Công an triệu tập hai tài xế đánh nhau sau va quẹt trên đường Phạm Văn Đồng

Ngày 7-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bà Đào Thị Thu Hoài (45 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu) thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, bà Đào Thị Thu Hoài là Giám đốc Công ty TNHH du học Global (Global Study Adroad); địa chỉ: phòng 901 tòa nhà Satra, 275B Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TP.HCM; ngành nghề chính: tư vấn du học.

Công ty TNHH du học Global được thành lập từ năm 2018, do Hoài điều hành và đã thực hiện nhiều lượt đăng ký du học thành công cho nhiều khách hàng.

Tuy nhiên, từ năm 2023 do cần tiền tiêu xài vào mục đích cá nhân nên Hoài nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những khách hàng đến đăng ký tư vấn du học.

Để thực hiện ý định trên, Hoài đã lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH du học Global ký nhiều "hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn du học" với nhiều khách hàng có nhu cầu đưa con em du học ở các quốc gia như Mỹ, Úc, Canada...

Sau khi ký hợp đồng và nhận tiền theo giá trị nêu trong hợp đồng (trọn gói phí dịch vụ làm thủ tục hồ sơ du học), Hoài liên hệ đến các tổ chức giáo dục ở nước ngoài để đăng ký và chuyển chi phí đặt cọc, giữ chỗ cho khách hàng tại trường mà khách hàng mong muốn.

Sau đó, Hoài hướng dẫn khách hàng kiểm tra trên website của trường sẽ thấy được thông tin khách hàng là sinh viên tương lai của nhà trường. Bước đầu xây dựng được lòng tin từ khách hàng nên Hoài tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau liên quan đến việc nhập học (như đóng tiền học ngoại ngữ, xin visa...) để yêu cầu khách hàng chuyển tiền nhiều lần cho Hoài.

Khi khách hàng có thắc mắc về việc chậm trễ du học thì Hoài đưa ra nhiều lý do khó khăn để kéo dài thời gian và tiếp tục yêu cầu khách hàng chuyển tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Đối với các khách hàng cũ mà Hoài đã làm thủ tục du học thành công thì Hoài cố ý giữ lại email của học viên (email được Hoài sử dụng thông tin của khách hàng đăng ký với trường để nhận thông báo) sai quy định, mà không cung cấp cho khách hàng.

Khi đến kỳ hạn đóng học phí cho nhà trường thì Hoài kê khống giá trị học phí rồi thông báo và yêu cầu khách hàng chuyển tiền cho Hoài với cam kết là sẽ hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thành ngoại tệ và đóng cho trường.

Tuy nhiên, Hoài đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền học phí của khách hàng trong nhiều kỳ, dẫn đến việc khách hàng nhận được cảnh báo nợ học phí từ nhà trường và có khả năng bị buộc thôi học trả về nước.

Đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Đào Thị Thu Hoài đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại là khách hàng của Hoài với tổng số tiền hơn 3,6 tỉ đồng.

Nguồn: https://tuoitre.vn/giam-doc-cong-ty-du-hoc-global-chiem-doat-hon-3-6-ti-dong-cua-khach-hang-20260407180916502.htm

Chiều 6/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết đã bắt Thủy cùng 24 người để điều tra hành vi Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có 3 nghi phạm là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Theo công an, Thủy có 5 tiền án về ma túy, đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, theo quyết định của VKSND thành phố Hà Nội. Hồ sơ bệnh án tâm thần thể hiện Thủy bị rối loạn trầm cảm tái diễn.

Thế nhưng thực tế, bị can này trong lúc ở Viện đã có quan hệ thân thiết với một số y tá, bác sĩ, nhân viên phục vụ. Thủy được tạo điều kiện để sử dụng điện thoại liên lạc với đàn em chỉ đạo việc mua bán ma túy.

Theo dặn dò của Thùy, Đặng Hoàng Long và Phùng Anh Nguyệt sẽ mang "hàng trắng" bán cho khách ở địa bàn giáp ranh với tỉnh Hưng Yên và Hà Nội. Ai có nhu cầu sẽ đặt hàng, hẹn lịch trước qua điện thoại hoặc mạng xã hội, ứng dụng tin nhắn Zangi.

Quá trình điều tra, công an thu gần 100 kg ma túy các loại, một khẩu súng dạng côn và nhiều tài liệu đồ vật khác.

Phạm Dự

Nguồn: https://vnexpress.net/dieu-hanh-duong-day-ma-tuy-duoi-vo-boc-benh-nhan-tam-than-5059238.html

Vụ án gây lãng phí 803 tỷ đồng tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, liên quan cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều cựu cán bộ Bộ Y tế, được TAND Hà Nội đưa ra xét xử sáng 20/5.

Theo cáo buộc, sau sai phạm trong việc chỉ định công ty tư vấn thiết kế nước ngoài quen biết mà không qua khảo sát, Ban Quản lý dự án tiếp tục có sai phạm trong thẩm định, lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu, gây lãng phí hơn 733,5 tỷ đồng.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Vụ phó Trang thiết bị và Công trình y tế, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án, được HĐXX hỏi về quan điểm đối với số tiền thiệt hại bị quy kết.

Ông Thắng cho rằng con số thiệt hại là "hết sức nặng nề" với bản thân và cấp dưới. Bị cáo nói thời điểm đó chỉ tập trung làm dự án, không nhận thức được sai phạm và cũng không có quyết định cụ thể nào để nghĩ sẽ gây thiệt hại lớn như vậy.

Theo lời ông Thắng, giai đoạn đó có quá nhiều quy định, "đúng mục này lại sai mục kia", nên bị cáo không biết mình làm sai. "Biết sai đã không làm", ông nói.

Chủ tọa sau đó chất vấn: "Bị cáo làm trưởng ban, phụ trách xây dựng kỹ thuật mà văn bản pháp luật thời điểm đó không đọc thì bị cáo làm cái gì?".

Ông Thắng đáp không thể tìm hiểu hết vì nhiều nội dung nằm ngoài năng lực chuyên môn của mình.

HĐXX yêu cầu bị cáo thành khẩn khi nói "không biết", đồng thời công bố lại lời khai trong giai đoạn điều tra và tại tòa để ông "suy nghĩ lại".

Theo đó, ông Thắng từng thừa nhận việc thuê công ty tư vấn nước ngoài VK xuất phát từ "gợi ý" của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, dù không tổ chức khảo sát.

Khi VK không cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm, ông Thắng vẫn chấp thuận triển khai các thủ tục nhằm chỉ định công ty này làm tư vấn thiết kế.

"Bị cáo bảo bây giờ mới nhận ra sai, thế sao lúc đấy vẫn cố áp giá và điều kiện để VK được làm dự án với mức giá đó? Có thông tư, hướng dẫn nào quy định cách tính giá như vậy không mà vẫn trình bộ trưởng ký?", chủ tọa hỏi.

Cựu Vụ phó khi đó thừa nhận đã làm sai nhưng không báo cáo lại bộ trưởng mà tiếp tục thực hiện theo phương án đã triển khai.

'Nhà thầu tự mang 88 tỷ đồng đến biếu

Ngoài tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, ông Thắng bị truy tố thêm tội Nhận hối lộ.

Hành vi của ông bị phát giác sau khi có đơn tố cáo của 10 nhà thầu gửi đến cơ quan điều tra với cùng nội dung: sau khi trúng thầu, ông Thắng yêu cầu phải đưa cho mình 5%/giá trị được thanh toán.

Các nhà thầu cho biết do muốn được tạo điều kiện, không bị gây khó khăn trong quá trình thi công, thanh quyết toán nên buộc phải chi tiền theo yêu cầu.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền ông Thắng đã nhận là 88,5 tỷ đồng. Việc "cắt phế" này, theo cáo buộc, tiếp tục được duy trì với cả người kế nhiệm ông Thắng. Nhiều lần giao tiền diễn ra ngay tại phòng làm việc của bị cáo.

Tại tòa hôm nay, ông Thắng phủ nhận việc đưa ra yêu cầu với các nhà thầu, cho rằng doanh nghiệp "tự mang tiền đến".

Chủ tọa lập tức chất vấn: "Họ mang đến mà không muốn nhận thì sao không nói đây là tiền bất hợp pháp, tôi không nhận? Chả ai tự dưng lại mang tiền đến nếu không bị đòi".

Nghe câu hỏi, ông Thắng ngập ngừng rồi đáp: "Vâng, thế thì hôm nay bị cáo mới đứng đây".

Ông Thắng khai đã đưa bà Kim Tiến gần 15 tỷ đồng

Theo VKS, ông Nguyễn Chiến Thắng khai sau khi nhận tiền từ các nhà thầu đã đưa cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD.

Ngoài ra, ông Thắng còn khai đã chi gần 8,2 tỷ đồng cho 3 cấp dưới tại Ban Quản lý dự án; 500 triệu đồng để chúc Tết lãnh đạo Bộ Y tế; hơn 5,5 tỷ đồng cho một số cá nhân tại Ban Dự án trọng điểm Bộ Y tế; hơn 6 tỷ đồng bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo ban; 900 triệu đồng cho hoạt động chung; 2,4 tỷ đồng cho một số cá nhân thuộc các bộ, ngành và 1,6 tỷ đồng cho một số đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến khai chỉ nhận 2,5 tỷ đồng từ ông Thắng, không phải 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD như lời khai của bị cáo này.

Theo cáo trạng, bà Tiến cho rằng khi nhận tiền "không được cho biết nguồn gốc số tiền". Trong các buổi đối chất tại cơ quan điều tra, ông Thắng giữ nguyên lời khai về số tiền đã đưa, còn bà Tiến giữ nguyên lời khai về số tiền đã nhận.

Dù vậy, trong quá trình điều tra, cựu bộ trưởng đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 14,5 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong tổng số hơn 88 tỷ đồng nhận từ các nhà thầu, ông Thắng còn bị xác định đã đổi 2 triệu USD tiền mặt để "chạy án" khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra dấu hiệu sai phạm tại dự án.

Số tiền này được ông Thắng đưa cho Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, song việc "lo việc" không thành.

Cơ quan điều tra xác định Thiêm đã sử dụng hết số tiền trên vào mục đích cá nhân và hiện bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa đang tiếp tục.

Tin Gốc: Vnexpress