' Liên quan vụ án lừa đảo thông qua mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ", ngày 19-6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 25 vụ án với 201 bị can. Trong đó, có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp.
Độ tuổi các bị can từ 20 - 40. Trong đó, các giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh (sale) hầu hết có trình độ cử nhân. Cá biệt, một giám đốc sinh năm 2000.
Cơ quan điều tra xác định khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được ký kết, với số tiền liên quan hành vi phạm tội ước tính hơn 2.700 tỉ đồng.
Thông tin về vấn đề nhiều người mua các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch là người cao tuổi, thậm chí có trường hợp đã qua đời trước khi vụ việc được phát hiện và xử lý, thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP Hà Nội, cho biết tất cả bị hại có đơn trình báo đến cơ quan công an đều được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.
"Đối với các trường hợp người cao tuổi đã mất nhưng đứng tên ký các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, Công an TP Hà Nội đề nghị người thân, người thừa kế hợp pháp mang các tài liệu, giấy tờ liên quan đến cơ quan công an để trình báo, phục vụ công tác điều tra, giải quyết theo quy định", thượng tá Đỗ Thế Thắng cho hay.
Ông Thắng nhấn mạnh để được xem xét và bảo vệ quyền lợi, thu hồi tài sản, những người bị chiếm đoạt tiền hoặc thân nhân của người bị hại cần chủ động cung cấp các hợp đồng, chứng từ nộp tiền để công an tiếp nhận, điều tra làm rõ.
Liên quan đến dòng tiền do phạm tội mà có, thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết các bị can đã sử dụng tiền chiếm đoạt được để đầu tư, kinh doanh và thực hiện nhiều hoạt động khác nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can về tội rửa tiền và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ dấu hiệu liên quan của các tổ chức, cá nhân khác trong vụ án.
Nói về khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra vụ án, ông Thắng cho biết số lượng người mua bán hợp đồng kỳ nghỉ rất lớn. Trên cơ sở thông tin, tài liệu, sổ sách, dữ liệu khai thác từ các bị can thì có khoảng 17.000 hợp đồng. Công an đã làm việc với gần 500 bị hại, song còn rất nhiều người chưa ra trình báo.
Về nội dung liên quan các luật sư, văn phòng luật tư vấn pháp lý cho các công ty lừa đảo trong vụ án này, ông Thắng nói vấn đề này đã được công an đặt ra ngay từ đầu. Bởi các bản hợp đồng mua bán, chuyển nhượng với khách hàng "rất dày, điều khoản, nội dung rất zích zắc, phức tạp".
"Cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung này, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm", ông Thắng nhấn mạnh và cho hay ban chuyên án cũng sẽ xác minh "có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn".
Cùng quan điểm, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhận định vụ án này có liên quan đến sự "xuất hiện" của luật sư: "Đây là cả một hệ thống tạo nên quá trình, để có thể lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người".
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá các nghi phạm trong vụ án rất tinh vi, sử dụng hợp đồng dân sự nhưng bản chất là vi phạm hình sự.
Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị can, đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của bị hại.
Giám đốc Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân cần thận trọng khi đầu tư, không nghe theo những lời mời gọi đầu tư, mua bán lợi nhuận cao. Nếu người dân có nghi vấn về bất kỳ đường dây nào có dấu hiệu lừa đảo, có thể báo cho cơ quan chức năng.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
