Ngày 22/5, Long, 42 tuổi, cùng 17 người thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Núp bóng ‘mua bán nợ’ để kéo người đi khủng bố tinh thần
Theo điều tra ban đầu, Long là người cầm đầu đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để đòi nợ thuê.
Trước đây, ông ta từng điều hành công ty dịch vụ đòi nợ nhưng phải giải thể sau khi pháp luật cấm loại hình kinh doanh này.
Để lách luật, năm 2020, Long thành lập Công ty Song Long, dùng các hợp đồng “mua bán nợ” làm vỏ bọc cho hoạt động đòi nợ thuê trái phép.
Bên trong công ty, Long tổ chức bộ máy khá chặt chẽ với nhiều bộ phận riêng như pháp chế, thu hồi nợ, kế toán, kỹ thuật… Toàn bộ tiến độ đòi nợ của nhân viên được quản lý qua phần mềm nội bộ.
Cơ quan điều tra xác định, Song Long thực chất không bỏ tiền mua lại các khoản nợ mà chỉ đứng ra thu hồi rồi ăn chia theo tỷ lệ từ 25% đến 55% trên số tiền lấy được.
Ngoài ra, người thuê còn phải đóng thêm “phí thẩm định hồ sơ” lên tới hàng chục triệu đồng và không được hoàn trả nếu đòi nợ thất bại.
Để gây áp lực, Long chỉ đạo nhân viên sử dụng nhiều ôtô dán logo công ty, chia nhóm từ 2 đến 5 người mặc đồng phục, để lộ hình xăm rồi kéo đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người bị đòi nợ.
Các nhóm này thường tụ tập đông người, chửi bới lớn tiếng, bám theo sinh hoạt của bị hại và gia đình trong nhiều ngày nhằm gây sức ép tinh thần.
Từ năm 2020 đến nay, công ty của Long đã ký khoảng 400-500 hợp đồng kiểu này, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi bất chính từ 15 đến 20 tỷ đồng.
Chặn cửa phòng khám, đòi ‘con nợ’ ký tăng tiền
Hành vi đòi nợ kiểu khủng bố của nhóm này được thể hiện rõ qua vụ tranh chấp tại một phòng khám đa khoa ở phường Tân Thới Hiệp.
Chủ phòng khám có tranh chấp hơn 5 tỷ đồng với người khác. Cuối năm 2024, Công ty Song Long đứng ra “mua” khoản nợ này.
Ngay sau đó, Long cử nhiều nhóm liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám để gây áp lực. Nhóm này dựng xe chắn cửa, tự ý đi lại trong khu vực chuyên môn, lớn tiếng yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm bôi nhọ, hạ uy tín chủ cơ sở.
Các nhóm đòi nợ còn ép vợ chồng chủ phòng khám ký giấy xác nhận khoản nợ tăng lên hơn 5,17 tỷ đồng.
Dù công an phường nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, nhóm của Long vẫn tiếp tục canh giữ, theo dõi gia đình này trong thời gian dài.
Với cách tương tự, nhóm này còn kéo đến nhà riêng và kho hàng của một phụ nữ tại phường Đông Hưng Thuận. Nhiều thành viên công ty ngồi chặn cửa, tuyên bố sẽ bám theo nạn nhân “mọi lúc mọi nơi”, khiến gia đình hoảng sợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và việc kinh doanh.
Khám xét nơi làm việc của Long, công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ôtô phục vụ việc đi đòi nợ.
Công an TP HCM nhận định đây là đường dây hoạt động tinh vi, lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người dân và gây mất an ninh trật tự.
Công an xã Nhà Bè trao giấy khai sinh của bé trai 22 tháng tuổi cho chị Nguyễn Phương Linh (37 tuổi, quê Hà Nội, bị can trong một vụ án) và đã bàn giao bé trai cho cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, cuối tháng 4.
Đại úy Nguyễn Phan Nhật Anh, Phó trưởng Công an xã, nói vẫn nhớ như in ánh mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào của người mẹ khi cầm giấy khai sinh của con. Đối với anh và các đồng đội, đây không chỉ là việc xử lý một vụ án hình sự đơn thuần, mà là cuộc chạy đua với thời gian để định danh cho một số phận nhỏ bé bị bỏ quên.
Tâm nguyện của người mẹ vướng lao lý
Ngày 13/4, Công an xã Nhà Bè tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu Trộm cắp tài sản và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số những người liên quan, chị Linh sống lang thang, không nơi cư trú ổn định, đi cùng con nhỏ hơn 22 tháng tuổi.
Quá trình làm việc, người mẹ cho biết con mình từ khi sinh ra chưa từng có giấy khai sinh, không xác định được cha, cũng không có người thân chăm sóc. Đứa trẻ không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.
"Đối diện lỗi lầm và bản án, người mẹ ấy chỉ có một tâm nguyện duy nhất là mong con được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội để được nuôi dưỡng, học hành và có tương lai tươi sáng hơn", đại úy Nguyễn Phan Nhật Anh, kể.
Lời khẩn cầu của người mẹ, về việc đặt cho con một cái tên và tìm cho bé một mái nhà đã trở thành nỗi trăn trở của Ban chỉ huy Công an xã. Nếu không có giấy tờ, đứa trẻ sẽ không thể tiếp cận các quyền cơ bản như đi học, khám chữa bệnh.
Hai tuần truy vết hồ sơ, hoàn tất khai sinh cho đứa trẻ vô danh
Không dừng lại ở việc xử lý vụ án, Công an xã Nhà Bè bắt đầu hỗ trợ thủ tục pháp lý cho đứa trẻ.
Việc xác minh gần như bắt đầu từ con số không khi người mẹ không có giấy tờ tùy thân, không thông tin cư trú rõ ràng, không hồ sơ sinh nở. Công an xã đã phối hợp với chính quyền địa phương và Bệnh viện Xuyên Á (xã Củ Chi) để trích lục giấy chứng sinh cho bé.
Trong quá trình này, đơn vị tổ chức các cuộc họp khẩn để tháo gỡ từng vướng mắc pháp lý. Các chiến sĩ liên tục di chuyển giữa Nhà Bè và Củ Chi (hai đầu thành phố, cách nhau chừng 50 km) nhằm hoàn tất các thủ tục cần thiết trong thời gian ngắn nhất.
Từ khi tiếp nhận vụ việc đến lúc bàn giao ngày 29/4, toàn bộ thủ tục xác minh, hoàn tất giấy tờ cho bé được thực hiện trong chưa đầy hai tuần. Đứa trẻ được đăng ký khai sinh với tên Nguyễn Hoàng Thiên Bảo, đồng thời được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Công an xã Nhà Bè sau đó phối hợp chính quyền địa phương đưa bé đến Làng thiếu niên Thủ Đức để chăm sóc, nuôi dưỡng.
Trong buổi bàn giao, chị Linh không kìm được nước mắt. Người mẹ bày tỏ sự hối hận về những sai lầm của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an đã giúp con có giấy tờ và nơi ở.
"Chúng tôi đấu tranh với tội phạm nhưng không bỏ quên con người. Hình ảnh bé Thiên Bảo có tên, có giấy khai sinh chính là minh chứng cho việc pháp luật luôn song hành cùng tình người", đại úy Nhật Anh chia sẻ.
Chiều 20/5, TAND Tp.Hà Nội tiếp tục phiên xét xử với phần xét hỏi cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo liên quan về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan hai dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam cũ (nay là Ninh Bình). Do những sai phạm, đến nay các dự án vẫn chưa thể vận hành, gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết với vai trò Bộ trưởng thời điểm đó, phải chịu trách nhiệm chung trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát dự án.
Xem thêm: Xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế: Cấp dưới thừa nhận "hợp thức hoá" cho trúng thầu
Theo lời khai, bị cáo đã ký phê duyệt nhiều nội dung quan trọng như chủ trương thuê tư vấn nước ngoài, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kiến trúc, lựa chọn nhà thầu tư vấn… dựa trên tờ trình và thẩm định của các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế.
"Tôi đã không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát sát sao để phát hiện sớm sai phạm. Những phê duyệt ban đầu cũng là tiền đề khiến dự án chậm kéo dài, gây thất thoát, lãng phí. Tôi rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu, vì công trình kéo dài mà người dân không được sử dụng", bị cáo trình bày.
Lý giải về việc lựa chọn Công ty VK (Bỉ) tham gia tư vấn thiết kế, bà Tiến cho biết dự án được Thủ tướng phê duyệt với yêu cầu xây dựng bệnh viện ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực như Nhật Bản, Singapore; đồng thời phải hoàn thành trong 3 năm và trở thành hình mẫu cho phát triển y tế Việt Nam.
Theo bị cáo, đây là dự án y tế có quy mô lớn nhất ngành y tế từng thực hiện, với áp lực rất lớn về tiến độ và yêu cầu kỹ thuật. "Chúng tôi lúc đó có một ước mơ là để lại một sản phẩm để đời, một bệnh viện có thể sử dụng hàng trăm năm như các nước phát triển, để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh", bị cáo nói.
Bà Tiến khai từng dự lễ khánh thành Bệnh viện Vinmec và ấn tượng với thiết kế hiện đại của công trình này. Sau đó, bị cáo có trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) về việc tìm hiểu đơn vị thiết kế nước ngoài từng tham gia dự án.
Theo lời khai, sau đó Ban quản lý dự án báo cáo về một hội thảo do Đại sứ quán Bỉ tổ chức, trong đó Công ty VK giới thiệu các mô hình bệnh viện tại Bỉ. Một số lãnh đạo bệnh viện và cán bộ chuyên môn đánh giá phương án thiết kế này phù hợp với dự án của Việt Nam.
Bị cáo cho biết đã yêu cầu tìm hiểu thêm các đơn vị từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản để so sánh lựa chọn, song theo báo cáo của cấp dưới, các đơn vị này không mặn và báo chi phí quá cao.
"Tôi nhận khuyết điểm là đã gây áp lực rất lớn cho anh em về tiến độ và yêu cầu phải làm công trình hiện đại nhất, tốt nhất", bị cáo nói trước tòa.
Tại tòa, bà Tiến cũng thừa nhận đã nhận tiền hàng tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn - cựu Phó giám đốc điều hành Ban, tổng số tiền khoảng 7,5 tỷ đồng.
"Hành vi nhận tiền là hoàn toàn sai. Nhưng tôi không gợi ý, không thỏa thuận và cũng không biết nguồn gốc tiền. Anh em mang quà đến nhà rồi để lại", bị cáo trình bày.
Bà Tiến cho rằng trách nhiệm chính của mình là trách nhiệm người đứng đầu. Tuy nhiên, bị cáo nói bản thân không có chuyên môn sâu về xây dựng, tin tưởng vào các đơn vị tham mưu và ký phê duyệt trên cơ sở hồ sơ đã được thẩm định đúng quy trình.
Phòng Cảnh sát kinh tế đang phối hợp với các lực lượng chức năng để xác minh, xử lý 3 chủ kho hàng về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ngày 23/4.
Trước đó, sáng 18/4, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt ra quân kiểm tra các điểm tập kết hàng hóa tại khu vực thành phố Móng Cái.
Lúc 9h45, tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, lực lượng công an phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 4 và Đội Kiểm soát Hải quan số 1 kiểm tra kho lạnh do Nình A Dảu (29 tuổi) làm chủ đã phát hiện 10,5 tấn chân gà đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
15 phút sau, một tổ công tác khác ập vào kiểm tra kho hàng của Sẻn Văn Lèng (34 tuổi) tại khu phố 12, phường Móng Cái 1, thu giữ thêm 3,3 tấn cánh gà cắt khúc giữa.
Đến 11h50 cùng ngày, tại một kho lạnh khác cũng nằm trên địa bàn thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn do Sằn A Sàu (31 tuổi) làm chủ, công an phát hiện thêm 12 tấn chân lợn đông lạnh.
Gần 26 tấn thực phẩm này đều được lưu trữ trong điều kiện vệ sinh kém. Nhiều lô hàng đã chuyển sang màu xám đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc và có dấu hiệu phân hủy, hư hỏng nặng.
Các chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp đối với toàn bộ số thực phẩm đông lạnh trên. Quá trình kinh doanh thực phẩm, họ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện.
