Khoảng 23h ngày 22/7, chị Ánh (37 tuổi, trú tổ dân phố 7, phường Bạch Đằng) được người dân phát hiện nằm gục trên lề đường quốc lộ 10, khu vực bến xe phía Bắc (thuộc phường Lưu Kiếm).
Cơ thể chị có nhiều vết thương. Dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Thủy Nguyên, Ánh đã tử vong sau đó do chấn thương quá nặng.
Nhà chức trách nhận định đây là vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm. Nghi phạm đã được xác định và đang bị truy bắt.
Tin Gốc: Vnexpress
Pháp Luật
Choáng ngợp số bất động sản, vàng, ngoại tệ Mr Pips mua từ tiền lừa đảo
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép nhằm lừa đảo nhà đầu tư.
Thủ đoạn hợp pháp hóa nguồn tiền phạm tội
So với kết luận điều tra ban hành hồi tháng 3, quy mô vụ án được mở rộng. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.
Số bị can bị đề nghị truy tố tăng từ 75 lên gần 200 người.
Một nội dung đáng chú ý trong kết luận điều tra bổ sung là cáo buộc về hành vi rửa tiền của Phó Đức Nam và một số người liên quan. Theo cơ quan điều tra, để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam) liên hệ với Phó Đức Thắng, bố đẻ của Nam, tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.
Thắng sau đó mượn căn cước công dân của anh Nguyễn Bích Ngọc để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.
Từ hai pháp nhân này, Nam bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng Nguyễn Thanh Tâm dùng danh nghĩa công ty, hoặc trực tiếp nhờ người thân, bạn bè đứng tên, mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai… Tổng số tiền dùng để mua các bất động sản này được xác định là hơn 373,8 tỷ đồng.
Đáng chú ý nhất là hai căn hộ tại The Grand Hà Nội, tầng 6, tháp Crown, địa chỉ 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo kết luận điều tra, tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua hai căn hộ này từ Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T. Một căn được nhờ Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng.
Nam đã trả hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư, đồng thời nhờ bố mẹ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu vay hơn 214,1 tỷ đồng tại Techcombank để thanh toán. Sau đó, Nam chỉ đạo chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên Thắng nhưng do Nam sử dụng để trả nợ ngân hàng.
Tháng 3/2024, Nam chỉ đạo bán lại 2 căn hộ này cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, riêng thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có, cùng sự giúp sức của Thắng, Liễu để mua rồi bán lại tài sản.
Dùng tiền phạm tội mua loạt bất động sản cùng hàng trăm lượng vàng
Sau khi biết Nam bị khởi tố, bắt giữ, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu bị cáo buộc đã rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.
Trong đó, Thắng rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ 3 tài khoản, sau đó gửi cho người thân, đồng nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Liễu rút 60 tỷ đồng rồi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ số tiền, vàng nêu trên đã bị cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa, tạm giữ theo quy định.
Ngoài ra, Nam cũng sử dụng danh nghĩa Công ty South Wealth mua nhiều bất động sản tại TPHCM với tổng số tiền hơn 54,1 tỷ đồng.
Những giao dịch mua bán tài sản khác có cùng phương thức: Dùng tiền do Nam cung cấp, nhờ người thân, bạn gái, bạn bè hoặc nhân viên đứng tên; hoặc sử dụng South Wealth, Tech Invest làm pháp nhân mua bán.
Ngoài bất động sản, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam còn sử dụng hơn 141 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có để mua, tích trữ vàng, trong đó có 78 miếng vàng nguyên khối loại 1kg/miếng.
Nam còn bị cáo buộc mua số lượng lớn vàng miếng SJC và vàng chỉ, gồm 214 miếng vàng SJC loại 1 lượng, 13 miếng vàng SJC loại 2 chỉ, 6 miếng vàng SJC loại 1 chỉ, 1 miếng vàng SJC loại 5 chỉ, cùng nhiều miếng vàng 1 chỉ dạng thần tài, 12 con giáp, “chuột vàng may mắn”.
Không chỉ mua vàng, Nam còn sử dụng hơn 41,2 tỷ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD, trong đó Nguyễn Thanh Tâm trực tiếp mua 1 triệu USD; đồng thời dùng hơn 1 tỷ đồng để mua 67.744 đô la Singapore. Theo kết luận điều tra, việc mua vàng, ngoại tệ nhằm mục đích đầu tư, tích trữ, giữ giá trị tài sản và che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
Với Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra xác định bị can này cũng sử dụng tiền chiếm đoạt để mua vàng và bất động sản. Ngọ mua 4 bất động sản với tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng, gồm 3 căn hộ tại Goldmark City, Hà Nội và một thửa đất tại Đà Nẵng.
Tin Gốc: Dân Trí
Pháp Luật
Khám nhà bạn gái Mr Pips, lộ 'kho' hàng trăm lượng vàng và túi Hermès, Chanel gần 600 tỉ
Khối tài sản khổng lồ được phát hiện tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) - đã phần nào cho thấy cách dòng tiền từ đường dây lừa đảo hơn 1.600 tỉ đồng được chuyển hóa thành vàng, bất động sản và hàng hiệu nhằm che giấu nguồn gốc.
Theo kết luận điều tra mới được ban hành, chỉ riêng tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm và Ngô Thị Thêu (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đã được định giá gần 600 tỉ đồng.
Lời khai của các bị can hé lộ cách đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips) hoạt động. Còn cuộc khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm lại phơi bày nơi dòng tiền sau khi chiếm đoạt từ hàng nghìn bị hại được cất giữ và chuyển hóa thành vàng, ngoại tệ, bất động sản cùng nhiều tài sản xa xỉ.
Theo kết luận điều tra, khi khám xét nơi ở của Tâm, lực lượng chức năng thu giữ tới 44,8 tỉ đồng tiền mặt, cùng 1,720 triệu USD được cất giữ trong két sắt và nhiều vị trí khác trong căn hộ.
Ngoài số USD này, cơ quan điều tra còn thu giữ lượng lớn ngoại tệ khác như đô la Singapore, nhân dân tệ, dirham UAE, ringgit Malaysia, baht Thái Lan, rupee Ấn Độ, lira Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều loại tiền của các quốc gia khác.
Theo kết luận điều tra, toàn bộ số tiền và ngoại tệ trên đều là tài sản của Phó Đức Nam.
Không chỉ dừng ở số tiền thu giữ trực tiếp, quá trình điều tra còn làm rõ nhiều khoản tiền được Nam gửi người quen cất giữ nhằm tránh bị phát hiện.
Một người bạn học của Nam đã tự nguyện giao nộp 3 tỉ đồng do Nam gửi trước đó. Một người bạn của Nguyễn Thanh Tâm cũng giao nộp thêm 124 triệu đồng, là khoản tiền thu được từ việc cho thuê căn hộ tại dự án Empire City ở TP Thủ Đức.
Nếu két sắt chứa đầy tiền mặt phản ánh quy mô dòng tiền của đường dây lừa đảo, thì khối vàng, bất động sản và hàng hiệu bị thu giữ lại hé lộ cách số tiền này được chuyển hóa thành những tài sản có giá trị lớn.
Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 78 thỏi vàng nguyên khối 99,99%, mỗi thỏi nặng gần 1kg; 214 lượng vàng SJC, hàng trăm miếng vàng Thần tài, vàng 12 con giáp cùng nhiều dây chuyền, lắc tay, mặt dây chuyền và linh vật chế tác bằng vàng.
Để xác định giá trị số vàng này, Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu Hội đồng định giá tài sản. Kết quả cho thấy riêng số vàng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm có tổng giá trị hơn 222,1 tỉ đồng.
Trong đó, 78 thỏi vàng gần 1kg mỗi thỏi được định giá gần 184 tỉ đồng; 214 lượng vàng SJC trị giá gần 19 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 280 miếng vàng Thần tài, vàng 12 con giáp và nhiều miếng vàng SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều sản phẩm chế tác hoàn toàn bằng vàng. Một tượng mèo bằng vàng nặng hơn 5,8kg được định giá khoảng 13,7 tỉ đồng, trong khi dây chuyền vàng gắn mặt mèo nặng hơn 1kg có giá trị khoảng 2,46 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, toàn bộ số vàng này đều thuộc sở hữu của Phó Đức Nam và được cất giữ tại nơi ở của bạn gái.
Song song với việc tích trữ vàng, Nguyễn Thanh Tâm còn bị cáo buộc trực tiếp giúp Nam quản lý và sử dụng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản.
Hồ sơ vụ án thể hiện Nam cùng Tâm và những người liên quan đã sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỉ đồng.
Danh mục tài sản trải dài từ Hà Nội, TP.HCM đến Tây Ninh, gồm nhiều căn hộ cao cấp tại Masteri Thảo Điền, Palm Heights, Nassim, Empire City, Belleza; nhà đất tại quận Bình Thạnh, Bình Tân và nhiều thửa đất ở huyện Bến Cầu (Tây Ninh).
Đáng chú ý, tại dự án The Grand Hà Nội, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm đã giúp sức sử dụng 71,5 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để thanh toán tiền mua một căn hộ cao cấp.
Ngoài các giao dịch bất động sản, hồ sơ còn xác định Tâm sử dụng hơn 25 tỉ đồng để mua 1 triệu USD, đồng thời nhiều lần đưa tiền mặt cho Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỉ đồng.
Tính chung, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm đã tham gia quản lý, sử dụng và hợp thức hóa khoảng 384 tỉ đồng có nguồn gốc từ tội phạm. Đây là căn cứ để cơ quan điều tra cáo buộc Tâm có vai trò giúp sức cho Phó Đức Nam thực hiện hành vi rửa tiền.
Bên cạnh tiền mặt, vàng và bất động sản, cuộc khám xét còn phát hiện bộ sưu tập hàng hiệu có giá trị rất lớn.
Cơ quan điều tra thu giữ 60 chiếc đồng hồ, trong đó xác định 43 chiếc do Phó Đức Nam mua để sử dụng, 5 chiếc Nam khai được tặng và 11 chiếc là quà Nam cùng bạn bè tặng Nguyễn Thanh Tâm.
Bộ sưu tập của siêu lừa Mr Pips quy tụ nhiều thương hiệu đồng hồ xa xỉ hàng đầu thế giới như Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Hublot, Jacob & Co., Vacheron Constantin, Franck Muller, Louis Vuitton và Omega.
Lực lượng chức năng cũng thu giữ 33 túi xách và 3 ví. Theo kết luận điều tra, 28 chiếc túi được xác định do Nam và bạn bè mua tặng Tâm, gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Bvlgari, Prada, Balenciaga, Fendi và Jimmy Choo.
Năm chiếc túi còn lại cùng một số ví, Nguyễn Thanh Tâm khai được mua bằng tiền của mình.
Không chỉ dừng ở tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm, cơ quan điều tra còn định giá lượng vàng thu giữ của Ngô Thị Thêu (vợ của Mr Hunter).
Theo kết quả định giá, số vàng thu giữ của Thêu có tổng giá trị hơn 356,1 tỉ đồng, gần như toàn bộ là vàng nguyên khối.
Trong đó có 141 thỏi vàng SJC 99,99%, mỗi thỏi nặng xấp xỉ 1kg, được định giá hơn 353,8 tỉ đồng, cùng hai thỏi vàng nguyên khối khác có tổng giá trị khoảng 2,36 tỉ đồng.
Như vậy, chỉ tính riêng số vàng thu giữ của Nguyễn Thanh Tâm và Ngô Thị Thêu đã có tổng giá trị gần 600 tỉ đồng, chưa bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, đồng hồ, túi xách, bất động sản và nhiều tài sản khác.
Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những khối tài sản lớn nhất từng bị thu giữ trong một vụ án lừa đảo đầu tư tài chính tại Việt Nam.
Khối tài sản này được xem là chứng cứ quan trọng để Cơ quan điều tra làm rõ quá trình chuyển hóa tiền phạm tội thành vàng, bất động sản và tài sản xa xỉ, đồng thời phục vụ việc kê biên, phong tỏa và bảo đảm khắc phục hậu quả cho các bị hại trong vụ án.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Pháp Luật
Giám đốc Công ty Mua bán nợ Nhất Tín bị bắt vì 'khủng bố' để đòi 70 tỷ đồng
Thông tin được Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM công bố trưa 10/4. Hồ Minh Đạt, 54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín và Nguyễn Trung Đức (48 tuổi) cùng 7 người khác bị bắt về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Động thái này được PC02 đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra về công ty Được Đất Bắc và các đường dây đòi nợ thuê quy mô lớn núp bóng doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra xác định, dù mang danh nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ, thực chất Công ty Nhất Tín do Đạt điều hành lại tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.
Nhóm này thường ký kết các "hợp đồng mua bán nợ" giả cách, để hợp thức hóa hành vi, với thỏa thuận ăn chia tỷ lệ từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được.
Trong vụ án này, Nguyễn Trung Đức đã môi giới để nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng của bà Ngọc (ngụ phường Tam Long, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Sau khi có được "hợp đồng", Đạt cùng vợ là Nguyễn Thị Giang, chỉ đạo nhóm nhân viên triển khai các "chiến dịch gây áp lực".
Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, Đạt chỉ đạo đàn em chia thành nhiều nhóm nhỏ, thay phiên nhau bám sát "con mồi". Họ huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, cố tình để lộ các hình xăm trổ nhằm thị uy.
Cả nhóm thường đi ôtô đến trước nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà Ngọc tại khu vực chợ Bà Rịa để tụ tập đông người, chửi bới và đe dọa. Các thành viên của Công ty Nhất Tín còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản tại cửa hàng của nạn nhân.
Sự việc kéo dài khiến hoạt động kinh doanh của bà Ngọc bị ngưng trệ, người thân và nhân viên luôn sống trong cảnh hoang mang, lo sợ.
Vào cuộc điều tra, PC02 đã bắt vợ chồng Đạt và đồng phạm. Khám xét trụ sở công ty và nơi ở của Đạt, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu quan trọng gồm các hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục và phương tiện di chuyển phục vụ cho việc đi "khủng bố" nạn nhân.
Công an TP HCM đang tiếp tục truy bắt những người liên quan, kêu gọi những ai đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Quốc Thắng
* Tên nạn nhân được thay đổi.