Khối tài sản khổng lồ được phát hiện tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) – đã phần nào cho thấy cách dòng tiền từ đường dây lừa đảo hơn 1.600 tỉ đồng được chuyển hóa thành vàng, bất động sản và hàng hiệu nhằm che giấu nguồn gốc.
Theo kết luận điều tra mới được ban hành, chỉ riêng tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm và Ngô Thị Thêu (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đã được định giá gần 600 tỉ đồng.
Lời khai của các bị can hé lộ cách đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips) hoạt động. Còn cuộc khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm lại phơi bày nơi dòng tiền sau khi chiếm đoạt từ hàng nghìn bị hại được cất giữ và chuyển hóa thành vàng, ngoại tệ, bất động sản cùng nhiều tài sản xa xỉ.
Theo kết luận điều tra, khi khám xét nơi ở của Tâm, lực lượng chức năng thu giữ tới 44,8 tỉ đồng tiền mặt, cùng 1,720 triệu USD được cất giữ trong két sắt và nhiều vị trí khác trong căn hộ.
Ngoài số USD này, cơ quan điều tra còn thu giữ lượng lớn ngoại tệ khác như đô la Singapore, nhân dân tệ, dirham UAE, ringgit Malaysia, baht Thái Lan, rupee Ấn Độ, lira Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều loại tiền của các quốc gia khác.
Theo kết luận điều tra, toàn bộ số tiền và ngoại tệ trên đều là tài sản của Phó Đức Nam.
Không chỉ dừng ở số tiền thu giữ trực tiếp, quá trình điều tra còn làm rõ nhiều khoản tiền được Nam gửi người quen cất giữ nhằm tránh bị phát hiện.
Một người bạn học của Nam đã tự nguyện giao nộp 3 tỉ đồng do Nam gửi trước đó. Một người bạn của Nguyễn Thanh Tâm cũng giao nộp thêm 124 triệu đồng, là khoản tiền thu được từ việc cho thuê căn hộ tại dự án Empire City ở TP Thủ Đức.
Nếu két sắt chứa đầy tiền mặt phản ánh quy mô dòng tiền của đường dây lừa đảo, thì khối vàng, bất động sản và hàng hiệu bị thu giữ lại hé lộ cách số tiền này được chuyển hóa thành những tài sản có giá trị lớn.
Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 78 thỏi vàng nguyên khối 99,99%, mỗi thỏi nặng gần 1kg; 214 lượng vàng SJC, hàng trăm miếng vàng Thần tài, vàng 12 con giáp cùng nhiều dây chuyền, lắc tay, mặt dây chuyền và linh vật chế tác bằng vàng.
Để xác định giá trị số vàng này, Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu Hội đồng định giá tài sản. Kết quả cho thấy riêng số vàng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm có tổng giá trị hơn 222,1 tỉ đồng.
Trong đó, 78 thỏi vàng gần 1kg mỗi thỏi được định giá gần 184 tỉ đồng; 214 lượng vàng SJC trị giá gần 19 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 280 miếng vàng Thần tài, vàng 12 con giáp và nhiều miếng vàng SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều sản phẩm chế tác hoàn toàn bằng vàng. Một tượng mèo bằng vàng nặng hơn 5,8kg được định giá khoảng 13,7 tỉ đồng, trong khi dây chuyền vàng gắn mặt mèo nặng hơn 1kg có giá trị khoảng 2,46 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, toàn bộ số vàng này đều thuộc sở hữu của Phó Đức Nam và được cất giữ tại nơi ở của bạn gái.
Song song với việc tích trữ vàng, Nguyễn Thanh Tâm còn bị cáo buộc trực tiếp giúp Nam quản lý và sử dụng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản.
Hồ sơ vụ án thể hiện Nam cùng Tâm và những người liên quan đã sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỉ đồng.
Danh mục tài sản trải dài từ Hà Nội, TP.HCM đến Tây Ninh, gồm nhiều căn hộ cao cấp tại Masteri Thảo Điền, Palm Heights, Nassim, Empire City, Belleza; nhà đất tại quận Bình Thạnh, Bình Tân và nhiều thửa đất ở huyện Bến Cầu (Tây Ninh).
Đáng chú ý, tại dự án The Grand Hà Nội, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm đã giúp sức sử dụng 71,5 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để thanh toán tiền mua một căn hộ cao cấp.
Ngoài các giao dịch bất động sản, hồ sơ còn xác định Tâm sử dụng hơn 25 tỉ đồng để mua 1 triệu USD, đồng thời nhiều lần đưa tiền mặt cho Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỉ đồng.
Tính chung, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm đã tham gia quản lý, sử dụng và hợp thức hóa khoảng 384 tỉ đồng có nguồn gốc từ tội phạm. Đây là căn cứ để cơ quan điều tra cáo buộc Tâm có vai trò giúp sức cho Phó Đức Nam thực hiện hành vi rửa tiền.
Bên cạnh tiền mặt, vàng và bất động sản, cuộc khám xét còn phát hiện bộ sưu tập hàng hiệu có giá trị rất lớn.
Cơ quan điều tra thu giữ 60 chiếc đồng hồ, trong đó xác định 43 chiếc do Phó Đức Nam mua để sử dụng, 5 chiếc Nam khai được tặng và 11 chiếc là quà Nam cùng bạn bè tặng Nguyễn Thanh Tâm.
Bộ sưu tập của siêu lừa Mr Pips quy tụ nhiều thương hiệu đồng hồ xa xỉ hàng đầu thế giới như Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Hublot, Jacob & Co., Vacheron Constantin, Franck Muller, Louis Vuitton và Omega.
Lực lượng chức năng cũng thu giữ 33 túi xách và 3 ví. Theo kết luận điều tra, 28 chiếc túi được xác định do Nam và bạn bè mua tặng Tâm, gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Bvlgari, Prada, Balenciaga, Fendi và Jimmy Choo.
Năm chiếc túi còn lại cùng một số ví, Nguyễn Thanh Tâm khai được mua bằng tiền của mình.
Không chỉ dừng ở tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm, cơ quan điều tra còn định giá lượng vàng thu giữ của Ngô Thị Thêu (vợ của Mr Hunter).
Theo kết quả định giá, số vàng thu giữ của Thêu có tổng giá trị hơn 356,1 tỉ đồng, gần như toàn bộ là vàng nguyên khối.
Trong đó có 141 thỏi vàng SJC 99,99%, mỗi thỏi nặng xấp xỉ 1kg, được định giá hơn 353,8 tỉ đồng, cùng hai thỏi vàng nguyên khối khác có tổng giá trị khoảng 2,36 tỉ đồng.
Như vậy, chỉ tính riêng số vàng thu giữ của Nguyễn Thanh Tâm và Ngô Thị Thêu đã có tổng giá trị gần 600 tỉ đồng, chưa bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, đồng hồ, túi xách, bất động sản và nhiều tài sản khác.
Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những khối tài sản lớn nhất từng bị thu giữ trong một vụ án lừa đảo đầu tư tài chính tại Việt Nam.
Khối tài sản này được xem là chứng cứ quan trọng để Cơ quan điều tra làm rõ quá trình chuyển hóa tiền phạm tội thành vàng, bất động sản và tài sản xa xỉ, đồng thời phục vụ việc kê biên, phong tỏa và bảo đảm khắc phục hậu quả cho các bị hại trong vụ án.
Theo kế hoạch, ngày 30/6, TAND TPHCM mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Mãi (41 tuổi, cộng tác viên Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão) cùng các đồng phạm về tội Nhận hối lộ.
Trước đó, vào đầu tháng 6, phiên tòa phải tạm hoãn do một bị cáo được tại ngoại vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Theo cáo trạng, ngày 15/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (cũ) tiếp nhận đơn tố giác của bà C. về việc Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, cộng tác viên Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, nay là phường Bến Thành) yêu cầu bà nộp tiền hằng tháng để không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự lòng đường, vỉa hè.
Tối cùng ngày, Công an quận 1 (cũ) bắt quả tang Tùng đang nhận 750.000 đồng từ bà C.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp nhận thêm đơn tố giác của 32 cá nhân khác phản ánh hành vi tương tự. Trên cơ sở lời khai của Tùng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Tiến Mãi, Đỗ Khắc Anh Khang (30 tuổi), Lương Quốc Huy Hoàng (45 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (37 tuổi) để làm rõ vai trò đồng phạm.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023, Nguyễn Tiến Mãi đã chỉ đạo thành viên trong Tổ Trật tự đô thị nhận hối lộ của các hộ kinh doanh, bỏ qua việc kiểm tra, xử lý vi phạm.
Theo đó, khi phát hiện các điểm kinh doanh mới hoặc các hộ có hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, Mãi chỉ đạo ca trực (gồm Nguyễn Thanh Tùng, Lương Quốc Huy Hoàng và các thành viên khác) đến kiểm tra. Sau đó, Mãi phân công Tùng và Khang trực tiếp thỏa thuận với các hộ kinh doanh về việc "chung chi" tiền hằng tháng để không bị kiểm tra hoặc lập biên bản vi phạm.
Các mức tiền đều phải được Mãi phê duyệt. Trường hợp chưa thống nhất, Tùng tiếp tục thương lượng theo chỉ đạo của Mãi cho đến khi đạt được mức tiền yêu cầu. Sau khi thỏa thuận xong, các hộ kinh doanh đưa tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Tùng và Khang.
Toàn bộ số tiền thu được, Tùng và Khang có trách nhiệm báo cáo chi tiết từng địa điểm và số tiền đã nhận, sau đó chuyển lại cho Mãi để quản lý và phân chia. Việc chia tiền do Mãi quyết định, các thành viên trong tổ được nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Hồ sơ vụ án thể hiện, các bị cáo đã nhận tổng cộng 518,4 triệu đồng từ các hộ kinh doanh để không kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính về trật tự lòng, lề đường.
Ngày 17-5, Công an tỉnh Gia Lai cho hay Phòng Cảnh sát hình sự vừa vận động nghi phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú sau khi gây ra nhiều vụ cướp giật vàng của người dân.
Nghi phạm vừa được vận động ra đầu thú là Nguyễn Văn Lợi (33 tuổi), trú thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai (huyện Phù Cát, Bình Định cũ).
Qua điều tra xác minh, từ ngày 6-6 đến 15-6-2024, Nguyễn Văn Lợi cùng Nguyễn Phi Hùng (39 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (34 tuổi), cùng trú tỉnh Vĩnh Long cũ, dùng mô tô phân khối lớn gây ra 6 vụ cướp giật tài sản là dây chuyền, kiềng đeo cổ bằng vàng của người dân.
Nạn nhân là những người đi đường trên địa bàn tỉnh Bình Định cũ, gây thiệt hại tài sản hơn 143 triệu đồng. Trong đó có một vụ khiến nạn nhân ngã xe, bị thương nặng.
Sau khi gây án, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Hiệp đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt tạm giam và điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Riêng Nguyễn Văn Lợi do lo sợ bị xử lý nên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 2-12-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Văn Lợi về hành vi "cướp giật tài sản".
Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, vận động gia đình và người thân tác động, ngày 16-5, Nguyễn Văn Lợi đã ra đầu thú cơ quan công an.
Tại cơ quan điều tra, Lợi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đàn em Tài “Đen” giấu 830 triệu đồng trong giỏ quà Tết gửi vợ
Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài (tức Tài “Đen”, 36 tuổi, trú tại phường Kon Tum, Quảng Ngãi) 30 năm tù giam; Lê Văn Ân (35 tuổi, trú tại phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) 26 năm tù, cùng các tội Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Rửa tiền.
Đây là 2 đối tượng đã dùng súng cướp gần 2 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai (phường Hội Phú, Gia Lai) vào chiều 19/1, gây xôn xao dư luận.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 19/1, sau khi cướp được gần 2 tỷ đồng, 2 bị cáo tìm cách “rửa tiền”, rồi chia nhau tiêu xài và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Do lo sợ tiền của ngân hàng có số seri, dễ bị phát hiện khi sử dụng, cả 2 mang túi tiền lên xe khách vào TPHCM mua 20 chỉ vàng với giá trị 334 triệu đồng, rồi mang sang tiệm khác bán lại được 303 triệu đồng, lỗ 31 triệu đồng.
Ngày 21/1, cả 2 mang tiền về nhà chia nhau, mỗi người được khoảng 910 triệu đồng. Sau khi chia tiền, Ân mua lại chiếc xe máy của Tài với giá 10 triệu đồng để đi lại và đưa cho vợ là chị T.T.T.L. 70 triệu đồng, nói là tiền đòi nợ được để trả cho mẹ.
Ngoài ra, Ân còn mua chiếc xe Cub 50 với giá 9 triệu đồng và tiêu xài hết 6 triệu đồng.
Ngày 28/1, Ân mua một giỏ quà Tết, mở các hộp bánh kẹo để giấu 830 triệu đồng vào bên trong rồi dùng băng keo dán lại. Ân hẹn gặp vợ và đưa giỏ quà cho chị L., dặn mang về thắp hương, qua Tết lấy bánh cho con ăn. Theo lời chồng, chị L. mang giỏ quà chứa 830 triệu đồng về để bên bàn thờ ông Địa trong phòng khách.
Ngày 5/2, khi con của Ân đòi ăn bánh, người nhà mở giỏ quà ra và tình cờ phát hiện số tiền rất lớn bên trong. Khi biết đây là tiền do Ân cướp ngân hàng mà có, gia đình bị cáo đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.
Về phần mình, bị cáo Phạm Anh Tài sau khi chia tiền đã dùng 42 triệu đồng mua chiếc xe đạp trợ lực điện và hơn 51 triệu đồng mua 3 chỉ vàng. Số tiền còn lại, Tài khai rằng ngày 4/2, đã bị một người bán ma túy đá (chưa xác định được lai lịch) lừa lấy mất 700 triệu đồng.
Tài "Đen" xin dùng căn nhà khoảng 1 tỷ đồng để khắc phục phần hậu quả
Tại tòa, Tài khai trong thời gian trốn truy nã từng tham gia hoạt động bảo kê, thu tiền. Khi đồng bọn ở Quảng Ngãi bị bắt, không còn “tay chân” hỗ trợ bảo kê nên hắn đã lên kế hoạch cướp ngân hàng để kiếm tiền tiêu xài.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Tài 30 năm tù; Lê Văn Ân từ 26 đến 29 năm tù về các tội danh trên.
Nói lời sau cùng, Tài xin dùng căn nhà trị giá khoảng 1 tỷ đồng (đứng tên người khác) mua trước đó để khắc phục phần hậu quả, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ân. Về phần mình, bị cáo Ân bày tỏ ăn năn, hối cải và mong được giảm nhẹ để sớm trở về gia đình.
Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tài tổng mức án 30 năm tù; bị cáo Ân 26 năm tù.
Như Dân trí đã thông tin, cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã, Phạm Anh Tài đã mua của một người không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn và 7 hộp tiếp đạn, rồi cất giấu tại thôn 3, phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi.
Đến tháng 11/2024, Tài và Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai, ở số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài.
Khoảng 15h30 ngày 19/1, sau khi chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện gây án, Ân điều khiển mô tô Exciter gắn biển số 77G1-313.12 chở Phạm Anh Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá. Cả 2 dựng xe bên ngoài rồi đi vào trong phòng giao dịch.
Tại đây, Tài rút khẩu súng K59 đã lắp 6 viên đạn, còn Ân rút khẩu súng K54 cũng đã lắp sẵn 6 viên đạn để uy hiếp, đe dọa, buộc tất cả nhân viên và bảo vệ ngân hàng phải ngồi im, nếu không sẽ bị bắn. Sau đó, cả 2 cướp gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Ngày 4/2, Lê Văn Ân bị bắt giữ. Chiều 5/2, Phạm Anh Tài ra đầu thú và giao nộp 4 khẩu súng, 5 hộp tiếp đạn cùng 45 viên đạn các loại.
