Ngày 2/4, Chu Văn Tuấn, 52 tuổi, trú Hưng Yên, bị TAND Hà Nội tuyên án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trưởng khoa bệnh viện chi 150.000 USD ‘chạy’ chức
Cáo trạng xác định Tuấn là lao động tự do nhưng bịa thông tin gian dối, tự xưng là Thiếu tướng của Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo ngành Công an, Bộ Y tế, Bộ Công thương và tòa án nên có thể can thiệp, tác động vào việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, xin cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp và dàn xếp giải quyết các tranh chấp dân sự.
Do tin tưởng những thông tin gian dối của Tuấn, ba cá nhân đã bị lừa tổng số tiền 11,75 tỷ đồng, trong đó có bác sĩ trưởng khoa một bệnh viện tại Hà Nội, đang muốn được bổ nhiệm làm phó giám đốc bệnh viện này.
Tháng 5/2021, thông qua một người bạn chung, nghe nói Tuấn là Thiếu tướng Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ nên có thể giúp việc này, bác sĩ bắt đầu nhờ vả.
Tuấn yêu cầu cung cấp hồ sơ gồm lý lịch cá nhân, các quyết định, văn bằng, chứng chỉ và cam kết sau ba tháng trưởng khoa sẽ được bổ nhiệm như ý. Chi phí quan hệ là 150.000 USD, tương đương 3,5 tỷ đồng.
Nhận thông tin, người bạn chung truyền đạt lại và bác sĩ đã làm theo yêu cầu. Tiền được chuyển khoản qua người bạn để đưa lại cho Tuấn.
Đến tháng 8/2021, Sở Y tế thành phố Hà Nội có quyết định bổ nhiệm vị trí Phó giám đốc cho một bác sĩ khác.
Khi trưởng khoa thắc mắc, người bạn hỏi Tuấn thì được trấn an “vẫn còn một suất phó giám đốc”, dặn chờ tiếp.
Trong 5 tháng sau, Tuấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do như đang tập trung phòng, chống dịch Covid, lãnh đạo Bộ Y tế đi nước ngoài… để bảo nam bác sĩ chờ thêm.
Khoảng tháng 7/2022, bệnh viện này lại bổ nhiệm một vị trí Phó giám đốc mới nên đã đủ 3 người giữ chức vụ này. Nam trưởng khoa sốt ruột hỏi, người bạn đáp “chờ Tuấn”.
Tháng 6/2023, bác sĩ yêu cầu trả tiền nhưng Tuấn không trả, cắt liên lạc nên đã làm đơn tố giác.
Đối với hành vi của người bạn chung, cơ quan điều tra không đề cập xử lý do xét người này tin tưởng Tuấn; sau khi phát hiện bị lừa đã chủ động tố giác hành vi và khắc phục toàn bộ tiền cho bác sĩ trưởng khoa. Người này cũng không bàn bạc, không biết ý đồ lừa đảo của Tuấn.
‘Chạy’ giấy chứng nhận bán hàng đa cấp 9,1 tỷ đồng
Trong vụ án thứ hai, Tuấn nổ có quan hệ với lãnh đạo Bộ Công thương, có thể “chạy” giấy chứng nhận bán hàng đa cấp cho một công ty, với chi phí “ngoại giao” là 9,1 tỷ đồng trong thời gian từ 3 đến 5 tháng.
Song hồ sơ của công ty vẫn bị cơ quan chức năng trả về. Đến nay, Tuấn mới khắc phục được 3,07 tỷ đồng thông qua tiền mặt và mảnh đất, còn lại hơn 6 tỷ đồng chưa trả.
Trong vụ án cuối cùng, Tuấn tiếp tục giả danh là Thiếu tướng tình báo công an để tiếp cận bị đơn trong một vụ tranh chấp dân sự trị giá hơn 4,38 tỷ đồng.
Tuấn hứa hẹn sẽ can thiệp để phía bị đơn chỉ phải trả khoảng 1 tỷ đồng và phía nguyên đơn sẽ rút đơn khởi kiện. Người này nhận của nguyên đơn 350 triệu đồng nhưng chi tiêu hết, không lo việc, cắt đứt liên lạc. Nguyên đơn vẫn bị tòa án tuyên buộc phải trả toàn bộ nợ gốc và lãi theo đúng bản án sơ thẩm và phúc thẩm.
Ngày 24/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Như Mạnh (SN 1978, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) để điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Như Mạnh không có nghề nghiệp và nguồn thu nhập ổn định lại nợ nần nhiều và cần tiền chi tiêu. Đối tượng đã nảy sinh ý định giả danh nhà báo để tiếp cận các khu vực đang diễn ra hoạt động san lấp, vận chuyển đất, gây sức ép đối với những người đang thi công nhằm chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi, Mạnh đặt mua trên mạng xã hội một thẻ hội viên nhà báo giả mang tên và ảnh của mình với giá 1,5 triệu đồng, sau đó sử dụng thẻ này để tự giới thiệu là nhà báo khi tiếp xúc với người dân.
Quá trình điều tra xác định, ngày 12/10/2025, Nguyễn Như Mạnh điều khiển ô tô BKS 28A-236.04 đến khu vực san lấp đất thuộc xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Mạnh cho xe chặn lối ra vào của các phương tiện vận chuyển đất, yêu cầu dừng hoạt động thi công và xuất trình thẻ hội viên nhà báo giả để tạo lòng tin.
Mạnh đe dọa sẽ phản ánh, tố cáo hoạt động san lấp đất đến cơ quan chức năng nếu không được "tạo điều kiện". Lo ngại ảnh hưởng đến công việc, anh Q.A.T. (SN 1993, trú tại xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) đã đưa cho Mạnh số tiền 2 triệu đồng. Nhận được tiền, Mạnh rời khỏi hiện trường.
Tiếp tục thực hiện thủ đoạn trên, chiều 13/6, Mạnh điều khiển ô tô đến khu vực xóm Mý Đông, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, nơi ông B.T.Đ. (SN 1982), đang thuê máy xúc và ô tô vận chuyển đất để san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng nhà ở.
Mạnh điều khiển ô tô chặn ngang đường, cản trở hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất và yêu cầu dừng việc thi công. Trong quá trình trao đổi, ông Đ. đã đưa cho Mạnh số tiền 2 triệu đồng để được tiếp tục thi công. Sau khi nhận tiền, Mạnh điều khiển xe rời khỏi hiện trường.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Như Mạnh đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn giả danh nhà báo, lợi dụng tâm lý lo ngại bị phản ánh, xử lý của người dân để uy hiếp tinh thần, buộc các bị hại phải đưa tiền cho mình.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông báo những cá nhân, tổ chức từng là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Nguyễn Như Mạnh với thủ đoạn nêu trên, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ (qua Điều tra viên Nguyễn Đức Cao, số điện thoại 0916.432.299) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Chiều 29/6, Tòa án quân sự Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn. Tranh luận giữa Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") và các bị hại trở thành nội dung được chú ý tại phiên tòa.
Các bị hại là những người đã nộp tiền mua đất tại khu sân bay Nha Trang cũ - khu đất quốc phòng bị giao trái phép cho Tập đoàn Phúc Sơn. Theo bản án sơ thẩm, doanh nghiệp đã quảng cáo, phân lô bán đất khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, thu hơn 7.000 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Hậu chỉ trả lời câu hỏi của HĐXX và tuyên bố không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ bị hại hoặc luật sư của họ.
Đại diện cho 157 bị hại, luật sư Hoàng Văn Hướng liên tục chất vấn về cam kết hoàn trả hơn 7.000 tỷ đồng trong 90 ngày.
"Kế hoạch trả tiền là gì? Căn cứ nào để bị cáo khẳng định có thể trả hết?", luật sư hỏi.
Hậu đáp: "Xin phép không trả lời".
Khi được hỏi nguồn tiền huy động từ bạn bè, đối tác là từ những ai, Hậu tiếp tục từ chối và chỉ nói: "Khi nào bản án có hiệu lực tôi khắc trả".
Câu trả lời khiến nhiều bị hại phản ứng, HĐXX phải yêu cầu giữ trật tự.
Cho rằng Hậu né tránh các câu hỏi liên quan trực tiếp đến khả năng khắc phục hậu quả, luật sư Hướng nhận định bị cáo chưa thành khẩn và đề nghị HĐXX tăng hình phạt đối với Hậu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ở cấp sơ thẩm, Hậu bị tuyên 11 năm tù về tội danh này. Trước đó một năm, Hậu đã bị tuyên 30 năm tù trong vụ án sai phạm đấu thầu và kế toán xảy ra tại nhiều địa phương. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án 30 năm tù.
71 tuổi không nhà ở vì dồn hết tiền mua đất Phúc Sơn
Trình bày tại tòa, nhiều bị hại cho biết họ không chỉ mất tiền mà còn mất cơ hội an cư sau nhiều năm chờ dự án.
Một phụ nữ nói phải thức dậy từ 3h sáng làm việc nhiều năm, vay ngân hàng 2,3 tỷ đồng để đầu tư tổng cộng 4 tỷ đồng vào dự án, với mong muốn có nơi ở tốt hơn cho gia đình. Đến nay, bà vừa gánh nợ, vừa không biết tài sản có được bảo đảm hay không.
Một nhà đầu tư 71 tuổi cho biết đã bán hai căn nhà để mua đất dự án Phúc Sơn. Sau nhiều năm chờ đợi, ông vẫn không có đất, cũng không còn nhà để ở.
Một bị hại khác cho biết trước khi ký hợp đồng đã dành 15 ngày nghiên cứu các văn bản pháp lý của dự án và Kết luận Thanh tra Chính phủ. Khi UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty Phúc Sơn nộp thêm 12.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, bà càng tin dự án đủ cơ sở pháp lý để đầu tư.
Bà khẳng định giao dịch với pháp nhân Công ty Phúc Sơn chứ không phải cá nhân Nguyễn Văn Hậu, vì vậy đề nghị tòa công nhận hợp đồng và cho các nhà đầu tư được nhận đất thay vì chỉ nhận lại tiền.
Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm hài hòa quyền lợi của các nhà đầu tư.
Theo đại diện tỉnh, việc khách hàng được nhận đất hay nhận tiền là quan hệ dân sự giữa Công ty Phúc Sơn và các nhà đầu tư, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Tuy nhiên, địa phương đang xây dựng các cơ chế để tháo gỡ vướng mắc cho dự án.
Để tiếp tục làm rõ các sai phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Đỗ Văn Mạnh; Đặng Thị Huyền, nhân viên IEMS; Jayaprakash Ethamukkalam, quốc tịch Ấn Độ, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an xác định, đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, dưới vỏ bọc là Học viện Bright online LLC/Bright Online LLC Academy. Nhóm chủ tịch IEMS dùng nền tảng trực tuyến tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu. Tuy nhiên, việc này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
Để thực hiện, Mạnh đã câu kết với một số người nước ngoài chuyển đổi một nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến thành một tổ chức giáo dục. Trong đó có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Bright Set theo khung tham chiếu chung châu Âu có tên là Học viện Bright online LLC/Bright Online LLC Academy.
Toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu tổ chức Bright online LLC đều do Mạnh chỉ đạo nhân viên tự đặt làm trong nước. Dưới vỏ bọc tổ chức quốc tế, nhóm này đã tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia.
Với mỗi trường hợp tham gia thi, các nghi phạm thu từ 2 đến 18 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng.
