Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng công an vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn “bẫy tình – đầu tư ảo”, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều nạn nhân trên cả nước.
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận phụ nữ trung niên, chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen và từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm chiếm lòng tin. Sau đó, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch trực tuyến giả mạo do chúng tự thiết lập.
Kết quả điều tra cho thấy, đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ theo từng công đoạn. Mỗi đối tượng được giao danh sách số điện thoại, tài khoản mạng xã hội để tìm kiếm và tiếp cận nạn nhân phù hợp. Toàn bộ quá trình từ làm quen, tạo dựng tình cảm đến tư vấn đầu tư đều được xây dựng thành kịch bản chi tiết nhằm thao túng tâm lý bị hại.
Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng, mở tài khoản và chuyển tiền đầu tư. Ban đầu, hệ thống giả mạo luôn hiển thị lợi nhuận cao, thậm chí cho phép rút một phần tiền để tạo niềm tin. Khi nạn nhân tiếp tục nạp các khoản tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, khắc phục lỗi giao dịch hoặc nâng cấp tài khoản để yêu cầu chuyển thêm tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này có thể chiếm đoạt số tiền lên tới khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, đã có nạn nhân bị lừa hơn 2,5 tỷ đồng.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giữ 61 đối tượng liên quan.
Ngày 7/5, Michaela Rylaarsdam, 32 tuổi, ở California, Mỹ đã nhận tội ngộ sát liên quan đến cái chết của ông Michael Dale, 55 tuổi. Theo hồ sơ tòa án, cô dự kiến bị tuyên án 4 năm tù vào tháng tới.
Ông Michael Dale tử vong tại nhà riêng ở thành phố Escondido, hạt San Diego. Theo công tố viên, nguyên nhân tử vong là do ngạt thở trong lúc hai người thực hiện hành vi tình dục theo yêu cầu của khách hàng.
Các công tố viên cáo buộc rằng cái chết của ông Michael Dale là do Rylaarsdam đã dùng băng dính bịt miệng nạn nhân và trùm túi ni lông cùng màng bọc thực phẩm lên đầu ông ta trong một buổi quay video riêng tư. Vì tay chân bị trói, Dale không thể gỡ bỏ những vật dụng đó.
Nạn nhân ở trong tình trạng thiếu oxy khoảng 8 phút dẫn đến việc được tuyên bố chết não vào ngày hôm sau. Michaela khai đã gọi cấp cứu ngay sau khi nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Theo các nguồn tin, Dale đã trả cho Michaela 11.000 USD để nhận được sự phục vụ.
Dan Cohen, luật sư của Michaela, cho biết thân chủ không có ý định giết người và không tìm cách che giấu vụ việc.
Luật sư Dan Cohen cũng nhấn mạnh vụ việc có yếu tố đồng thuận từ phía nạn nhân nhưng thừa nhận điều này không phải là căn cứ miễn trừ trách nhiệm hình sự.
Theo New York Post, Michaela có khoảng 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nội dung người lớn và dịch vụ hẹn hò cao cấp. Cô sử dụng nghệ danh Ashley SinCal trên nền tảng cá nhân, nơi tự giới thiệu mình là "quý cô sang trọng" với nhiều năm kinh nghiệm.
Báo chí địa phương cho biết Brandon Rylaarsdam chồng Michaela, biết về công việc của vợ, thậm chí còn hỗ trợ vợ quản lý hoạt động trực tuyến. Hai người có với nhau 3 con trai.
Tối 12/5, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 thành phố Huế cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Mai Hoàng (SN 1991, trú tại phường Hóa Châu, thành phố Huế), về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế phát hiện tài khoản Facebook có tên Hoàng Mai Huế đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video và phát trực tiếp (livestream) các nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan Nhà nước, cán bộ lãnh đạo và lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Huế, liên quan việc thi hành án dân sự đối với gia đình đối tượng này.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản Facebook trên là Mai Hoàng, chuyên mua bán cây cảnh. Từ ngày 15/4 đến 5/5, đối tượng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, livestream các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố Huế, cán bộ tòa án, thi hành án dân sự, công an và các cơ quan chức năng khác.
Nhiều bài viết, video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận, chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu, tác động tiêu cực đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và tình hình an ninh trật tự xã hội.
Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 thành phố Huế, trong quá trình thi hành án dân sự, cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn Hoàng thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật. Tuy nhiên đối tượng vẫn cố ý sử dụng mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, không đúng sự thật.
Bị cáo 90 tuổi, chỉ được biết đến với tên gọi bà A trong các thủ tục tố tụng, hôm 13/4 bị Tòa án quận Incheon kết án một năm tù về tội Rửa tiền.
Theo bản án, bà A có con trai ngoài 60 tuổi (được các tài liệu tòa án giấu danh tính và chỉ xác định là B), người đã có 7 tiền án về các tội liên quan mua bán, tàng trữ ma túy. Mãn hạn tù năm 2019, ông B bắt đầu sang Campuchia và tiếp tục các hoạt động phi pháp vẫn liên quan chất cấm. Tháng 7/2020, ông này một lần nữa bị bắt với cáo buộc buôn bán ma túy và tàng trữ methamphetamine.
Trong thời gian ở tù, ông ta bị cáo buộc đã sử dụng điện thoại di động để liên lạc với đồng phạm và buôn ma túy vào Hàn Quốc ít nhất 9 lần.
Còn mẹ ông ta bị cáo buộc, trong thời gian con trai ở Campuchia và sau này, khi ở tù, đã nhận khoảng 400 triệu won (7 tỷ đồng) từ các cá nhân không rõ danh tính, sau đó gửi vào tài khoản cho con trai.
Bị truy tố tội Rửa tiền, người mẹ luôn khẳng định không hay biết về các hoạt động phạm tội của con trai mình.
Theo công tố viên, bà A đã đến Campuchia 5 lần chỉ riêng trong năm 2019 và được thông báo qua điện thoại về việc con trai bị giam giữ. Do đó khó có thể chấp nhận lời khai không biết có liên quan đến tội phạm ma túy.
Thẩm phán đánh giá hành động của người mẹ đã gây khó khăn hơn cho nhà chức trách trong việc tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp và tiếp tay lan rộng của ma túy, khiến tội của bà ta càng nghiêm trọng. Ngoài án tù, bà cũng bị buộc phải nộp khoản tiền phạt bằng số tiền bị cáo buộc rửa trái phép.
Bà có tình tiết giảm nhẹ là người cao tuổi, song do bản án một năm tù tòa tuyên không được hoãn thi hành và bà ấy dự kiến sẽ phải chấp hành án ngay.
Theo các nguồn tin, nhà chức trách Hàn Quốc đang tìm cách dẫn độ ông B từ Campuchia.
Theo tờ Kyunghyang ông B được cho là cũng đã lôi kéo cả con gái mình vào vụ việc. Con gái ông này bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận tiền từ tội phạm ma túy và chuyển đi các tài khoản khác nhau.
Song tòa phán quyết rằng chỉ dựa trên bằng chứng do bên công tố đưa ra, khó có thể kết luận rằng cô biết số tiền đó là tiền thu được từ tội phạm ma túy. Cô do đó được tuyên trắng án.
