ở phường An Khê) cùng một số đối tượng khác sử dụng. Hằng tuần, Hòa thanh toán tiền thắng, thua với Tùng và hưởng chênh lệch 5.000 đồng cho mỗi “đô” đặt cược.
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1/6 đến 2/7, các đối tượng trong 2 đường dây đã tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ với tổng số tiền quy ước gần 350.000 “đô”. Với tỷ lệ quy đổi từ 10.000 đến 30.000 đồng mỗi “đô”, tổng giá trị giao dịch gần 10 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng, gồm Nguyễn Đức Khoa, Lê Phước Tú và Nguyễn Văn Hòa để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Hồ Duy Hưng, Lê Văn Tín, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Xuân và Linh Trung Hải để điều tra về hành vi đánh bạc.
Tiếp đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triệt xóa thêm một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.
Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ danh tính 10 đối tượng liên quan, triệu tập 6 đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm; thu giữ hơn 3.000 trang tài liệu cùng nhiều chứng cứ điện tử quan trọng phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Đông (SN 1993, trú phường Hòa Khánh) nhận tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent từ Trương Phước Vĩnh Nghĩa (tên gọi khác Rym, SN 1994), sau đó trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc. Đông chia tài khoản Agent thành 14 tài khoản Member, giao cho Đinh Ngọc Phú, Đặng Anh Phi cùng nhiều đối tượng khác sử dụng để tham gia cá độ bóng đá. Đông cùng vợ là Nguyễn Thị Thùy Duyên (SN 1994) trực tiếp quản lý, đối chiếu và thanh toán tiền thắng, thua với các đầu Member.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ đầu tháng 6/2026, Đinh Ngọc Phú (SN 1984, trú phường Hòa Khánh) nhận 4 tài khoản Member từ Nguyễn Đông; trực tiếp sử dụng 3 tài khoản để đặt cược và giao 1 tài khoản cho Ngô Thành Trang (SN 1988, trú xã Bà Nà) tham gia cá độ nhằm hưởng tiền chênh lệch khi quy đổi điểm cược sang tiền Việt Nam. Ngoài ra, Nguyễn Đông còn giao nhiều tài khoản Member cho Đặng Anh Phi và các đối tượng khác trực tiếp tổ chức cá độ.
Qua thống kê sơ bộ, từ ngày 1/6 đến 10/7, đường dây này đã tổ chức hơn 3.000 lượt cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch gần 8 tỷ đồng.
Ngày 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa và khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi, SN1983), trú tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc; Lê Văn Quốc (SN 1989), trú tại thôn Minh Lâm, xã Ngọc Liên và Hà Thị Thục Huyền (SN 1995), trú tại thôn Gia Dụ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa về tội Gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa, đóng tại thôn Tượng Liên 1 và thôn Tượng Sơn 3, xã Thạch Quảng có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
Đây là một trong những trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích khoảng 109 ha, riêng khu vực chăn nuôi rộng hơn 20ha. Với quy mô chăn nuôi lớn, mỗi ngày trại lợn này phát sinh khối lượng lớn nước thải và chất thải chăn nuôi.
Từ các tài liệu thu thập được, ngày 24/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra thực tế tại trang trại. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực phía tây Bắc trạm xử lý nước thải khu D có đường dẫn nước thải, phân lợn chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất rộng hàng nghìn m2.
Kết quả xác minh ban đầu xác định, khu vực tập kết chất thải có diện tích khoảng 7.307m², tổng khối lượng chất thải chưa qua xử lý khoảng 8.544,5m³.
Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, với khối lượng riêng 685,7kg/m³, tổng khối lượng chất thải tại khu vực trên tương đương gần 6 triệu kg. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng khu vực đồi, ao trũng nằm xa khu dân cư phía sau hệ thống xử lý nước thải để tập kết, xả thải trái quy định nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý môi trường của trang trại.
Tại cơ quan điều tra, Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi), Giám đốc thiết bị môi trường khai nhận, do lượng nước thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi quá lớn, trong khi hệ thống xử lý nước thải xuống cấp, không đáp ứng công suất nên đã chỉ đạo bơm nước phân từ hệ thống xử lý nước thải và ao sự cố lên khu vực đồi khu D.
Từ năm 2023 đến năm 2024, Hoàng Khởi Lôi đã chỉ đạo Hà Thị Thục Huyền (quản lý bộ phận xử lý nước thải khu D và H), thực hiện việc bơm nước thải, chất thải chưa qua xử lý lên khu vực đồi khu D. Đến năm 2025, khi Huyền nghỉ sinh con, Hoàng Khởi Lôi tiếp tục chỉ đạo Lê Văn Quốc (công nhân bộ phận xử lý nước thải) trực tiếp thực hiện việc bơm, xả chất thải.
Viện khoa học hình sự bộ Công an đã ban hành kết luận giám định các mẫu chất thải thu giữ, xác định đây là chất thải rắn thông thường.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam đối với Huang Qi Lei và Lê Văn Quốc; Hà Thị Thục Huyền áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Hành vi xả thải với khối lượng đặc biệt lớn, trong thời gian dài không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân khu vực xã Thạch Quảng và các địa bàn lân cận.
Chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý khi thẩm thấu vào đất, ao hồ và nguồn nước có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nguồn nước sinh hoạt của người dân.
Ngày 9-4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang truy tìm Đào Thị Thu Trang (37 tuổi, trú phường Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra đang giải quyết đơn tố giác Đào Thị Thu Trang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 60 tỉ đổng.
Theo nội dung đơn tố giác, Trang lừa đảo bằng hình thức nhận tiền để đáo nợ ngân hàng nhưng không thực hiện, sau đó bỏ trốn, không trả lại tiền.
Quá trình xác minh, cơ quan công an chưa xác định được Đào Thị Thu Trang đang ở đâu.
Ngày 7-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối với Đào Thị Thu Trang.
Công an đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy Đào Thị Thu Trang ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (số điện thoại cán bộ thụ lý 0944345333).
Hoặc người dân có thể báo qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.
Chiều 2/7, Hường, 37 tuổi và hai người cung cấp hàng cho Hường là Ngô Quốc Phú, 30 tuổi và Tô Lan Phương, 45 tuổi, dự kiến bị TAND khu vực 2, Hà Nội xét xử về tội Trốn thuế. Cả 3 được tại ngoại.
Hường là "bà trùm" đồ hiệu second-hand nổi tiếng mạng xã hội nhiều năm nay, chủ tài khoản "Hycloset new things by hy", chuyên kinh doanh đồ xa xỉ đã qua sử dụng của các hãng Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.
Quá trình hoạt động, Hường không đăng ký kinh doanh và tài khoản với cơ quan thuế, dùng tài khoản ngân hàng cá nhân và của chồng để nhận tiền.
Để bán hàng, Hường thuê 8 nhân viên và chia thành các nhóm khác nhau như trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, "chốt đơn", nhập dữ liệu và vận chuyển đồ.
Hường chỉ đạo nhân viên đề nghị khách không ghi tên hàng hóa vào nội dung chuyển khoản mà chỉ để lại tên và số điện thoại.
VKS xác định, việc quản lý hàng hóa và doanh thu được thực hiện qua phần mềm Kiot Viet nhưng khi nhận thấy dấu hiệu thanh tra vào tháng 6/2025, Hường lập tức nhờ người xóa sạch dữ liệu trên hệ thống này nhằm tiêu hủy chứng cứ song không thành công. Cơ quan điều tra thu giữ được máy tính cá nhân lưu trữ toàn bộ dữ liệu dự phòng.
Những con số tài chính được phục hồi cho thấy doanh thu năm 2020 đạt 9,3 tỷ đồng đã vọt lên 272 tỷ đồng vào năm 2023. Tổng doanh thu đến tháng 6/2025, thời điểm thanh tra là 835 tỷ đồng.
Cục Thuế Hà Nội kết luận, với doanh thu trên, Hường đã trốn nộp hơn 12,5 tỷ đồng tiền thuế, gồm VAT và thuế thu nhập cá nhân.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Phú và Phương cung cấp nguồn hàng cho hệ thống của Hường.
Phú đã thực hiện các giao dịch trị giá hơn 28,8 tỷ đồng thông qua việc mượn tài khoản của người thân để che giấu danh tính, dẫn đến số tiền trốn thuế hơn 433 triệu đồng.
Tương tự, Phương cũng bán hàng với doanh thu hơn 10,5 tỷ đồng nhưng không kê khai, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 157 triệu đồng.
VKS xác định, gia đình Hường đã nộp khắc phục 12,2 tỷ đồng. Phú và Phương đã nộp đủ số tiền thuế đã trốn.
Đối với những cá nhân liên quan như chồng của Hường hay các nhân viên làm thuê, cơ quan điều tra xác định họ không tham gia điều hành hoặc không biết về hành vi phạm tội nên không đề cập xử lý hình sự
