Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tp.Hà Nội cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang – Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group.
Theo cơ quan điều tra, vụ việc liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”.
Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang yêu cầu bộ phận kinh doanh quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má.
Nhóm này thuyết trình về triển vọng kinh doanh, phương án đầu tư và cam kết lợi nhuận 5-8%/tháng để thu hút người dân góp vốn.
Thông tin trên Người Lao Động, cơ quan công an xác định, nhiều thông tin được đưa ra có dấu hiệu không đúng sự thật, thổi phồng dự án. Dù công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư.
Bước đầu, hàng trăm nạn nhân đã chuyển hơn 1.000 tỷ đồng vào tài khoản Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân Mai Hà Trang. Từ tháng 3/2023, công ty dừng trả lợi nhuận như cam kết, không hoàn trả vốn góp, đồng thời xóa thông tin và website của công ty.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ban hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Lãm (SN 1993, trú tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Viết Lãm là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TM&ĐT Ngọc Lâm Khang Group, có trụ sở chính tại phường Thủ Đức, Tp.HCM. Từ năm 2023, Lãm đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty để huy động người dân góp tiền và góp bất động sản nhằm hợp tác đầu tư.
Mặc dù không còn tài sản và đang trong tình trạng nợ nần, Nguyễn Viết Lãm vẫn tạo dựng hình ảnh bản thân và doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, sở hữu nhiều bất động sản tại Tp.HCM, tỉnh Bình Dương (cũ), tỉnh Bình Phước (cũ) và một số địa phương khác nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu tư. Đồng thời, Lãm đưa ra nhiều thông tin gian dối về hoạt động kinh doanh của công ty, hứa hẹn đầu tư trong lĩnh vực bất động sản với mức lợi nhuận ổn định từ 15% đến 20% mỗi tháng và được chi trả hằng ngày. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và bất động sản của người dân, Lãm đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Đến nay, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đơn trình báo và làm việc với 19 cá nhân, bước đầu xác định Nguyễn Viết Lãm đã nhận và chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng cùng 9 thửa đất của các bị hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và khu vực lân cận theo phương thức nêu trên.
Ngày 19-5, bà Bùi Thị Phương Thảo - Trưởng Phòng văn hóa xã hội phường Tân An (Đắk Lắk) - cho biết địa phương đang đề nghị Trường THCS Trần Quang Diệu báo cáo vụ việc một nữ sinh lớp 6 bị nhóm thiếu niên đánh hội đồng gây xôn xao dư luận.
Trước đó, ngày 18-5, lãnh đạo Trường THCS Trần Quang Diệu xác nhận đã nắm được thông tin em H.A.V. (học sinh lớp 6 của trường) bị một nhóm đánh hội đồng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo nhà trường cùng giáo viên đã đến thăm hỏi, động viên học sinh, đồng thời phối hợp với gia đình và cơ quan công an để xác minh, xử lý theo quy định.
Bà H.N.Ô.Ê. (mẹ của nữ sinh bị đánh hội đồng) cho biết trưa 17-5, em H.A.V. sang nhà bạn chơi. Đến khoảng 12h30, một người tên H.Th. nhắn tin gọi em đến khu vực gần Trường THPT Cao Bá Quát để "nói chuyện".
Khi em H.A.V. cùng ba người bạn đến nơi thì phát hiện đã có khoảng 10 người, gồm cả nam và nữ, đứng chờ sẵn. Theo gia đình, nhóm này đã thu điện thoại, rút chìa khóa xe của các em rồi lao vào đánh hội đồng H.A.V..
Không chỉ bị đánh, nữ sinh còn bị bắt quỳ xin lỗi, bò dưới đất, cõng người khác và lau chân cho một người trong nhóm. Trong lúc hành hung, nhóm này liên tục đánh vào vùng đầu, mặt, vai, lưng và tai khiến nữ sinh bị thương tích, tinh thần hoảng loạn.
Em H.A.V. cho biết vụ việc bắt nguồn từ việc một bạn nữ tên L.Đ. nghi ngờ em nhắn tin với người yêu của Đ.. Tuy nhiên, nữ sinh khẳng định giữa hai bên chỉ nhắn tin qua lại liên quan việc tương tác trên mạng xã hội, không có quan hệ tình cảm như phía bên kia nghĩ.
Mẹ của H.A.V. cho biết sau vụ việc con gái tinh thần hoảng loạn, phải về nhà bạn nhờ phụ huynh gọi điện về cho gia đình đưa đi bệnh viện kiểm tra. Hiện sức khỏe em chưa ổn định, chưa trở lại lớp học được.
Chiều 1/7, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam (trụ sở tại 485-487 Bạch Đằng, phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh) và một số địa phương khác.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Ngọc Tiên Trung (SN 1972), người điều hành hệ thống phòng khám, đã thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín, đồng thời chỉ đạo quảng cáo sai sự thật về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản nhằm tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng dịch vụ.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi khách hàng thanh toán, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn (SN 1998) cùng các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite có xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế cho loại phôi răng sứ đã cam kết. Các đối tượng còn cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc sản phẩm nhằm che giấu hành vi gian dối.
Ngoài hành vi trên, Hồ Ngọc Tiên Trung còn bị xác định đã chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu khác nhau tại các phòng khám được đăng ký dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.
Doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ trong hồ sơ kê khai thuế. Trung cùng Đàm Thị Bích Hằng (SN 1974) và các cá nhân liên quan bị cáo buộc kê khai doanh thu thấp hơn thực tế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Cùng ngày, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Ngọc Tiên Trung về cả hai tội danh trên; khởi tố, bắt tạm giam Thái Hữu Văn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố, bắt tạm giam Đàm Thị Bích Hằng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống phòng khám thuộc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án.
