Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) vừa ra kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Hoan cùng 8 người về tội Nhận hối lộ.
Trong 20 bị can còn lại, ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long và vợ là Phạm Thị Hạnh, phụ trách kế toán Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3, đang đối mặt cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Riêng Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ.
=>> Danh sách 28 bị can
Theo kết luận điều tra, ông Hoan làm Thứ trưởng từ năm 2020 đến khi bị bắt vào năm 2025, phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước – đơn vị có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.
Năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình Visa E7-3, ông Hoan chỉ đạo Cục trưởng Tống Hải Nam xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp.
Tiếp nhận chủ trương của cấp trên, ông Nam xây dựng riêng “giấy phép con” để làm khó doanh nghiệp, theo cáo buộc của cơ quan điều tra.
Cục yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại cấp có thẩm quyền ở Hàn Quốc song thực tế tài liệu này không thể thu thập được.
Cơ quan điều tra cho rằng doanh nghiệp không còn cách nào khác, phải đến tìm ông Hoan nhờ gỡ vướng bằng cách “bôi trơn”. Ông Hoan sẽ nhận từ 100 đến 200 USD với mỗi hồ sơ đi xuất khẩu lao động.
Từ năm 2023 đến 2025, ông Hoan bị cáo buộc nhận của Chủ tịch Hoàng Long tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh. Cũng bằng cách này, ông Hoan đã nhận của Sona 50 triệu đồng.
Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, ông Hoan nhận của Công ty Hoàng Long và Sona, Incoop3 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này, tổng 450.000 USD và 90 triệu đồng.
Không chỉ ở dự án Visa E7-3 đi Hàn Quốc, nhóm ông Hoan còn bị cáo buộc tự đưa ra nhiều “luật riêng” để ép doanh nghiệp muốn xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động phải chi tiền. Riêng ông Hoan đã nhận 950 triệu đồng từ hoạt động này.
C03 kết luận, ông Hoan đã nhận hối lộ và hưởng lợi tổng 5,75 tỷ đồng liên quan phê duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động Visa E7-3 và cấp giấy phép xuất khẩu lao động.
Với Cục trưởng Nam, công an xác định đã nhận của ba doanh nghiệp xuất khẩu lao động xin dự án Visa E7-3 là 94.000 USD và 100 triệu đồng (2,45 tỷ đồng). Các dịp lễ tết, ông Nam nhận tiếp 85.000 USD và 1,07 tỷ đồng (3,195 tỷ đồng) là tiền cảm ơn và chỉ đạo can thiệp các việc khác.
Liên quan việc giúp doanh nghiệp “chạy giấy phép xuất khẩu lao động”, ông Nam đã nhận 38.000 USD và 4,65 tỷ đồng (tổng là 5,524 tỷ). Nhận tiền xong, Cục trưởng đưa lại cho ông Hoan 100 triệu đồng/giấy phép, tổng 950 triệu đồng; thư ký lãnh đạo bộ 70 triệu đồng. Trừ đi các chi phí, ông Nam hưởng lợi 2,7 tỷ đồng.
C03 cáo buộc, ông Nam đã nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổng cộng 7,3 tỷ đồng và trong đó hưởng lợi 4,5 tỷ.
Doanh nghiệp xuất khẩu lao động che giấu doanh thu hàng trăm tỷ đồng
Từ năm 2020 đến 2024, Công ty Hoàng Long đã thu tiền trái pháp luật để đưa hơn 15.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. C03 cho rằng nhóm này đã che giấu doanh thu, không khai báo hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước 241 tỷ đồng.
Công ty Sona, từ năm 2021 đến 2024, đã đưa hơn 1.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumani, Litva, Uzbekistan, Đài Loan. Chủ tịch Sona là Nguyễn Đức Nam bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thu tiền sai quy định của người lao động, bỏ ngoài sổ sách kế toán để che giấu doanh thu 29,2 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 2,4 tỷ.
Ông Nam còn ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới trực tiếp thu tiền vượt định mức của người lao động, sau đó nộp một phần tiền lại về cho mình.
Tại Công ty Incoop3, Giám đốc Nguyễn Văn Định đã chỉ đạo nhân viên thu tăng thêm phí từ 500 đến 1.000 USD trên một người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao, chi phí cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ.
Từ năm 2022 đến 2024, Công ty Incoop3 đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, thu sai quy định 6 tỷ đồng và để ngoài sổ sách kế toán gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 432 triệu đồng.
Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng A Lia (33 tuổi, trú tại xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Điều tra ban đầu công an xác định, khoảng tháng 2/2025, Giàng A Lia quen biết cháu S.T.T. (14 tuổi, trú tại xã Sín Chải, tỉnh Điện Biên) qua mạng xã hội Facebook.
Sau một thời gian trò chuyện, Giàng A Lia và cháu T. thường xuyên liên lạc, gặp gỡ nhau.
Trong đó, từ ngày 15/8/2025 đến cuối tháng 11/2025, Giàng A Lia đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu S.T.T. khi nạn nhân chưa đủ 13 tuổi.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định hành vi của Giàng A Lia có đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định.
Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, nắm bắt diễn biến tâm lý, các mối quan hệ của con em; hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.
Đồng thời, các bậc phụ huynh cần trang bị kiến thức về giới tính, kỹ năng phòng tránh xâm hại và kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho con em mình.
Ngày 17/7, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án Mua bán người dưới 16 tuổi đối với ba bị cáo: Tống Thị Hồng (SN 1984, trú xã Bình Lục), Đinh Thị Hiên (SN 1992, trú xã Đồng Thịnh) và Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1990, trú xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình).
Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 8/2025, Tống Thị Hồng sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm, liên hệ với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mẹ đơn thân hoặc người có ý định cho con sơ sinh. Sau khi thỏa thuận khoản tiền "bồi dưỡng", Hồng tiếp nhận các cháu bé rồi chuyển cho Đinh Thị Hiên.
Tiếp đó, Hiên bàn giao các cháu cho Nguyễn Thị Thu Hoài để tìm các gia đình hoặc nhà chùa có nhu cầu nhận nuôi, đồng thời nâng mức tiền "bồi dưỡng" nhằm hưởng lợi bất chính.
Để che giấu hành vi, Hoài hướng dẫn người nhận nuôi đặt các cháu bé trong giỏ trước cổng chùa hoặc cổng nhà, kèm theo những bức thư viết tay giả danh người mẹ bỏ con. Từ đó, người nhận nuôi có thể trình báo chính quyền địa phương nhằm hợp thức hóa thủ tục khai sinh và nhận nuôi.
Cáo trạng xác định, từ ngày 4/5 đến 30/7/2025, ba bị cáo đã tiếp nhận và chuyển giao 8 trẻ sơ sinh, đều trong độ tuổi từ khoảng 5 ngày đến hơn 1 tháng tuổi, cho các gia đình và nhà chùa để trục lợi.
Trong vụ án này, Tống Thị Hồng hưởng lợi 65 triệu đồng, Đinh Thị Hiên hưởng lợi 40 triệu đồng và Nguyễn Thị Thu Hoài hưởng lợi 120 triệu đồng.
Tại phiên tòa, cả ba bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối hận và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các bị cáo được HĐXX xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự thú, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.
Đinh Thị Hiên và Nguyễn Thị Thu Hoài đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Bị cáo Tống Thị Hồng là mẹ đơn thân, là lao động chính trong gia đình.
Đối với Nguyễn Thị Thu Hoài, hồ sơ vụ án thể hiện trong quá trình tu tập, bị cáo có nhiều đóng góp được địa phương ghi nhận, đồng thời chính quyền và người dân nơi cư trú cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo bật khóc, bày tỏ sự ân hận và mong sớm có cơ hội trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.
Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt Tống Thị Hồng 14 năm tù, Đinh Thị Hiên 13 năm tù và Nguyễn Thị Thu Hoài 13 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Tổng mức hình phạt đối với 3 bị cáo là 40 năm tù.
Ngày 25/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện, xử lý một doanh nghiệp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.
Vụ việc được phát hiện trong đợt tổng rà soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.
Qua kiểm tra tại một công ty ở Khu công nghiệp số 5, xã Xuân Trúc, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này xây lắp thiết bị, đường ống và hệ thống dẫn thải để xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.
Kết quả phân tích mẫu cho thấy nhiều thông số trong nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Các chỉ số như BOD5, COD, Amoni và Coliform vượt từ 1,5 đến dưới 3 lần.
Căn cứ mức độ vi phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp số tiền 98,4 triệu đồng.
Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp phá dỡ, trám lấp đường ống xả thải trái phép; thu gom và xử lý toàn bộ nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
Doanh nghiệp cũng phải chi trả kinh phí phục vụ việc trưng cầu, phân tích mẫu môi trường theo quy định.
Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các doanh nghiệp nghiêm túc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong xử lý nước thải và khí thải trước khi xả ra bên ngoài.
