Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội công bố thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Theo cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu, cùng Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, công an đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Công an Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Từ ngày 28/10/2024 đến nay, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh, người chung sống với ông Châu như vợ chồng.
Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.
Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
TAND TP Đà Nẵng ngày 31/3 tuyên Lê Anh Văn (48 tuổi) 13 năm 6 tháng tù, Võ Đăng Khoa (45 tuổi) 12 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Văn và Khoa là kiến trúc sư cùng làm việc tại TP HCM. Năm 2020, Văn nhận thiết kế cho một số công trình của ông Mai Văn Huế, chủ khu đất rộng 1.454 m2 trên đường 3/2, quận Hải Châu (cũ), nay là phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Năm 2021, khi ông Huế nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án chung cư nhưng vướng pháp lý, chưa được giải quyết, Văn không có khả năng "lo" thủ tục vẫn bàn bạc với Khoa dựng kịch bản lừa đảo, nhà chức trách cáo buộc.
Văn ký hợp đồng tư vấn với ông Huế, đưa ra chi phí 4,5 tỷ đồng, yêu cầu tạm ứng 3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Khoa tiếp nhận hồ sơ, nộp cơ quan chức năng nhưng bị trả lại.
Để tạo niềm tin, Khoa dùng phần mềm chỉnh sửa, làm giả các văn bản liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chuyển cho Văn gửi lại ông Huế.
Văn tiếp tục đưa ra lý do cần thêm chi phí "lo thủ tục", yêu cầu ông Huế chuyển thêm 300 triệu đồng.
Tổng cộng, hai bị cáo chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng, trong đó Văn sử dụng 1,4 tỷ đồng, Khoa nhận 1,9 tỷ đồng.
Sau nhiều lần chờ đợi không có kết quả, ông Huế nghi ngờ, tự tìm hiểu và phát hiện các văn bản đều bị làm giả nên tố giác.
HĐXX xác định hành vi của hai bị cáo có tổ chức, gian dối, làm giả tài liệu nhằm chiếm đoạt số tiền lớn, cần xử lý nghiêm để răn đe.
Ngày 1/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Mãi (41 tuổi, cộng tác viên Tổ trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão) và đồng phạm về tội Nhận hối lộ.
Tuy nhiên, có 1 bị cáo đang tại ngoại vắng mặt với lý do sức khỏe, nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại được ấn định vào ngày 30/6.
Ngày 15/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 cũ nhận đơn tố giác tội phạm của bà C. về việc Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, cộng tác viên Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão (nay là phường Bến Thành) yêu cầu nộp tiền định kỳ hằng tháng để không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự lòng, lề đường.
Tối cùng ngày, Công an quận 1 bắt quả tang Tùng có hành vi nhận số tiền 750.000 đồng từ bà C..
Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố giác của 32 cá nhân khác về hành vi tương tự.
Căn cứ lời khai của Tùng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Tiến Mãi, Đỗ Khắc Anh Khang (30 tuổi), Lương Quốc Huy Hoàng (45 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (37 tuổi) để xác minh, làm rõ vai trò đồng phạm.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023, Nguyễn Tiến Mãi đã chỉ đạo các thành viên trong Tổ Trật tự đô thị thực hiện hành vi nhận hối lộ của các hộ kinh doanh để bỏ qua việc kiểm tra, xử lý vi phạm.
Khi phát hiện các điểm kinh doanh mới hoặc các điểm kinh doanh có hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, Mãi chỉ đạo ca trực (gồm Nguyễn Thanh Tùng, Lương Quốc Huy Hoàng và các thành viên khác) đến kiểm tra. Sau đó, Mãi phân công Tùng và Khang trực tiếp thỏa thuận với đại diện các hộ kinh doanh về việc "chung chi" tiền hằng tháng để không bị kiểm tra hoặc lập biên bản vi phạm.
Mức tiền thỏa thuận đều phải thông qua Mãi; trường hợp chưa thống nhất, Tùng có trách nhiệm thương lượng lại theo chỉ đạo của Mãi cho đến khi đạt được mức phí yêu cầu. Sau khi thống nhất, các hộ kinh doanh thực hiện việc đưa tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Tùng và Khang.
Toàn bộ số tiền thu được, Tùng và Khang có trách nhiệm báo cáo chi tiết về địa điểm và số tiền thu được, sau đó chuyển lại cho Nguyễn Tiến Mãi để quản lý và phân chia. Việc phân chia tiền do Mãi thực hiện cho các thành viên trong tổ (bao gồm Mãi, Tùng, Khang, Hoàng, Tuấn và Dũng) bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Hồ sơ vụ án thể hiện, các bị cáo đã nhận 518,4 triệu đồng của các hộ kinh doanh nhằm mục đích không xử lý các hành vi vi phạm hành chính về trật tự lòng, lề đường.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, bước vào kỳ nghỉ hè, nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến của học sinh tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu cảnh giác, tâm lý tò mò của thanh thiếu niên để thực hiện nhiều hành vi lừa đảo trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Thời gian gần đây, nổi lên tình trạng các đối tượng giả danh tuyển cộng tác viên online với lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", chỉ cần thực hiện các nhiệm vụ như thả tim, xem video, chốt đơn hàng ảo là có thể nhận tiền hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng thường chuyển khoản số tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền làm nhiệm vụ và chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, nhiều học sinh còn trở thành mục tiêu của các thủ đoạn tặng quà game miễn phí, nhận vật phẩm trong trò chơi trực tuyến, bình chọn cuộc thi online hoặc gửi các đường link lạ chứa mã độc nhằm chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Gmail. Sau khi chiếm được tài khoản mạng xã hội, các đối tượng tiếp tục nhắn tin mượn tiền người thân, bạn bè hoặc lợi dụng tài khoản ngân hàng của học sinh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh cơ quan chức năng, nhà mạng, trường học gọi điện thông báo liên quan đến học bổng, tài khoản vi phạm hoặc yêu cầu xác minh thông tin nhằm dụ dỗ học sinh cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Một số trường hợp học sinh bị lôi kéo tham gia các hội nhóm đầu tư tiền ảo, kiếm tiền online, dẫn đến nguy cơ mất tiền và bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
Trước tình hình trên, Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, quan tâm đến việc sử dụng internet của con em trong thời gian nghỉ hè; thường xuyên nhắc nhở các em không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.
