Ngày 12/5, TAND Khu vực 5 TP HCM xét xử vụ án ly hôn, yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật và tranh chấp tài sản trị giá ước tính hơn 1.200 tỷ đồng giữa bác sĩ 54 tuổi – chủ chuỗi phòng khám nha khoa thẩm mỹ, với bà Ngọc Anh, 48 tuổi.
Vụ án được tòa thụ lý từ tháng 3/2015 nhưng kéo dài suốt 10 năm do các bên nhiều lần thay đổi yêu cầu khởi kiện, phát sinh phản tố và cần thu thập thêm nhiều tài liệu, chứng cứ.
Người chồng nộp đơn ly hôn
Hồ sơ vụ án và diễn tiến phiên tòa thể hiện, người chồng là bác sĩ nha khoa, còn bà Ngọc Anh là kỹ sư, tổ chức đám cưới vào tháng 10/2001.
Sau hơn 10 năm chung sống, tháng 3/2015, người chồng nộp đơn xin ly hôn tại TAND quận Bình Thạnh (nay là TAND Khu vực 5) với lý do “không hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được”. Về tài sản, ông cho biết hai bên tự thỏa thuận. Con chung khi đó có nguyện vọng sống với mẹ, hiện đã trưởng thành.
Tại các bản khai sau đó, người chồng xác nhận từ cuối năm 2014 phát sinh mâu thuẫn do ông có quan hệ với người phụ nữ khác, tình trạng hôn nhân không thể hàn gắn nên ly thân. Ông muốn ly hôn để “chấm dứt đau khổ” cho vợ.
Trong khi đó, bà Ngọc Anh nói vẫn còn tình cảm nên muốn hàn gắn. Trường hợp buộc phải ly hôn, bà đề nghị tòa giải quyết luôn phần tài sản chung.
Hòa giải không thành, người chồng giữ nguyên yêu cầu ly hôn. Đến năm 2016, người vợ có yêu cầu phản tố, đề nghị chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, song chưa thu thập đủ các tài liệu về tài sản.
Sau nhiều năm xác minh, thu thập chứng cứ, đến năm 2024, người chồng thay đổi yêu cầu khởi kiện từ ly hôn sang đề nghị “hủy hôn nhân trái pháp luật”.
Ông chỉ ra giấy chứng nhận kết hôn có nhiều dấu hiệu bất thường như: vợ chồng ký nhầm vào vị trí của nhau, cả hai ký khi chưa có thông tin giấy tờ tùy thân nộp cho cán bộ tư pháp và chữ ký trong sổ hộ tịch không phải của ông. Việc ký này diễn ra tại nhà do gia đình vợ mang giấy tờ về đưa.
Ông cho hay sau khi nghi ngờ quan hệ huyết thống với con gái, ông đi giám định ADN nhiều lần và kết quả cho thấy mình không phải cha ruột. Ông nhận ra đã sống trong “cuộc hôn nhân ngoài mong muốn” suốt nhiều năm.
Người vợ: Hôn nhân hoàn toàn tự nguyện
Bà Ngọc Anh không đồng ý, cho rằng cuộc hôn nhân được xác lập hợp pháp, không có chuyện lừa dối vì ông là bác sĩ, có trình độ nhận thức, không ai ép buộc.
Theo trình bày của bà, hai người quen nhau từ năm 1996 khi còn là sinh viên nghèo khó tại TP HCM và duy trì tình cảm trong nhiều năm. Quan hệ giữa họ không được cha mẹ đồng thuận với lý do cả hai có nhiều điểm khác biệt. Họ từng nhiều lần chia tay rồi quay lại.
Bà thừa nhận khoảng thời gian chia tay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông biết rõ sự việc không cùng huyết thống với con gái nhưng chấp nhận và đồng ý cho cháu bé mang họ của mình.
Hai người tổ chức lễ cưới vào tháng 11/2001 tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) và TP HCM với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè hai bên.
Theo bà, việc đăng ký kết hôn sau hai năm là để ông có thêm thời gian suy nghĩ trước khi quyết định gắn bó lâu dài. Bà khẳng định thủ tục thực hiện đúng quy định tại phường, có cán bộ tư pháp hướng dẫn và hoàn toàn tự nguyện.
Người vợ cho rằng cuộc sống hôn nhân ban đầu hạnh phúc, cùng gây dựng và phát triển hệ thống nha khoa thẩm mỹ. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2010 khi kinh tế khá giả hơn, mâu thuẫn bắt đầu phát sinh.
Bà cũng cho biết trong nhiều tài liệu, biên bản làm việc tại tòa từ năm 2015 đến 2024, ông đều xác nhận hôn nhân là tự nguyện và vẫn sử dụng giấy chứng nhận kết hôn trong các giao dịch, bao gồm mua bán nhà đất đứng tên hai vợ chồng.
Đến năm 2024 khi bà yêu cầu chia toàn bộ tài sản và yêu cầu tòa thu thập chứng cứ về 4 đứa con ngoài giá thú của ông với người phụ nữ khác trong thời kỳ hôn nhân thì ông chuyển sang yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật
Tranh chấp khối tài sản hơn 1.200 tỷ đồng
Trình bày trước HĐXX, người chồng giữ nguyên quan điểm như trước, yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật và không đồng ý chia tài sản chung vì cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp. Tuy nhiên, ông đồng ý chia cho vợ 20% giá trị tài sản để “đổi lấy sự bình yên” và muốn nhanh chóng kết thúc vụ ly hôn.
Gây chú ý tại tòa bởi vẻ đẹp sang trọng, người vợ nhẹ nhàng nói nhưng dứt khoát rằng cũng giữ nguyên yêu cầu phản tố, đề nghị được ly hôn và chia khối tài sản trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.
Theo trình bày của bà Ngọc Anh và người đại diện, tài sản tranh chấp gồm nhiều bất động sản tại TP HCM và các tỉnh thành; hàng chục tỷ đồng tiền gửi trong các ngân hàng cùng lãi phát sinh từ năm 2014 đến nay; giá trị doanh nghiệp sở hữu chuỗi nha khoa thẩm mỹ và phần lợi nhuận phát sinh trong hơn 10 năm qua cùng nhiều bất động sản bà mới truy vết được và nộp chứng cứ trong phần thủ tục…
Sau nhiều giờ xét xử và tranh cãi gay gắt, phiên tòa đã kết thúc phần tranh luận. Đại diện VKS chưa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án do phiên làm việc đã kéo dài đến tối, với nhiều yêu cầu và tình tiết phức tạp…
Sau khi hội ý, HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào 15/5, sau khi đại diện VKS phát biểu quan điểm vụ án.
Theo cơ quan công an, người này là Nguyễn Hoàng Liệt (41 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ), bị khởi tố về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Theo điều tra, vào đầu năm 2024, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Hoàng Liệt có quen biết một cặp vợ chồng cư ngụ tại tỉnh Khánh Hòa. Qua thời gian qua lại, Liệt biết hai vợ chồng này đang có tranh chấp dân sự về tài sản thừa kế có giá trị lớn.
Liệt đã lợi dụng thời cơ, đưa ra thông tin gian dối, nói mình là sĩ quan quân đội đang công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7, "nổ" có nhiều mối quan hệ với nhiều nơi và có thể giúp họ thắng kiện. Điều kiện trước tiên phải đưa một số tiền để làm chi phí "quan hệ".
Do tin tưởng vào mối quan hệ với Liệt, vợ chồng bị hại nhiều lần chuyển khoản cho Liệt, tổng số tiền hơn 250 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền, Liệt không thực hiện đúng nội dung cam kết và có dấu hiệu né tránh. Sau đó bị hại đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ trình báo.
Tại cơ quan công an, Liệt khai nhận do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên đã "nổ" nhằm mục đích lừa bị hại lấy tiền tiêu xài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo ai là bị hại hoặc có thông tin về hành vi phạm tội của Nguyễn Hoàng Liệt, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ để được hướng dẫn.
Trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cũng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Tín (30 tuổi, ngụ phường Long Mỹ, TP Cần Thơ) về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Theo điều tra, tháng 4-2024, khi đang làm việc cho trụ trì một chùa ở tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng), Tín quen biết với một phụ nữ ở Hà Nội. Sau đó Tín nhiều lần mạo danh sư trụ trì hỏi vay tiền của chị này để xây dựng cơ sở vật chất của chùa và dùng vào các việc liên quan.
Tin tưởng Tín, người phụ nữ này nhiều lần chuyển tiền cho Tín, với tổng số tiền 750 triệu đồng. Sau đó Tín chiếm đoạt số tiền, đồng thời cắt liên lạc với bị hại. Sau đó người này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tố cáo Tín.
Bước đầu, Tín khai nhận do nợ nần nhiều nơi nên làm liều để chiếm đoạt tiền. Ngoài số tiền 750 triệu đồng, Tín còn nhiều lần hỏi vay tiền của bị hại hàng trăm triệu đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều ra làm rõ.
Công an đặc khu Côn Đảo vừa thông tin, lúc 11h30 ngày 24/6, chị Đ.H.T.V. (SN 1999, quản lý một cơ sở lưu trú ở đặc khu Côn Đảo) trình báo về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, khoảng gần 9h ngày 24/6, một phụ nữ dùng số điện thoại 0342309058 gọi cho chị V. để đặt phòng khách sạn.
Sau đó, một tài khoản Zalo tên "Ngô Mỹ Nhi" kết bạn, nhắn tin, gọi điện trao đổi với chị V. về việc đặt phòng, thuê xe... Quá trình này, "Ngô Mỹ Nhi" thông báo đã chuyển tiền thanh toán dịch vụ, đồng thời gửi hình ảnh xác nhận chuyển tiền và 2 mã QR, hướng dẫn chị V. truy cập ứng dụng MoMo để quét mã, xác nhận theo hướng dẫn.
Tin tưởng, chị V. làm theo nhưng sau đó, ứng dụng MoMo thông báo phát sinh giao dịch giải ngân khoản vay nhanh 50 triệu đồng. Tiếp đó, MoMo thông báo đã chuyển 49.545.533 đồng vào tài khoản mang tên "TRAN MINH HAO".
Phát hiện tài khoản bị trừ tiền, chị V. liên hệ lại tài khoản Zalo "Ngô Mỹ Nhi" thì được hướng dẫn sử dụng một tài khoản khác để lấy lại số tiền đã mất. Nghi ngờ bị lừa, chị V. không làm theo. Sau đó, tài khoản Zalo này xóa kết bạn, chặn liên lạc và cắt đứt mọi liên hệ.
Từ vụ việc trên, Công an đặc khu Côn Đảo khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội lạ liên hệ đặt phòng, đặt dịch vụ hoặc yêu cầu giao dịch tài chính.
Người dân tuyệt đối không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không truy cập đường link lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xác thực giao dịch hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh thông tin.
Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, công an khuyến nghị cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin khách hàng và giao dịch thanh toán, không chỉ căn cứ vào hình ảnh chuyển khoản hoặc thông báo giao dịch do khách hàng cung cấp để xác nhận đã thanh toán.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, đơn vị cung cấp ví điện tử để được hỗ trợ xử lý, đồng thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.
Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (80 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân) và Lê Thị Ánh Tuyết (52 tuổi, Phó giám đốc công ty này), cùng về tội Trốn thuế.
Cơ quan điều tra xác định trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), Xuân và Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập.
Hai bị can này cũng yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của công ty. Hành vi này nhằm mục đích trốn thuế.
Trong các năm 2022-2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, doanh nghiệp này mỗi tháng chỉ nộp thuế cho Nhà nước 10-20 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.
Vào hồi tháng 12/2025, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 3 cơ sở kinh doanh vàng bạc thuộc Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân trên các tuyến phố Nguyễn Công Trứ, Ngô Đức Kế (phường Thành Sen) đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng giao dịch.
Cùng thời điểm, một chi nhánh khác của hệ thống này ở xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cũng trong tình trạng ngừng hoạt động.
Công an trước đó xuất hiện kiểm tra tại cơ sở kinh doanh chính của Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân tại đường Nguyễn Công Trứ. Việc 4 cơ sở trong hệ thống đồng loạt đóng cửa sau khi có sự xuất hiện của lực lượng công an khiến nhiều khách hàng băn khoăn.
Để trấn an khách hàng, thời điểm đó, Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân dán thông báo cho biết từ ngày 26/12/2025, doanh nghiệp tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng liên quan đến thuế và một số vấn đề khác.
Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân là một trong những thương hiệu kinh doanh vàng bạc lớn, lâu đời và có tiếng nhất tại tỉnh Hà Tĩnh. Thương hiệu này đã có lịch sử hoạt động hơn 30 năm.
