Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý điều tra vụ án hình sự về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Qua điều tra xác định, từ tháng 6/2024 đến tháng 8/2025, đối tượng Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại TPHCM) cùng đồng phạm xây dựng, vận hành ứng dụng và website có tên miền tcis.ai, kêu gọi người dân tham gia đầu tư, trả thưởng theo phương thức đa cấp biến tướng nhằm huy động tiền của người tham gia rồi chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại, Cơ quan An ninh điều tra vừa đề nghị những cá nhân từng tham gia đầu tư vào ứng dụng, website nêu trên khẩn trương liên hệ, trình báo và cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan.
Địa chỉ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tại số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, Phú Thọ; trực ban 069.2645.133, điều tra viên Nguyễn Hữu Khiêm 0984.670.114. Thời hạn tiếp nhận thông tin đến hết ngày 30/6.
Hồi tháng 8/2025, ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.
Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định Đáng là đối tượng cầm đầu.
Đáng khai nhận thuê các đối tượng tạo lập website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.
Trên website này, đối tượng Đáng cho đăng các thông tin về “Công ty Công nghệ TCIS” là một doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại Hà Nội với những lời quảng bá rầm rộ về công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.
Thực tế, theo công an, Đáng không có liên kết với “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Hệ thống TCIS do Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư TCIS là từ chính tiền của họ và từ tiền của những người tham gia sau đó.
Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS không có giá trị lưu hành, sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.
Đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025 nhưng Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USD, tương đương trên 50 tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.
Ngày 8/5, Hùng (49 tuổi) cùng Trần Xuân Mãi (64 tuổi, cựu Trưởng phòng Kế toán Công ty lương thực Hậu Giang) bị Công an TP Cần Thơ khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố Phạm Thị Ngọc Diễm (39 tuổi, cựu chuyên viên Phòng Kinh doanh khách hàng Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.
Trong số này, Hùng và Mãi đang thụ án trong vụ án Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra Công ty lương thực Hậu Giang, thất thoát hơn 200 tỷ đồng.
Trước đó, hồi tháng 11/2025, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (50 tuổi), Huỳnh Quốc Huy (49 tuổi), Phạm Vũ Huy (39 tuổi) lần lượt là cựu Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, chuyên viên Phòng kinh doanh khách hàng của Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.
Theo cơ quan điều tra, Hùng và Mãi có liên quan trực tiếp đến việc Công ty lương thực Hậu Giang đã nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp trong hồ sơ vay vốn OceanBank chi nhánh Cần Thơ năm 2014.
Cựu giám đốc ngân hàng cùng các thuộc cấp làm không đúng quy định dẫn đến ký duyệt giải ngân hơn 35,6 tỷ đồng; trong đó 10,5 tỷ đồng vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa. Toàn bộ khoản nợ này không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng.
Ngày 16/4, Quý, 26 tuổi, bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 14 năm tù về hai tội Mua bán người và Cưỡng đoạt tài sản; buộc bồi thường, hoàn trả cho các bị hại gần 300 triệu đồng.
Theo cáo trạng, tháng 11/2022-10/2023, Quý sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo đăng thông tin tuyển người sang Thái Lan và Myanmar làm việc chăm sóc khách hàng online, lắp ráp linh kiện điện tử; lương khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng, chi phí đi lại do công ty chi trả.
Tin lời quảng cáo, nhiều người được Quý hướng dẫn làm hộ chiếu, xuất cảnh. Khi đến Thái Lan hoặc Myanmar, họ bị giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và bị đưa vào làm việc cho các công ty do người Trung Quốc quản lý.
Công việc thực tế không đúng như cam kết ban đầu mà là lập tài khoản mạng xã hội giả để kết bạn, dụ dỗ người Việt Nam tham gia các ứng dụng đầu tư, mua hàng tích điểm nhằm chiếm đoạt tiền. Các nạn nhân bị giao KPI phải lừa được tối thiểu 70 triệu đồng mỗi tháng mới được hưởng 20% số tiền chiếm đoạt.
Nếu không đạt, các lao động bị phạt bật nhảy 100 lần mỗi ngày, bị đánh, buộc làm việc đến 2-3h sáng và đe dọa bán sang nơi khác. Ai không đồng ý làm việc phải bồi thường từ 80 đến 175 triệu đồng gọi là "chi phí" đi lại, ăn ở.
Cơ quan điều tra xác định, Quý đã đưa 17 người xuất cảnh sang Thái Lan và Myanmar để cưỡng bức lao động, trong đó có người bị chuyển giao qua nhiều công ty khác. Một số nạn nhân sau đó được trao trả về Việt Nam hoặc tự tìm cách trốn thoát.
Ngoài ra, khoảng tháng 6/2023, Quý hứa bố trí việc làm tại quán bar ở Myanmar cho Tú với mức lương 500 USD mỗi tháng. Khi sang nơi, cô gái bị giữ giấy tờ và quản lý chặt chẽ.
Gia đình Tú sau đó đã chuyển hơn 178 triệu đồng theo yêu cầu của Quý để chuộc lại giấy tờ, tránh bị bán sang nơi khác. Sau đó, gia đình tiếp tục chuyển thêm tiền để làm thủ tục cho Tú về nước. Tháng 8/2023, Tú nhập cảnh Việt Nam.
Sự việc xảy ra hôm 26/4, tại phòng gym Bulandshahr ở phía đông nam New Delhi. Khi chiếc bánh sinh nhật của Jeetu được mang ra, 3 người bạn của anh này đã lấy một miếng bánh và bôi lên mặt Jeetu.
Hành động vui đùa này đã vấp phải sự phản ứng gay gắt ngoài dự kiến, dẫn đến một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Tức giận, Jeetu xông ra khỏi buổi tiệc và sau đó quay lại với một đám bạn và 8 khẩu súng. "Họ lập tức nổ súng ngay khi vừa đến", một nhân chứng kể lại.
Ba người bạn bôi kem vào mặt Jeetu, cũng là họ hàng của anh ta, đã trúng nhiều phát đạn. Hai người 23 tuổi, nạn nhân còn lại 26 tuổi, đều đã tử vong khi đến bệnh viện.
Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nghe tin có tiếng súng và phong tỏa phòng gym này. Jeetu và đồng phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường khi cảnh sát bắt đầu truy lùng những kẻ liên quan.
Giới chức trách cho biết họ đang thu thập hình ảnh từ camera giám sát và rà soát các khu vực xung quanh để tìm kiếm bằng chứng và những người đang lẩn trốn.
