Ngày 12-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng, khởi tố 2 người phụ nữ để phục vụ điều tra.
Qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm kín Telegram mang tên “Rachel Premium Edition” và một số nhóm khác có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội.
Quá trình điều tra xác định các nghi phạm hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa, thanh toán qua USDT và tài khoản ngân hàng. Các nghi phạm liên quan không có địa điểm cố định, chủ yếu tự thỏa thuận địa điểm phạm tội, gây nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát.
Quá trình điều tra, lực lượng công an bắt quả tang hai cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Quá trình làm việc, những người liên quan khai nhận mua bán dâm qua nhóm “Rachel Premium Edition” do người sử dụng nickname “Rachel” trực tiếp điều hành. Hình thức chủ yếu là đi tour từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam với giá 18 triệu đồng/ngày.
Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thảo (26 tuổi, ngụ xã Như Thanh, Thanh Hóa) tại căn hộ chung cư thuê ở Hà Nội.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Thảo là nghi phạm chủ mưu, đóng vai trò Admin của nhiều nhóm Telegram. Thảo đăng tải quảng cáo khoảng 50 gái mại dâm, trong đó có nhiều hoa hậu, á hậu và idol TikTok.
Khách phải đóng phí hội viên từ 500.000 đồng (nhóm thường) đến 2 triệu đồng (nhóm cao cấp) để “xem hàng”. Giá dịch vụ dao động từ 5 triệu đồng/lần đến 150 triệu đồng/lần (đi tour từ 2 đến 5 ngày).
Ngoài ta, công an cũng xác định Vi Thị Nụ (21 tuổi, ngụ phường Phương Liễu, Bắc Ninh) là nghi phạm môi giới tích cực.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo và Vi Thị Nụ về hành vi “môi giới mại dâm”.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia.
Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, ngụ tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, ngụ TPHCM) về tội Buôn lậu.
Trước đó, ngày 20/4, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2.2kg vàng 9999, trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay đi Phú Quốc. Phát hiện dấu hiệu nghi vận chuyển hàng hóa trái phép, nhà chức trách tiến hành kiểm tra.
Qua đấu tranh, Vũ Thị Ngọc Anh khai vàng được mua từ Campuchia, vận chuyển trái phép về Việt Nam để hưởng chênh lệch giá. Số vàng này được nung, đúc lại nhằm thay đổi hình dạng ban đầu, sau đó được vận chuyển đi tiêu thụ.
Theo Công an TPHCM, do chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ, hưởng chênh lệch giá.
Thủ đoạn là đổi tiền Việt Nam sang USD, chia nhỏ, giao cho nhiều người trực tiếp mang qua Campuchia mà không khai báo hải quan. Tại Phnom Penh, số tiền này được dùng để mua vàng 9999 dạng vòng tay, mặt dây chuyền.
Tiếp đó, các đối tượng chia nhỏ vàng, đeo trên người dưới dạng trang sức cá nhân để qua mặt lực lượng chức năng khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).
Tại Việt Nam, số vàng được mang đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc lại thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc trước khi tiêu thụ tại nội địa.
Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia qua Việt Nam, mỗi chuyến hàng có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Ngày 6-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh vừa phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn thuế) xảy ra trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Kết quả điều tra bước đầu xác định trong quá trình hoạt động kinh doanh tại xã Tề Lỗ (tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Đức Nghĩa (53 tuổi, ở xã Tề Lỗ) nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn thuế khống của một số tổ chức, cá nhân để hợp thức hóa nguồn hàng hóa đầu vào.
Từ đó Nghĩa đã trực tiếp quản lý, điều hành Công ty TNHH thương mại Tuấn Anh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH máy công trình Trường An và tận dụng các mối quan hệ xã hội, thông qua Zalo, Telegram để liên hệ mua hóa đơn thuế khống, sau đó bán lại nhằm thu lợi bất chính.
Bước đầu công an xác định số lượng hóa đơn thuế mà Nghĩa và những người liên quan đã mua bán trái phép có giá trị hàng trăm tỉ đồng.
Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, ngày 18-3, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.
Đến ngày 27-3, Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Ngoài Nghĩa, công an cũng khởi tố 6 người có liên quan ở các địa phương khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tích cực mở rộng điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết hợp đồng kỳ nghỉ.
Đến nay, Công an TP.HCM xác định các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng xảy ra hành vi phạm tội trên địa bàn gồm:
Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty cổ phần Hội Viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi, Công ty JJ Travel, Công ty TNHH đầu tư phát triển Metaland và Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.
Trong các pháp nhân trên, Công ty cổ phần du lịch và đầu tư Meli Club (tòa nhà số 195 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM) có quy mô và số lượng nhân viên tương đối lớn.
Thành lập đầu năm 2024, Công ty Meli Club có 3 địa điểm kinh doanh tại TP.HCM và TP Hà Nội.
Trước đó, Vũ Duy Tùng, Hoàng Minh Hải (cùng 36 tuổi) và Nguyễn Trọng Toàn, Trần Minh Cường (cùng 35 tuổi) có nhiều năm làm việc tại Công ty A. - đơn vị kinh doanh thẻ kỳ nghỉ du lịch từng bị nhiều người dân khởi kiện.
Trong thời gian này, cả nhóm nhận ra bản chất hoạt động của công ty là dẫn dụ khách mua thẻ kỳ nghỉ (thực chất chỉ là dịch vụ đặt phòng), nhưng lại quảng cáo rằng thẻ có thể đầu tư sinh lời, bán lại hoặc cho thuê.
Học được thủ đoạn chiếm đoạt tài sản này, nhóm trên bàn nhau tách ra lập Công ty Meli Club, cùng điều hành hoạt động lừa đảo.
Trong quá trình hoạt động, Công ty Meli Club dùng mọi cách để "móc túi" khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều nạn nhân.
Điển hình là bà H. (62 tuổi, ngụ phường Phú Thuận). Tháng 5-2024, sau một cuộc điện thoại mời tham dự sự kiện của công ty, bà H. bị thao túng, dẫn dụ mua tổng cộng 33 thẻ kỳ nghỉ, thiệt hại hơn 7 tỉ đồng.
Không chỉ nhắm vào người có tiền, giữa năm 2024, ông T.M.H. (64 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) đến dự sự kiện của Meli Club đã bị 2 nhân viên sales vây quanh mời mua thẻ kỳ nghỉ. Khi ông từ chối, các đối tượng ép ông nộp 500.000 đồng tiền "đặt cọc" mới cho rời công ty.
