Ngày 6-7, đại tá Trần Văn Kỳ – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long – cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026.
Theo điều tra, khoảng 9h15 ngày 30-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện Huỳnh Thế Huy (38 tuổi, ngụ phường Đông Thành) có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền, thông qua ứng dụng Zalo, tài khoản Zalo tên “Huy Lì”.
Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ điện thoại di động, số tiền hơn 15 triệu đồng trên người Huy.
Tại cơ quan điều tra, Huy đã thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với Lê Minh Tâm (38 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ) với số tiền 6 triệu đồng, và Dương Chí Khánh (39 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ) với số tiền 3 triệu đồng.
Ngoài ra, Huy còn cá cược với một người có tài khoản Zalo “Anh Tâm” với số tiền 6 triệu đồng trong trận bóng đá giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Morocco diễn ra lúc 8h cùng ngày nhưng chưa có kết quả thắng thua.
Cùng hành vi trên, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tạm giữ hình sự Lê Thanh Tiền (47 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ), Đoàn Quốc Vụ (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xuân) và Hồ Văn Hùng (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh).
Ngày 30-6, trước khi diễn ra các trận bóng giữa đội tuyển Brazil – Nhật Bản, Đức – Paraguay, Hà Lan – Morocco, Tiền sử dụng tài khoản Zalo gửi tin nhắn nội dung hình thức chơi và tỉ lệ cá cược của trận đấu cho những người tham gia đánh bạc lựa chọn.
Khi hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan – Morocco đang diễn ra, Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra, bắt quả tang Tiền đang thực hiện hành vi cá độ bóng đá tại nhà. Quá trình làm việc, Tiền, Vụ và Hùng thừa nhận hành vi vi phạm. Số tiền đánh bạc của Tiền và Vụ hơn 27 triệu đồng, Hùng 19 triệu đồng.
Ngoài ra, Tiền còn nhận cược của các tài khoản mạng xã hội với nhiều người khác, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục chứng minh để làm rõ.
Theo đại tá Trần Văn Kỳ, trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, các đối tượng lợi dụng nhu cầu xem, cổ vũ bóng đá của người dân để tổ chức cá cược trái phép thông qua website cá độ, mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram và các ứng dụng trên điện thoại di động.
Hoạt động giao dịch chủ yếu bằng chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản thuê.
Bên cạnh đó, nguy cơ phát sinh các tụ điểm tổ chức cá độ tại quán cà phê, quán nhậu, cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động ban đêm; kéo theo nhiều loại tội phạm khác như cho vay lãi nặng, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, công an từ cấp tỉnh đến cơ sở đã phân công rõ trách nhiệm từng lực lượng, từng địa bàn, từng lĩnh vực phụ trách.
Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh là trọng tâm, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, tổ chức, môi giới, bảo kê hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá.
Trước đó ngày 29-4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận nguồn tin về việc anh T.N.T. (trú xã Bàu Bàng, TP.HCM) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử.
Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, thực hiện chỉ đạo của thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc xyanua.
Đáng chú ý, số chất độc này được anh T. đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối quan trọng này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện Lâm không chỉ bán xyanua cho riêng anh T. mà còn giao dịch với nhiều đối tượng khác.
Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của chất độc xyanua - loại hóa chất cực độc có thể gây chết người trong thời gian ngắn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động, khẩn trương vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép xyanua từ Campuchia về Việt Nam.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ (sinh sống chủ yếu tại Campuchia) là kẻ cầm đầu đường dây.
Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn xyanua qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.
Riêng trong tháng 3 và tháng 4-2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.
Tang vật thu giữ trong vụ án gồm hơn 1,3 tấn xyanua tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước; hơn 2 tỉ đồng tiền mặt; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng xe ô tô được sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.
Tang vật thu giữ trong vụ án - Ảnh: Công an TP.HCM
Theo Công an TP.HCM, đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội.
Việc kịp thời triệt phá đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất cực độc ra xã hội, hạn chế những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra đối với cộng đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Cục Thuế vừa ban hành sổ tay hướng dẫn phòng, chống việc sử dụng hai hệ thống sổ kế toán tài chính, đồng thời cảnh báo doanh nghiệp, hộ kinh doanh về các chế tài nghiêm khắc đối với hành vi trốn thuế.
Cơ quan này khẳng định không phải doanh nghiệp duy trì nhiều loại sổ sách, báo cáo nội bộ đều là vi phạm. Các sổ sách phục vụ quản trị, phân tích, dự báo hoạt động sản xuất, kinh doanh hoàn toàn hợp pháp nếu không làm sai lệch nghĩa vụ thuế và không tồn tại song song một hệ thống số liệu tài chính khác với số liệu đã kê khai với cơ quan thuế.
Hành vi bị cấm là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh lập, vận hành đồng thời từ hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên trong cùng một kỳ kế toán.
Trong đó, một hệ thống có số liệu thấp hơn được dùng để kê khai với cơ quan thuế nhằm giảm số thuế phải nộp. Hệ thống còn lại phản ánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận thực tế để phục vụ quản trị hoặc các mục đích khác như vay vốn, chia lợi nhuận.
Theo Cục Thuế, bản chất của hành vi này là cố ý che giấu doanh thu, quy mô hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm làm sai lệch nghĩa vụ thuế. Đây là một trong những hình thức gian lận, trốn thuế điển hình.
Cục Thuế cho biết theo quy định, việc lập từ hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc công bố báo cáo tài chính có số liệu không thống nhất trong cùng một kỳ kế toán là hành vi bị nghiêm cấm.
Nếu bị phát hiện, người nộp thuế sẽ bị truy thu toàn bộ số thuế đã trốn, phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
Ngoài ra, người nộp thuế còn bị xử phạt hành chính từ 1-3 lần số tiền thuế trốn, tùy theo mức độ vi phạm, đồng thời phải khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh.
Đáng chú ý, nếu số tiền trốn thuế đạt ngưỡng từ 100 triệu đồng đối với cá nhân, từ 200 triệu đồng đối với pháp nhân thương mại thì người nộp thuế có thể bị xử lý hình sự.
Theo đó, đối với cá nhân, trường hợp trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới mức này nhưng đã từng bị xử phạt hành chính hay kết án về hành vi tương tự mà chưa được xóa án tích, có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 4,5 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Mức xử lý cụ thể tùy thuộc vào số tiền trốn thuế và mức độ vi phạm.
Đối với pháp nhân thương mại, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 300 triệu đồng đến 10 tỉ đồng. Ngoài ra, người nộp thuế còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm, thậm chí đình chỉ vĩnh viễn trong trường hợp đặc biệt.
Ngoài tội trốn thuế, hành vi lập hai hệ thống sổ kế toán còn có thể bị xem xét xử lý về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước băn khoăn của nhiều doanh nghiệp về việc lập sổ theo dõi nội bộ để quản trị có vi phạm hay không, Cục Thuế khẳng định việc lập thêm báo cáo quản trị là hợp pháp nếu không hình thành một hệ thống số liệu tài chính khác với số liệu đã kê khai thuế.
Lằn ranh giữa hợp pháp và vi phạm nằm ở việc doanh nghiệp có cố tình làm giảm doanh thu, chi phí hoặc lợi nhuận kê khai so với thực tế nhằm trốn thuế hay không.
Cục Thuế cũng khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động rà soát khi doanh thu thực tế không tương xứng với hóa đơn đã xuất. Việc bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn thấp hơn giá trị thực tế cũng cần được đặc biệt lưu ý.
Bên cạnh đó, dữ liệu giữa sổ kế toán, hóa đơn điện tử và dòng tiền qua ngân hàng không thống nhất cũng là dấu hiệu rủi ro.
Việc sử dụng nhiều phần mềm kế toán nhưng dữ liệu bị tách biệt; hoặc liên tục kê khai lợi nhuận thấp, báo lỗ kéo dài trong khi quy mô kinh doanh vẫn tăng trưởng là những dấu hiệu bị đưa vào diện kiểm tra, đối chiếu.
Theo Cục Thuế, việc ứng dụng phân tích dữ liệu lớn, quản lý rủi ro và đối chiếu chéo giữa dữ liệu hóa đơn điện tử, sổ kế toán, dòng tiền thanh toán giúp cơ quan thuế phát hiện sai lệch hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, cơ quan thuế còn kết nối thông tin với ngân hàng, sàn thương mại điện tử, đơn vị trung gian thanh toán và các nhà cung cấp phần mềm kế toán. Vì vậy, khoảng cách giữa số liệu kê khai và số liệu thực tế ngày càng khó che giấu.
Cơ quan thuế khuyến nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán thống nhất. Mọi giao dịch phát sinh cần được ghi nhận đầy đủ, xuất hóa đơn đúng giá trị thực tế và đồng bộ với dữ liệu hóa đơn điện tử, dòng tiền. Khi phát hiện sai sót, người nộp thuế nên chủ động kê khai bổ sung để giảm thiểu rủi ro pháp lý.
Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết, triển khai kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.
Tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, và ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.
Theo nội dung được thống nhất, hai bên sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin để phục vụ phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý tội phạm lừa đảo trực tuyến; phối hợp rà soát, nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới; nâng cao hiệu quả xác minh, phong tỏa, truy vết dòng tiền liên quan hành vi phạm tội.
Một nội dung đáng chú ý là việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân và khách hàng ngân hàng về các thủ đoạn lừa đảo mới.
Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm lừa đảo trực tuyến. Cơ quan công an cũng tập trung làm rõ, xử lý hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử để phục vụ hoạt động phạm tội.
Về phía Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường bảo mật, giám sát giao dịch bất thường.
Các đơn vị trong ngành ngân hàng được yêu cầu hoàn thiện quy trình xác thực khách hàng, kiểm soát tài khoản nghi vấn, đồng thời phối hợp nhanh với cơ quan công an trong tiếp nhận, xử lý các yêu cầu liên quan đến phòng, chống tội phạm.
Bộ Công an cũng đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.
Tổ công tác do Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, làm Tổ trưởng; thành viên gồm đại diện các đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an, các vụ, cục chức năng của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán tại Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc ký kết kế hoạch phối hợp là cơ sở để hai cơ quan chuyển mạnh từ phối hợp theo vụ việc sang phối hợp thường xuyên, chủ động, có quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và có công cụ kỹ thuật hỗ trợ.
Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị trong Công an nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan liên quan triển khai ngay các nội dung của kế hoạch. Mục tiêu là tạo chuyển biến rõ nét trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến, trong đó phòng ngừa, phát hiện sớm, phối hợp nhanh và xử lý nghiêm được xác định là các khâu then chốt nhằm bảo vệ người dân trên không gian mạng.
