Ngày 30/6, Lê Thanh Huỳnh Cang, 54 tuổi; Tymur Bugaievskvi (36 tuổi, quốc tịch Ukraine) bị TAND TP HCM tuyên mỗi người một năm 7 tháng 29 ngày tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
28 bị cáo khác bị phạt từ 200 triệu đồng đến một năm 4 tháng tù về cùng tội danh.
Nhà chức trách xác định, Katerynchyk Roman (quốc tịch Ukraine) là người đứng sau điều hành toàn bộ đường dây này, nhưng đã xuất cảnh.
Cáo trạng xác định, từ năm 2019, thông qua các mối quan hệ xã hội, Cang quen Katerynchyk Roman, giúp người này tìm hiểu lĩnh vực đầu tư tài chính tại Việt Nam. Cả hai lên kế hoạch tổ chức hệ sinh thái Ixora, bao gồm nhiều công ty liên kết, nhằm phát triển việc cho vay nặng lãi. Các pháp nhân được thành lập đều có sự chỉ đạo giám sát của Roman và Cang.
Ban đầu 3 công ty được thành lập là OnCredit, Lợi Tín (cùng có trụ sở tại quận Phú Nhuận) và Ixora (trụ sở ở quận 2). Trong đó, Cang được giao quản lý 2 công ty ở quận Phú Nhuận để thực hiện cho vay qua ứng dụng OnCredit tại Việt Nam. Công ty Ixora do Katerynchyk Roman kinh doanh về lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng trúng thời điểm Covid-19 hoành hành nên không hoạt động.
Các công ty được thành lập hoạt động có quy mô, tổ chức, liên kết chặt chẽ với nhau để thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng qua ứng dụng (app) và website.
Đến năm 2023, việc cho vay bị lực lượng chức năng ở Việt Nam tăng cường kiểm tra, phòng ngừa nên đường dây này hạn chế cho vay. Tháng 4 năm đó, Công ty OnCredit bị Tổ công tác liên ngành của TP Thủ Đức cũ xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề. Roman yêu cầu Cang tạm dừng hoạt động, sau đó xuất cảnh về nước.
Dù ở nước ngoài, Roman vẫn liên lạc, chỉ đạo Cang chuyển hướng hoạt động, chuẩn bị thủ tục pháp lý, tuyển nhân sự và thành lập nhiều công ty, mỗi đơn vị phụ trách một công đoạn trong quy trình cho vay.
Theo chỉ đạo của Roman, Cang nhờ người thân, quen đứng tên thành lập các công ty Lộc Tín, Cactus, Vinex, phối hợp với Ixora vận hành quy trình cho vay khép kín qua ứng dụng OnCredit và các website Oncredit.vn, Easycash.vn.
Để hệ thống vận hành, Roman cử nhiều chuyên gia công nghệ từ Ukraine sang TP HCM làm việc. Trong đó, Tymur Bugaievskvi phát triển phần mềm chấm điểm khách hàng; Kravchuk Iryna phụ trách quản lý hoạt động thu hồi nợ, phát triển doanh nghiệp và giám sát nhân viên.
Theo cáo buộc, các ứng dụng và website cho vay được lập trình sẵn tại Ukraine. Dữ liệu khách hàng, hợp đồng điện tử, khoản vay và toàn bộ thông tin giao dịch được lưu trữ trên hệ thống đặt ở nước ngoài. Nhân viên tại Việt Nam chỉ được truy cập, cập nhật dữ liệu, không thể tải xuống hoặc sao chép.
Theo cáo buộc, để che giấu hoạt động cho vay nặng lãi, các công ty niêm yết lãi suất 0,054%/ngày (19,44%/năm), nằm trong giới hạn pháp luật. Tuy nhiên, khách vay còn phải trả nhiều khoản phí như tư vấn, gia hạn hợp đồng, phạt chậm thanh toán…, khiến lãi suất thực tế tăng lên 365-792%/năm, tùy gói vay.
Muốn vay tiền, khách phải tải ứng dụng hoặc truy cập các website Oncredit.vn, Easycash.vn, cung cấp thông tin cá nhân, ảnh chân dung và cho phép phần mềm truy cập danh bạ cùng một số dữ liệu trên điện thoại.
Thông tin sau đó được đưa vào hệ thống chấm điểm (“score”) do Tymur Bugaievskvi lập trình để đánh giá khả năng vay. Trên cơ sở kết quả này, hệ thống sẽ khuyến nghị duyệt hoặc từ chối hồ sơ trước khi Công ty Lộc Tín (trước đó là Lợi Tín) giải ngân.
Dữ liệu trích xuất trên hệ thống thể hiện có 20 khách hàng đã ký 62 hợp đồng vay, được giải ngân hơn 905 triệu đồng nhưng phải thanh toán gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền lãi thu được 268 triệu đồng (theo quy định chỉ được thu 8 triệu đồng).
Quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu, đơn vị này vừa phát hiện, khởi tố một đối tượng vì vi phạm về sở hữu trí tuệ.
Trước đó, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp vi phạm, tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tăng cường rà soát, kiểm tra, qua đó phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn.
Điển hình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn D. (SN 1962, trú tại đường Điện Biên Phủ, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Văn D. là chủ cửa hàng đồ uống mang tên "Mixue Than Uyên". Dù không có bất kỳ hợp đồng nhượng quyền thương mại nào, đối tượng vẫn ngang nhiên sử dụng nhãn hiệu Mixue (Mixue Bingcheng) - thương hiệu đã được bảo hộ thuộc sở hữu của Tập đoàn Mixue Group để kinh doanh các sản phẩm kem tươi, trà sữa.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 3.000 tem, nhãn mác giả mạo thương hiệu Mixue cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trái phép.
Ngày 29-4, TAND khu vực 3, TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh (27 tuổi) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" gây tai nạn và vợ là Nguyễn Thị Thủy (27 tuổi, cùng trú TP Huế) về tội "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".
Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 16-7-2025, Chinh chở Thủy đến quán vịt Hùng trên đường Sông Bồ (phường Hương Trà) để uống bia cùng bạn. Sau đó Thủy chạy xe về nhà, còn Chinh tiếp tục ở lại uống bia.
Khoảng 17h30 cùng ngày, Thủy quay lại quán, chở theo con nhỏ là cháu L.Đ.G.B. (7 tuổi). Dù biết rõ chồng không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, Thủy vẫn để Chinh cầm lái, chở hai mẹ con đi siêu thị.
Khi đến ngã tư giao giữa đường Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Khoa Minh, dù khu vực có biển cảnh báo giao nhau, vạch qua đường và đông dân cư, Chinh không giảm tốc độ.
Cùng lúc, anh L.T.T. (trú xã Đan Điền, TP Huế) chạy xe máy trên đường Trần Quốc Tuấn. Do thiếu quan sát, không nhường đường, hai xe máy tông nhau.
Hậu quả, anh T. bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) nhưng tử vong vào ngày 1-8-2025. Chinh bị thương tích 12%, cháu B. thương tích 9%, hai xe máy hư hỏng nặng.
Kết quả điều tra xác định thời điểm gây tai nạn, Chinh không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn trong máu 27,3 mmol/l. Cơ quan tố tụng nhận định đây là vụ tai nạn có lỗi hỗn hợp, ngoài lỗi chính của Chinh, nạn nhân cũng có phần lỗi khi không giảm tốc độ, thiếu quan sát và không nhường đường.
Đối với Nguyễn Thị Thủy, dù nhận thức rõ chồng không đủ điều kiện điều khiển phương tiện và đang sử dụng rượu bia, nhưng vẫn giao xe, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên phải chịu trách nhiệm hình sự.
Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Đình Kỳ Chinh 1 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Thủy 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo thẩm phán chủ tọa, pháp luật không chỉ xử lý người trực tiếp điều khiển phương tiện vi phạm mà còn quy định rõ trách nhiệm đối với người giao xe cho người không đủ điều kiện (không có bằng lái, sử dụng rượu bia, không đủ sức khỏe...).
Trong vụ án này, yếu tố "biết rõ nhưng vẫn giao xe" là căn cứ quan trọng để xử lý bị cáo Thủy.
Ngày 19/5, UBND xã Mỹ Lộc (Tây Ninh) tổ chức khen thưởng đột xuất một tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá nhanh vụ thiếu niên 16 tuổi tấn công cụ bà 64 tuổi để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.
Theo công an, khoảng 18h ngày 18/5, Công an xã Mỹ Lộc tiếp nhận tin báo vụ cướp tài sản xảy ra tại ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; nạn nhân là bà N.T.Đ. (64 tuổi, ngụ địa phương).
Khoảng 15h cùng ngày, con ruột bà Đ. kiểm tra camera qua điện thoại vẫn thấy mẹ ở nhà một mình. Tuy nhiên, đến khoảng 16h45, người cháu đi làm về phát hiện bà Đ. nằm bất tỉnh sau nhà, vùng đầu bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
Qua kiểm tra, gia đình phát hiện mất 2 xe máy, một điện thoại và 300.000 đồng tiền mặt.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Lộc phối hợp với Phòng PC02, Phòng PC09 (Công an tỉnh Tây Ninh) và Viện KSND khu vực 7 tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và mời B.C.H. (16 tuổi, ngụ ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc) lên làm việc.
Tại cơ quan công an, H. khai nhận hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng thu giữ một xe máy mang biển số 62M1-881.xx, một điện thoại di động cùng các tang vật liên quan.
Riêng xe máy mang biển số 62FC-66xx, cơ quan công an tiếp tục xác minh, truy tìm để phục vụ điều tra.
Theo công an, chỉ khoảng 4 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xác định, làm rõ nghi phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
