Giám đốc Ocean View Nha Trang thụ án tù, dự án tiếp tục nảy sinh các tranh chấp dân sự

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, nhưng từ năm 2007, dưới sự chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã mất) công ty này đã lập hồ sơ vay vốn ngân hàng để đầu tư vào dự án khu dân cư Garden City (khu 13D, huyện Bình Chánh).

Tài sản thế chấp cho các hợp đồng tín dụng là toàn bộ dự án Garden City diện tích 279.269m², mặc dù tại thời điểm đó, dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thế chấp và Công ty Phú Mỹ cũng chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính hay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các bị cáo thuộc nhóm Công ty Phú Mỹ gồm Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường (em trai bà Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn), Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng đã ký khống các biên bản họp hội đồng quản trị và tài liệu liên quan để giúp bà Phấn hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa, Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ ngân hàng) đã không thẩm định thực tế năng lực tài chính của khách hàng, không kiểm tra tình trạng pháp lý thực tế của tài sản đảm bảo...

Tính đến ngày 15-8-2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ đã rơi vào nợ xấu nhóm 5. Sau khi trừ đi các giá trị tài sản đảm bảo có thể thu hồi, cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền là 73 tỉ đồng.

Sau đó các bị cáo Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa, Đặng Thị Thu Hương bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Riêng đối với bà Hứa Thị Phấn, do đã qua đời vào ngày 13-2-2023 nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự. Ông Hứa Xường hiện đang bỏ trốn và đã bị truy nã.

Theo đại diện viện kiểm sát, trong vụ án này bà Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt trong vụ án. Tuy nhiên hiện do bà Phấn đã chết, nên không xử lý hình sự với bà Phấn.

Viện kiểm sát xác định các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ, nhận thức pháp luật, nhận thức xã hội; có đầy đủ năng lực để nhận thức được những hành vi nào phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên chỉ vì tư lợi, vì động cơ cá nhân, và cả vì nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng.

Bị cáo Hứa Xường hiện đang bỏ trốn, bị truy nã, cơ quan tiến hành tố tụng vận động về đầu thú, để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, nhưng đến nay vẫn chưa trình diện, do đó cũng cần xử lý nghiêm.

Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng xác nhận các khoản nợ của Công ty Phú Mỹ đã tất toán, hiện không còn thiệt hại của vụ án.

Đồng thời đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử lưu tâm xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả…

Từ những phân tích trên, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hứa Xường 16-18 năm tù, Trần Hoàng Trinh từ 15-16 năm tù; Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng từ 12-13 năm tù, Hứa Thị Bích Hạnh từ 4-5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử phạt bà Trần Thị Bích Ngọ, Phạm Thị Mai Toan từ 6-7 năm tù, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương từ 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cùng vợ là Đặng Thị Hòa và nhiều cựu lãnh đạo, giám định viên của đơn vị này.

Theo kết luận điều tra, ông Trường bị cáo buộc nhận hơn 3 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, trú Hà Nội) và một số người khác để làm sai lệch hồ sơ, sửa kết luận giám định, giúp nhiều bị can, bị cáo trong các vụ án được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

200 triệu đồng và kết luận dành cho DJ Thái Hoàng

Một trong những trường hợp được đề cập trong kết luận điều tra là Trần Thái Hoàng, còn được biết đến với tên DJ Thái Hoàng.

Trước đó, Hoàng bị Công an TP Hải Dương khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 8/2023, cơ quan tố tụng trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định tình trạng tâm thần của bị can này.

Ông Trần Văn Trường trực tiếp làm chủ tịch hội đồng giám định. Hai thành viên còn lại gồm ông Lâm Văn Thành, khi đó là Phó viện trưởng, và một cán bộ giữ vai trò thư ký hội đồng.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian Hoàng được đưa vào viện theo dõi, Nguyễn Thị Mai Anh mang 200 triệu đồng đến nhà riêng của ông Trường, nhờ giúp Hoàng được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trước buổi họp cuối cùng của hội đồng giám định, ông Trường bị cáo buộc gọi riêng từng thành viên vào phòng làm việc. Cựu viện trưởng đưa cho ông Lâm Văn Thành 30 triệu đồng và đưa thư ký hội đồng 50 triệu đồng, đề nghị “tạo điều kiện” để Hoàng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Sau đó, hội đồng ban hành kết luận xác định tại thời điểm giám định, Trần Thái Hoàng mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Chỉ ít ngày sau, VKSND TP Hải Dương ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hoàng.

Quá trình điều tra, ông Trường, ông Thành và thư ký hội đồng khai nhận hành vi. Riêng Nguyễn Thị Mai Anh phủ nhận việc đưa tiền để làm sai lệch kết luận nên cơ quan điều tra đã tách nội dung này để tiếp tục xác minh, làm rõ.

“Báo giá” tới 2 tỷ đồng cho một hồ sơ tâm thần

Ngoài trường hợp của DJ Thái Hoàng, kết luận điều tra còn đề cập việc gia đình nhiều bị can chi hàng tỷ đồng để nhờ Nguyễn Thị Mai Anh lo kết quả giám định tâm thần.

Trong đó, Đỗ Trần Cường và Lê Minh Đức bị bắt trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ chung cư ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khi hai người bị khởi tố, anh trai của Cường và mẹ của Đức tìm gặp Mai Anh nhờ “chạy” giám định.

Cơ quan điều tra xác định Mai Anh đưa ra mức giá từ 1,8 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng cho mỗi trường hợp. Gia đình Đức đã chuyển trước 1 tỷ đồng, trong khi anh trai Cường nhiều lần chuyển khoản tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.

Tháng 9/2024, Cường được đưa tới Viện Pháp y tâm thần Trung ương để theo dõi giám định. Trong thời gian này, ông Trường bị cáo buộc nhận 150 triệu đồng từ Mai Anh.

Trước khi hội đồng họp, cựu viện trưởng gọi riêng ông Lâm Văn Thành và giám định viên Nguyễn Tô Hiệu vào phòng, đưa mỗi người một phong bì chứa 20 triệu đồng và yêu cầu “tạo điều kiện” cho Cường được chữa bệnh bắt buộc.

Sau cuộc họp, hội đồng kết luận Cường mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định. Các ông Trường, Thành và Hiệu đều khai nhận hành vi, theo kết luận điều tra.

Một trường hợp khác là Bùi Thị Thanh Thủy, người có ba tiền án và bị khởi tố trong các vụ án ma túy. Năm 2019, dù không có hồ sơ điều trị bệnh tâm thần, Thủy được hướng dẫn giả các triệu chứng như bỏ ăn, mất ngủ và nghe thấy tiếng người trong đầu.

Hội đồng sau đó kết luận Thủy mắc bệnh trầm cảm nặng kèm loạn thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, Thủy bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị và tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy trước khi bị bắt lại năm 2022.

Năm 2023, Thủy một lần nữa được giám định và tiếp tục nhận kết luận mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Cơ quan điều tra cáo buộc điều tra viên Lê Văn Thưởng đã đưa tổng cộng 250 triệu đồng cho ông Trần Văn Trường, cựu Phó viện trưởng Dương Văn Lương và Trưởng khoa Dương Văn Biết để giúp Thủy được chữa bệnh bắt buộc.

Sau kết luận này, vụ án đối với Thủy bị tạm đình chỉ và người phụ nữ tiếp tục được đưa trở lại Viện Pháp y tâm thần Trung ương điều trị.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 5/6, Công an phường Tân Mỹ, Tp.HCM cho biết đã bắt giữ Ngô Minh Quyễn (39 tuổi, ngụ Tp. Cần Thơ), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo cơ quan công an, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, qua công tác rà soát địa bàn, Công an phường Tân Mỹ phát hiện Ngô Minh Quyễn là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm, hiện hành nghề lái xe container đường dài và thường xuyên xuất hiện trên địa bàn phường.

Sau khi xác minh thông tin, ngày 1/6, Công an phường Tân Mỹ thành lập tổ công tác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt. Qua theo dõi, lực lượng chức năng xác định Quyễn thường xuất hiện tại khu vực đường Huỳnh Tấn Phát nên đã bố trí lực lượng bí mật bám sát địa bàn.

Khoảng 9h ngày 3/6, công an đã bắt giữ Quyễn trên đường Huỳnh Tấn Phát. Quá trình bắt giữ bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.

Tại cơ quan công an, Quyễn thừa nhận mình đang lẩn trốn sự truy bắt của các cơ quan chức năng.

Hiện Công an phường Tân Mỹ lập hồ sơ, biên bản bắt người đang bị truy nã và bàn giao Quyễn cho đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin Gốc: Người Đưa Tin