Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết, triển khai kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.
Tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, và ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.
Theo nội dung được thống nhất, hai bên sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin để phục vụ phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý tội phạm lừa đảo trực tuyến; phối hợp rà soát, nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới; nâng cao hiệu quả xác minh, phong tỏa, truy vết dòng tiền liên quan hành vi phạm tội.
Một nội dung đáng chú ý là việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân và khách hàng ngân hàng về các thủ đoạn lừa đảo mới.
Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm lừa đảo trực tuyến. Cơ quan công an cũng tập trung làm rõ, xử lý hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử để phục vụ hoạt động phạm tội.
Về phía Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường bảo mật, giám sát giao dịch bất thường.
Các đơn vị trong ngành ngân hàng được yêu cầu hoàn thiện quy trình xác thực khách hàng, kiểm soát tài khoản nghi vấn, đồng thời phối hợp nhanh với cơ quan công an trong tiếp nhận, xử lý các yêu cầu liên quan đến phòng, chống tội phạm.
Bộ Công an cũng đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.
Tổ công tác do Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, làm Tổ trưởng; thành viên gồm đại diện các đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an, các vụ, cục chức năng của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán tại Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc ký kết kế hoạch phối hợp là cơ sở để hai cơ quan chuyển mạnh từ phối hợp theo vụ việc sang phối hợp thường xuyên, chủ động, có quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và có công cụ kỹ thuật hỗ trợ.
Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị trong Công an nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan liên quan triển khai ngay các nội dung của kế hoạch. Mục tiêu là tạo chuyển biến rõ nét trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến, trong đó phòng ngừa, phát hiện sớm, phối hợp nhanh và xử lý nghiêm được xác định là các khâu then chốt nhằm bảo vệ người dân trên không gian mạng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu người dân nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Công an TP.Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng 2 thủ đoạn chính để chiếm đoạt tiền của người dân, gồm bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Thủ đoạn phổ biến của nhóm lừa đảo là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như "kỳ nghỉ 5 sao", "nghỉ dưỡng sang trọng", "ưu đãi đặc biệt", "chỉ còn vài suất" hoặc "chỉ áp dụng trong hôm nay". Người dân khi tham gia hội thảo được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.
Khi mời chào, chúng cam kết khách hàng không cần mua hàng, không cần mang tiền mặt, chỉ cần mang căn cước công dân để xác nhận thân phận.
Tuy nhiên, khi khách đến theo lịch hẹn, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ giới thiệu về các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch", có giá dao động khoảng 200-900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5-40 năm.
Để thúc ép khách hàng xuống tiền, nhân viên tư vấn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu ký hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện.
Đồng thời, các đối tượng hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác để sinh lời khi không có nhu cầu sử dụng. Cơ quan công an xác định những cam kết này chủ yếu được nhân viên tư vấn nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng và cũng không có trong bất kỳ văn bản nào.
Cuối cùng, chúng dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.
Nhân viên kinh doanh được hứa trả hoa hồng cao, từ 2-12% phí môi giới tùy vị trí, với mục tiêu lôi kéo khách nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.
Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật, dùng các số điện thoại "sim rác" và đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ.
Để trốn tránh trách nhiệm, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới, né tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục dụ dỗ, lừa khách hàng mới.
Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội có sự câu kết giữa nhiều đối tượng, phân công vai trò cụ thể, từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến người trực tiếp tiếp xúc, lừa gạt khách hàng. Các đối tượng hoạt động có kế hoạch, thống nhất mục đích chiếm đoạt tài sản.
Thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được bị dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Công an cảnh báo, người dân nên cẩn trọng với các doanh nghiệp chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, như từ 20% đến 40% nhằm lôi kéo tham gia vào hệ thống.
Ngày 26/5, lãnh đạo UBND phường Diên Hồng, Gia Lai cho biết địa phương đã chỉ đạo công an làm rõ việc người đàn ông gây rối ở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Diên Hồng).
Theo báo cáo Công an phường Diên Hồng, khoảng 8h50 cùng ngày, Đội 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) nhận tin báo về một đối tượng xông vào Trường Tiểu học Nguyễn Trãi gây rối.
Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc Đội 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung, Gia Lai) đang điều khiển xe máy vào sân trường, liên tục nẹt pô gây mất trật tự.
Lực lượng chức năng cùng người dân đã khống chế Hùng để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Kiểm tra trong cặp của Hùng, cảnh sát phát hiện một con dao. Rất may, lực lượng chức năng có mặt kịp thời nên đối tượng chưa gây thiệt hại tài sản hay thương tích cho người khác.
Làm việc với công an, Hùng khai con gái đang học lớp 3 tại trường. Do nhớ lại chuyện cũ từ thời con học lớp 1 và cho rằng giáo viên từng đối xử không công bằng với con nên Hùng tìm đến trường nói chuyện.
Trong quá trình làm việc, Hùng có biểu hiện tâm lý không ổn định, thiếu kiểm soát hành vi. Gia đình cung cấp hồ sơ điều trị cho thấy người này mắc rối loạn phân liệt cảm xúc từ năm 2006, điều trị định kỳ tại bệnh viện chuyên khoa tâm thần.
Hùng vừa xuất viện khoảng một tháng trước khi xảy ra vụ việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy Hùng âm tính với ma túy.
Công an phường Diên Hồng đang làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định.
Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa. Có 5 kiểm sát viên tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa.
Bà Tiến bị TAND Tp.Hà Nội xét xử sơ thẩm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Có 4 luật sư tham gia bào chữa cho cựu Bộ trưởng tại phiên tòa.
Cùng tội danh trên, tòa án đưa ra xét xử ông Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT) và 3 người của Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế là: Trần Văn Sinh (Trưởng Phòng Kỹ thuật dự toán), Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc ban) và Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó ban).
Ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (2 cựu Giám đốc Ban) bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ, với cáo buộc nhận tổng số tiền hơn 100 tỷ từ các nhà thầu.
Riêng ông Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng) triển khai từ năm 2014, nhiều lần gia hạn đến năm 2024 nhưng vẫn dang dở.
Theo cáo trạng, trong quá trình lựa chọn và triển khai 10 gói thầu, bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Chiến Thắng cùng một số cá nhân đã có nhiều sai phạm về việc "gợi ý" chỉ định tư vấn nước ngoài khi chưa được phê duyệt, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu trái quy định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiếu căn cứ.
Dù chưa đủ điều kiện, dự án vẫn khởi công, quản lý chất lượng lỏng lẻo. Sau khi giải ngân khoảng 50% vốn, công trình phải dừng gần 4 năm, gây lãng phí hơn 733 tỷ đồng, riêng sai phạm trong chỉ định thầu gây thất thoát 70,2 tỷ đồng, cáo trạng nêu.
Trong vụ án này, VKSND cáo buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế,...
Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt hồ sơ 2 dự án.
Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện, trong đó có nhiều sai phạm như nêu trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền 803 tỷ đồng.
