Ba đối tượng thuê nhà nghỉ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ông Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) và vợ là Trần Thị Huệ cùng 17 người khác đã bị Viện KSND tối cao truy tố trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Trong đó Giám đốc Khiêm bị cáo buộc phạm cả ba tội danh này.

Theo cáo trạng, Công ty Herbitech có trụ sở tại phường Nhân Chính, Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe với nhà máy đặt tại huyện Sóc Sơn.

Sau khi mua lại cổ phần và nắm quyền điều hành từ năm 2015, ông Khiêm trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn điều lệ 40 tỉ đồng này.

Từ năm 2019, ông Khiêm giao cho vợ mình là Trần Thị Huệ tham gia điều hành các mảng kinh doanh, nghiên cứu phát triển và sản xuất.

Dưới mô hình tổ chức gồm nhiều bộ phận chuyên trách như nghiên cứu phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất, kế toán..., công ty gia công hàng trăm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều khách hàng trên cả nước.

Theo cơ quan truy tố, bề ngoài quy trình sản xuất của Herbitech được tổ chức khá bài bản và khép kín, từ nghiên cứu công thức, thử nghiệm, đăng ký công bố sản phẩm đến sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, phía sau dây chuyền này là hàng loạt thủ đoạn nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Khiêm đã chỉ đạo nhân viên thay đổi công thức sản xuất so với hồ sơ công bố sản phẩm.

Nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị cắt giảm, thay thế hoặc giảm hàm lượng hoạt chất chính nhưng hồ sơ công bố vẫn được công ty giữ nguyên để hợp thức hóa.

Từ cuối năm 2019 đến tháng 4-2025, bà Huệ được xác định là người trực tiếp xây dựng công thức sản xuất theo chỉ đạo của chồng.

Các bộ phận nghiên cứu phát triển, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất... đều biết công thức thực tế không đúng hồ sơ công bố nhưng vẫn triển khai sản xuất.

Để đối phó cơ quan chức năng, công ty còn lập song song hai hệ thống hồ sơ sản xuất. Một bộ phản ánh công thức thực tế đã bị thay đổi, bộ còn lại thể hiện đúng hồ sơ công bố nhằm che giấu vi phạm khi thanh tra, kiểm tra, cáo trạng nêu.

Quá trình khám xét công ty, cơ quan điều tra thu giữ 118 mẫu sản phẩm để giám định. Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy nhiều sản phẩm không đạt thành phần, hàm lượng như công bố.

Không chỉ sản xuất hàng giả, giám đốc Herbitech còn bị cáo buộc che giấu doanh thu số tiền lớn thông qua hai hệ thống sổ sách kế toán.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2024, ông Khiêm chỉ đạo nhân viên lập một hệ thống sổ nội bộ phản ánh doanh thu thực tế và một hệ thống dùng để kê khai thuế. Một phần doanh thu bán hàng bị để ngoài sổ sách, không kê khai với cơ quan thuế, tổng cộng hơn 190,3 tỉ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi, ông Khiêm vẫn chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai doanh nghiệp thua lỗ trong nhiều năm liên tiếp.

Ngoại trừ năm 2018 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 398 triệu đồng, các năm còn lại đều thể hiện kết quả kinh doanh âm.

Cơ quan truy tố xác định tổng lợi nhuận thực tế của công ty từ năm 2018 - 2025 là hơn 54,4 tỉ đồng. Phần lớn khoản tiền này được cho là có nguồn gốc từ việc che giấu doanh thu và hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Từ nguồn tiền sai phạm, ông Khiêm tiếp tục sử dụng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mới tại Khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ.

Theo cáo trạng, tháng 6-2023, ông Khiêm thành lập Công ty cổ phần dược phẩm Herbitech, để vợ đứng tên đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này sau đó ký hợp đồng thuê gần 5.000m2 đất để xây dựng nhà máy.

Vợ chồng ông Khiêm đã ký hợp đồng thuê đất với tổng giá trị gần 12,69 tỉ đồng. Kết quả điều tra xác định, trong số này chỉ hơn 398 triệu đồng là lợi nhuận hợp pháp của doanh nghiệp, hơn 12,3 tỉ đồng còn lại bị cho có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và che giấu doanh thu.

Tại Cơ quan điều tra, ông Khiêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như nguồn gốc số tiền sử dụng để đầu tư nhà máy. Trong khi đó cơ quan tố tụng xác định những người đứng tên góp vốn, trong đó có bà Huệ, không biết nguồn tiền có được từ hoạt động phạm pháp.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt Phạm Thị Hương (quê xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là động thái mới nhất của Công an TP Đà Nẵng khi mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được khởi tố từ tháng 5/2025.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hương tung tin có quen một người tên Vinh làm việc tại Nhà máy bia Heineken. Bị can khẳng định có thể góp vốn mua bia với giá ưu đãi để bán lại kiếm lời cao.

Tin tưởng thông tin này, trong vòng hai tuần vào tháng 5/2021, bà Trần Thị Ngọc Yến (61 tuổi, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đã 6 lần giao tiền cho Hương với tổng số 3,63 tỷ đồng để đầu tư.

Sau khi nhận tiền, Hương không thực hiện việc mua bia như cam kết mà dùng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Khi mất khả năng hoàn trả, bị can bỏ trốn và bị cơ quan công an phối hợp bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tin Gốc: Vnexpress

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, trong thời gian từ 15/5 đến 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đồng loạt tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tại các tỉnh, thành phố gồm: Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tp.HCM, Tp.Hà Nội…

Đường dây trên do đối tượng Đỗ Văn Ch. (SN 1995, HKTT: xã Liên Hoà, tỉnh Phú Thọ; Nơi ở hiện tại: Chung cư cao cấp Empire City Thủ Thiêm, phường An Khánh, Tp.HCM) cầm đầu. Các đối tượng đã có hành vi sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đường dây trên hoạt động thông qua các website: CakhiaTV; RakhoiTV; CaheoTV…với các "bình luận viên" được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như: "Giàng A Phò"; "Giàng A Lử"; "Giàng A Lôi"; "Giàng A Páo"; "Giàng A Cay".

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ: 28 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 6 máy tính bảng, 46 điện thoại thông minh các loại; 18 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để phục vụ hoạt động bình luận cùng các thiết bị kết nối internet tốc độ cao; phong toả 27 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt phong toả tiền trong các tài khoản ngân hàng lên đến hơn 10 tỷ đồng cùng nhiều ôtô hạng sang các loại.

Quá trình điều tra sơ bộ ban đầu xác định, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay với nhiều đối tượng tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Đường dây trên hoạt động hết sức tinh vi và khép kín (chủ yếu hoạt động online; Các đối tượng đều không quen biết nhau; Hầu hết các nhân viên đều không biết nhân thân, lai lịch nhóm đối tượng cầm đầu và quản lý; Mọi hoạt động chỉ đạo điều hành đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xoá tin nhắn trong thời gian ngắn; Thanh toán trả lương đều thông qua các ví điện tử ẩn danh).

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như: UEFA Champions League (Cúp C1); Ngoại hạng Anh (English Premier League); La Liga; Seri A; Bundesliga; Ligue 1…(Đặc biệt giải Ngoại hạng Anh bị xâm phạm nhiều nhất). Các đối tượng đang lên kế hoạch bài bản chuẩn bị xâm phạm bản quyền Worldcup 2026 thì bị cơ quan công an bắt giữ. Quá trình thực hiện hoạt động xâm phạm bản quyền các đối tượng còn tổ chức cho người xem tham gia đánh bạc cá độ trực tuyến thông qua các trận bóng được tường thuật trực tiếp.

Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính từ hoạt động xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc có quy mô đặc biệt lớn, cơ quan điều tra đang tiếp tục thống kê.

Tin Gốc: Người Đưa Tin