Ngày 11/5, Hải (53 tuổi, ngụ xã Thạnh An) bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.
Với vai trò đồng phạm, vợ của Hải là Vũ Thanh Thủy (41 tuổi, ngụ TP HCM) được tại ngoại hầu tra.
Trước đó, ngày 6/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An và lực lượng quản lý thị trường khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại xã Thạnh An, nơi vợ chồng Hải sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm; hơn 130 lít nước hoa pha chế sẵn; 646 kg vỏ hộp mang nhãn hiệu nổi tiếng; hơn 12.400 vỏ chai, hơn 18.000 tem nhãn nước hoa cùng 4 máy chuyên dụng.
Bước đầu, hai bị can khai để che giấu hoạt động làm giả, từ năm 2018 Hải thành lập Công ty TNHH HALOVA tại quận 6, TP HCM cũ, đăng ký sản xuất các dòng nước hoa như Relax, Japan, Floral, Vetiver… và được cơ quan chức năng tiếp nhận công bố mỹ phẩm.
Song song đó, từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, vợ chồng này bị cáo buộc tổ chức sản xuất nước hoa giả. Toàn bộ chai lọ, bao bì, tem nhãn và hóa chất tạo mùi được đặt mua tại chợ Kim Biên và qua mạng xã hội, sau đó mang về nhà thuê ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ để pha chế, đóng gói rồi bán ra thị trường cùng với sản phẩm của công ty nhằm thu lợi.
Theo điều tra, để tránh bị phát hiện, ngày 15/11/2025, vợ chồng Hải chuyển toàn bộ tang vật về 3 địa điểm ở xã Thạnh An để tiếp tục sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả với giá từ 55.000 đến 220.000 đồng mỗi sản phẩm.
Tối 20/5, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và khám xét đối với 24 người liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị liên quan.
Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Trong số 24 người bị khởi tố, 16 người bị điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Hai người là Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM, và Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM, bị khởi tố về 2 tội danh, gồm tội trên và tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Đáng chú ý, hai cựu lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai là Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch, và Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở, bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM, bị khởi tố về 2 tội Nhận hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc, bị khởi tố bổ sung về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ yếu tố vụ lợi nếu có, đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội, sau chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, Công an Tp.Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng dao đe doạ hai vợ chồng đi xe ôm tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc, Hà Nội.
Trước đó, vào tối ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một đối tượng dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 đồng tiền xe ôm khi đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực bến Bầu, xã Thiên Lộc, Tp.Hà Nội. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.
Đến 9h30' ngày 08/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thiên Lộc đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ việc Nguyễn Lê Khôi (SN 1996; trú tại; xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên).
Bước đầu xác định, khoảng 18h30' ngày 07/5/2026, chị T. (SN 1996; trú tại: tỉnh Lai Châu) cùng chồng đến Bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu. Khi đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình, vợ chồng chị T. đi xe ôm sang bến Bầu, xã Thiên Lộc để bắt xe khách về Lai Châu. Khi đến bến Bầu mặc dù chị T. đã thanh toán 500.000 đồng tiền xe ôm của cả 2 vợ chồng nhưng Khôi không đồng ý mà đòi trả thêm 200.000 đồng. Vợ chồng chị T. không đưa tiền thì Khôi lấy dao dí vào cổ chồng chị T. đe doạ. Do hoảng sợ nên chị T. đã đưa 200.000 đồng cho đối tượng. Theo hồ sơ, Nguyễn Lê Khôi từng có 01 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream "cắt đá, tìm ngọc" trên mạng xã hội Facebook; đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới xuất cảnh sang thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để tham gia vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến dưới hình thức livestream "đổ thạch", "cắt đá tìm ngọc".
Các đối tượng thuê nhiều địa điểm, tổ chức thành các phòng livestream hoạt động liên tục trên Facebook thông qua hàng loạt Fanpage như "Đế Vương Lục Bảo", "Đá ngọc thô", "Đế vương phỉ thúy", "May mắn đến", "Thiên mệnh châu báu"… và thường xuyên thay đổi tên trang nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng phân công vai trò chặt chẽ gồm người livestream giới thiệu "luật chơi", người bình luận tạo tương tác giả, người chăm sóc khách hàng hướng dẫn chuyển tiền và người trực tiếp "cắt đá". Nhóm này sử dụng các viên đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh, phủ sơn đen giả làm đá ngọc quý hiếm.
Trong quá trình livestream, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng nếu người chơi chuyển tiền đặt cọc mua đá hoặc góp tiền mua "suất đá", khi cắt trúng ngọc sẽ nhận được số tiền thưởng rất lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.
Ban đầu, đối với những người tham gia với số tiền nhỏ, các đối tượng có thể hoàn trả tiền hoặc tạo tình huống "trúng thưởng" nhằm tạo lòng tin. Khi bị hại tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn, nhóm đối tượng thông báo trúng thưởng đá quý có giá trị cao rồi yêu cầu chuyển thêm tiền dưới nhiều lý do như đóng "thuế", "phí đổi tiền", "phí xác minh", "phí làm hóa đơn", "phí nhận thưởng"… Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi Fanpage khác để tiếp tục hoạt động.
Kết quả điều tra xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại. Tổng cộng, các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước.
Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
