Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau hơn 3 tháng xác lập chuyên án, đường dây môi giới mại dâm hoạt động trên Telegram, do Nguyễn Thị Thảo, 26 tuổi, trú Thanh Hóa và Vi Thị Nụ, 21 tuổi, trú Bắc Ninh, điều hành đã bị triệt phá. Hai người này đã bị khởi tố về hành vi Môi giới mại dâm, theo Điều 328 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, toàn bộ quy trình hoạt động của đường dây diễn ra trên không gian mạng, từ quảng cáo, kết nối đến giao dịch. Thảo là chủ mưu các hội nhóm Telegram, Nụ đóng vai trò môi giới tích cực.
Trong các nhóm kín như “Rachel Premium Edition”, thông tin về mỗi cô gái được đăng tải dưới dạng như “hồ sơ cá nhân”. Chẳng hạn, có người được giới thiệu là “sinh viên ĐH Ngoại ngữ”, kèm loạt ảnh chân dung, ảnh mặc bikini và thông tin hình thể cao 1m63, nặng 47 kg, số đo 87-61-90. Nội dung quảng cáo nhấn mạnh “mặt xinh, thông minh cuốn hút”, có thể giao tiếp song ngữ Anh – Trung và đang ở Hà Nội, “có review tốt”. Giá dịch vụ được ghi cụ thể 6 triệu đồng cho nửa ngày và 12 triệu đồng qua đêm.
Ở các bài đăng khác, danh xưng còn được “nâng cấp” để tăng sức hút. Một cô gái được giới thiệu là hoa hậu tại 3 cuộc thi, chiều cao 1m73, 51 kg, số đo 92-62-94 và gắn nhãn “độc quyền”.
Cơ quan điều tra nhận định, phần lớn các danh xưng này do “má mì” tự xây dựng nhằm đánh vào tâm lý khách hàng, tăng độ tin cậy để họ sẵn sàng chi trả mức phí cao. Việc có hay không những người nổi tiếng tham gia cần được kiểm chứng từ nhiều nguồn, hiện tại chưa thể khẳng định.
Thông tin về các cô gái trong đường dây được Thảo phân loại theo ngoại hình, mức độ nổi tiếng để phục vụ từng nhóm khách khác nhau. Để được tham gia vào các nhóm Telegram do Thảo quản lý, khách phải đóng phí hội viên, với nhóm “bình thường” là 500.000 đồng, 2 triệu đồng cho nhóm “cao cấp”. Giá dịch vụ dao động từ 5 triệu đồng mỗi lần “tàu nhanh” đến 150 triệu đồng cho tour du lịch 2-5 ngày.
Với hình thức “đi tour”, khách phải chuyển tiền đặt cọc trước, phần còn lại do môi giới đứng ra thương lượng với người bán dâm rồi hưởng chênh lệch, giá trung bình một ngày khoảng 20 triệu đồng.
Cơ quan điều tra cho biết các giao dịch chủ yếu thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền điện tử USDT, liên lạc bằng ứng dụng nhắn tin bảo mật, địa điểm thực hiện hành vi mua dâm không cố định, do các bên tự thỏa thuận. Cách thức hoạt động này khiến quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ gặp nhiều khó khăn.
Công an Hà Tĩnh đang tập trung làm rõ hành vi của những người môi giới. Đối với người bán dâm, theo quy định, hành vi này chỉ bị phạt hành chính khi bị bắt quả tang, vì vậy nhà chức trách đang lập danh sách những người liên quan và chuyển thông tin đến công an các địa phương để phối hợp quản lý.
Ngày 18-5, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi) cho biết vừa phối hợp Công an phường Sa Huỳnh bắt quả tang một đối tượng làm và tàng trữ tiền giả khi đang di chuyển trên quốc lộ 1A.
Khoảng 17h ngày 17-5, tổ công tác của Đồn Biên phòng Sa Huỳnh tuần tra trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Sa Huỳnh, phát hiện Cao Đình Lâm (35 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) lái xe máy điện theo hướng Nam - Bắc, mang theo túi xách và vali có biểu hiện nghi vấn.
Kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện 424 tờ giấy in hình tiền mệnh giá 5.000 đồng và nhiều tờ tiền giả chưa cắt rời in trên giấy A4, cùng một máy in màu, một máy tính xách tay và nhiều dụng cụ phục vụ việc in tiền giả. Tổng số tiền giả đã in tương đương hơn 2,7 triệu đồng.
Bước đầu, Lâm thừa nhận toàn bộ số tiền trên do mình tự in để chi tiêu cá nhân. Lâm khai rời Khánh Hòa từ ngày 4-5, mang theo thiết bị in tiền giả để ra Đà Nẵng.
Trên đường đi, Lâm thuê nhà nghỉ để in thêm tiền giả, sau đó dùng mua hàng hoặc đổi lấy tiền thật tại các quán ăn, tiệm tạp hóa.
Trước khi bị bắt, Lâm đã dùng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng để đổi lấy 50.000 đồng tiền thật tại một cửa hàng tạp hóa ở phường Sa Huỳnh, sau đó tiếp tục di chuyển thì bị lực lượng biên phòng và công an phát hiện.
Đáng chú ý, Cao Đình Lâm từng có tiền án về hành vi tương tự. Năm 2024, Tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Lâm 3 năm tù về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Ra tù trước thời hạn, Lâm tiếp tục tái phạm.
Ngày 2-4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị này vừa ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (36 tuổi, ngụ phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "trốn thuế" theo khoản 2, điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, trong quá trình điều hành Công ty TNHH xây dựng - kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, Trần Thị Tuyết Anh đã mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 739 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định Trần Thị Tuyết Anh đã thông qua các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn, thanh toán phí phần trăm ngoài sổ sách, đồng thời thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán.
Tại cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của Trần Thị Tuyết Anh đủ yếu tố cấu thành tội "trốn thuế", thuộc trường hợp số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 2-10-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Anh để điều tra về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn và hợp thức hóa chứng từ phục vụ hành vi trốn thuế.
Theo công an, qua điều tra ban đầu xác định Phan Thị Tâm hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng.
Từ năm 2022 đến tháng 5-2024, dù không có chức năng, thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai nhưng Tâm vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như có thể: làm sổ đỏ, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin đất tái định cư… để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Trong số các bị hại có vợ chồng bà T.T.K.N. (trú Đà Nẵng).
Thông qua người quen giới thiệu, tháng 5-2024, bà N. gặp Tâm để nhờ hỗ trợ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi xem hồ sơ, Tâm nói dối rằng có thể giúp vợ chồng bà N. được bố trí thêm 2 lô đất tái định cư với tổng chi phí "dịch vụ" 700 triệu đồng, và cam kết trong vòng 2 tháng sẽ hoàn tất.
Tin tưởng, vợ chồng bà N. giao trước 350 triệu đồng cùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tâm giữ để "làm hồ sơ".
Tuy nhiên sau đó Tâm không thực hiện như cam kết mà tự ý mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố cho một người để vay 800 triệu đồng. Số tiền có được Tâm trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Xác minh của cơ quan chức năng xác định các thửa đất của vợ chồng bà N. không thuộc diện được bố trí tái định cư như Tâm đã đưa ra thông tin trước đó.
Ngoài ra cơ quan điều tra còn xác định Tâm đã nhận của ông T.L.M. (trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) 200 triệu đồng để "làm sổ đỏ" cho một thửa đất khai hoang tại huyện Hòa Vang (cũ).
Tâm cam kết trong vòng 2 tháng sẽ hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên sau nhiều lần kéo dài thời gian, đến nay vẫn không thực hiện được và cũng không hoàn trả lại tiền cho bị hại.
Không chỉ vậy, Tâm còn nhận thêm 25 triệu đồng của ông M. để làm thủ tục tách thửa đất nhưng cũng không thực hiện.
Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ vụ việc Phan Thị Tâm nhận 700 triệu đồng tiền đặt cọc của bà P.T.T.H. liên quan đến giao dịch mua bán đất tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (cũ).
Tuy nhiên do đến nay lời khai của các cá nhân liên quan còn nhiều mâu thuẫn, nên cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
