Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, xảy ra tại Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh.
Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố 4 bị can về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2026, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Phòng giao dịch Mạo Khê, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh và tập trung điều tra, xác minh.
Kết quả điều tra xác định, 4 bị can là các chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đã vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình trong hoạt động cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 96 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu hồi tài sản. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu hồi khoảng 81% số tiền thiệt hại.
Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các tổ chức tín dụng tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng. Cơ quan công an cũng đề nghị người dân thực hiện đúng quy định khi mở, quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng; không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật và tích cực tố giác tội phạm.
Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giam Nguyễn Ngọc Huy (trú phường Hải Châu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được phê chuẩn vào cuối tháng 3.
Theo điều tra, Huy và chị Hồng (45 tuổi) là bạn học cũ từ giai đoạn 1991-1995. Sau nhiều năm mất liên lạc, năm 2019, cả hai gặp lại tại lễ thành lập trường và phát sinh tình cảm. Cùng thời điểm này, Huy bắt đầu tham gia đường dây ghi số đề.
Do thua lỗ và không có tiền chi trả cho người trúng thưởng, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Hồng để bù đắp thâm hụt. Để tạo lòng tin, Huy đề nghị Hồng góp vốn hợp tác kinh doanh. Người đàn ông này thậm chí nhờ người quen đóng giả các đối tác làm ăn trong nhiều lĩnh vực để đến gặp mặt, thuyết phục chị Hồng.
Chị Hồng đã nhiều lần chuyển tiền cho Huy, tổng cộng 1,6 tỷ đồng. Ngày 29/3/2021, Huy ký giấy xác nhận nợ số tiền trên. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huy không đầu tư kinh doanh như cam kết mà dùng toàn bộ để trả nợ cá nhân và tiêu xài, sau đó cắt liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương.
Vụ việc kéo dài từ năm 2021 do ban đầu được xác định là tranh chấp dân sự. Sau nhiều lần khiếu nại và cung cấp thêm các tình tiết về hành vi gian dối của Huy, đến tháng 9/2025, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo tái xác minh toàn diện.
Theo thông báo, các tài sản được đưa ra thi hành án gồm: Ô tô 5 chỗ màu xanh, nhãn hiệu BMW, đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam, có giá khởi điểm 966,6 triệu đồng; một ô tô 5 chỗ màu đen, nhãn hiệu Lexus, đứng tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng; và một ô tô 4 chỗ màu trắng, nhãn hiệu Maybach, cũng đứng tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, với giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng.
Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cũng như các chi phí sửa chữa (nếu có). Những khoản này sẽ do người trúng đấu giá tự chi trả.
Người tham gia đấu giá có thể trực tiếp xem tài sản và các giấy tờ liên quan thông qua trang thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 8/5 đến hết ngày 19/5. Người tham gia phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm của từng tài sản. Cụ thể, đối với chiếc Maybach, số tiền đặt trước hơn 1,4 tỷ đồng; BMW là hơn 193 triệu đồng; còn Lexus là hơn 153 triệu đồng.
Ba tài sản sẽ được tổ chức đấu giá trực tuyến vào ngày 22/5. Theo quy định, nếu người trả giá cao nhất rút lại mức giá đã trả trong vòng 1 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá sẽ được gia hạn thêm 3 phút kể từ thời điểm dự kiến kết thúc.
Phương thức đấu giá là trả giá lên, với bước giá 100 triệu đồng đối với chiếc Maybach và 20 triệu đồng đối với hai mẫu xe còn lại.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM cũng lưu ý một số trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định pháp luật. Đồng thời, người tham gia có trách nhiệm tự tìm hiểu tình trạng pháp lý, hiện trạng thực tế cũng như các rủi ro liên quan đến tài sản. Khi nộp hồ sơ và tiền đặt trước, người tham gia được xem là đã biết rõ và chấp nhận toàn bộ hiện trạng cùng hồ sơ pháp lý của chiếc xe đăng ký mua.
Ngày 24/6, Cục CSGT (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với lực lượng cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT, Công an TP Đồng Nai đã phát hiện 3 tàu gắn thiết bị bơm hút cát trái phép.
Theo đó, rạng sáng cùng ngày, công an triển khai lực lượng mật phục tại nơi thường xuyên tiềm ẩn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Đắk Lua (thành phố Đồng Nai) và xã Cát Tiên (Lâm Đồng).
Đến khoảng 6h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện 3 tàu sắt không có số hiệu, có dấu hiệu bơm hút và vận chuyển cát. Các chủ tàu không xuất trình được giấy tờ tàu và nguồn gốc của khối lượng cát trên tàu.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có 8 đối tượng đang làm việc trên 3 tàu. Trong đó, 2 tàu trực tiếp bơm hút cát từ lòng sông Đồng Nai lên bãi tập kết tại thôn Quảng Ngãi 2, xã Cát Tiên; chiếc tàu còn lại vận chuyển cát từ khu vực khai thác về bãi tập kết nói trên.
Qua kiểm tra ban đầu, mỗi tàu chứa 70-100m3 cát sông, tổng cộng hàng trăm mét khối cát. Các tàu đều không có số đăng ký, không có giấy tờ liên quan và không chứng minh được nguồn gốc số cát đang vận chuyển.
Cơ quan công an đã lập biên bản, tạm giữ 3 tàu sắt và các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
