Ngày 22/5, Tùng và 104 người khác bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP HCM) bắt tạm giam để điều tra về các hành vi Mua bán, Vận chuyển, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 35 người liên quan bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Đây là đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn, hoạt động lưu động tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên.
Trước đó, trinh sát phát hiện Tùng hoạt động mua bán ma túy nhỏ lẻ tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bình Dương cũ như Bến Cát, Thới Hòa, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú. Nhận thấy đây là mắt xích trong một đường dây lớn hơn, Công an TP HCM xác lập chuyên án đấu tranh.
Giữa tháng 4, trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), bắt quả tang Tùng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Từ lời khai của nghi can này, công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác truy bắt 3 người được xác định là đầu trên cung cấp ma túy và 12 nhánh cấp dưới chuyên mua “hàng” từ Tùng để tổ chức sử dụng và bán lại cho người nghiện.
Mở rộng điều tra, PC04 tiếp tục đón lõng, bắt quả tang một người khác lái ôtô vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TP HCM tiêu thụ. Số ma túy được giấu dưới màn hình trên xe.
Theo Công an TP HCM, từ manh mối ban đầu là Tùng, đến nay cơ quan điều tra đã bắt 140 nghi can. Trong đó, 105 người bị khởi tố, 35 người bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Những người làm nhiệm vụ cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị xử lý.
Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ôtô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.
Theo Công an TP HCM, kết quả chuyên án thể hiện quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP HCM trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu “thành phố không ma túy” vào năm 2030.
Ngày 15/5, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự những người liên quan để điều tra hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Khoảng 6h10 ngày 14/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hội An Đông kiểm tra một biệt thự nghỉ dưỡng, phát hiện nhiều người đang sử dụng trái phép chất ma túy trong các phòng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy như ketamine, thuốc lắc, "nước vui", ma túy đá và 5 viên nén màu xám. Nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy cũng bị niêm phong.
Công an xác định nhóm này gồm 8 người, từ 16 đến 47 tuổi, trú tại các phường Điện Bàn, Hội An và Hội An Tây.
Trưa 8-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Thanh Khê đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".
Trước đó, khoảng 20h05 ngày 6-4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, trong lúc chị Trương Thị Diệp Thúy (trú phường An Khê) và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (trú phường Hải Châu) đang thực hiện nhiệm vụ đóng chắn tàu.
Phạm Thị Hồng Phúc điều khiển phương tiện đến, cố tình vượt qua gác chắn nhưng bị ngăn cản.
Do không chấp hành quy định, Phúc đã xảy ra cự cãi, sau đó cùng con là Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh (16 tuổi) dùng mũ bảo hiểm tấn công hai nhân viên gác chắn. Mặc dù được người dân can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục có hành vi hành hung, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.
Hậu quả, hai nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện đang điều trị.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, tạm giữ đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc.
Đối với Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh do chưa đủ 18 tuổi và đang mang thai, cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Trước đó Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã có báo cáo gởi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng liên quan đến vụ việc 2 nhân viên gác chắn ở Thanh Khê bị hành hung.
Liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Trong số các bị can có ít nhất 4 chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý, gồm: Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú tại TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ); Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu).
Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu này hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng liên hệ với đầu mối để đặt mua kim cương từ Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm kiếm khách hàng tiêu thụ.
Các đối tượng còn thuê người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu, chào bán sản phẩm. Khi khách đồng ý mua, chúng lập các nhóm chung để báo giá, đặt hàng và giao nhận hàng.
Kim cương được chào bán với giá thường thấp hơn khoảng 1/3 so với giá thị trường trong nước. Nhóm khách hàng mà các đối tượng hướng đến chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý và doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh.
Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo để vận chuyển bằng đường hàng không, nhập cảnh vào Việt Nam mà không khai báo hải quan.
Khi hàng về đến Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông lập nhóm thông báo số lượng, thời gian giao hàng và thông tin khách hàng cho các thành viên. Kim cương được phân loại theo từng khách, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến người mua.
Các nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam có nhiệm vụ chuẩn bị phương tiện, thiết bị phục vụ quản lý đơn hàng. Mọi vấn đề phát sinh đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.
Toàn bộ quá trình từ chào bán, giao nhận hàng đến thanh toán đều được các đối tượng tổ chức theo một quy trình khép kín.
