Mới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Nam (47 tuổi, quê Ninh Bình), cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS, mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa từng được mở hồi đầu tháng 2 nhưng phải hoãn do vắng mặt nhiều bị hại. Tại phiên xét xử lần này, một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tiếp tục không có mặt.
Đứng trước bục khai báo, bị cáo Hoàng Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.
Theo lời khai của bị cáo, cuối năm 2020, Nam thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ giải pháp tài chính, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS.
Doanh nghiệp được giới thiệu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tài chính, cho vay và cầm cố tài sản.
Khi chủ tọa hỏi về hiệu quả kinh doanh thực tế, Nam thừa nhận công ty không tạo ra nguồn lợi nhuận như những gì đã cam kết với khách hàng.
“Bị cáo lấy tiền của người này trả cho người kia”, Nam khai.
Theo hồ sơ vụ án, để huy động vốn, Hoàng Nam tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị và trực tiếp thuyết trình về cơ hội đầu tư vào PFS. Công ty quảng bá việc sử dụng nguồn vốn góp để cho vay, từ đó tạo ra lợi nhuận và chi trả lãi suất từ 1,5% đến 6% mỗi tháng cho nhà đầu tư.
Ngoài mức lãi hấp dẫn, những người góp từ 100 triệu đồng trở lên còn được hứa thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.
Trước bục khai báo, Hoàng Nam khai, việc xây dựng cơ chế hoa hồng, quyền lợi để khuyến khích những người tham gia giới thiệu thêm nhà đầu tư mới. Dù không thừa nhận đây là mô hình đa cấp, bị cáo xác nhận đã sử dụng “đòn bẩy lợi ích” nhằm mở rộng mạng lưới huy động vốn.
Cáo trạng xác định, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc, Hoàng Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty PFS để tổ chức các hoạt động quảng bá, đưa ra thông tin về mức lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng góp vốn.
Tin tưởng vào những lời giới thiệu này, hàng trăm người đã chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Cơ quan tố tụng xác định Nam đã huy động được khoảng 311 tỷ đồng của gần 400 khách hàng.
Tuy nhiên, phần lớn số tiền này không được sử dụng cho hoạt động kinh doanh như cam kết ban đầu. Quá trình điều tra cho thấy bị cáo đã dùng tiền của người tham gia sau để trả lãi, trả thưởng cho người tham gia trước.
Ngoài ra, số tiền huy động được còn được sử dụng để trả lương nhân viên, thuê trụ sở, tổ chức hội thảo, thanh toán các khoản nợ cá nhân và nhiều chi phí khác. Trong tổng số hơn 311 tỷ đồng huy động được, Hoàng Nam khai đã trả khoảng 9 tỷ đồng tiền gốc cho khách hàng, hơn 37 tỷ đồng tiền lãi và khoảng 42 tỷ đồng để thanh toán nợ cá nhân.
Phần tiền còn lại được bị cáo sử dụng cho hoạt động của công ty và hiện không còn.
Đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ số tiền đã góp với tổng thiệt hại hơn 265 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, khi được hỏi về khả năng khắc phục hậu quả, Hoàng Nam cho biết bản thân không còn tài sản đáng kể và không có khả năng bồi thường cho các bị hại.
Kết quả điều tra cũng cho thấy bị cáo không còn tiền trong các tài khoản ngân hàng và chưa khắc phục được thiệt hại.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan, HĐXX nhận định hành vi của Hoàng Nam là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây thiệt hại đặc biệt lớn và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.
Từ đó, tòa tuyên phạt Hoàng Nam mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22/5, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1) phát ra công bố thông tin bất thường cho biết, ông Chỉnh đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam. Tội danh và sai phạm ban đầu chưa được công bố.
Ông Chỉnh, 55 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang (cũ), giữ cương vị Chủ tịch HĐQT TV1 từ tháng 4/2021 đến nay. Trước đó ông từng là thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách khối thủy điện của doanh nghiệp này.
Tiền thân của TV1 là Viện thiết kế Tổng hợp được thành lập từ năm 1960, sau đó đổi tên thành Viện quy hoạch và thiết kế điện. Sau nhiều lần đổi tên, hợp nhất, từ năm 1999 công ty có tên gọi như bây giờ và từ năm 2008 chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
TV1 hiện đang giao dịch trên sàn chứng khoán ở mức giá 24.100 đồng.
Trước đó, ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã chứng khoán TV2) cũng bị khởi tố với buộc có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan trên cả nước.
Tại Tập đoàn PC1 cũng công bố thông tin về việc Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cùng 6 nhân sự quản lý khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố với cáo buộc Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi 4 người bị tạm giam, HĐQT của PC1 chỉ còn một nhân sự.
Mới đây, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (thuộc Vingroup) đã khởi kiện dân sự bà Lê Kim Thy - chủ kênh YouTube THYTV (Kênh Giờ Vàng Của Sự Thật) tại TAND khu vực 10, Tp.HCM. Sau khi ra tòa, ngày 5/5/2026, bà Thy đã thừa nhận các hành vi sai trái của mình, công khai xin lỗi VinFast trên trang cá nhân và báo chí về việc đăng tải loạt thông tin sai sự thật, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh doanh nghiệp.
Bên cạnh việc xin lỗi công khai, bà Thy còn phải bồi thường tổn thất tinh thần và chịu án phí cho phiên tòa sơ thẩm, đồng thời bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính vì hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Vingroup/VinFast tiếp tục theo đuổi quyết liệt các hành động pháp lý nhằm bảo vệ danh dự, uy tín và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.
Tại nước ngoài, vừa qua, Lê Trung Khoa – với tư cách là bên bị kiện - đã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán các chi phí liên quan đến tố tụng. Theo đó, Lê Trung Khoa bước đầu đã phải chi trả 2.118,07 euro cho các khoản phí liên quan đến vụ kiện với Vingroup bao gồm 1.100,87 Euro phí tố tụng (ngày 26/3/2026) và 1.017,20 Euro phí luật sư của Vingroup/VinFast (ngày 20/4/2026).
Ngoài ra, tòa xác định nhiều cáo buộc cụ thể của Lê Trung Khoa về Vingroup/VinFast là không có cơ sở, không được chứng minh, gây tổn hại đến quyền nhân thân doanh nghiệp của VinFast Germany GmbH. Tòa án đã ra lệnh cấm Lê Trung Khoa tiếp tục đưa tin/phát tán các nội dung này.
Cũng tại Đức, trước đó, ngày 6/2/2026, Tòa án Khu vực Hanau, Đức, đã ra phán quyết buộc Đặng Thị Huệ - tài khoản Facebook "Huệ Như/Lan Hue" - chấm dứt việc phát tán hoặc hiển thị công khai các hình ảnh đã bị chỉnh sửa, bao gồm hình ảnh do AI tạo dựng, gán diện mạo ông Phạm Nhật Vượng mà không có sự đồng ý của ông. Tòa xác định các hình ảnh này tạo nhận diện rõ ràng về ông Phạm Nhật Vượng, xâm phạm quyền nhân thân và quyền đối với hình ảnh. Mỗi hành vi vi phạm có thể bị phạt tới 250.000 EUR hoặc bị áp dụng biện pháp giam giữ đến 6 tháng; trường hợp tái phạm có thể lên đến 2 năm. Đặng Thị Huệ bị buộc chịu toàn bộ chi phí tố tụng.
Vingroup/VinFast khẳng định đây chỉ là bước đầu. Các thủ tục pháp lý, bao gồm việc thực thi phán quyết, xử lý chi phí và truy cứu các hành vi vi phạm tiếp theo, sẽ tiếp tục được theo đuổi đến cùng.
Với các đối tượng khác như Hoàng Dũng, Phương Ngô, Nguyễn Văn Đài, Phil Dong… Vingroup /VinFast khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng bằng các biện pháp pháp lý cần thiết tại các khu vực tài phán phù hợp để buộc các cá nhân này phải chịu trách nhiệm trước tòa án/cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tới và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tại thời điểm Vingroup công bố khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet ngày 8/9/2025, chỉ trong chưa đầy 24 giờ, đã có hơn 50 kênh YouTube, trang Facebook, TikTok trong danh sách bị kiện chủ động gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm như Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop... Điển hình là kênh BLV Đoàn Chình BDS: chủ kênh thừa nhận đăng tải 15 video chứa thông tin sai sự thật về tình hình tài chính, pháp lý và chính trị của Vingroup, công khai đăng video xin lỗi, đính chính và cam kết vĩnh viễn không tái phạm, chỉ sử dụng nguồn tin chính thống từ cơ quan nhà nước.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ, các dịch vụ ngân hàng điện tử mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong giao dịch, thanh toán và quản lý tài chính. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích đó, các loại tội phạm công nghệ cao cũng ngày càng gia tăng hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Thời gian gần đây, nổi lên tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng để gọi điện, nhắn tin hoặc liên hệ qua mạng xã hội với nội dung thông báo khách hàng có "điểm thưởng sắp hết hạn", "được hoàn tiền tri ân", "nhận quà tặng giá trị lớn" hoặc "được nâng hạng khách hàng VIP".
Để tạo lòng tin, các đối tượng thường sử dụng số điện thoại, tài khoản mạng xã hội có hình ảnh, logo giống ngân hàng thật. Sau đó, chúng hướng dẫn người dân truy cập vào các đường link giả mạo website ngân hàng hoặc yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP, thậm chí cài đặt ứng dụng lạ trên điện thoại nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.
Đáng chú ý, các website giả mạo hiện nay được thiết kế rất tinh vi với giao diện gần giống hoàn toàn trang chính thức của ngân hàng, khiến nhiều người khó nhận biết thật – giả. Ngay sau khi nạn nhân nhập thông tin hoặc mã OTP, các đối tượng sẽ nhanh chóng đăng nhập tài khoản và thực hiện hành vi chuyển tiền, rút tiền trong thời gian rất ngắn.
Không chỉ dừng lại ở hình thức nhắn tin, gọi điện thông thường, nhiều đối tượng còn sử dụng công nghệ AI để giả giọng nói tổng đài viên, giả hình ảnh nhân viên ngân hàng nhằm tăng mức độ tin cậy. Một số trường hợp còn thực hiện cuộc gọi video, mặc đồng phục và sử dụng phông nền có logo ngân hàng để đánh lừa người dân.
Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp bị chiếm đoạt số tiền từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng chỉ vì mất cảnh giác trước các lời mời "nhận thưởng miễn phí". Trong khi đó, các ngân hàng hiện nay hầu như không yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập đường link lạ để nhận quà hay quy đổi điểm thưởng. Mọi giao dịch chính thức đều được thực hiện thông qua ứng dụng hoặc website chính thống của ngân hàng.
Trước tình hình trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao tinh thần cảnh giác; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo, Messenger hoặc email không rõ nguồn gốc.
