Đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú sau 1 năm lẩn trốn

Hành vi của Vinh được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra vừa ban hành, liên quan vụ án bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, mẹ "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa).

Trong đó, Vinh bị cáo buộc Tham ô tài sản. Bà Thành bị đề nghị truy tố về tội này cùng hành vi In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

=>> Danh sách 23 bị can.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) thành lập theo nghị quyết năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và do Tổng công ty dầu khí Việt Nam năm 56,5% vốn điều lệ.

Theo C03, từ tháng 8/2013 đến năm 2025, PVOIL Vũng Áng ký và thực hiện 3 hợp đồng bán xăng dầu với Công ty Việt Trung. Giá bán được điều chỉnh theo từng thời điểm căn cứ thông báo của PVOIL Vũng Áng.

Quá trình bán hàng cho Việt Trung, Hà Ngọc Vinh - tổ trưởng kế toán kho kiêm kế toán trưởng chi nhánh Quảng Bình thuộc PVOIL Vũng Áng - bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bán hàng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo điều tra, ngoài lượng hàng được xuất hóa đơn đúng quy trình, Vinh thỏa thuận bán không xuất hóa đơn với điều kiện giá xăng dầu thấp hơn giá niêm yết của PVOIL Vũng Áng từ 500 đến 1.000 đồng mỗi lít.

C03 cho rằng việc bán hàng theo cách này được thực hiện khi Vinh cần tiền chi tiêu cá nhân. Sau khi xuất hàng theo đúng quy trình của PVOIL Vũng Áng, Vinh sẽ báo cho giám đốc Công ty Việt Trung không xuất hóa đơn và "xóa bỏ thông tin chuyến hàng trên phần mềm kế toán".

Trong trường hợp chuyến hàng đã được xuất hóa đơn nhưng Công ty Việt Trung chưa thanh toán tiền, Vinh sẽ hủy hóa đơn đã xuất và xóa dữ liệu trên hệ thống. Sau đó, Vinh sẽ nhận tiền bán hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

'Độ giãn nở xăng dầu' giúp che giấu việc chiếm đoạt 94 tỷ đồng

Để che giấu lượng xăng dầu bán ra không hóa đơn, Vinh bị cáo buộc đã lợi dụng đặc tính thể tích xăng dầu thay đổi theo nhiệt độ cùng sơ hở trong quản lý tồn kho và phần mềm kế toán để chỉnh sửa dữ liệu.

Theo điều tra, Vinh sửa tăng lượng xăng dầu xuất cho nhiều chuyến hàng của khách khác tại kho Vũng Áng cao hơn số thực tế. Mỗi lần, người này thường tăng từ 200 đến 400 lít để số liệu không vượt quá lượng hàng thực xuất, đồng thời phù hợp quy luật giãn nở của xăng dầu nên khó bị phát hiện.

Cuối năm 2024, còn khoảng 600.000 lít xăng dầu bán không hóa đơn tại kho Vũng Áng chưa được "cân" sổ sách bằng cách chỉnh tăng lượng xuất hàng. Để hợp thức, Vinh bị cáo buộc làm giả biên bản đối chiếu, thể hiện còn hàng gửi tại kho Petec Hải Phòng, trong khi thực tế PVOIL Vũng Áng không còn hàng ở đây.

C03 xác định, từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không hóa đơn cho Công ty Việt Trung, tổng cộng khoảng 5 triệu lít xăng dầu, trị giá 94 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc Vinh tham ô, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này của PVOIL Vũng Áng.

Theo điều tra, Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, sau đó bán lại số xăng dầu này không xuất hóa đơn cho các chủ tàu cá ở Quảng Trị. Mỗi lít xăng dầu, Ngọc hưởng chênh lệch 200 đồng và chuyển cho Vinh tổng cộng 89,3 tỷ đồng sau chiết khấu. Số tiền Ngọc hưởng lợi được xác định khoảng 4,6 tỷ đồng.

Vinh khai đã chuyển tiền thu được qua nhiều tài khoản khác nhau để đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Sau khi vụ việc bị phát hiện, người này nộp khắc phục cho PVOIL Vũng Áng 6,2 tỷ đồng; Ngọc cũng tự nguyện nộp lại 4,6 tỷ đồng.

Dấu hiệu đánh bạc của Vinh đã được C03 tách hồ sơ, chuyển Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hàng loạt doanh nghiệp 'bắt tay' với Thiên Minh Đức

C03 xác định, với vai trò Chủ tịch HĐQT Thiên Minh Đức, từ năm 2020 đến 2022, bà Chu Thị Thành đã chỉ đạo bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 310 tỷ đồng cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn, đồng thời không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hơn 67,3 tỷ đồng. Tổng số tiền quỹ BOG bị cáo buộc chiếm đoạt là 79,1 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, 25 công ty và nhóm khách hàng mua xăng dầu không xuất hóa đơn không biết việc bà Thành không trích lập quỹ BOG, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngoài sai phạm trên, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức còn bị cáo buộc xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, 9 chủ doanh nghiệp bị xử lý về tội Trốn thuế sau các giao dịch với Thiên Minh Đức, gồm: Công ty Hoàng Kim, Công ty Ngân Tín, Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội, Công ty BMT, Công ty Hải An, Công ty Hợp Mạnh, Công ty Duy Ngọc, Hợp tác xã Bình Minh và Công ty Hải Lộc.

Quá trình điều tra, công an đã phong tỏa, ngăn chặn nhiều giao dịch và thu hơn 132 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả.

Tin Gốc: Vnexpress

Sáng 27/5, sau hai ngày nghị án sau khi xét hỏi bổ sung, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao ra phán quyết với đơn xin giảm án của ông Phong, bà Nga cùng 32 người khác.

Với tội Nhận hối lộ, tòa phúc thẩm giảm cho ông Phong xuống còn 16 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 20 năm), bà Nga 12 năm tù (sơ thẩm 15 năm tù), Lê Hoàng (chồng bà Nga, cựu cục phó phòng bệnh) 3 năm tù.

Các bị cáo còn lại đều được giảm xuống án tù treo hoặc án tù giam cao nhất là 9 năm 6 tháng tù.

Với những bị cáo không kháng cáo, VKS đề nghị giảm từ 3 đến 6 tháng tù song HĐXX chỉ giảm cho 6 người.

HĐXX nhận định ông Phong có vai trò cao nhất, sau đó đến bà Nga trong chủ trương "nhận tiền ngoài lệ phí". Các bị cáo từng là Cục phó thì tiếp nhận chủ trương của Cục trưởng rồi truyền đạt cho cấp dưới triển khai. Ở phía chuyên viên, họ thực hành theo chỉ đạo của lãnh đạo, có vai trò thứ yếu nhưng lại là người thực hành tích cực.

Ông Phong, bà Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ nhiều lần từ 21 cá nhân, doanh nghiệp, giai đoạn năm 2018 đến 2025. Tuy nhiên, sau khi xem xét và áp dụng các quy định pháp luật, HĐXX phúc thẩm quyết định bỏ tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần cho tất cả bị cáo.

"Các bị cáo đứng trước tòa hôm nay đã phải từ bỏ công việc chuyên môn của mình nên đó đã là điều đáng tiếc, là sự trừng phạt với họ. Chưa cần nhắc đến hình phạt tù hay án treo thì nội tâm của các bị cáo đã biết ân hận", chủ tọa nói.

Tại phiên phúc thẩm, toàn bộ số tiền thu lời bất chính đã được nộp lại, hậu quả của vụ án được khắc phục. Ngoài ra, các bị cáo tự nguyện nộp thêm vào ngân sách Nhà nước một số tiền nhất định với hy vọng sẽ góp được một phần nào đó để khắc phục hậu quả chung cho vụ án.

Trước đó, trong ba ngày xét xử, các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm đều khai nhận tiền vì giúp doanh nghiệp làm thêm ngoài giờ, chứ không phải "nhận tiền để bỏ qua các sai phạm". Ông Phong thừa nhận "đó là cái sai của mình" song khẳng định "không có hồ sơ nào được cấp phép sai quy định".

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế bị cáo buộc đã lợi dụng quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế "xin - cho", nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý.

Sai phạm chủ yếu xảy ra trong hoạt động thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP. Trong đó, việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được "báo giá" từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi hồ sơ, thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ trung gian.

Bản án xác định ông Phong, bà Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ từ 21 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền 93,7 tỷ đồng trong cấp giấy tiếp nhận; 12,7 tỷ đồng trong cấp phép quảng cáo và một tỷ đồng liên quan GMP.

Tổng số tiền các doanh nghiệp đưa hối lộ được xác định là 77,4 tỷ đồng; còn 27,5 tỷ đồng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin Gốc: Vnexpress

* Tiếp tục cập nhật

Buổi họp báo sáng 26/5 còn có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Tây Ninh...

Vụ nổ súng xảy ra tối 21/5. Sau khi gây án, hai nghi phạm rời khỏi hiện trường, đón taxi về khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng, Tây Ninh, rồi xuống xe.

Công an TP HCM ngay sau đó phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tây Ninh, truy bắt thành công các nghi phạm.

Tin Gốc: Vnexpress