Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội công bố thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Theo cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu, cùng Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, công an đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Công an Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Từ ngày 28/10/2024 đến nay, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh, người chung sống với ông Châu như vợ chồng.
Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.
Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 4/6, Công an phường Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, xử lý các đối tượng người nước ngoài dương tính ma túy và nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.
Trước đó, Công an phường Thủ Đức nhận phản ánh của người dân về việc một nhóm người nước ngoài sinh hoạt khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, cảnh giác với người lạ, ra vào nơi lưu trú lúc chiều tối hoặc khuya.
Qua nhiều ngày theo dõi, các trinh sát nghi vấn các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Ban Chỉ huy Công an phường Thủ Đức đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ hoạt động của nhóm này.
22h30 ngày 3/6, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Tổ công tác số 8, Công an TPHCM kiểm tra khách sạn mà nhóm đối tượng lưu trú. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 người quốc tịch Malaysia cùng một túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.
Tiếp tục kiểm tra các phòng, cảnh sát thu giữ nhiều vật dụng để dùng ma túy như ống thủy tinh, quẹt khò, cân tiểu ly... Qua kiểm tra, nhà chức trách xác định 4 trong 5 người dương tính với ma túy.
Ngoài ra, Công an phường Thủ Đức phát hiện nơi ở của các đối tượng có nhiều tài liệu, phương tiện nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng. Trong đó, có các phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan chức năng nước ngoài cùng nhiều kịch bản cuộc gọi được soạn sẵn.
Rà soát khu vực xung quanh khách sạn, cảnh sát còn phát hiện nhiều túi chứa máy tính và thiết bị mạng bị vứt bỏ bên ngoài, nghi để phi tang chứng cứ.
Từ lời khai ban đầu của nhóm người nước ngoài tại cơ sở lưu trú, cảnh sát mở rộng truy xét.
Lần theo các đầu mối, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Công an phường Hiệp Bình kiểm tra khẩn cấp 2 khách sạn trên đường số 18, phát hiện thêm 21 người nước ngoài mang quốc tịch Malaysia lưu trú tại đây cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, có 14 người dương tính với ma túy.
Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Công an phường Hiệp Bình tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM để làm rõ các dấu hiệu liên quan đến ma túy, quản lý người nước ngoài và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.
Liên quan vụ người phụ nữ xúc phạm, hành hung tài xế ô tô tại phố Nguyễn Xuân Linh, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã mời hai người liên quan đến làm việc.
Người phụ nữ trong clip là N.T.H. (sinh năm 1987), người đàn ông tên là T.V.H. (sinh năm 1974), cùng sống trên địa bàn phường Yên Hòa.
Theo ông T.V.H., nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc ông lùi xe, gây va chạm nên mới dẫn đến mâu thuẫn sau đó. Vì vậy, ông mong lực lượng chức năng có hình thức xử lý nhẹ nhất đối với người phụ nữ này.
Cơ quan công an cho biết hành vi của chị H. sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe.
Trước đó mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục to tiếng chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông.
Theo hình ảnh từ clip, người phụ nữ chạy xe máy chở theo con nhỏ, đã bước xuống liên tục to tiếng chửi bới với những ngôn từ khó nghe, dùng tay đánh vào mặt và tay nam tài xế ô tô.
Trong khi đó nam tài xế liên tục xin lỗi, thậm chí là chắp hai tay và giải thích bản thân không cố tình điều khiển ô tô va chạm với xe máy của người phụ nữ.
Tuy nhiên người phụ nữ vẫn tiếp tục chửi bới, đồng thời đá vào cửa xe và chân nam tài xế. Sau một hồi to tiếng, người phụ nữ lên xe rời đi.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 4 người để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h ngày 19-5, các anh T.X.T. - sinh năm 1983, trú tại phường Đông Hải; Đ.V.C. - sinh năm 1990, trú tại phường Nam Triệu, cùng TP Hải Phòng và một người khác đang ngồi ăn cơm tại phòng trọ ở tổ 3, khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh thì Nguyễn Thanh Nhựt - sinh năm 1997; Nguyễn Đình Nguyên - sinh năm 1996; Trần Chung - sinh năm 1993, cùng trú tại phường Bắc Nha Trang và Lê Công Hậu - sinh năm 2001, trú tại xã Nam Ninh Hòa, cùng tỉnh Khánh Hòa, là công nhân đang làm thuê cho anh T.X.T., đi uống rượu, bia từ nơi khác về.
Bức xúc vì anh T.X.T. chưa trả tiền lương cho Trần Chung và chậm trả tiền lương cho Lê Công Hậu, trong lúc có hơi men, nhóm này đã dùng hung khí đánh anh T.X.T. và anh Đ.V.C. bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi gây án, cả 4 người bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Công an phường Việt Hưng tổ chức truy xét.
Đến 20h ngày 20-5, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 4 người khi đang trên đường bỏ trốn vào miền Nam.
Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
