Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Phan Đình Dân (35 tuổi, ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, trước đây Dân là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn và lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng.
Sau khi nghỉ việc, Dân vẫn tiếp tục liên hệ với nhiều khách hàng cũ, đưa ra thông tin gian dối về việc hỗ trợ đáo hạn ngân hàng, tất toán hồ sơ vay vốn nhằm tạo lòng tin.
Tin tưởng, 4 khách hàng đã giao cho Dân tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng để làm thủ tục đáo hạn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dân đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhâ
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Đình Dân để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Phan Đình Dân khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: Số 04 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly – Đà Lạt hoặc liên hệ trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết.
Ngày 8-7, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh này vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với Nguyễn Hữu Khánh (29 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Theo điều tra, khoảng tháng 4-2022, Khánh đứng tên mở 14 tài khoản ngân hàng bán cho người tên Phạm Ngọc Phước.
Nhận thấy việc mở bán trái phép tài khoản ngân hàng dễ dàng kiếm tiền, Khánh đã đứng ra làm trung gian mua bán tài khoản ngân hàng cho Phước để nhận tiền trả công "giới thiệu" từ Phước.
Thông qua các mối quan hệ cá nhân, từ tháng 4 đến tháng 11-2022, Khánh đã liên hệ, hướng dẫn giới thiệu 10 cá nhân đến các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và TP.HCM mở tổng cộng 62 tài khoản ngân hàng để bán cho Phước.
Quá trình phạm tội, Khánh thu lợi bất chính 5,2 triệu đồng.
Liên quan đến đường dây tội phạm trên, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phong tỏa 178 tài khoản ngân hàng, đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước hơn 1,3 tỉ đồng và khởi tố điều tra 3 người gồm Phạm Ngọc Phước, Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Hữu Khánh (cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp), trong đó Phước và Nam đã bị xét xử về tội "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Riêng đối với Nguyễn Hữu Khánh, sau khi bị Cơ quan an ninh điều tra khởi tố về hành vi "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" đã bỏ trốn sang Campuchia, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và yêu cầu truy nã quốc tế Nguyễn Hữu Khánh theo quy định của pháp luật.
Đến tháng 3-2026, Khánh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt khi được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau đó Khánh được bàn giao cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để phục hồi điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Liên quan vụ "Đi nhậu về nhớ lại chuyện cũ, người đàn ông gây án mạng ở nhà hàng xóm", ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Dương Tấn Cường (SN 1977) để điều tra, xử lý về hành vi dùng dao đâm người khác tử vong.
Trước đó, lúc 17h30 ngày 24/5, sau khi nhậu về, Dương Tấn Cường nhớ lại mâu thuẫn đã xảy ra trước đây với hàng xóm là bà N.T.C. nên chạy qua nhà bà này.
Gặp bà C. cùng con rể bà là anh N.C.H., Cường cự cãi gay gắt với anh H..
Sau đó Cường về nhà lấy con dao quay trở lại nhà bà C. đâm anh H. một nhát vào vùng ngực. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Đối tượng Dương Tấn Cường đã bị Công an xã Kim Sơn dẫn giải về trụ sở ngay sau đó trong tình trạng say xỉn.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Kim Sơn nhanh chóng đến hiện trường đưa đối tượng Cường về trụ sở Công an xã làm việc và thông báo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Ngày 12-7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đó là Nguyễn Phi Hải (55 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long), Trương Công Cường (53 tuổi, cùng trú phường Buôn Ma Thuột) và Võ Thủy Duyên (39 tuổi, trú xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk).
Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an phát hiện nhóm này có dấu hiệu tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với nhiều phương thức khác nhau.
Sau thời gian xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vai trò của từng người. Trong đó, Nguyễn Phi Hải được xác định là người cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh, mua bán ô tô cũ để tổ chức cho vay lãi nặng.
Để mở rộng mạng lưới, nhóm của Hải tìm những người có nhu cầu vay tiền rồi cho vay dưới nhiều hình thức như vay góp theo tháng, vay đáo hạn hoặc cầm cố tài sản.
Cơ quan điều tra cho biết, khi người vay đến hạn nhưng không có khả năng trả tiền gốc và lãi, Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở, nơi làm việc của người vay để quấy rối, gây sức ép và khủng bố tinh thần nhằm buộc trả nợ.
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2022 đến nay, nhóm của Hải đã cho sáu người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 109,5% đến 182,5%/năm.
Mức lãi suất này cao gấp khoảng 5,5 - 9,1 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật. Qua đó, nhóm này bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
