Cho vay lãi nặng qua mạng lên đến 530%/năm, 2 người bị khởi tố

Tòa đã tuyên án các bị cáo là cựu lãnh đạo ban quản lý dự án, kho bạc nhà nước cùng các thuộc cấp và giám đốc doanh nghiệp. Vậy số tiền bị thất thoát ai sẽ bồi thường?

Mới đây, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử 6 bị cáo mà trong đó có 5 người là cựu lãnh đạo và nhân viên của Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang, Kho bạc Nhà nước Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ).

Còn bị cáo đã qua mặt dàn cán bộ, lấy tiền ngân sách đó là Phạm Bá Lĩnh - Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thông.

Theo cáo trạng, sau khi tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư dự án đường giao thông khu trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang thì UBND huyện này được giao nhiệm vụ chủ đầu tư.

UBND huyện đã uỷ quyền cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Đơn vị này đã mở tài khoản để tiếp nhận vốn; đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký của giám đốc là Thái Minh Hoàng, kế toán trưởng - Alăng Họa My, để thực hiện giao dịch thanh toán dự án đường trung tâm hành chính mới huyện.

Ban Quản lý dự án cũng ký kết hợp đồng xây dựng với Công ty Hoàng Thông, tổng giá trị hơn 69,6 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện, Phạm Bá Lĩnh - Giám đốc Công ty Hoàng Thông - đã đưa ra thông tin gian dối để chủ đầu tư tin tưởng, cho thanh toán 2,1 tỉ đồng và tạm ứng 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận 12,1 tỉ đồng, thay vì sử dụng đúng để thi công làm đường thì Giám đốc Công ty Hoàng Thông chỉ sử dụng hơn 2,4 tỉ đồng để mua vật tư, tập kết tại khu vực dự án nhưng không tổ chức thi công.

Còn hơn 9,6 tỉ đồng, ông Lĩnh sử dụng sai mục đích, phục vụ việc cá nhân. Ông này dùng 5 tỉ đồng để đầu tư nuôi tôm, trồng sâm và thua lỗ hết; hơn 4,6 tỉ đồng được dùng để trả nợ và trả tiền lương nhân viên công ty.

Cơ quan tố tụng xác định ông Thái Minh Hoàng với vai trò là giám đốc Ban Quản lý dự án, bà My - kế toán trưởng, đã vi phạm các quy định trong việc quản lý sử dụng tài sản của nhà nước, tạo điều kiện cho Lĩnh chiếm đoạt sử dụng sai mục đích tiền ngân sách.

Dù dư nợ tạm ứng của Công ty Hoàng Thông còn lại hơn 3 tỉ đồng không có bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng, ông Hoàng vẫn chấp nhận thanh toán 2,1 tỉ và đề nghị cho doanh nghiệp tạm ứng 10 tỉ với lý do "thi công kịp tiến độ".

Đáng chú ý, sau khi Kho bạc Nhà nước Nam Giang thực hiện kiểm soát, ông Hoàng ban hành thư thông báo miễn trách nhiệm bảo lãnh 10 tỉ đồng gửi ngân hàng, giúp doanh nghiệp được rút tiền mặt. Chính việc này đã giúp doanh nghiệp được quyền sử dụng toàn bộ 12,1 tỉ đồng mà không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách hơn 9,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, các cựu lãnh đạo, nhân viên Kho bạc Nhà nước Nam Giang: quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các bị cáo được giao nhiệm vụ kiểm soát chi trong quá trình thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư tại dự án đường trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang.

Vậy nhưng trong quá trình kiểm soát chi, những người này đã không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát hồ sơ, chứng từ dẫn đến việc thanh toán vốn đầu tư sai quy định gây thiệt hại cho Nhà nước.

Sau nhiều lần bị đôn đốc, ông Lĩnh đã sử dụng vật tư, thiết bị mà đơn vị cung cấp trước đó (vào năm 2019), vay mượn của người thân, tổ chức thi công hoàn trả lại một phần số tiền tạm ứng. Số tiền tạm ứng còn lại trên 8,7 tỉ đồng, Lĩnh không hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước.

Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Một số bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì bản thân đang mang bệnh, nhận thức còn hạn chế…

HĐXX nhận định đây là vụ án xuất phát từ việc thực hiện dự án xây dựng đường trung tâm hành chính mới đã phát sinh ra các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, tất cả các bị cáo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Tòa đánh giá đối với số tiền 10 tỉ tạm ứng phải có bảo lãnh của ngân hàng, nhưng bị cáo Hoàng tự ý ra thông báo miễn trách nhiệm bảo lãnh. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến bị chiếm đoạt, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Các bị cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản; các bị cáo có vai trò lãnh đạo, điều hành để xảy ra sai phạm cần xử lý nghiêm minh.

Tại phiên xét xử, đại diện kế thừa quyền và nghĩa vụ của UBND huyện Nam Giang là UBND xã Thạnh Mỹ yêu cầu bị cáo Lĩnh phải bồi thường hơn 8,7 tỉ đồng còn thất thoát.

Xét thấy yêu cầu này là có căn cứ, HĐXX chấp nhận và tuyên buộc bị cáo Lĩnh phải bồi thường cho UBND xã Thạnh Mỹ số tiền hơn 8,7 tỉ đồng.

Ngoài việc bồi thường về dân sự, tòa cũng tuyên Phạm Bá Lĩnh - Giám đốc Công ty Hoàng Thông - 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo: Thái Minh Hoàng - cựu giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang - lãnh 6 năm tù, Alăng Họa My - cựu kế toán trưởng - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí.

Nguyễn Quang Hoàn - cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nam Giang - lãnh 3 năm tù; Trần Đăng Thạnh và Phạm Thị Mỹ Duyên cùng bị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Chiều 24-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, công an tỉnh này vừa phối hợp lực lượng chức năng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào triệt phá 'trường gà quốc tế Viêng Xay'.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch trên 1.200 tỉ đồng.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy Trường gà quốc tế Viêng Xay ở tỉnh Hủa Phăn (Lào), giáp với tỉnh Thanh Hóa là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, quy tụ nhiều đối tượng hình sự.

Hoạt động của trường gà này tuy nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng lôi kéo số lượng lớn con bạc là người Việt Nam sang để đánh bạc. Các nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc khép kín.

Đến nay, cơ quan công an xác định Trường gà quốc tế Viêng Xay do Đào Anh Dũng - 47 tuổi, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội - cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều nghi phạm khác để tổ chức, điều hành.

Để thu hút người chơi, các nghi phạm đầu tư xây dựng khu ăn uống, nhiều phòng nghỉ trong khuôn viên để phục vụ nhu cầu cho người tham gia đánh bạc.

Khi người chơi thắng cược, người đứng ra tổ chức thu 5% tiền "xâu" làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận.

Đường dây này được tổ chức, vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các bộ phận.

Trong đó Quách Thị Hằng là quản lý chung, trực tiếp điều hành bộ phận lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát và bình luận, bảo vệ, căng tin.

Theo kết quả phân tích dòng tiền, đến nay cơ quan công an xác định được số tiền giao dịch đánh bạc tại Trường gà quốc tế Viêng Xay là trên 1.200 tỉ đồng.

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 con gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành, hơn 205 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 5 tỉ đồng trong các tài khoản liên quan.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Sáng 28/5 tại Tp.HCM, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn Luật sư Tp.HCM phối hợp tổ chức Diễn đàn Kết nối Cộng đồng ADR với chủ đề "Quản trị tranh chấp thương mại tại Việt Nam: Thực tiễn ADR và góc nhìn người sử dụng". Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Trọng tài & Hòa giải Việt Nam 2026 (Vietnam ADR Week 2026), thu hút hơn 200 đại biểu là trọng tài viên, luật sư, chuyên gia pháp lý, đại diện pháp chế doanh nghiệp và các tổ chức trọng tài trong nước, quốc tế.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa - Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cho rằng cùng với tốc độ mở rộng của hoạt động đầu tư, kinh doanh và giao dịch xuyên biên giới, tranh chấp thương mại ngày nay không còn là câu chuyện xử lý hậu quả khi mâu thuẫn phát sinh, mà phải được nhìn nhận như một cấu phần trong chiến lược quản trị doanh nghiệp.

Theo ông, các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), đặc biệt là trọng tài và hòa giải, đang ngày càng đóng vai trò quan trọng nhờ tính linh hoạt, bảo mật, tiết kiệm thời gian và giúp duy trì quan hệ hợp tác sau tranh chấp. Đây cũng là xu hướng phổ biến tại nhiều nền kinh tế phát triển.

Ông Nghĩa cho biết VIAC hiện quy tụ gần 200 trọng tài viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Nhiều người đồng thời là luật sư, doanh nhân, chuyên gia tư vấn hoặc nhà quản trị doanh nghiệp, tạo nên sự kết hợp giữa kiến thức pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn thương mại.

Đáng chú ý, VIAC vừa ban hành Quy tắc Tố tụng Trọng tài 2026 với hàng loạt thay đổi tiệm cận hơn với chuẩn mực quốc tế. Quy tắc mới bổ sung cơ chế gộp nhiều tranh chấp phát sinh từ nhiều hợp đồng, cho phép bên thứ ba tham gia tố tụng (joinder), ghi nhận cơ chế tài trợ bên thứ ba, mở rộng thủ tục rút gọn, tăng cường số hóa thông qua nền tảng VIAC eCase, đồng thời siết chặt quy định về bảo mật và điều phối tố tụng.

Theo các chuyên gia, những cải cách này sẽ góp phần nâng cao niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với trọng tài thương mại tại Việt Nam trong bối cảnh số lượng tranh chấp ngày càng tăng mạnh.

TS.LS. Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp.HCM đánh giá nhu cầu kết nối cộng đồng ADR hiện nay đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo ông, Tp.HCM hiện có khoảng 9.400 luật sư hành nghề, trực tiếp xử lý nhiều vụ việc phức tạp gắn với nhịp phát triển kinh tế năng động của thành phố.

"Trong bối cảnh tranh chấp thương mại ngày càng phức tạp và có yếu tố quốc tế, hiểu và vận dụng hiệu quả các cơ chế ADR đã trở thành kỹ năng thiết yếu của luật sư hiện đại", ông Hà Hải nhấn mạnh.

Tại phiên thảo luận đầu tiên, LS. Nguyễn Tuấn Phát, Công ty Luật TNHH DIMAC đã đưa ra bức tranh toàn cảnh về các nhóm tranh chấp phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam. Theo ông, có sáu nhóm chính đang chiếm tỷ trọng lớn gồm: mua bán hàng hóa; xây dựng cơ bản - năng lượng - hạ tầng; bất động sản; tài chính ngân hàng; đầu tư và giao dịch xuyên biên giới; cùng các tranh chấp liên quan đến quản trị nội bộ doanh nghiệp.

Trong đó, mua bán hàng hóa hiện đứng đầu do Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với kinh tế thế giới. Những biến động về địa chính trị, thay đổi chính sách ngoại thương của các cường quốc đang tác động mạnh đến chuỗi cung ứng toàn cầu, kéo theo nhiều tranh chấp trong hoạt động xuất nhập khẩu và hợp đồng thương mại quốc tế.

"Chúng ta là một quốc gia định hướng xuất khẩu nên mọi lĩnh vực từ cảng biển, sân bay, đường sắt đến logistics cuối cùng đều quay lại phục vụ mua bán hàng hóa", LS. Nguyễn Tuấn Phát phân tích.

Ông cho rằng tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng sẽ còn tăng mạnh khi Việt Nam bước vào giai đoạn đầu tư lớn cho các dự án sân bay, cảng biển, đường sắt cao tốc, năng lượng và hệ thống logistics để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số.

Trong khi đó, bất động sản và tài chính ngân hàng tiếp tục là hai lĩnh vực nhạy cảm, có tính liên kết chặt chẽ với nhau. Theo ông Phát, khi thị trường bất động sản biến động, áp lực sẽ nhanh chóng lan sang hệ thống tín dụng và ngân hàng.

"Các nhóm tranh chấp hiện nay phản ánh rất rõ bức tranh kinh tế Việt Nam. Nhiều quỹ đầu tư quốc tế đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường thú vị nhất thế giới, không chỉ vì cơ hội mà còn vì tốc độ biến động và chuyển đổi rất nhanh", ông nói.

Một trong những nội dung nhận được nhiều quan tâm tại diễn đàn là câu chuyện quản trị tranh chấp từ góc nhìn doanh nghiệp.

LS. Ngô Quỳnh Anh, Luật sư Điều hành Công ty Luật TNHH ATIM cho rằng phần lớn doanh nghiệp Việt hiện nay chỉ bắt đầu nghĩ đến quản trị rủi ro khi tranh chấp đã xảy ra. Trong khi đó, hệ thống pháp luật về hợp đồng, thương mại, giao dịch điện tử và trọng tài tại Việt Nam thực tế đã tương đối đầy đủ.

Theo bà, vấn đề nằm ở chỗ doanh nghiệp chưa xây dựng được tư duy quản trị tranh chấp từ sớm.

"Rất nhiều doanh nghiệp ký hợp đồng trong tâm thế vui vẻ, tin tưởng đối tác nên gần như không nghĩ đến khả năng xảy ra tranh chấp. Ký xong thì cất hợp đồng đi, bộ phận vận hành làm việc theo thói quen chứ không đọc lại các điều khoản đã cam kết", bà nói.

Nữ luật sư cho rằng quản trị tranh chấp phải bắt đầu ngay từ giai đoạn đàm phán và ký kết hợp đồng. Doanh nghiệp cần có cơ chế rà soát pháp lý, nhận diện rủi ro, lưu trữ dữ liệu, chứng cứ và duy trì phối hợp giữa các phòng ban trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Theo bà, nhiều tranh chấp leo thang chỉ vì doanh nghiệp không lưu giữ email, chứng từ, thông tin giao dịch hoặc không có bộ phận pháp chế đủ hiểu hợp đồng để kịp thời kiểm soát rủi ro.

"Chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng ưu tiên thương lượng và hòa giải trước khi đưa vụ việc ra trọng tài hay tòa án. Nhưng để làm được điều đó, doanh nghiệp phải hiểu rõ cơ chế thực thi của hòa giải và trọng tài ngay từ đầu", bà chia sẻ.

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA), Tổng Lãnh sự Danh dự Pakistan tại Tp.HCM, Trọng tài viên VIAC cho rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện là nhóm yếu thế nhất về năng lực pháp lý.

Theo ông, rất nhiều doanh nghiệp quy mô vài chục tỷ đồng doanh thu mỗi năm vẫn chưa từng thuê luật sư hay có bộ phận pháp chế riêng vì cho rằng chi phí quá cao. "Tâm lý phổ biến là chỉ khi xảy ra chuyện mới đi tìm luật sư", ông nói.

Ông đề xuất cần phổ cập kiến thức pháp lý sâu rộng hơn cho doanh nghiệp SME thông qua các mô hình tư vấn linh hoạt, chi phí thấp. Một số văn phòng luật hiện đã triển khai hình thức tư vấn định kỳ theo tháng cho doanh nghiệp với chi phí vài triệu đồng nhưng mang lại hiệu quả phòng ngừa rủi ro khá tốt.

Theo ông, thay vì chờ doanh nghiệp gặp tranh chấp mới hỗ trợ, giới luật sư và các tổ chức trọng tài cần chủ động tiếp cận cộng đồng doanh nghiệp bằng các chương trình tư vấn chuyên đề về hợp đồng, lao động, thuế, giao dịch quốc tế hay quản trị rủi ro.

"Doanh nghiệp FDI dù quy mô nhỏ nhưng pháp lý rất chặt chẽ vì họ có cả hệ thống hỗ trợ phía sau. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt nhiều khi vẫn làm ăn theo kinh nghiệm và cảm tính", ông nhận định.

Phiên thảo luận thứ hai của diễn đàn tập trung vào chủ đề quản trị rủi ro pháp lý và giải quyết tranh chấp trong đầu tư, kinh doanh với sự tham gia của nhiều trọng tài viên và chuyên gia pháp lý.

Các diễn giả cho rằng tranh chấp thương mại hiện nay không chỉ tăng về số lượng mà còn ngày càng đa ngành nghề, phức tạp và có nhiều yếu tố nước ngoài. Điều này đòi hỏi các cơ chế giải quyết tranh chấp tại Việt Nam phải tiếp tục đổi mới theo hướng linh hoạt, minh bạch và tiệm cận chuẩn quốc tế.

LS. Châu Việt Bắc, Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký Tổ tụng, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) ghi nhận ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn trọng tài và hòa giải nhờ ưu điểm bảo mật, tối ưu thời gian và chi phí, đồng thời giúp duy trì quan hệ hợp tác sau tranh chấp. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn về khả năng thi hành phán quyết, tính minh bạch thủ tục và mức độ tiếp cận của doanh nghiệp nhỏ.

Tin Gốc: Người Đưa Tin