Theo kết luận điều tra, sau thời gian sang nước ngoài học cách vận hành các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, Nam trở về Việt Nam tổ chức đường dây lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn.
Cơ quan điều tra xác định đường dây này thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng của các bị hại.
Để che giấu nguồn gốc dòng tiền, Nam chỉ đạo người thân và bạn gái tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng và sở hữu nhiều bất động sản.
Trong số tài sản được xác định liên quan vụ án, nổi bật là hai căn hộ hạng sang tại Hà Nội có tổng giá trị giao dịch hơn 261 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, Nam đã sử dụng gần 147 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, cùng với sự giúp sức của bố mẹ để mua hai căn hộ này. Sau đó, các tài sản được chuyển nhượng cho người khác nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Quá trình giao dịch, ông Phó Đức Thắng đứng ra vay ngân hàng hơn 214 tỉ đồng để thanh toán tiền mua căn hộ. Các khoản vay sau đó được tất toán bằng nguồn tiền do Nam chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên ông Thắng nhưng thực tế Nam trực tiếp sử dụng.
Sau khi bán hai căn hộ, hàng trăm tỉ đồng tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Riêng bà Lê Thị Liễu nhận hơn 121 tỉ đồng từ Nam và ông Thắng, trong đó hơn 80 tỉ đồng được xác định là tiền do phạm tội mà có.
Theo cơ quan điều tra, số tiền này sau đó được gửi tiết kiệm trực tuyến, tất toán rồi tiếp tục gửi lại nhiều lần nhằm che giấu nguồn gốc.
Theo kết luận điều tra, ngay sau khi biết con trai bị bắt, ông Thắng và bà Liễu lo ngại tài sản sẽ bị kê biên, phong tỏa nên lập tức rút lượng lớn tiền mặt từ nhiều tài khoản ngân hàng.
Ông Thắng bị cáo buộc đã rút tổng cộng khoảng 85 tỉ đồng rồi chia gửi cho cháu ruột, người thân và đồng nghiệp cất giữ.
Trong khi đó, bà Liễu tất toán nhiều khoản tiền gửi, rút khoảng 60 tỉ đồng tiền mặt để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC thông qua những người kinh doanh vàng và ngoại tệ.
Toàn bộ số tiền, vàng cùng tài sản có sẵn trong nhà được bà Liễu chia vào hai ba lô và một chiếc vali có khóa mã.
Theo hồ sơ vụ án, chiếc vali chứa khoảng 400.000 USD, 240 lượng vàng SJC và nhiều cọc tiền mặt được gửi tại nhà một người cháu.
Hai ba lô còn lại, bên trong có hơn 5,7 tỉ đồng, 100.000 USD và 134 lượng vàng SJC, được gửi cho một người cháu khác cất giữ.
Không dừng lại ở đó, bà Liễu còn nhờ mẹ ruột đứng tên mở hai sổ tiết kiệm trị giá 15 tỉ đồng.
Tuy nhiên, toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ này sau đó đều bị cơ quan điều tra phát hiện.
Kết quả khám xét tại nơi ở của những người được gửi nhờ tài sản, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm lượng vàng SJC, 500.000 USD, hàng chục tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn hộ và các tài sản khác.
Ngoài số tài sản bị thu giữ trực tiếp, nhiều người thân của ông Thắng cũng tự nguyện giao nộp số tiền được gửi cất giữ, từ vài trăm triệu đồng đến hàng chục tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ và các khoản tiết kiệm liên quan đã được phong tỏa, tạm giữ để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Kết luận điều tra cho rằng việc rút tiền, mua vàng, ngoại tệ rồi chia nhỏ gửi nhiều người thân được thực hiện sau thời điểm Nam bị bắt, với mục đích tránh để cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội. Đây cũng là một trong những căn cứ để cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu về tội rửa tiền.
Nội dung được nêu trong Nghị định 109/2026 quy định xử phạt hành chính trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự và phá sản. Quy định có hiệu lực từ 18/5, thay thế Nghị định 82/2020, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 117/2024.
Mức phạt với hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng được nâng lên so với quy định cũ. Tại Điều 62 của Nghị định 109, các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng:
a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.
b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.
c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.
d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.
đ) Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
Trong khi đó, theo quy định cũ, nhóm các hành vi trên chỉ bị xử phạt 3-5 triệu đồng.
Mức phạt đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn vẫn được giữ nguyên từ 10-20 triệu đồng.
a) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.
b) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi.
c) Cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn.
d) Lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình.
đ) Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân.
Thế nào là chung sống như vợ chồng
Luật Hôn và nhân gia đình định nghĩa, "chung sống như vợ chồng" là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng.
Hiện chưa có văn bản hướng dẫn khái niệm này, song trong Thông tư liên tịch 01/2001 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, TAND Tối cao và VKSND Tối cao, chung sống như vợ chồng là việc người đang có vợ, có chồng chung sống với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà lại chung sống với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ một cách công khai hoặc không công khai nhưng cùng sinh hoạt chung như một gia đình.
Việc chung sống như vợ chồng thường được chứng minh bằng việc có con chung, được hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chồng, có tài sản chung đã được gia đình, cơ quan, đoàn thể giáo dục mà vẫn tiếp tục duy trì quan hệ đó...
Ngoài ra, hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng có thể bị quy kết và xử lý hình sự nếu làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn; hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Với mức án phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù 3 tháng đến 1 năm.
Người phạm tội có thể bị phạt tù 6 tháng đến 3 năm nếu làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát; hoặc đã có quyết định của tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.
Ngày 17/4, Đô, 29 tuổi, Nguyễn Duy Huỳnh (42 tuổi), Lê Tấn Phát (25 tuổi) cùng 5 người khác bị Công an TP HCM bắt về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Sự việc bắt nguồn từ việc Phát và Nguyễn Đình Tuấn (17 tuổi) đăng bài chia sẻ hành trình đi phượt lên một hội nhóm trên Facebook. Cho rằng nội dung không thực tế, một số thành viên vào tranh cãi. Sau đó, Đô đăng bài trên trang cá nhân để trêu chọc hai người.
Theo điều tra, hai bên nhiều lần nhắn tin qua lại, cự cãi rồi thách thức, hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường Tân Thắng, phường Tân Sơn Nhì để "nói chuyện".
Tại điểm hẹn, nhóm Đô và đối phương tiếp tục quát tháo rồi lao vào xô xát, gây náo loạn khu vực. Công an phường Tân Sơn Nhì đã kịp thời có mặt ngăn chặn, đưa những người liên quan về trụ sở.
Ngày 18/5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2024, bị cáo Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng (cùng là cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) và Trần Văn Thành (cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) cùng một số bác sỹ, giám định viên, điều dưỡng viên dưới quyền, đã thực hiện 29 vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ.
Liên quan vụ án, Võ Thị Thanh Mai (39 tuổi, vợ "siêu lừa" Nguyễn Thái Luyện) bị xét xử về tội Đưa hối lộ.
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Đình Trung làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 7 ngày. Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên Trần Thị Quế, Thái Thị Dung, Lê Văn Cao và Nguyễn Lê Bằng.
Ngoài ra, có 35 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. HĐXX cũng triệu tập 32 người tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, các bị cáo không chỉ bị cáo buộc làm sai lệch kết luận giám định tâm thần mà còn thực hiện nhiều sai phạm khác như nhận tiền để chuyển khoa điều trị, làm giả hồ sơ bệnh án, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo chi sai kinh phí, thậm chí cho các đối tượng đang điều trị bắt buộc được về nhà trái quy định.
Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 1,25 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng; môi giới hối lộ 250 triệu đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chỉ đạo chi sai hơn 9,3 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án còn thể hiện, người thân của các bị can, bị cáo trong nhiều vụ án khác đã tìm cách tiếp cận trực tiếp hoặc thông qua trung gian, đưa từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng nhằm "mua" kết luận giám định theo hướng có lợi.
Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử có Võ Thị Thanh Mai – vợ của "siêu lừa" Nguyễn Thái Luyện. Theo cáo buộc, Mai giữ vai trò đồng phạm tích cực, hỗ trợ chồng thực hiện hành vi lừa đảo hơn 4.500 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2.466 tỷ đồng.
Không chỉ vậy, Mai cùng em chồng còn bị xác định liên quan đến hành vi rửa tiền khi bị cho là biết rõ gần 13 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng có nguồn gốc từ tài sản phạm tội. Sau thời điểm Nguyễn Thái Luyện bị bắt, các bị cáo đã tìm cách rút và dịch chuyển số tiền này khỏi tài khoản doanh nghiệp.
Cơ quan tố tụng cho rằng dù không mắc bệnh lý tâm thần, Võ Thị Thanh Mai vẫn tìm cách hợp thức hóa hồ sơ bệnh án nhằm được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Để thực hiện việc này, Mai được cho là đã đưa 80 triệu đồng cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan nhờ lo thủ tục làm giả hồ sơ tâm thần.
Sau khi nhận tiền, Loan chuyển 70 triệu đồng cho Cao Trí Trung – người đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa – để móc nối thực hiện việc làm giả bệnh án. Trung tiếp tục đưa tiền cho Võ Đức Dương, điều dưỡng của viện, nhờ can thiệp xử lý hồ sơ. Theo cáo buộc, Dương sau đó chuyển 50 triệu đồng cho bác sĩ Nguyễn Thành Quang nhằm hoàn tất thủ tục nhập viện điều trị và lập hồ sơ bệnh án tâm thần cho Mai.
Tháng 5/2023, TAND Cấp cao tại Tp.HCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Tp.HCM) đã tuyên phạt Võ Thị Thanh Mai 23 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, giảm 7 năm tù so với bản án sơ thẩm. Bản án phúc thẩm nêu Mai được giảm nhẹ do đã nhận thức sai phạm và khắc phục hậu quả với số tiền gần 13 tỷ đồng.
Trong năm 2023, Mai sinh con và hiện được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại tỉnh Quảng Trị, chưa chấp hành hình phạt 23 năm tù theo bản án đã tuyên.
