Công an TP.HCM vừa triệt phá các đường dây núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo bằng hình thức mua bán hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn.
Qua đó, Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án (11 công ty), khởi tố gần 200 bị can (bao gồm ban giám đốc và nhân viên) để tạm giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó có Lê Trần Nhật Thọ – Chủ tịch Công ty cổ phần dịch vụ League Of Resorts (LORS).
Làm việc với cơ quan điều tra, Thọ khai những “chiêu trò” lừa đảo khách hàng thông qua các hợp đồng nghỉ dưỡng.
Người này cho biết đào tạo nhân viên telesales (bán hàng qua điện thoại – PV) dựa vào nguồn dữ liệu công ty cung cấp, gọi điện thoại mời khách hàng tiềm năng tham gia sự kiện và hứa tặng voucher đi du lịch.
Đối tượng khách hàng mà công ty này nhắm tới là những người lớn tuổi.
Sau khi thuyết phục được khách hàng đến công ty, nhân viên tư vấn kinh doanh sẽ tiếp cận, giới thiệu về những “sản phẩm” của công ty, từ đó nắm bắt sở thích của khách rồi tập trung “đánh mạnh” vào sở thích đó.
Theo Thọ, các gói sản phẩm Công ty LORS giới thiệu cho khách gồm thẻ nghỉ dưỡng 3 năm giá 30 triệu đồng; 5 năm giá 50 triệu đồng; 8 năm giá 85 triệu đồng; 10 năm giá 130 triệu đồng và 15 năm giá 220 triệu đồng.
Cùng với đó là cam kết khách hàng sẽ được ưu đãi lãi suất hằng năm, nếu có nhu cầu chuyển nhượng thì sau 2 năm sẽ thu mua lại.
Tuy nhiên Thọ thừa nhận công ty thực chất không có ý định sẽ thu mua lại, thay vào đó tiếp tục “thao túng” khách mua thêm hợp đồng.
Đối với trường hợp khách hàng muốn hủy hợp đồng, Thọ chỉ đạo nhân viên tìm mọi cách thuyết phục, “câu giờ”, hứa hẹn cho thêm ưu đãi để khách hàng tiếp tục thực hiện hợp đồng.
“Công ty đánh vào lòng tham của khách hàng khi thấy khách hàng có hứng thú với những sản phẩm của công ty. Thực tế công ty chỉ trả lãi suất ưu đãi trong năm đầu tiên, qua năm thứ 2 trở đi thì khách bắt đầu sử dụng điểm gốc của gói đến khi hết thì chấm dứt dịch vụ”, Thọ khai.
Theo Thọ, sau khi trừ chi phí, mỗi gói dịch vụ ký được hưởng lợi từ 20 – 25%. Từ khi thành lập đến nay doanh thu của Công ty LORS khoảng 40 tỉ đồng.
Đối với hình thức môi giới chuyển nhượng, cho thuê hợp đồng kỳ nghỉ của công ty khác, thực chất Công ty LORS không có ý định tìm kiếm người để chuyển nhượng lại cho khách mà chủ yếu dẫn dụ khách hàng trở thành thành viên của công ty trái ý muốn của khách.
Như đã thông tin, Công an TP.HCM đã triệt phá các đường dây núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo bằng hình thức mua bán hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn.
Qua đấu tranh, Công an TP xác định các doanh nghiệp trên đã tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 28/5, một lãnh đạo UBND phường Nam Định xác nhận, sáng cùng ngày lực lượng công an làm việc tại Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành.
Từ 8h sáng cùng ngày, nhiều cán bộ công an có mặt tại Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành. Lực lượng chức năng đã căng dây chặn một đoạn đường Trần Hưng Đạo, phân luồng các phương tiện di chuyển theo hướng khác để phục vụ công tác làm việc bên trong công ty này.
Ngoài trụ sở chính, một cửa hàng khác của Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo cũng có lực lượng công an đến làm việc.
Sự việc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân xung quanh.
Đến khoảng 11h35, lực lượng chức năng bắt đầu tháo dỡ các chốt chặn giao thông, phương tiện được lưu thông trở lại bình thường. Một số cán bộ, chiến sĩ công an di chuyển khỏi khu vực, các cửa hàng vàng Phúc Thành đóng bớt cửa cuốn phía ngoài.
Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành là một trong những công ty vàng bạc lớn, hoạt động lâu năm tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định cũ.
Hiện Công an tỉnh Ninh Bình chưa phát đi thông tin liên quan sự việc.
Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Quý (SN 1978, trú xã Bình Phú) để điều tra về hành vi Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Theo kết quả điều tra, Quý và chị L.T.K.H. (SN 1988, ngụ xã Phong Thạnh) sống chung như vợ chồng vào năm 2010.
Sau thời gian chung sống, cả hai có một con chung là cháu L.N.T. (15 tuổi).
Đến năm 2012, Quý và chị H. chia tay nên cháu T. về sống với ông bà ngoại.
Tháng 6/2025, Quý đón cháu T. về nhà nuôi dưỡng. Thời gian sống cùng nhà, Quý đã 3 lần thực hiện giao cấu với con gái ruột.
Ngày 31/3, Lĩnh cùng 39 người khác bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giữ hình sự về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Từ tháng 2/2026, Lĩnh thuê lại hồ câu của một người dân tại xã Ea Knuếc để tổ chức hoạt động "câu cá trao thưởng" bằng tiền, nhằm thu lợi. Người muốn tham gia phải đóng 2,5 triệu đồng cho mỗi cần câu.
Đến ngày 28/3, tại hồ câu Lĩnh Đinh ở xã Ea Knuếc, Lĩnh tổ chức khai trương giải câu cá và quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội để thu hút người tham gia. Dù công bố giải thưởng là các cần câu trị giá từ 2 đến 30 triệu đồng, thực tế toàn bộ giải thưởng đều được quy đổi và trả bằng tiền mặt.
Trong ngày khai trương, Lĩnh thu hơn 107 triệu đồng từ người chơi. Sau đó, khoảng 80-85% số tiền được dùng để chi trả giải thưởng và chi phí tổ chức, phần còn lại được xác định là tiền thu lợi bất chính.
Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đột kích, bắt quả tang hơn 45 người đang tham gia đánh bạc dưới hình thức "câu cá trao thưởng". Những người này đến từ nhiều địa phương như Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai và Thanh Hóa.
Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 120 triệu đồng, 34 cần câu, 10 ôtô, 30 xe máy, hơn 40 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan điều tra xác định Lĩnh là người cầm đầu, với sự hỗ trợ của Cao Xuân Hùng, 30 tuổi, và Đinh Minh Sơn, 27 tuổi.
