Ngày 16/7, TAND TPHCM xét xử bị cáo Nguyễn Huy Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (55 tuổi, nguyên cấp dưới của ông Hùng) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trước đó, năm 2020, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt ông Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) 10 năm tù; ông Hùng 12 năm tù và ông Lộc 11 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trong quá trình điều tra lại, cơ quan chức năng chuyển tội danh của ông Khanh sang Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Sau đó, cơ quan tiến hành tố tụng đã đình chỉ điều tra đối với bị can do có chuyển biến của tình hình, người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội.
Đối với ông Hùng và ông Lộc, tội danh được thay đổi sang Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đến năm 2021, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Đầu năm nay, TAND Khu vực 18 (TPHCM) đưa vụ án ra xét xử nhưng đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong quá trình điều tra, vụ án có sự thay đổi về thẩm quyền nên được chuyển đến TAND TPHCM xét xử sơ thẩm.
Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đề nghị thay đổi kiểm sát viên. Luật sư cũng đề nghị HĐXX triệu tập thêm nhân chứng và đại diện đơn vị định giá để làm rõ một số vấn đề của vụ án.
Sau khi hội ý, HĐXX bác các đề nghị của bị cáo và luật sư; đồng thời cho biết trong quá trình xét xử, nếu thấy cần thiết sẽ xem xét triệu tập những người này.
Tại phiên tòa, hai bị cáo Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc bác bỏ toàn bộ nội dung cáo trạng, cho rằng việc truy tố không đúng bản chất vụ việc.
Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2005-2008, bà Hồ Thị Hiệp vay của Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn hơn 72 tỷ đồng và thế chấp nhiều bất động sản đứng tên cá nhân cũng như các doanh nghiệp liên quan. Đến năm 2008, bên vay mất khả năng thanh toán, ngân hàng phải xử lý rủi ro và phát mãi tài sản để thu hồi nợ vào tháng 12/2011.
Năm 2012, với vai trò Giám đốc BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn, ông Hùng giao ông Lộc xử lý tài sản thế chấp. Phương án được áp dụng là để bà Hiệp tự tìm người mua tài sản dưới sự giám sát và chấp thuận của ngân hàng; đồng thời bà Hiệp được giữ lại một phần tiền bán tài sản để duy trì hoạt động của doanh nghiệp.
Từ năm 2012 đến năm 2015, ông Hùng và ông Lộc bị cáo buộc đã đồng ý để bà Hiệp chuyển nhượng hơn 180.000m2 đất nông nghiệp cho ông Nguyễn Hồng Khanh. Sau giao dịch, ngân hàng thu hồi được hơn 10 tỷ đồng, trong khi bà Hiệp nhận từ ông Khanh hơn 4,3 tỷ đồng.
Theo kết quả định giá, giá trị quyền sử dụng diện tích đất này tại thời điểm xử lý tài sản thế chấp là hơn 45,7 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ số tiền đã thu hồi, cơ quan công tố xác định hành vi của hai bị cáo đã gây thiệt hại cho BIDV hơn 35,7 tỷ đồng.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1963) và Nguyễn Thành Võ (SN 1974), cùng trú tại phường Mạo Khê, để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, vụ án được phát hiện trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường thủy, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho hoạt động vận tải đường sông.
Tối 6/7, khi tuần tra trên sông Đá Bạc, lực lượng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Mạo Khê bắt quả tang Nguyễn Thành Võ lên tàu mang số hiệu NB-2915 thu 100.000 đồng của thuyền viên với danh nghĩa "tiền an ninh".
Cùng thời điểm, Nguyễn Văn Thắng điều khiển thuyền áp sát phương tiện, chờ sẵn để đưa Võ tiếp tục tiếp cận các tàu khác thực hiện hành vi tương tự.
Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, hai bị can nhiều lần sử dụng thuyền nhỏ tiếp cận các tàu, thuyền neo đậu qua đêm trên sông Đá Bạc. Các đối tượng tự xưng thu "tiền an ninh", đồng thời dùng lời nói đe dọa khiến chủ phương tiện lo sợ bị gây khó dễ hoặc xâm hại tài sản nếu không nộp tiền.
Mỗi lần, các chủ tàu, thuyền phải giao từ 100.000 đến 200.000 đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng ghi biển kiểm soát phương tiện vào sổ để theo dõi rồi tiếp tục đến các tàu khác thu tiền.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã tiếp nhận trình báo và lấy lời khai của nhiều chủ tàu thường xuyên neo đậu trên tuyến sông Đá Bạc. Các bị hại đều xác nhận nhiều lần bị yêu cầu nộp "tiền an ninh" vì lo sợ bị quấy rối hoặc xâm hại tài sản nếu từ chối.
Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Thành Võ là người trực tiếp lên các phương tiện thu tiền, còn Nguyễn Văn Thắng điều khiển thuyền, hỗ trợ và giúp sức tích cực trong quá trình thực hiện hành vi.
Theo cơ quan điều tra, cả hai bị can đều có nhiều tiền án, trong đó từng bị kết án về tội Cưỡng đoạt tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, hai người tiếp tục thực hiện hành vi với phương thức tương tự.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo chủ tàu, thuyền và người dân khi phát hiện các trường hợp tự ý thu phí, "bảo kê", đe dọa hoặc ép buộc giao tiền cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được bảo vệ và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Ngày 20/5, Công an xã Hậu Thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.
Các nạn nhân được xác định gồm: Bà H.T.Đ. (70 tuổi), bà M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) và anh N.G.B. (22 tuổi, con bà T., cùng ngụ địa phương). Nghi phạm được xác định là Nguyễn Cao Bằng (SN 1983, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 19/5, người dân ở ấp Huỳnh Thơ nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ một căn nhà trên địa bàn.
Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện bà Đ. và bà T. tử vong trước hiên nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Anh B. trong tình trạng nguy kịch, người bê bết máu.
Người dân nhanh chóng đưa anh B. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định do Bằng có quan hệ tình cảm với bà T. và giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.
Sau khi uống rượu, nghi phạm tìm đến nhà người tình rồi xảy ra cự cãi. Bằng bị cho là đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà T. và mẹ ruột tử vong tại chỗ.
Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục tấn công anh B. khiến nạn nhân bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, anh B. không qua khỏi. Được biết, nạn nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại hung khí rồi bỏ trốn. Công an tỉnh Tây Ninh đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức truy bắt nghi phạm.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang, trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như quét mã QR, sử dụng máy Smart POS và loa báo tiền, các đối tượng tội phạm cũng liên tục lợi dụng những sơ hở trong quá trình thanh toán để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với các hộ kinh doanh, cửa hàng và doanh nghiệp.
Theo đó, các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả âm thanh thông báo đã nhận tiền từ loa báo tiền, sử dụng ứng dụng tạo màn hình chuyển khoản thành công giả, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc kỹ thuật viên để can thiệp vào thiết bị thanh toán, hoặc lợi dụng lỗ hổng bảo mật của mạng WiFi nhằm thu thập thông tin giao dịch, đánh cắp tài khoản ngân hàng.
Đáng chú ý, nhiều trường hợp các đối tượng tạo áp lực tâm lý bằng cách liên tục thúc giục người bán giao hàng với lý do "mạng chậm", "ngân hàng đang xử lý" hoặc "máy chưa cập nhật". Nếu chủ cửa hàng chỉ dựa vào âm thanh từ loa báo tiền hoặc hình ảnh chuyển khoản do khách hàng cung cấp mà không trực tiếp kiểm tra biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng thì rất dễ bị chiếm đoạt tài sản.
Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Hồng Thái khuyến cáo các cơ sở kinh doanh chỉ giao hàng, cung cấp dịch vụ hoặc trả lại tiền thừa sau khi đã xác nhận chắc chắn tiền đã được chuyển vào tài khoản. Không tin tưởng tuyệt đối vào âm thanh từ loa báo tiền, hình ảnh chuyển khoản hoặc biên lai do khách hàng cung cấp.
Các hộ kinh doanh cần tách riêng mạng WiFi phục vụ thiết bị thanh toán với mạng dành cho khách hàng; thường xuyên thay đổi mật khẩu, không sử dụng mật khẩu mặc định; chỉ sử dụng thiết bị Smart POS, loa báo tiền có nguồn gốc rõ ràng do ngân hàng hoặc đơn vị trung gian thanh toán hợp pháp cung cấp. Đồng thời, không tự ý cài đặt phần mềm lạ, không để người không có nhiệm vụ tiếp cận, tháo lắp hoặc sửa chữa thiết bị.
Khi có nhân viên ngân hàng hoặc kỹ thuật viên đến bảo trì, kiểm tra thiết bị, chủ cơ sở cần yêu cầu xuất trình giấy giới thiệu, thẻ công tác và chủ động liên hệ tổng đài chính thức của ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để xác minh. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc mã quản trị thiết bị cho bất kỳ cá nhân nào.
Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra mã QR thanh toán để tránh bị thay thế hoặc dán đè mã giả; kiểm tra máy POS, loa báo tiền, dây kết nối và các cổng thiết bị nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bị can thiệp. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng quy trình xác nhận giao dịch, đặc biệt trong thời điểm đông khách hoặc khi có dấu hiệu bất thường.
