Công an TP HCM mở đợt cao điểm 45 ngày trấn áp tội phạm

Ngày 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành; khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng.

Trước đó, từ kết quả mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu đối với hàng hóa xảy ra trên địa bàn tỉnh, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an Tp.Hồ Chí Minh đồng loạt tiến hành khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu. Hiện, vụ án đang được CQĐT mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tổ chức buôn lậu này hoạt động khép kín, bài bản và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi từ khâu vận chuyển hàng hóa đến giao hàng và thanh toán tiền hàng.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (SN 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (SN 1984), trú tại phường Trấn Biên, Tp.Đồng Nai là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi kim cương được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005), trú tại phường Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh) có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại Tp.Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội.

Trong khi đó, Trần Thị Hằng (SN 1985), trú tại phường Nhiêu Lộc, Tp.Hồ Chí Minh là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), trú tại phường Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được xác định có hành vi buôn lậu.

Công ty PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Với kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ - LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Theo tờ South China Morning Post, kẻ chủ mưu họ Dư, quê ở tỉnh Hồ Bắc (miền trung Trung Quốc), đọc tiểu thuyết trộm mộ mỗi ngày.

Khi việc đọc không còn thỏa mãn, anh ta bắt đầu kiểm chứng chi tiết trong sách bằng cách tra cứu tư liệu lịch sử địa phương, đối chiếu hồ sơ khi gặp chi tiết mơ hồ. Điều khiến Dư say mê nhất chính là những "kỹ thuật huyền bí" được mô tả trong truyện.

"Tôi cứ đọc mãi và càng đọc càng bị ám ảnh. Tôi bắt đầu đào sâu hơn như đó là mộ từ triều đại nào, của nhân vật quan trọng nào, các ngôi mộ được xây dựng thế nào, liệu một số trong đó có thực sự tồn tại", Dư kể.

Bước ngoặt đến khi anh ta đọc được tin về phát hiện đồ ngọc và đồng thau tại khu mộ họ Quách - di tích văn hóa cấp quốc gia ở Hồ Bắc. Các tư liệu cho biết, một số lượng lớn đồ tạo tác bằng ngọc và đồng đã được khai quật, điều này khơi dậy sự quan tâm của Dư và dẫn đến nỗ lực khai quật bất hợp pháp đầu tiên của anh ta.

Dư rủ thêm hai người, trong đó có một người họ Trần, cùng tham gia đào trộm mộ.

Để tránh hệ thống an ninh, nhóm này đi men theo lối mòn ở ruộng để tiếp cận. Sau nửa tháng dò tìm bằng thước và xẻng Lạc Dương - công cụ chuyên được sử dụng trong khảo cổ, anh ta xác định được vị trí nghi là huyệt mộ. "Nhìn thấy lớp gỉ xanh, tôi biết chắc bên dưới không phải đá, mà là đồng thau", Dư khai.

Trong suốt 2 đêm, ba người đàn ông điên cuồng khai quật và lấy được 20 hiện vật bằng đồng. Để nhanh chóng kiếm tiền, họ liên hệ với môi giới họ Lý để tìm một người mua giàu có.

Tháng 11/2023, cảnh sát đóng giả người mua hàng đã đồng ý mức giá 4 triệu nhân dân tệ (hơn 15 tỷ đồng) cho 20 hiện vật. Qua lần mua bán này, lực lượng chức năng bắt giữ tất cả những kẻ trộm mộ.

Theo các chuyên gia, tất cả 20 hiện vật đều có niên đại từ thời Xuân thu, năm 771 trước Công nguyên, trong đó có 9 hiện vật quốc gia cấp một, 1 hiện vật quốc gia cấp hai, 9 hiện vật quốc gia cấp ba và 1 hiện vật thường.

Ngoài ra, Dư còn khai trước đó đã cùng đồng phạm trộm tại một ngôi mộ khác trong khu vực, lấy đi 3 cổ vật. Cảnh sát sau đó thu hồi thêm một vũ khí đồng và hai ngọc bội.

Sau khi bị bắt, Dư và Trần bị kết án từ 10 năm đến 10 năm 3 tháng tù và bị phạt 70.000 nhân dân tệ (khoảng 271 triệu đồng) chi phí cứu hộ khảo cổ. Người trung gian họ Lý bị kết án 3 năm 6 tháng tù vì tội che giấu, tiêu thụ tài sản phạm pháp.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Nguyễn Văn Thắng (63 tuổi) và Nguyễn Thành Võ (52 tuổi, cùng trú phường Mạo Khê) bị bắt tạm giam về tội Cưỡng đoạt tài sản, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ngày 20/7.

Theo cơ quan điều tra, Thắng và Võ đều có nhiều tiền án, trong đó có hành vi thu tiền "bảo kê". Sau khi chấp hành xong án phạt tù, cả hai tiếp tục thực hiện thủ đoạn cũ.

Tối 6/7, khi tuần tra trên tuyến đường thủy, lực lượng công an phát hiện Võ lên tàu mang số hiệu NB-2915 đang neo trên sông Đá Bạc để thu 100.000 đồng của thuyền viên với danh nghĩa "tiền an ninh". Thắng điều khiển thuyền nhỏ áp sát mạn tàu chờ sẵn.

Tại cơ quan điều tra, hai bị can khai từ đầu năm đã lợi dụng các phương tiện neo đậu qua đêm trên sông Đá Bạc để dùng thuyền nhỏ tiếp cận. Võ trực tiếp lên tàu tự xưng thu "tiền an ninh", dùng lời lẽ đe dọa khiến chủ tàu, thuyền viên lo sợ bị quấy rối, phá hoại tài sản hoặc không được neo đậu, buộc phải giao từ 100.000 đến 200.000 đồng mỗi lần.

Sau khi nhận tiền, hai người ghi số hiệu phương tiện vào sổ để tránh thu trùng rồi tiếp tục sang tàu khác.

Cơ quan điều tra đã tiếp nhận trình báo của nhiều chủ tàu, thuyền viên. Những người này khai thường xuyên bị nhóm của Thắng và Võ đe dọa, ép giao tiền vì sợ bị gây khó dễ trong quá trình neo đậu, hoạt động trên tuyến sông.

Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các chủ phương tiện, thuyền viên khi phát hiện hành vi tự ý thu phí, "bảo kê" hoặc cưỡng đoạt tài sản kịp thời trình báo, cung cấp chứng cứ để phục vụ điều tra.

Tin Gốc: Vnexpress