Bắt đối tượng lừa bán xe Meccedes giá rẻ, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng

Hôm nay (4-7), phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của hai cựu thiếu tướng quân đội và cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") bắt đầu bước sang phần nghị án.

Trước đó, trong phần tranh tụng vụ án giao trái phép 63ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang (cũ), diễn biến phiên tòa không còn xoay quanh mức án dành cho các bị cáo, mà trở thành cuộc đối thoại căng thẳng về cách gỡ nút thắt quyền lợi của 385 người đã bỏ hơn 7.000 tỉ đồng mua đất.

Giữa những tranh luận kéo dài, bị cáo Nguyễn Văn Hậu bất ngờ đưa ra lời cam kết trước tòa rằng, nếu được tiếp tục triển khai dự án mà thất hẹn không giao được đất như thỏa thuận, doanh nghiệp sẽ bồi thường 300% số tiền khách hàng đã nộp.

Tuy nhiên, lời cam kết này vẫn chưa đủ để nhiều người mua đất yên tâm sau gần 10 năm chờ đợi. Không ít bị hại đề nghị Hội đồng xét xử phải đứng ra ghi nhận các thỏa thuận bằng bản án để bảo đảm việc thi hành sau này.

Suốt nhiều ngày xét xử, nội dung được tranh luận nhiều tại phiên tòa không phải là trách nhiệm hình sự của các bị cáo mà là phương án xử lý quyền lợi của hàng trăm người mua đất.

Theo hồ sơ vụ án, 385 người đã nộp hơn 7.000 tỉ đồng cho Tập đoàn Phúc Sơn được xác định là bị hại và được hoàn trả tiền. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ kháng cáo vì không muốn nhận lại tiền mà mong tiếp tục thực hiện hợp đồng để được nhận đất.

"Một tỉ của năm 2016 không thể vẫn là một tỉ của năm 2026", một bị hại nói tại tòa, cho rằng khoản tiền đã bỏ ra cách đây gần 10 năm không còn giữ nguyên giá trị.

Do những vướng mắc pháp lý liên quan việc giao đất trái quy định cùng các sai phạm của nhiều cá nhân trước đây, dự án đến nay vẫn gần như "đắp chiếu". Phiên tòa vì thế từng phải tạm dừng ba ngày để Hậu "Pháo" tiếp tục thương lượng với các bị hại.

Khi phiên xử mở lại ngày 3-7, ông Hậu cho biết đã có 85 bị hại đồng ý ký văn bản thỏa thuận với Công ty Phúc Sơn để tiếp tục đồng hành, chấp nhận phương án hoàn thiện dự án thay vì nhận lại tiền.

Đáp lại, một phụ nữ đại diện nhóm bị hại lập tức đứng lên cho biết bà "rất bất ngờ" vì không hề biết đến những thỏa thuận này.

Theo bà, chính những trải nghiệm trong lần ký hợp đồng trước khiến nhiều người không còn dễ dàng đặt niềm tin.

Bà cho biết hợp đồng cũ quy định rất chặt trách nhiệm của người mua. Chỉ cần khách hàng vi phạm điều khoản sẽ mất quyền nhận đất và chỉ được hoàn lại tiền gốc. Trong khi đó, hợp đồng gần như không quy định chế tài nếu doanh nghiệp không bàn giao đất đúng cam kết.

"Tôi lo lần này cũng vậy, doanh nghiệp có thể tiếp tục chậm trễ mà không phải chịu bất cứ ràng buộc nào", người phụ nữ nói.

Ngay sau ý kiến này, Hậu "Pháo" đứng dậy đáp lời.

Bị cáo tuyên bố nếu được tiếp tục thực hiện dự án nhưng sau đó không giao được đất hoặc thay đổi cam kết, Công ty Phúc Sơn sẽ đền bù 300% tổng số tiền khách hàng đã nộp.

"Con số này xuất phát từ lương tâm, để bảo đảm công bằng và minh bạch", Hậu nói trước tòa.

Theo bị cáo, doanh nghiệp sẽ huy động mọi nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện các dự án BT, sử dụng khoản hơn 3.200 tỉ đồng đang quản lý để đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện hoàn tất các thủ tục giao đất cho khách hàng.

Hậu cũng khẳng định sẵn sàng thanh lý tài sản, thoái vốn, bán những gì doanh nghiệp có để thực hiện cam kết.

Đáng chú ý, bị cáo đề xuất người mua sẽ không nộp thêm tiền cho Công ty Phúc Sơn như trước mà nộp trực tiếp vào ngân sách tỉnh Khánh Hòa khi cơ quan chức năng xác định giá đất và phát hành thông báo thuế. Doanh nghiệp sẽ không thu bất kỳ khoản chênh lệch nào.

Dù lời hứa đền bù gấp ba tạo nên bước ngoặt trong phần tranh luận, quan điểm của các bị hại vẫn bị chia rẽ.

Một nhóm cho rằng họ sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Phúc Sơn vì mục tiêu cuối cùng vẫn là được nhận đất.

Đại diện một gia đình mua đất từ năm 2018 cho biết có người mới thanh toán 5-10% giá trị hợp đồng, nhưng cũng có người đã nộp tới 95%.

Theo bà, nếu tỉnh xác định lại giá đất theo quy định mới, người mua sẵn sàng thực hiện phần nghĩa vụ tài chính còn thiếu để dự án được tiếp tục.

"Bây giờ Tập đoàn Phúc Sơn có ý kiến gì không?", người phụ nữ hỏi trực tiếp Hậu "Pháo".

Đáp lại, bị cáo nói bản thân có mặt tại tòa vì những sai phạm đã xảy ra và mong các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành để cùng tháo gỡ hậu quả.

Tuy nhiên, nhiều bị hại khác vẫn tỏ ra thận trọng. Họ cho rằng lời hứa chỉ thực sự có ý nghĩa nếu được bảo đảm bằng những văn bản có giá trị pháp lý.

Theo đó, họ đề nghị hợp đồng cũ cần được hủy bỏ để ký lại các thỏa thuận mới, trong đó điều khoản phạt 300% phải được ghi nhận rõ ràng và được Hội đồng xét xử công nhận trong bản án để có căn cứ thi hành.

"Có như vậy chúng tôi mới yên tâm", một bị hại trình bày.

Một số luật sư cũng đặt vấn đề về tính khả thi của những cam kết này. Theo họ, Nguyễn Văn Hậu đang là bị cáo trong vụ án, quyền công dân bị hạn chế, nên cần làm rõ căn cứ pháp lý để đưa ra các cam kết tài chính lớn.

Các luật sư đề nghị người đại diện theo pháp luật hiện nay của Tập đoàn Phúc Sơn hoặc tổng giám đốc mới của doanh nghiệp phải trực tiếp đứng ra cam kết trước tòa, thay vì chỉ dựa vào lời hứa của cá nhân ông Hậu.

Ở một góc nhìn khác, nhiều bị hại cho rằng hợp đồng mua bán được ký với pháp nhân là Tập đoàn Phúc Sơn chứ không phải với cá nhân Nguyễn Văn Hậu.

Theo họ, doanh nghiệp đã nhận và sử dụng hơn 7.000 tỉ đồng của khách hàng để đầu tư hạ tầng, nộp thuế và triển khai nhiều hạng mục. Vì vậy, pháp nhân này phải tiếp tục kế thừa nghĩa vụ, thực hiện hợp đồng hoặc bảo đảm quyền lợi cho người mua.

Trong khi đó, vẫn có những bị hại giữ quan điểm đề nghị tăng hình phạt đối với Nguyễn Văn Hậu hoặc yêu cầu được hoàn trả tiền kèm lãi do vốn bị chiếm dụng trong thời gian dài.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng sự bức xúc của các bị hại là điều dễ hiểu. Nhiều người đã dành dụm tiền nhiều năm để mua đất với mong muốn có nơi an cư hoặc đầu tư cho tương lai nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sản phẩm như kỳ vọng. Không ít người nhiều lần phải từ các địa phương ra Hà Nội tham gia tố tụng theo giấy triệu tập.

Khép lại phần tranh luận, nói lời sau cùng, Hậu "Pháo" một lần nữa đề nghị Hội đồng xét xử cho thêm "một, hai ngày" để tiếp tục gặp gỡ, thuyết phục những bị hại còn lại.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Phòng Cảnh sát kinh tế đang phối hợp với các lực lượng chức năng để xác minh, xử lý 3 chủ kho hàng về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ngày 23/4.

Trước đó, sáng 18/4, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt ra quân kiểm tra các điểm tập kết hàng hóa tại khu vực thành phố Móng Cái.

Lúc 9h45, tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, lực lượng công an phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 4 và Đội Kiểm soát Hải quan số 1 kiểm tra kho lạnh do Nình A Dảu (29 tuổi) làm chủ đã phát hiện 10,5 tấn chân gà đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

15 phút sau, một tổ công tác khác ập vào kiểm tra kho hàng của Sẻn Văn Lèng (34 tuổi) tại khu phố 12, phường Móng Cái 1, thu giữ thêm 3,3 tấn cánh gà cắt khúc giữa.

Đến 11h50 cùng ngày, tại một kho lạnh khác cũng nằm trên địa bàn thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn do Sằn A Sàu (31 tuổi) làm chủ, công an phát hiện thêm 12 tấn chân lợn đông lạnh.

Gần 26 tấn thực phẩm này đều được lưu trữ trong điều kiện vệ sinh kém. Nhiều lô hàng đã chuyển sang màu xám đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc và có dấu hiệu phân hủy, hư hỏng nặng.

Các chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp đối với toàn bộ số thực phẩm đông lạnh trên. Quá trình kinh doanh thực phẩm, họ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện.

Tin Gốc: Vnexpress

Theo VietNamnet, ngày 7/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND Tp.HCM phê chuẩn.

Đây là kết quả từ việc thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an Tp.HCM và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", triệt xóa các ổ nhóm lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để hoạt động phạm tội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và thu thập tài liệu, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu bất thường tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Đơn vị này đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của chi nhánh công ty tại các địa chỉ như: số 5 đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A - 40B đường Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 đường Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, Tp.HCM).

Kết quả điều tra xác định, đây là một vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại đông đảo với phương thức hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ.

Các đối tượng xây dựng bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo hoành tráng, tư vấn lập lờ cho đến ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ". Sau khi khách hàng sập bẫy, nhóm này tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối, ép buộc hoặc dụ dỗ nạn nhân rót thêm tiền đầu tư để chiếm đoạt.

Thông tin thêm trên tờ VTCNews, bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với những tài sản có liên quan đến vụ án với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Nguyễn Danh Thành được xác định giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại Tp.HCM; Đinh Sơn Hải, Giám đốc kinh doanh, bị cáo buộc trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Công an Tp.HCM đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc từng bị lôi kéo bằng phương thức tương tự chủ động liên hệ Cơ quan CSĐT để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tin Gốc: Người Đưa Tin