Chiều 14/7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đăk Lăk) bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội Rửa tiền, gồm: Nguyễn Văn Ngọc, 29 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy, cùng 32 tuổi; Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân, cùng 26 tuổi, đều trú tỉnh Tây Ninh.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đường dây lừa đảo livestream cào vé số trúng thưởng trên mạng xã hội. Các nghi phạm dựng cảnh trúng thưởng giả, yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí rồi chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, đường dây do người Trung Quốc điều hành tại Bavet (Campuchia), thuê người Việt mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp nhằm che giấu nguồn gốc. Trong đó, 5 bị can trực tiếp tham gia rửa tiền.
Công an xác định đường dây đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước; riêng 5 bị can thực hiện các giao dịch rửa tiền hơn 14 tỷ đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm.
Tin Gốc: Vnexpress

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 15 bị can về tội Đánh bạc. Các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.
Trước đó, đầu tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội phạm của công dân phản ánh việc thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện nhiều trang web, ứng dụng quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia đánh bạc trực tuyến; đồng thời có một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thường xuyên tham gia các hoạt động đánh bạc qua mạng internet.
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động có kết nối internet để truy cập vào nhiều trang web đánh bạc trực tuyến, lập tài khoản, liên kết tài khoản ngân hàng rồi thực hiện việc nạp, rút tiền và tham gia các hình thức đánh bạc được tổ chức trên không gian mạng. Hoạt động đánh bạc được thực hiện dưới hình thức quy đổi điểm thưởng, thanh toán thắng, thua thông qua giao dịch ngân hàng.
Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định có đủ dấu hiệu tội phạm, ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai lực lượng, tiến hành bắt giữ, khám xét và khởi tố 15 đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về hành vi đánh bạc.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, điện thoại di động cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Pháp Luật
‘Hô biến’ đất trong ngõ thành mặt đường để lừa vay ngân hàng, lãnh 16 năm tù

Ngày 8-4, Vũ Văn Tiến (49 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến khoản vay 5 tỉ đồng từ ngân hàng bằng tài sản thế chấp không đúng thực tế.
Theo cáo trạng, năm 2015, vợ chồng Tiến ký hợp đồng tín dụng với một ngân hàng, vay 5 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng một thửa đất tại phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội), được định giá 6,7 tỉ đồng.
Tuy nhiên sau khi được giải ngân vay tiền, Tiến không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Khi kiểm tra lại tài sản đảm bảo, ngân hàng phát hiện thửa đất thế chấp không đúng như hồ sơ ban đầu.
Thực tế mảnh đất nằm sâu trong ngõ, giá trị thẩm định lại chỉ hơn 1,3 tỉ đồng, cáo trạng nêu.
Cơ quan tố tụng xác định trước đó Tiến mua thửa đất trên với giá hơn 1,9 tỉ đồng nhưng không đủ tiền thanh toán, nên tìm cách vay ngân hàng. Để được duyệt khoản vay lớn, Tiến đã nhờ người tìm một mảnh đất có vị trí mặt đường Lĩnh Nam nhằm “hợp thức hóa” hồ sơ.
Thông qua môi giới, bị cáo được dẫn đến một thửa đất có vị trí đẹp và nhờ người này đưa cán bộ ngân hàng xuống thẩm định thực tế.
Trong quá trình thẩm định, cán bộ ngân hàng từng ghi nhận sự bất thường khi địa chỉ thực tế của tài sản không trùng khớp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đề xuất cần xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền.
Tuy nhiên khi liên hệ bộ phận một cửa UBND phường Lĩnh Nam, thì cán bộ phường thông báo cho bên ngân hàng biết không có quy định cấp giấy xác nhận địa chỉ thực tế thửa đất.
Thời điểm đó, ngân hàng cũng chưa có quy định bắt buộc phải xác minh nội dung này, nên hồ sơ vay tiền của bị cáo vẫn được phê duyệt.
Ngân hàng sau đó đã giải ngân 5 tỉ đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Quốc H. (anh vợ Tiến) theo đề nghị của bị cáo. Số tiền này được anh H. rút toàn bộ và chuyển lại cho Tiến.
Theo cáo trạng, Tiến đã dùng tiền để thanh toán việc mua bất động sản và chi tiêu cá nhân, sau đó không trả nợ ngân hàng. Đến khi phát hiện mảnh đất mặt đường mà Tiến thế chấp thực tế nằm sâu trong ngõ, phía ngân hàng đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Sau khi lừa đảo chiếm đoạt được của ngân hàng 5 tỉ đồng, bị cáo bỏ trốn vào miền Nam để làm ăn và không có nơi ở cố định.
Sau quá trình điều tra, truy tố và xét xử, tòa án xác định hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong xã hội hiện đại, nhu cầu tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn và niềm tin vào phong thủy, đôi lúc đã trở nên mù quáng và trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ xấu lợi dụng. Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị VKSD Hà Nội truy tố với Đoàn Thị Bích Ngọc, (41 tuổi, trú Long Biên) là minh chứng, với hành trình lừa đảo kéo dài 6 năm, kịch bản dàn dựng công phu.
Khởi đầu từ những mối quan hệ thông thường, quen trên Facebook, mua mỹ phẩm của nhau, từ năm 2015, Ngọc tiếp cận 3 phụ nữ và nắm được điểm chung của họ: Đặc biệt quan tâm phong thủy, cúng bái cầu mong bình an cho gia đình.
Theo cáo buộc của nhà chức trách, Ngọc bắt đầu thêu dệt nên câu chuyện về thầy phong thủy có tiếng tại Ninh Bình là ông Vượng, biệt danh Vượng "Gừ". Ngọc khẳng định thầy Vượng là bạn của bố mình; có uy tín lớn, chỉ nhận xem phong thủy cho những người có vị thế xã hội.
Vì thế, thầy Vượng không bao giờ gặp mặt trực tiếp hay nghe điện thoại mà chỉ giao tiếp qua tin nhắn Zalo hoặc thông qua người thân cận, chính là Ngọc.
Thực tế, kết quả điều tra cho thấy Ngọc đã tạo tài khoản Zalo "Văn Vượng", tự đóng vai "thầy" để dụ các nạn nhân. Bằng cách này, mọi yêu cầu về tiền bạc, lễ vật đều được đưa ra dưới danh nghĩa của một bậc thầy tâm linh, khiến các nạn nhân không thể từ chối.
Làm IVF, cúng dường suốt 5 năm để "chắc chắn có con"
Với nạn nhân đầu tiên là chị Nhung, quá trình thao túng diễn ra suốt từ tháng 3/2018 đến giữa năm 2024. "Thầy Vượng" không chỉ dừng lại ở việc tư vấn phong thủy mà còn liên tục yêu cầu chuyển tiền cho các mục đích nghe có vẻ rất thiện nguyện và tâm linh như mua vật phẩm phong thủy, cúng dường, làm lễ giải hạn hay thậm chí là gửi đồ ăn cho các thầy tu ở Nepal và Ấn Độ.
Tổng cộng, chị Nhung đã "cúng dường" gần 3 tỷ đồng.
Nạn nhân thứ hai là người phụ nữ mong muốn có con ở tuổi 47, và bị Ngọc lợi dụng từ chính nỗi đau này. Khi biết chị Trang đang gặp khó khăn trong việc sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), Ngọc đã kết thân, giới thiệu mình là một đệ tử đã có con thành công nhờ sự giúp đỡ của thầy Vượng. Từ 2019-2024, chị Trang đã chuyển cho Ngọc hơn 2,3 tỷ đồng.
Với những mối quan hệ mua bán mỹ phẩm thông thường như với chị Trà, Ngọc dùng zalo giả danh thầy Vượng, dụ chuyển 64 triệu đồng làm lễ cúng bình an.
Đến tháng 6/2024, sau nhiều lần chuyển tiền cho "Thầy Vượng", ba người nghi ngờ và dừng việc chuyển tiền.
Họ cùng đến nhà ông Vượng ở tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu, mới biết ông là lao động tự do, không sử dụng zalo, không mở tài khoản ngân hàng và không nhận tiền của ai để làm lễ hay mua bán vật phẩm phong thủy. Ông có quen biết bố của Ngọc, song khẳng định, Ngọc chưa bao giờ đến gặp để xem tướng số, phong thủy và cũng không liên hệ để giới thiệu ai đến gặp mình.
Hiện, Ngọc bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân do giá trị tài sản chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.
Do đang nuôi con nhỏ sinh năm 2025, bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vụ án sẽ được TAND Hà Nội xét xử thời gian tới.
Tin Gốc: Vnexpress

