Tuần trước, bà Kim Tiến bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, bị VKS đề nghị 50-6 năm tù và yêu cầu nộp 108 tỷ đồng khắc phục thiệt hại. Tòa ghi nhận bà được con trai bồi thường thay 24,5 tỷ đồng.
Trong 9 người còn lại, hai cựu giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế – chủ đầu tư dự án hai bệnh viện, bị truy tố về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ là ông Nguyễn Chiến Thắng (VKS đề nghị 30 năm và nộp khắc phục 394 tỷ đồng); ông Nguyễn Hữu Tuấn (đề nghị 23-25 năm và 223 tỷ đồng).
VKS xác định, sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
Sai phạm diễn ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công xây dựng.
Ông Thắng làm việc với doanh nghiệp, thỏa thuận việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Theo cáo buộc, sau khi được tạm ứng hoặc thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban quản lý dự án khoản tiền tương ứng 5% giá trị trước thuế.
Từ đó, ông Thắng nhận gần 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu. Người kế nhiệm là ông Tuấn tiếp tục nhận tiền theo “lệ cũ”, tổng hơn 12 tỷ đồng.
Số tiền được các bị cáo khai đã sử dụng cho nhiều mục đích, đưa cho nhiều cá nhân khác nhau, song lời khai giữa các bên chưa thống nhất.
>>Xem thêm hiện trạng 2 dự án
Ông Thắng khai chọn đơn vị tư vấn sai, xuất phát từ gợi ý của bộ trưởng Kim Tiến. Xuyên suốt dự án, ông và đồng nghiệp làm việc trong tình thế gấp rút, dự án lớn, quy định nhiều và phức tạp khiến ông nhất thời sai mà không biết. Tuy nhiên, tòa bác lời khai này.
Về việc nhận 88 tỷ đồng, ông nói nhà thầu tự mang đến, song chỉ hưởng riêng “đúng 475 triệu”, còn lại đã chia cho nhiều người nhưng không có gì chứng minh.
Bà Kim Tiến nhận trách nhiệm bộ trưởng, nói có lỗi khi thúc giục cấp dưới, vô tình tạo sức ép. Bà khẳng định làm việc với “động cơ trong sáng” với ước mơ về bệnh viện dùng hàng trăm năm cho người dân, nhưng kết quả không như ý.
Bà nói chỉ nhận 7,5 tỷ đồng từ ông Thắng, ông Tuấn, không phải gần 20 tỷ như họ khai. Bà cơ bản thừa nhận các cáo buộc, song còn trăn trở về cách tính thiệt hại.
Trong phần tranh luận, cách tính thiệt hại và câu hỏi “không phải án tham nhũng sao vẫn phải bồi thường” tiếp tục được đưa ra, song VKS cho rằng dự án “cỏ mọc um tùm” 10 năm qua đã là minh chứng rõ nhất cho sự lãng phí, tước đi cơ hội sống của hàng nghìn bệnh nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu.
Ở bản kết luận điều tra lần này, quy mô vụ án được mở rộng. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.
Số bị can bị đề nghị truy tố tăng mạnh, từ 75 lên gần 200 người, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền.
Kết luận điều tra bổ sung làm rõ thêm vai trò của một số cá nhân liên quan đến hoạt động vận hành, hỗ trợ thanh toán và che giấu dữ liệu cho hệ thống sàn giao dịch trái phép.
Theo kết luận điều tra trước đó, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm, bộ phận kinh doanh Công ty Ngân Lượng, được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.
Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Theo đó, Nguyễn Thị Nam, bộ phận vận hành Công ty Ngân Lượng, và Trần Thị Thanh Tâm, bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.
Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Ngân Lượng, ký, gửi cơ quan công an.
So với kết luận điều tra cũ, kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ thêm dòng tiền qua ví Ngân Lượng. Theo đó, trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người; số tiền được xác định tăng từ hơn 213,4 tỷ đồng lên hơn 318,9 tỷ đồng.
Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
Ngày 15-6, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo, Trịnh Thị Như Quỳnh, Trần Ngọc Phúc, Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Bảo Lâm để điều tra về tội "mua bán trái phép chất ma túy".
Trước đó Tổ công tác Công an phường Hòa Hưng kiểm tra đột xuất tại địa chỉ số 436A/144C đường 3-2, phường Hòa Hưng, TP.HCM.
Qua kiểm tra phát hiện tại địa chỉ trên đang chứa số lượng lớn thuốc lá điện tử và dụng cụ dùng để sử dụng thuốc lá điện tử gồm 1.783 đầu vỏ nhựa bên trong chứa tinh dầu (thuốc lá điện tử), 60 thân máy màu đen (dùng để hút thuốc lá điện tử), 2.012 đầu vỏ nhựa bên trong rỗng (dùng để sản xuất thuốc lá điện tử).
Qua làm việc, Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo và Trịnh Thị Như Quỳnh khai nhận số đầu vỏ nhựa có chứa tinh dầu, cùng thân máy màu đen trên là thuốc lá điện tử do một phụ nữ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cung cấp để bán cho khách bằng hình thức giao hàng chuyển phát nhanh qua ứng dụng giao hàng.
Ngoài Bảo và Quỳnh thì người phụ nữ chưa rõ lai lịch trên còn thuê Trần Ngọc Phúc và Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng tham gia bán thuốc lá điện tử với hình thức tương tự. Ngoài ra còn Nguyễn Bảo Lâm là người phụ giao thuốc điện tử cho Bảo.
Tang vật thu giữ - Ảnh: C.A.
Qua thu thập dữ liệu, xác định mỗi đầu vỏ nhựa có chứa tinh dầu được nhóm này bán cho khách với giá dao động từ khoảng 1,6 - 2,5 triệu đồng, mỗi thân máy màu đen bán giá 1,4 triệu đồng.
Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP qua giám định kết luận 1.783 đầu vỏ nhựa bên trong chứa tinh dầu đều có chứa chất ma túy (loại etomidate).
Do đó Công an phường Hòa Hưng đã bàn giao hồ sơ, tang vật và những người này cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP để thụ lý.
Theo Công an tỉnh An Giang, khoảng 19h tối 10-7, K. (21 tuổi, ở xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) cùng 3 người khác đến khu vực một quán nhậu trong Trung tâm thương mại Cần Đăng (xã Cần Đăng) để gặp Kiệt giải quyết mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm.
Nhóm K. vừa đến khu vực Trung tâm thương mại Cần Đăng thì gặp nhóm của Kiệt. Danh (người trong nhóm Kiệt) dùng súng bắn hù dọa K. nhưng không trúng. Sau đó cả nhóm Kiệt lao vào dùng hung khí đuổi đánh, chém làm K. bị thương ở chân.
Gây án xong, Kiệt và cả nhóm lên xe máy bỏ trốn về hướng phường Long Xuyên.
Lực lượng công an địa phương tổ chức xác minh, truy xét nhanh và mời làm việc 6 người, gồm Tô Tuấn Kiệt (18 tuổi), Lê Ngọc Lăng (18 tuổi), Huỳnh Minh Quân (18 tuổi, cùng cư trú tại phường Long Xuyên), Nguyễn Thiện Phúc Thạnh (18 tuổi, ở phường Rạch Giá), Nguyễn Gia Khánh (18 tuổi) và Nguyễn Thành Danh (18 tuổi, cùng ở phường Bình Đức, tỉnh An Giang).
Quá trình điều tra, công an đã thu giữ tang vật là 1 khẩu súng khí nén, 13 dao tự chế, 1 cây chĩa ba và 2 xe máy.
Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.
