Đầu tư ngoại hối online, người phụ nữ sập bẫy lừa đảo

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá các nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động vi phạm pháp luật thời gian qua.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đồng loạt 3 nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn; bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ 5 khẩu súng, 6 viên đạn cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, vật chứng liên quan.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã vi phạm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, khai thác tài nguyên, xử lý rác thải môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… trong thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần tấn công trấn áp tội phạm mạnh mẽ; sự mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.

Thành tích trên góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự; bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; đồng thời tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm trên phạm vi cả nước.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Như Dân trí thông tin, hồi tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã bắt khẩn cấp ông Hoàng Trọng Lợi, SN 1970, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, ông Lợi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Trước đó, 5 đối tượng là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn Phú Thọ cũng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Hoàng Văn Thiện, công chức Hạt Kiểm lâm Phúc Yên; Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lập Thạch; Lưu Văn Cường, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do; Lưu Tiến Chung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa; Hoàng Chí Thanh, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do.

Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn và Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

6 đối tượng nêu trên được xác định có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các tội danh Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an cũng khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng là giám đốc, kế toán nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

Đến tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hiếu Diệp (thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội Mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại địa bàn xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác do Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Tin Gốc: Dân Trí

Chiều 15/5, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đặc biệt lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.

HĐXX tuyên phạt Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) tử hình về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 9 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hà Thương Hải (31 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, Phú Thọ) bị tuyên tù chung thân về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngô Văn Tuyên (41 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, Phú Thọ) nhận án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án hình sự phúc thẩm trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú tại phường Hồng Gai, Quảng Ninh), bác ruột của Khánh, bị tuyên tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX tuyên phạt mức án chung thân đối với Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông cùng về các tội Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Thị Phương bị tuyên chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh cùng bị tuyên tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 12 năm đến 21 năm 6 tháng tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm bị cáo phạm tội Che giấu tội phạm bị tuyên từ 15 đến 21 tháng tù. Trong đó, Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Khánh, và Nguyễn Thị Hạnh, vợ của Hải, được hưởng án treo do đang nuôi con nhỏ, thời gian thử thách 30 tháng.

Theo nội dung bản án, Bùi Đình Khánh và Hà Thương Hải giữ vai trò trung tâm trong đường dây ma túy hoạt động từ Phú Thọ đến Quảng Ninh.

Từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg, do Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh tiêu thụ.

Ngoài heroin, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác từ Hải để bán kiếm lời. Bị cáo đồng thời cất giấu súng, đạn quân dụng nhằm chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, Khánh cùng Hà Thương Hải, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn mang ma túy cùng nhiều vũ khí đến khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy để giao dịch.

Khi bị lực lượng công an vây bắt, Khánh dùng súng AK bắn khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải tử vong (sau hy sinh, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải được truy thăng cấp hàm lên thiếu tá). Sau đó, bị cáo tiếp tục nổ súng và lái ôtô đâm vào xe của lực lượng chức năng, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định Hà Thương Hải cùng đồng phạm còn tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg nhằm mục đích mua bán.

Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi dùng ô tô vận chuyển 16 bánh heroin đi tiêu thụ.

Dù không thừa nhận hành vi phạm tội, Ngô Văn Tuyên bị HĐXX xác định đã tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Nói lời sau cùng trước tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn và xin được hưởng khoan hồng.

Bùi Đình Khánh khai bản thân được ăn học đầy đủ nhưng thiếu tu dưỡng đạo đức, vì lòng tham mà sa vào con đường phạm pháp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

“Bản án này là thích đáng, đúng người, đúng tội, không có gì sai”, Khánh nói trước khi tòa tuyên án.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 21-6, Công an TP.HCM cho biết trong cao điểm 45 ngày đêm Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 8 vụ án, 26 bị can để điều tra về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Trong đó có 9 bị can người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý, nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là người môi giới hoặc trung gian thuê cơ sở lưu trú.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM, 22 Tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn địa bàn.

Đặc biệt, Công an TP đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn thành phố để tổ chức hoạt động phạm pháp, nhất là các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.

Gần đây nhất, vào ngày 17-6, qua kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an thành phố phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định.

Nhóm trên do Fan HaiMing, Cao JiaLiang (cùng quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Hồng Thảo Nhi tổ chức lưu trú trái phép.

Kết quả điều tra xác định đây nhóm người Trung Quốc này đã thuê nguyên nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng, thiết bị điện tử và thực hiện nhiều biện pháp quản lý nội bộ nhằm phục vụ cho việc vận hành một ổ nhóm lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.

Trước đó ngày 18-5, Công an TP phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra Nhà nghỉ Bảo Ly và phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo. Đồng thời thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra xác định nhóm người Trung Quốc gồm: Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong, đã được các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên mạng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, xác định trước khi tập trung tại Nhà nghỉ Bảo Ly, nhiều người Trung Quốc trong nhóm này từng được bố trí lưu trú tại các cơ sở khác trên địa bàn.

Từ đó, Cơ quan điều tra làm rõ Quách Thị Huế là chủ một số cơ sở lưu trú đã cho người Trung Quốc vào ở mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú , trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tiếp đến ngày 8-6, Công an thành phố tiếp tục phát hiện nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, đồng thời móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Mặc dù không đủ điều kiện pháp lý để hoạt động, các nghi can vẫn đưa người nước ngoài đến lưu trú, không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định.

Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã cơ bản hoàn thành việc vận chuyển, lắp đặt máy móc và huấn luyện nhân sự phục vụ cho hoạt động lừa đảo qua không gian mạng.

Tuy nhiên, Công an thành phố đã kịp thời phát hiện, phá rã toàn bộ đường dây ngay trước thời điểm đưa vào vận hành. Toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo mới được tập kết, lắp đặt và chưa kịp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ