Cáo trạng xác định, với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) và nắm 70% cổ phần chi phối, ông Đinh Trường Chinh đã không bàn giao các nền đất công ty đã ký chuyển nhượng cho 4 khách hàng.
Thay vào đó, ông bị cáo buộc chỉ đạo bị can Đinh Chí Minh (anh trai ông Chinh) tiếp tục chuyển nhượng các nền đất này cho người khác, qua đó chiếm đoạt 199 tỷ đồng khách hàng đã nộp cho công ty.
Ngoài ra, nhà chức trách còn kết luận ông Chinh còn chỉ đạo ông Minh cùng chị gái Đinh Ngọc Thiên Hương, Võ Bửu (môi giới) và Nguyễn Thị Hồng Mai (nhân viên công ty) soạn thảo hợp đồng thực hiện chuyển nhượng nhiều nền đất của Công ty HDTC nhưng kê khai giá bán thấp hơn thực tế để ngoài sổ sách khoản chênh lệch hơn 141,7 tỷ đồng, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan công tố cáo buộc hành vi của ông Chinh phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 175 và Tham ô tài sản, theo điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.
Với vai trò là Tổng Giám đốc, ông Minh bị cho là dù biết nhiều nền đất đã được Công ty HDTC ký hợp đồng chuyển nhượng cho khách hàng từ trước thời điểm cổ phần hóa và chưa được giải quyết hợp pháp. Song, ông Minh vẫn bị cáo buộc làm theo chỉ đạo của Đinh Trường Chinh khi trực tiếp thỏa thuận giá bán với môi giới và khách hàng mới; chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ chuyển nhượng, ký duyệt thủ tục bàn giao nền đất cho người khác. Ông Minh giúp sức cho em trai chiếm đoạt 199 tỷ đồng.
Theo VKS, ông Minh còn giúp Chinh quản lý và chuyển giao khoản tiền chênh lệch ngoài sổ sách giúp sức cho em trai chiếm đoạt hơn 141,7 tỷ đồng từ hành vi tham ô.
Đối với bị can Đinh Ngọc Thiên Hương, nhà chức trách xác định, giai đoạn 2016-2018, bà này đã làm theo chỉ đạo của Chinh khi trực tiếp ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhiều nền đất tại dự án An Phú – An Khánh. Bà Hương còn thỏa thuận giá bán thực tế với khách hàng; ký các biên bản, phiếu nhận tiền và chỉ đạo lập hồ sơ chuyển nhượng với giá thấp hơn nhằm che giấu khoản chênh lệch ngoài sổ sách.
Đồng thời, bà Hương đã trực tiếp nhận và quản lý nhiều khoản tiền chênh lệch từ khách hàng với tổng số hơn 82,1 tỷ đồng.
Hành vi của Đinh Ngọc Thiên Hương đã phạm vào tội Tham ô tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025 với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Đinh Trường Chinh.
Do bị can Đinh Ngọc Thiên Hương đã xuất cảnh sang Mỹ trước khi bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành niêm yết công khai quyết định này tại nơi đăng ký thường trú của bị can và phát thư kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng đã chỉ định luật sư bào chữa, đồng thời giao các quyết định liên quan cho thân nhân để thông báo lại cho bị can Hương.
Như vậy, cơ quan điều tra đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo quyền bào chữa và quyền bị xét xử theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đồng thời bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.
Trong vụ án này, bị can Đinh Trường Chinh bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 27/4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố Biển, 42 tuổi, cho tại ngoại, điều tra hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Vụ việc được phát hiện từ nguồn tin do cơ quan thuế chuyển sang. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh của Biển đã sử dụng 66 hóa đơn xuất bán hàng hóa, gia công giết mổ heo không có thực, tổng giá trị hơn 2,89 tỷ đồng.
Mở rộng xác minh, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này còn xuất thêm 20 hóa đơn khống về việc gia công hơn 20.000 con heo cho các chi nhánh Công ty chăn nuôi C.P, tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Trong khi đó, Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau xác định cơ sở này chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo mỗi ngày đêm.
Làm việc với cơ quan chức năng, Biển không cung cấp được chứng từ chứng minh việc giao nhận heo giữa hai bên; không kê khai chi phí nhân công, điện nước, nguyên vật liệu trên tờ khai thuế. Dữ liệu hóa đơn điện tử cũng không thể hiện hóa đơn đầu vào tương ứng.
Biển thừa nhận việc gia công không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và hưởng 5% giá trị mỗi hóa đơn.
Theo Công an TP HCM, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát tại các khu vực phức tạp, tập trung vào tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm công nghệ cao.
"Mục tiêu là không để phát sinh các điểm nóng gây mất an ninh trật tự", đại diện Công an TP HCM cho biết ngày 17/5.
Đợt cao điểm được triển khai theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng TP HCM hướng tới mục tiêu "không ma túy" vào năm 2030. Thành phố cũng thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc để phối hợp triển khai ở nhiều cấp.
Trong thời gian này, công an sẽ thống kê, đánh giá lại tình hình người nghiện, nguồn cung và các điểm phát sinh ma túy để phục vụ công tác quản lý.
Ngoài tội phạm ma túy, lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý các đường dây hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và các hành vi vi phạm trên không gian mạng.
Giám đốc Công an TP HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện các nguy cơ vi phạm pháp luật từ cơ sở.
Thông tin trên trang điện tử Công an Đồng Nai, ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Tiến, sinh năm 1994, thường trú tại ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Kiệm, thành phố Đồng Nai để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Tiến có mối quan hệ quen biết với anh T.C.Đ, sinh năm 1997, trú tại ấp Nguyễn Huệ 2, xã Gia Kiệm, thành phố Đồng Nai. Khoảng tháng 10/2025, do bị mất một số con gà nên anh Đ. đã nhờ Tiến hỗ trợ tìm kiếm.
Mặc dù không có khả năng giúp tìm lại tài sản, nhưng Tiến vẫn nhận lời và nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với anh Đ. Trong khoảng thời gian từ ngày 10/10/2025 đến ngày 22/12/2025, Tiến đã nhiều lần yêu cầu anh Đ. đưa tiền với lý do phục vụ việc tìm kiếm, chuộc lại gà và "lo công việc", qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 17.900.000 đồng.
Sau khi phát hiện bị lừa, anh Đ. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Tiến về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Đồng Nai phê chuẩn theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
