Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) vừa ra kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Hoan cùng 8 người về tội Nhận hối lộ.
Trong 20 bị can còn lại, ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long và vợ là Phạm Thị Hạnh, phụ trách kế toán Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3, đang đối mặt cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Riêng Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ.
=>> Danh sách 28 bị can
Theo kết luận điều tra, ông Hoan làm Thứ trưởng từ năm 2020 đến khi bị bắt vào năm 2025, phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước – đơn vị có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.
Năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình Visa E7-3, ông Hoan chỉ đạo Cục trưởng Tống Hải Nam xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp.
Tiếp nhận chủ trương của cấp trên, ông Nam xây dựng riêng “giấy phép con” để làm khó doanh nghiệp, theo cáo buộc của cơ quan điều tra.
Cục yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại cấp có thẩm quyền ở Hàn Quốc song thực tế tài liệu này không thể thu thập được.
Cơ quan điều tra cho rằng doanh nghiệp không còn cách nào khác, phải đến tìm ông Hoan nhờ gỡ vướng bằng cách “bôi trơn”. Ông Hoan sẽ nhận từ 100 đến 200 USD với mỗi hồ sơ đi xuất khẩu lao động.
Từ năm 2023 đến 2025, ông Hoan bị cáo buộc nhận của Chủ tịch Hoàng Long tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh. Cũng bằng cách này, ông Hoan đã nhận của Sona 50 triệu đồng.
Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, ông Hoan nhận của Công ty Hoàng Long và Sona, Incoop3 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này, tổng 450.000 USD và 90 triệu đồng.
Không chỉ ở dự án Visa E7-3 đi Hàn Quốc, nhóm ông Hoan còn bị cáo buộc tự đưa ra nhiều “luật riêng” để ép doanh nghiệp muốn xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động phải chi tiền. Riêng ông Hoan đã nhận 950 triệu đồng từ hoạt động này.
C03 kết luận, ông Hoan đã nhận hối lộ và hưởng lợi tổng 5,75 tỷ đồng liên quan phê duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động Visa E7-3 và cấp giấy phép xuất khẩu lao động.
Với Cục trưởng Nam, công an xác định đã nhận của ba doanh nghiệp xuất khẩu lao động xin dự án Visa E7-3 là 94.000 USD và 100 triệu đồng (2,45 tỷ đồng). Các dịp lễ tết, ông Nam nhận tiếp 85.000 USD và 1,07 tỷ đồng (3,195 tỷ đồng) là tiền cảm ơn và chỉ đạo can thiệp các việc khác.
Liên quan việc giúp doanh nghiệp “chạy giấy phép xuất khẩu lao động”, ông Nam đã nhận 38.000 USD và 4,65 tỷ đồng (tổng là 5,524 tỷ). Nhận tiền xong, Cục trưởng đưa lại cho ông Hoan 100 triệu đồng/giấy phép, tổng 950 triệu đồng; thư ký lãnh đạo bộ 70 triệu đồng. Trừ đi các chi phí, ông Nam hưởng lợi 2,7 tỷ đồng.
C03 cáo buộc, ông Nam đã nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổng cộng 7,3 tỷ đồng và trong đó hưởng lợi 4,5 tỷ.
Doanh nghiệp xuất khẩu lao động che giấu doanh thu hàng trăm tỷ đồng
Từ năm 2020 đến 2024, Công ty Hoàng Long đã thu tiền trái pháp luật để đưa hơn 15.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. C03 cho rằng nhóm này đã che giấu doanh thu, không khai báo hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước 241 tỷ đồng.
Công ty Sona, từ năm 2021 đến 2024, đã đưa hơn 1.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumani, Litva, Uzbekistan, Đài Loan. Chủ tịch Sona là Nguyễn Đức Nam bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thu tiền sai quy định của người lao động, bỏ ngoài sổ sách kế toán để che giấu doanh thu 29,2 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 2,4 tỷ.
Ông Nam còn ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới trực tiếp thu tiền vượt định mức của người lao động, sau đó nộp một phần tiền lại về cho mình.
Tại Công ty Incoop3, Giám đốc Nguyễn Văn Định đã chỉ đạo nhân viên thu tăng thêm phí từ 500 đến 1.000 USD trên một người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao, chi phí cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ.
Từ năm 2022 đến 2024, Công ty Incoop3 đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, thu sai quy định 6 tỷ đồng và để ngoài sổ sách kế toán gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 432 triệu đồng.
Ngày 21/4, Công an tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ hành vi Giết người của Châu, trú xã Cam Lâm.
Theo điều tra, chiều 18/4, Châu uống rượu say rồi mâu thuẫn với gia đình. Anh ta sau đó dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ. Do vết thương nặng, người vợ tử vong trên đường cấp cứu.
Sau khi gây án, Châu mang theo con nhỏ khoảng 9 tháng tuổi rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, sau hai tiếng, anh ta bị cảnh sát bắt giữ khi đang chạy trốn tại khu vực cầu vượt cao tốc ở xã Cam Hiệp, cách hiện trường hơn 2 km.
Những bức ảnh cô dâu Gemma Monk, 35 tuổi, bị bôi đầy sơn đen, đầu tóc rối bời và chiếc váy cưới bị hỏng, đã gây xôn xao dư luận và nhận được sự cảm thông của Tòa án Maidstone Crown Court.
Cô dâu sau đó đã tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy đi mượn vội vàng và làm lễ cưới chỉ hai giờ sau vụ tấn công của người chị dâu "thù dai".
Thủ phạm vừa bị kết án 10 tháng án treo và 160 giờ lao động công ích, Telegraph đưa tin hôm 25/4.
Bị cáo vừa qua cũng đã chia sẻ câu chuyện phía sau hành động này. Antonia, 49 tuổi khai hai người không ưa nhau ngay từ những ngày đầu quen biết. Theo lời chồng bà, tức anh trai của Gemma, nguyên nhân là Gemma luôn ghen tị với cuộc hôn nhân của anh chị. "Trong khi nó và bạn trai yêu nhau 20 năm trời mà bạn trai nó chưa cầu hôn. Và nhìn tôi với Antonia hạnh phúc thì nó cũng tức", ông nói.
Emma thừa nhận mình và chị dâu có "mâu thuẫn", và nói: "Tôi không mấy thiện cảm với chị ta". Cô kể, lần đầu gặp nhau, chị dâu kể đã bỏ chồng con để đến với anh trai mình. Anh trai cô trước đó cũng đã bỏ vợ con để đến với Antonia. Đây chính là điều khiến Gemma không ủng hộ quan hệ của anh trai và chị dâu mới.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi đến ngày cưới của anh chị. Antonia kể khoảnh khắc tồi tệ nhất là khi bà bước vào lễ đường, và cô em chồng đã cố tình ngáng chân khiến mình suýt vấp ngã.
Ngày hôm đó tiếp tục với nhiều cuộc cãi vã trong gia đình. Hôm sau, người anh trai đã gọi điện mắng em gái vì đã cố tình làm hỏng lễ cưới bằng bầu không khí thù địch.
Gemma phủ nhận ngáng chân chị dâu. "Tôi cao có 1m50. Chân tôi không đủ dài để làm chị ta vấp ngã, dù tôi muốn lắm. Thật nực cười khi buộc tội tôi", Gemma nói. Cô khẳng định sau đó đã xem lại video đám cưới và thấy chị dâu đi qua mà không gặp vấn đề gì.
Nhưng người chị thù dai không dễ bỏ qua. Ba năm sau cơ hội trả thù đến khi em chồng cuối cùng cũng cưới, hồi tháng 5/2024. Antonia đã chuẩn bị sơn đen đổ lên người em chồng ngay trước hôn lễ.
Antonia khai đó loại sơn an toàn cho trẻ em; khẳng định đó là "hành động bột phát", và nói thêm: "Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy."
Nhưng dường như không có nhiều hy vọng về một sự hòa giải giữa những người phụ nữ. "Chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại Kent (nhà em gái) nữa", người anh trai nói.
Ngày 15/5, TAND Hà Nội tuyên phạt Hùng, 53 tuổi, trú phường Đông Ngạc, mức án tử hình về tội Giết người, 13 năm cho tội Hủy hoại tài sản; tổng hợp hình phạt là tử hình.
Ngoài án tù, bị cáo phải bồi thường thiệt hại tài sản và tinh thần cho gia đình các nạn nhân.
HĐXX nhận định Cao Văn Hùng hành xử côn đồ, liều lĩnh, coi thường tính mạng người khác. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi bị nhắc trả tiền bia, bị cáo đã mua xăng quay lại phóng hỏa quán hát, khiến 11 người tử vong.
Theo tòa, Hùng nhận thức rõ hành vi có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng vẫn thực hiện, thể hiện sự coi thường pháp luật, tài sản và tính mạng người khác. Vì vậy, cần áp dụng mức án nghiêm khắc tương xứng với hậu quả vụ án gây ra.
Vụ án bắt nguồn từ tháng 11/2024, Hùng vào quán trên đường Phạm Văn Đồng uống một lon bia, hút một bao thuốc lá hết 55.000 đồng nhưng không trả tiền. Khi bị một người khách tát và nhắc "đi ăn uống phải trả tiền đàng hoàng", Hùng bực tức bỏ đi.
Khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Hùng quay lại quán một mình, gọi bia và thuốc lá rồi yêu cầu nữ nhân viên chỉ người đã đánh mình trước đó nhưng không được.
Lúc này, một số khách trong quán khuyên Hùng rời đi để tránh gây chuyện. Một người còn kéo bị cáo ra ngoài nói chuyện và dùng tay đánh vài cái rồi được can ngăn.
Sau đó, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa 15 lít, bắt taxi đi mua 150.000 đồng tiền xăng, đổ khoảng nửa xô rồi quay lại gần quán bia. Thời điểm này, trong quán có 14 khách, bên ngoài dựng nhiều xe máy và một ôtô.
Theo cáo buộc, Hùng hắt xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan sang nhà xưởng bên cạnh của một công ty.
Một phần xăng chảy ngược ra ngoài làm bén lửa vào giày khiến chính Hùng cũng bị bỏng.
Gây án xong, Hùng mặc chiếc quần cháy xém đi vào nhà người quen gần đó, kể vừa phóng hỏa quán bia và xin thay quần áo để đi đầu thú. Sau đó, bị cáo đi bộ khoảng một km đến trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng để trình diện.
Vụ cháy khiến 11 người tử vong, 4 người bị bỏng. Nhiều tài sản trong quán bị thiêu rụi, cùng 8 xe máy, một ôtô và 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện của công ty bên cạnh bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại được xác định hơn 2,6 tỷ đồng.
Người khách từng đánh Hùng tại quán đã tử vong trong vụ cháy nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.
Trong quá trình điều tra, chủ quán hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; gia đình nam nhân viên tử vong 30 triệu đồng và nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng.
Phiên tòa nhiều lần phải hoãn do vắng mặt bị hại và tình trạng sức khỏe của bị cáo.
