Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về tội Trốn thuế. Doanh nghiệp này đã có hành vi bỏ ngoài sổ sách kế toán phần lớn doanh thu bán hàng nhằm gian lận, trốn đóng thuế giá trị gia tăng với số tiền đặc biệt lớn.
Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn từ ngày 20/6/2020 đến ngày 29/8/2022, dưới sự chỉ đạo và điều hành của Giám đốc Lý Hữu Khải, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (địa chỉ trụ sở tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện hành vi gian lận thuế tinh vi. Doanh nghiệp này chỉ thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho những khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn doanh thu bán mặt hàng gạch thực tế đều bị bỏ ngoài sổ sách kế toán và không thực hiện kê khai thuế theo quy định.
Quá trình điều tra và tiến hành giám định thuế xác định, trong khoảng thời gian nêu trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên các tờ khai thuế nộp cho cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp này chỉ kê khai ghi nhận mức doanh thu hơn 9 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng kết luận, tổng số doanh thu mà Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT là 44.670.885.843 đồng. Hành vi gian lận này đã trực tiếp dẫn đến việc trốn đóng số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp vào ngân sách Nhà nước lên tới 4.467.088.584 đồng.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của các đối tượng Lý Hữu Khải và Trần Trung Được đã đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với Lý Hữu Khải, Giám đốc và Trần Trung Được, Kế toán của Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về tội Trốn thuế. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 2-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông tin truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Đỗ Thượng Trường Thịnh (29 tuổi, trú xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Thịnh bị xác định phạm tội "tham ô tài sản" tại Công ty cổ phần Thế giới di động chi nhánh xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
Theo điều tra, Thịnh từng là nhân viên hợp đồng, sau đó được bổ nhiệm làm cửa hàng trưởng siêu thị điện máy Di Lăng (xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) thuộc Công ty cổ phần Thế giới di động.
Trong thời gian giữ chức vụ, từ tháng 7 đến tháng 11-2024, Thịnh bị xác định đã lợi dụng quyền quản lý để nhiều lần thực hiện các lệnh "xin hàng khống", "bán hàng khống" giữa các siêu thị trong cùng hệ thống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Bằng thủ đoạn này, bị can đã chiếm đoạt 40 điện thoại di động các loại của công ty, sau đó bán lại cho khách hàng, thu lợi bất chính hơn 1,24 tỉ đồng.
Ngày 29-4-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thịnh.
Tuy nhiên khi lực lượng chức năng thi hành lệnh thì bị can đã rời khỏi địa phương, không rõ tung tích.
Hôm 29/5, ông Law, 60 tuổi, đã nhận 14 tội danh Hỗ trợ và tiếp tay tự sát ở tòa án Canada, theo thông cáo báo chí của Cơ quan Công tố Hoàng gia nước này.
Tại Anh, Cơ quan Công tố cho biết bị cáo cũng thừa nhận đã tiếp tay cho cái chết của 73 nạn nhân ở Anh và xứ Wales. 5 người khác chết ở Scotland và một người chết ở Bắc Ireland sau khi sử dụng loại thuốc độc mà ông ta gửi cho họ.
Dự kiến bị cáo bị tuyên án vào tháng 9, mỗi tội danh Hỗ trợ tự sát có thể bị phạt tù tới 14 năm theo luật pháp nước này.
Bằng cách nhận tội Hỗ trợ tự sát, ông ta đã tránh được phiên tòa xét xử tội Giết người.
Kenneth Law từng làm đầu bếp tại một khách sạn ở Toronto, không hề tỏ ra xúc động khi đứng trong khu vực dành cho bị cáo tại tòa án hôm 29/5. Luật sư của ông ta phát ngôn thay rằng bất kể quan điểm đạo đức cá nhân của mỗi người là gì, hành vi của thân chủ "không cấu thành tội giết người" theo luật hình sự Canada.
"Tôi chỉ giúp người khác thoát khổ đau và kiếm về chút tiền"
Kenneth Law sống ở thành phố Mississauga, cách Toronto khoảng 30 km về phía tây, và bị bắt vào năm 2023 sau một cuộc điều tra kéo dài của tờ báo Anh The Times.
Theo cáo trạng của vụ án, từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2023, bị cáo điều hành bốn công ty trực tuyến, nơi ông ta tiếp thị và bán natri nitrit để giúp khách hàng tự tử. Kenneth Law cũng bán khẩu trang, mũ trùm đầu, thiết bị điều chỉnh áp suất và các vật dụng khác mà khách hàng có thể sử dụng cho quá trình này.
Natri nitrit là một loại muối được sử dụng với nồng độ nhỏ như một chất bảo quản trong xúc xích, lạp xưởng và các loại thịt chế biến khác. Theo Viện Y tế Quốc gia Canada, ăn phải một lượng lớn chất này có thể gây ngộ độc cấp tính dẫn đến tử vong.
Các công tố viên cho biết bị cáo đã vận chuyển 330 gói natri nitrit cho người dân ở Anh, 431 gói đến Mỹ và 157 gói đến Canada.
Một số nạn nhân ăn phải muối đã nôn mửa, gục ngã trong vòng tay cha mẹ hoặc được phát hiện bất tỉnh trên giường, trong phòng khách sạn và trên xe cộ.
Các công tố viên cáo buộc, hơn 215.000 USD (5,6 tỷ đồng) đã được chuyển vào các tài khoản của bị cáo liên quan đến việc buôn bán chất này.
"Tôi thực sự nghĩ rằng mình đang giúp mọi người giảm bớt đau khổ trong khi kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, khiêm tốn," bị cáo viết trong một bức thư được tìm thấy tại nhà ông.
Gia đình và bạn bè của các nạn nhân không đồng ý. Họ cho rằng ông ta đã cướp đi cuộc sống của người khác. Một số thân nhân đã khóc trong phòng xử án khi các công tố viên trình bày trước tòa về những tác hại mà người thân của họ phải gánh chịu sau khi ăn những gói hàng mà bị cáo gửi.
Ngày 20/4, Mình quê xã Đốc Binh Kiều bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 14 năm tù về tội Giết người, 5 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khi quân dụng, tổng hình phạt 19 năm tù.
HĐXX nhận định hành vi của Mình mang tính côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu, thể hiện ý thức tước đoạt mạng sống; việc các nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo.
Mình làm công nhân, kết hôn với chị Hương 16 năm trước và có một con. Hai năm trước, hai người ly hôn nhưng bị cáo vẫn sống tại nhà cha mẹ vợ.
Đầu tháng 1 năm ngoái, do ghen tuông khi cho rằng chị Hương có người đàn ông khác, Mình kiếm chuyện chửi mắng. Hai bên cãi vã, chị Hương yêu cầu chồng cũ về nhà cha mẹ ruột sinh sống.
Bực tức, Mình lấy dao đâm vào bụng vợ cũ. Nghe con gái kêu cứu, người cha 60 tuổi cùng vợ đang ở sau vườn chạy vào can ngăn cũng bị Mình đâm nhiều nhát. Người cha sau đó tri hô, cùng hàng xóm khống chế Mình và báo công an.
Kết quả giám định, chị Hương bị thương tích 33%, cha mẹ ruột bị thương từ 9-31%. Sau vụ việc, Mình đã bồi thường 30 triệu đồng chi phí điều trị cho ba người.
