Khởi tố, bắt tạm giam người lái xe Jeep truy đuổi xe ôm ở Đắk Lắk

Sáng 24/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Hữu Phước (42 tuổi, trú tại phường Sông Trí) xác nhận là người chở bà H.T.V. (64 tuổi, trú tại phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đến trụ sở công an thay vì ngân hàng, qua đó giúp nạn nhân thoát khỏi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Theo lời kể, sáng 22/4, anh Phước nhận cuốc xe đón bà V. từ nhà đến một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn. Quá trình di chuyển, anh thấy hành khách liên tục giục chạy nhanh nên đề nghị cung cấp địa chỉ cụ thể để tìm lộ trình ngắn nhất.

Khi đó, người phụ nữ đưa điện thoại cho tài xế xem đoạn tin nhắn với một người lạ, trong đó có tên chi nhánh ngân hàng.

"Tôi chỉ lướt nhanh phần cuối cuộc trò chuyện để nắm thông tin vì nghĩ đó là chuyện riêng tư. Tuy nhiên, các chi tiết trong tin nhắn có nhiều điểm bất thường, thậm chí mâu thuẫn với địa chỉ bà cung cấp. Tôi hỏi và được biết bà đi chuyển tiền để nhận quà", anh Phước kể.

Từ những dấu hiệu đáng ngờ và kinh nghiệm theo dõi các cảnh báo về lừa đảo, anh Phước nhận định người phụ nữ có thể đang bị thao túng tâm lý. Ngay sau đó, anh đề nghị hành khách ngồi yên và quyết định chở thẳng đến trụ sở Công an phường Sông Trí.

"Ban đầu bà không đồng ý, nhưng tôi cố gắng trấn an, động viên. Tôi nói nếu việc làm của mình đúng, sau này bác có thể cảm ơn cháu, còn không cũng không sao, tiền xe bác cũng không cần trả", tài xế nhớ lại.

Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng bố trí cán bộ nữ tiếp cận, trò chuyện để ổn định tâm lý cho công dân. Qua đó, mọi người được biết bà V. sống một mình, chồng đã mất, con cái ở xa.

Trong quá trình sử dụng mạng xã hội, bà quen một tài khoản Facebook tên "Trường Thuận". Người này tự xưng đang sinh sống ở nước ngoài, thường xuyên nhắn tin tình cảm, gọi bà là "em yêu", "vợ yêu".

Đối tượng sau đó gửi hình ảnh các món quà giá trị như dây chuyền vàng, hàng hiệu, điện thoại iPhone, đồng thời hứa tặng kèm 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) và ngỏ ý về Việt Nam chung sống. Khi tạo được lòng tin, người này thông báo đã gửi quà và yêu cầu bà V. chuyển 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) để làm thủ tục nhận.

Sau khi được cán bộ công an giải thích, bà V. nhận ra thủ đoạn của đối tượng lừa đảo và từ bỏ ý định chuyển tiền.

Lãnh đạo Công an phường Sông Trí đánh giá hành động nhanh trí của tài xế Phước không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho nạn nhân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần cảnh giác, trách nhiệm trong cộng đồng.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 21/4, TAND TPHCM xét xử bị cáo Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cùng 13 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 24/4, do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa.

TAND TPHCM triệu tập 394 bị hại đã mua xe của bị cáo Tân cùng 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo ghi nhận, có khoảng 30 bị hại có mặt tại tòa theo giấy triệu tập.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến tháng 12/2023, Bùi Văn Tân đã thành lập 4 cơ sở kinh doanh xe máy, gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến (ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũ), cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ), Công ty TNHH Xe máy Thảo Vân (phường Tân Thới Nhất, quận 12 cũ) và Công ty TNHH Mua bán xe máy Lâm Tới (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Khoảng cuối năm 2021, Tân nhận thấy trên thị trường có nhiều xe máy đã qua sử dụng, không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc, trong khi các công ty xuất nhập khẩu xe máy, cửa hàng xe máy có nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng còn dư.

Vì vậy, bị cáo nảy sinh ý định thu mua xe không rõ nguồn gốc rồi thuê người mài đục số khung, số máy xe cho phù hợp với thông tin trên phiếu xuất xưởng rồi bán cho khách, đăng ký như xe mới.

Để thực hiện ý định trên, Tân thỏa thuận, thuê Nguyễn Hữu Oai (41 tuổi) và Nguyễn Hữu Như (35 tuổi) mài đục số khung, số máy xe máy cho Tân với tiền công 1 triệu đồng/xe.

Đồng thời, Tân thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng/phiếu của Nguyễn Đình Sùng (chủ hệ thống cửa hàng ô tô, xe máy Hà Thành ở quận Bình Tân cũ); Nguyễn Thị Kiều Oanh (quản lý của các đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 tại Bình Dương và TPHCM cũ) và Nguyễn Sỹ Toàn (chủ Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Sông Ngân).

Cùng với đó, Tân thỏa thuận, thu mua những xe máy không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới (44 tuổi) với giá 18-22 triệu đồng/xe, tùy loại xe, đời xe và chất lượng xe. Sau khi xe gian được đưa về cửa hàng, các nhân viên của Tân sẽ tiếp nhận, chụp hình xe, số khung, số máy gửi lên nhóm chat để theo dõi, quản lý.

Sau đó, Tân chỉ đạo Trần Văn Sậu (41 tuổi), Hà Xuân Phúc (22 tuổi) tháo biển số cũ, tháo phần đuôi xe và đưa xe đến cửa hàng xe máy của Như, Oai để 2 người này mài đục số khung, số máy. Sau khi thay đổi số khung, số máy, Như và Oai gọi cho Sậu hoặc Phúc đưa xe về lại cửa hàng của Tân.

Tại đây, nhân viên của Tân sẽ tân trang lại xe như mới để chụp hình, quay video đăng tải lên mạng xã hội hoặc trưng bày tại các cửa hàng của Tân.

Khi có khách mua xe, nhân viên của Tân lấy bản cà số khung, số máy do Như, Oai để sẵn trong cốp rồi chuẩn bị thủ tục đăng ký, liên hệ với "cò dịch vụ" tại địa phương khách hàng thường trú để thực hiện các thủ tục đăng ký xe, cấp biển số mới cho khách.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Tân đã mua tổng cộng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của 392 bị hại.

Về trách nhiệm dân sự, chủ hệ thống cửa hàng Tân Tiến đã bồi thường cho một bị hại số tiền 39 triệu đồng.

Tin Gốc: Dân Trí

Tối 4/5, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu Thành viên HĐQT Công ty Sadeco - công ty con của Công ty Tân Thuận IPC, 100% vốn Nhà nước; kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim - Công ty Nguyễn Kim) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo HĐXX, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại tòa, đủ cơ sở xác định, Công ty Tân Thuận IPC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, góp vốn và nắm quyền chi phối tại Sadeco với tỉ lệ 74,8%.

Năm 2015, trong đề án tái cơ cấu, UBND Tp.HCM yêu cầu IPC không được giảm thêm tỉ lệ sở hữu vốn.

Tuy nhiên, IPC đã không thực hiện yêu cầu, giảm tỉ lệ sở hữu vốn tại Sadeco từ 44% xuống chỉ còn 28,8% thông qua phát hành cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim không qua đấu giá.

Cụ thể, ngày 10/11/2016, Công ty Nguyễn Kim có văn bản đề xuất tham gia mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Sadeco và sau đó được dàn lãnh đạo IPC biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100%.

Ngày 16/5/2017, bị cáo Tất Thành Cang có bút phê ký "Đồng ý" vào Tờ trình 1148-TTr ngày 28/4/2017 của Văn phòng Thành ủy Tp.HCM với giá phát hành cổ phần được xác định là 40.000 đồng/cổ phần cho một cổ đông chiến lược là sai theo quy định tại Điều 125 và điểm d khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Ngày 18/5/2017, Văn phòng Thành ủy có Thông báo 495-TB/VPTU do nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp.HCM Tất Thành Cang ký, truyền đạt ý kiến chỉ đạo "chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco".

Ông Tất Thành Cang biết rõ việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá, thẩm định giá theo Điều 38 Nghị định 91/2015 của Chính phủ, nhưng không chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, người đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá, thẩm định giá theo quy định.

Ngày 19/10/2017, Công ty Nguyễn Kim chuyển thanh toán cho Sadeco 360 tỷ đồng là số tiền mà công ty này mua cổ phiếu của Sadeco. Tuy nhiên, số tiền này không được dùng để tăng vốn điều lệ, mà Sadeco đã gửi vào ngân hàng với kỳ hạn 18 tháng để lấy lãi.

Sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, tỉ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Nhà nước tại Sadeco giảm từ 62,8% xuống chỉ còn 41% (trong đó tỉ lệ sở hữu vốn của IPC từ 44% giảm xuống chỉ còn 28,5%). Trong khi cổ đông chiến lược của Sadeco là Công ty Nguyễn Kim chiếm hơn 54% vốn điều lệ.

Ngày 14/8/2018, Sadeco họp Đại hội cổ đông thống nhất giao HĐQT đàm phán với Công ty Nguyễn Kim để hủy hợp đồng hợp tác đầu tư.

Ngày 17/10/2019, Sadeco ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với đối tác với Công ty Nguyễn Kim, hoàn trả lại cho Công ty Nguyễn Kim 360 tỷ đồng, còn Sadeco được nhận lại 9 triệu cổ phần.

Về sai phạm của bị cáo Phạm Nhật Vinh, ngày 01/6/2017, Phạm Nhật Vinh bắt đầu làm việc tại Công ty Nguyễn Kim, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Thời điểm này, Phạm Nhật Vinh được 3 cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Ánh Phượng, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết và bà Nguyễn Thị Hương là những người đang sở hữu tổng cộng 5.235.683 cổ phần, tương đương 30,8% vốn điều lệ của Công ty Sadeco đề cử tham gia HĐQT của Công ty Sadeco.

Ngày 29/6/2017, tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Sadeco sau khi thảo luận Đại hội đã biểu quyết và thống nhất thông qua việc Phạm Nhật Vinh tham gia HĐQT Công ty Sadeco theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ- NSG, ngày 29/6/2017.

Ngày 02/8/2017, HĐQT của Công ty Sadeco tiến hành họp chọn cổ đông chiến lược để phát hành cổ phiếu và giá bán cổ phiếu theo như Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Tại cuộc họp trên, sau khi đưa ra phương án chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược để phát hành 09 triệu cổ phiếu và giá bán là 40.000 đồng/cổ phần, tất cả thành viên đã biểu quyết đồng ý với phương án trên.

Với vai trò là thành viên HĐQT của Công ty Sadeco, Phạm Nhật Vinh phải có trách nhiệm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của các cổ đông và của Công ty Sadeco nhưng Phạm Nhật Vinh đã thực hiện không đúng theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Sadeco, đã có hành vi đồng phạm giúp sức, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thực hiện biểu quyết thông qua phương án chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược để Công ty Sadeco phát hành 09 triệu cổ phiếu với giá bán là 40.000 đồng/cổ phần mà không tiến hành đấu giá, thẩm định giá tài sản, dẫn đến gây thất thoát tài sản của Nhà nước số tiền gần 670 tỷ đồng (tương đương với 60,7% tỷ lệ vốn góp).

Tại phiên tòa, bị cáo Vinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về lý do bỏ trốn, bị cáo Vinh nói do có chuyện gia đình cần giải quyết. Quá trình cơ quan điều tra giải quyết vụ án liên quan đến bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim, bị cáo cũng có nhiều lần có đơn gửi cơ quan điều tra, thông báo về việc sẽ về trình diện sau khi giải quyết xong việc gia đình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX cho rằng, có đủ cơ sở xác định bị cáo Phạm Nhật Vinh phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Do bị cáo không hưởng lợi, và dù hậu quả của vụ án đã được khắc phục toàn bộ, nhưng bị cáo vẫn tác động gia đình nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận nên tòa xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Tin Gốc: Người Đưa Tin